x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Oamenii lui Blejnar, prinşi în buncăr

17
Autor: Petru Zoltan 06 Apr 2014 - 18:22
În SUA, soţii Nemeş spălau banii din România

Soţii Diana şi Radu Nemeş sunt acuzaţi împreună cu Codruţ Marta, şeful de cabinet al fostului preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar, de evaziune fiscală cu produse petroliere în valoare de peste 15 milioane de euro. Acuzaţiile au fost aduse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în urmă cu doi ani de zile. Dar, înainte de a fi acuzaţi oficial, soţii Nemeş au fugit din România în SUA. Tot în aceea perioadă a dispărut şi Codruţ Marta. Toţi trei au fost daţi în urmărire internaţională. Doar soţii Nemeş au fost prinşi. Deocamdată!

Autorităţile americane i-a găsit pe soţii Nemeş în localitatea Yelm, un orăşel de munte situat la aproximativ 100 de kilometri de oraşul Seattle, unde şi-au construit un buncăr de oţel pentru situaţii de urgenţă. Luat la scotocit, anchetatorii au găsit lingouri de aur, mitraliere, pistoale şi o cantitate impresionantă de muniţie. Pe lângă arsenalul de război, în buncăr se mai aflau provizii alimentare pentru o perioadă de supravieţuire de câţiva ani de zile. Pentru a nu atrage atenţia autorităţilor americane, soţii Nemeş s-au înscris în organizaţia Ramtha, care susţin că sunt reprezentanţii unei entităţi războinice de acum 35.000 de ani.

Procurorii din SUA au descoperit o filieră de spălat bani prin care s-au rulat zeci de milioane de dolari. Banii erau trimişi din România în SUA, iar Nemeş îi vira în Dubai, în conturile firmei Corralys Investment Limited. De aici banii mergeau prin Elan Schwartzenberg la Realitatea TV.

Radu şi Diana Nemeş împreună cu cei doi copii ai lor şi-au luat viză de turişti pentru Statele Unite ale Americii, părăsind România cu câteva zile înainte de a fi arestaţi de procurorii anticorupţie. Ajunşi pe pământ american, cu banii obţinuţi din evaziune fiscală au cumpărat mai multe proprietăţi în localitatea Yelm, din statul Washington, şi au intrat în afaceri viticole. Pe una dintre proprietăţi se afla un buncăr, deasupra căruia urma să fie construit un conac. FBI a constatat că buncărul era aprovizionat cu alimente care le-ar fi ajuns câţiva ani, plus un întreg arsenal militar format din pistoale, puşti mitraliere şi muniţie.

Spălare de bani în America

Potrivit documentelor judiciare, soţii Nemeş aveau vizele expirate, dar pe numele lor existau mai multe conturi bancare deschise în SUA, prin care se transferau banii în conturi din Dubai. Reşedinţa oficială era pe Deer Lane SE 16621, dar mai deţineau proprietăţi pe Burnet Road şi Vail Road. La 30 martie 2013, Diana Nemeş a cumpărat 67% din firma Eagleview Hill LLC., în schimbul unui aport de capital de 300.000 de dolari, din care 100.000 s-au plătit în termen de trei zile lucrătoare. Restul acţiunilor se aflau în proprietatea lui McCrea. Acesta a spus că în septembrie a avut o întâlnire cu Radu Nemeş, care i-a spus că: “vechile afaceri nu sunt bune. Cele noi sunt mai bune.” Câteva zile mai târziu, soţii Nemeş au vrut să cumpere şi restul
acţiunilor, pe care a oferit o treime din valoarea lor. McCrea a declarat presei din Yelm, că a refuzat să vândă compania, iar de la 1 octombrie soţii Nemeş au renunţat să mai finanţeze compania. La acel moment, Diana Nemeş nu a reuşit să facă investiţiile financiare necesare pentru a respecta acordul de funcţionare încetând astfel să mai fie acţionar majoritar al companiei. Potrivit presei din Yelm, prin această firmă Diana Nemeş a efectuat mai multe operaţiuni financiare în urma cărora autorităţile americane au început o investigaţie pe spălare de bani.

Reţeaua Nemeş

Soţii Nemeş au reuşit prin întreaga filieră pe care o coordona să ţepuiască statul cu peste 15 milioane de euro, prejudiciul constatat de procurori în urmă cu doi ani. Între timp acesta a fost actualizat, suma ajungând undeva la 75 milioane de euro. Potrivit referatului prin care se solicita arestare lui Nemeş, o parte din banii ajungeau printr-o succesiune de plăţi prin firme fantomă în conturile Corralys Investment Limited, off-shore înfiinţat în Dubai, din Emiratele Arabe Unite. Acest off-shore are calitatea de asociat la Optima Bussines din Bacău, al cărei administrator este Radu Nemeş. Potrivit Registrului Comerţului, împotriva Optima Bussines a început urmărirea penală.

Din reţeaua controlată de Nemeş, fac parte Codruţ Marta, fostul şef al vămilor, Viorel Comăniţă, omul de încredere al lui Nemeş, Mariana Cozma, dar şi Mihai Buliga. În referatul DNA mai apar numele Elenei Adobriţei, patron şi administrator al mai multor firme din Bacău, dar şi al soţului acestei Daniel Adobriţei. Legătura dintre Nemeş, Adobriţei şi Marta datează încă din anul 2010. Atunci Marta şi-a oferit sprijinul pentru obţinerea unei rambursări ilegale de TVA în valoare de 1,28 milioane de lei, pentru nişte achiziţii fictive de materiale de construcţii realizate de ADL Construct.

Off-shorurile lui Marta şi legăturile cu Sorin Blejnar

Documentele trimise de autorităţile de la Bucureştilor, americanilor care îi anchetează pe soţii Nemeş, au scos la iveală trei firme off-shore înfiinţate de Codruţ Marta. Potrivit riseproject.ro, în urma “percheziţiilor la domiciliul lui “Marta Codruţ Alexandru împrejurare în care au fost descoperite documente care atestă că Marta Codruţ Alexandru a înfiinţat Corvallys Investments Ltd (denumire asemă- nătoare cu Corralys Investment Ltd) urmată de înfiinţarea Mainard Investment Ltd, Mainard Holdings Ltd, toate cu sediul în BVI cu conturi deschise la Barclays şi Crystal World Wide din Insulele Virgine”, arată procurorii români în referatul trimis autorităţilor americane. Corralys Investment Ltd la care se face referire în documentul amintit este un alt offshore controlat de către soţii Nemeş. Această firmă a fost folosită pentru transferul a milioane de dolari în Statele Unite. Legat de relaţiile dintre Marta şi Sorin Blejnar, în acelaşi referat se menţionează că: “Investigaţiile noastre nu au putut documenta în totalitate relaţiile financiare sau de afaceri dintre Marta Codruţ Alexandru, Sorin Blejnar şi cuplul Nemeş Radu şi Nemeş Diana Marina, dat fiind că primii, fiind foşti funcţionari de rang înalt ai fiscului, cunoşteau posibilităţile de lucru ale organelor judiciare şi prin urmare toate tranzacţiile dintre ei au evitat să se consume pe teritoriul României sau Uniunii Europene”.

Citeşte mai multe despre:   blejnar,   nemes,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Jaf armat la o sală de jocuri de noroc, din Tulcea. Atacatorul înarmat a fugit cu 5 000 de lei

Jaf armat la o sală de jocuri de noroc, din Tulcea.  Atacatorul înarmat a fugit cu 5 000 de lei
Un jaf armat a avut loc în noaptea de luni spre marți, la o sală de jocuri de noroc din Greci, județul Tulcea. Atacatorul a fugit cu 5.000 de lei, nu înainte de a răni un agent de pază. Polițiștii din Greci...

Raed Arafat, ameninţat cu moartea pe Facebook

Raed Arafat, ameninţat cu moartea pe Facebook
Poliţia Română s-a autosesizat şi a deschis o anchetă după ce secretarul de stat Raed Arafat a fost ameninţat cu moartea, pe Facebook, de către un bărbat din Alba Iulia, adept al teoreiei conform căreia...

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ștefan

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ștefan
Camera Deputaților a adoptat, în sesiune extraordinară, moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ștefan, intitulată „Guvernul PNL după Grindă se cunoaște!”. S-au...

Peste 650 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere

Peste 650 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere
Un număr de 658 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 au fost externate la cerere. Alți aproape 2.000, asimptomatici, au fost externați la 10 zile după depistare, potrivit Grupului de Comunicare Strategică...

Creștere record a numărului de decese din cauza noului coronavirus. 30 români au MURIT, în ultimele 24 de ore

Creștere record a numărului de decese din cauza noului coronavirus. 30 români au MURIT, în ultimele 24 de ore
În intervalul 13.07.2020 (10:00) – 14.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 decese (13 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău,...

637 de cazuri NOI de coronavirus în România: Bilanțul urcă la 33.585 de persoane infectate

637 de cazuri NOI de coronavirus în România: Bilanțul urcă la 33.585 de persoane infectate
Până astăzi, 14 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre...

Atac fără precedent al lui Victor Ponta la adresa premierului: “Acest măscărici sinistru trebuie oprit”

Atac fără precedent al lui Victor Ponta la adresa premierului: “Acest măscărici sinistru trebuie oprit”
Liderul Pro România, Victor Ponta, l-a catalogat, într-o postare pe contul său de socializare, pe premierul Ludovic Orban drept “măscărici mincinos și ticălos”, după ce șeful Executivului a declarat, în...

Actrița Naya Rivera, cunoscută din serailul „Glee”, s-a înecat după ce a reușit să-și salveze copilul

Actrița Naya Rivera, cunoscută din serailul „Glee”, s-a înecat după ce a reușit să-și salveze copilul
Actrița Naya Rivera, cunoscută pentru rolul din serialul „Glee”, s-a înecat în lacul Piru din California, unde a fost văzută ultima dată împreună cu fiul ei, în vârstă de patru...

Lovitură dură pentru Victor Ponta: Fostul premier a plagiat lucrarea de doctorat. Decizia e definitivă

Lovitură dură pentru Victor Ponta: Fostul premier a plagiat lucrarea de doctorat. Decizia e definitivă
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv, marți, că Victor Ponta a plagiat lucrarea de doctorat. În 2012, CNATDCU a spus că Ponta a plagiat zeci de pagini, cuvânt cu...

România se situează pe locul 26 în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare

România se situează pe locul 26 în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare
Work from home a fost una dintre principalele lecții ale acestei perioade, un experiment dificil, dar care a generat și o serie de beneficii pentru angajați și, mai ales, pentru companiile care au fost pregătite...

VIDEO. Nicușor Dan, conferință de presă: Termoenergetica este o bombă cu ceas

VIDEO. Nicușor Dan, conferință de presă: Termoenergetica este o bombă cu ceas
Deputatul independent Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că Termoenergetica „este o bombă cu ceas a administrației PSD -...

Platforma pentru emiterea formularelor de călătorie în Grecia, nefuncțională noaptea trecută

Platforma pentru emiterea formularelor de călătorie în Grecia, nefuncțională noaptea trecută
Platforma pentru emiterea formularelor de călătorie în Grecia a fost nefuncțională în noaptea de luni spre marți, probleme fiind rezolvate pe parcursul dimineții. Pentru formularele completate în cursul zilei de...

Unitate mobilă ATI la Galaţi. Aceasta va fi folosită pentru persoanele infectate cu Covid

Unitate mobilă ATI la Galaţi. Aceasta va fi folosită pentru persoanele infectate cu Covid
O unitate mobilă ATI a ajuns la Galaţi în noaptea de luni spre marți. Aceasta va fi folosită pentru persoanele infectate cu Covid-19. Unitatea mobilă ATI este amplasată în curtea Spitalului Judeţean din Gala

Klaus Iohannis, declarație de presă la Palatul Cotroceni

Klaus Iohannis, declarație de presă la Palatul Cotroceni
Președintele Klaus Iohannis va susține marți, 14 iulie, la ora 14:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, potrivit Administrației Prezidențiale. Declarația va fi transmisă online....

CCR dezbate pe 30 septembrie sesizarea președintelui Iohannis privind Legea care interzice referirea la identitatea de gen în școli

CCR dezbate pe 30 septembrie sesizarea președintelui Iohannis privind Legea care interzice referirea la identitatea de gen în școli
Curtea Constituțională va dezbate pe 30 septembrie sesizare președintelui Klaus Iohannis privind neconstituționalitatea Legii prin care se interzice în instituțiile de învățământ referirea la identitatea de...
Serviciul de email marketing furnizat de