BCR precizează că nu a fost citată în niciun dosar penal

Banca Comercială Română precizează că nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal pentru vreo faptă reţinută în sarcina sa, potrivit unui comunicat al băncii.

"Menţionarea sintagmei de 'spălare de bani' reflectă o plângere făcută cu rea credinţă de către un denunţător implicat în cauză (Insolvency Recovery Solutions SRL), care a încasat nejustificat de la BCR aproximativ 1 milion de euro, în calitate de proprietar al unei creanţe reprezentând onorariu executor judecătoresc", se spune în comunicat.

BCR precizează că s-a aflat într-un litigiu cu denunţătorul, iar contestaţia băncii a fost admisă definitiv, cel în cauză având de restituit băncii suma încasată nejustificat. BCR a formulat cerere de insolvenţă împotriva denunţătorului, pentru recuperarea sumei, iar acesta s-a sustras obligaţiilor de restituire, schimbându-şi sediul şi înregistrând o altă cerere de insolvenţă la o altă instanţă din ţară.

"BCR se află într-un proces perfect legal de recuperare şi vânzare a garanţiilor imobiliare (clădiri, terenuri etc.) aferente unui credit neperformant acordat pentru dezvoltarea proiectului turistic Silver Mountain din Poiana Braşov. Acţiunile reclamate (adjudecare imobile ipotecate în favoarea băncii în contul creanţelor pe care banca le avea împotriva debitorului) au fost desfăşurate în integralitate cu respectarea dispoziţiilor legale, în cadrul derulării procedurii de insolvenţă şi în scopul recuperării creditului neperformant înregistrat de BCR; toate contestaţiile formulate de denunţător împotriva actelor îndeplinite în cadrul procedurii de insolvenţă au fost supuse controlului judiciar fiind respinse definitiv", se menţionează în comunicat.

BCR mai precizează că regretă situaţia reflectată incorect şi susţine că aceasta a fost cauzată de faptul ca banca nu a fost parte în litigiul soluţionat de Curtea de Apel Bucureşti, pentru a formula eventuale apărări în cauză. De asemenea, banca solicită "responsabilitate în interpretarea unor detalii incomplete şi formulări neclare".

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze verificări în legătură cu posibila săvârşire a unor infracţiuni de spălare de bani de către Banca Comercială Română.

În 2007, BCR a oferit un credit de 80 de milioane de euro unei firme deţinute de omul de afaceri Dan Fischer (decedat în 2012), pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar în Poiana Braşov. Firma lui Dan Fischer a intrat însă în faliment, iar societatea sa a fost scoasă la vânzare de către Euro Insol SPRL, ce aparţine lui Remus Borza. Firma avea mai multe loturi de teren în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov şi complexul turistic Silver Mountain din Poiana Braşov. În urma unei licitaţii organizate în mai 2014, BCR a cumpărat aceste active imobiliare.

Ulterior, o altă societate de insolvenţă a depus la DNA o sesizare în legătură cu suspiciuni de corupţie care îl priveau pe Remus Borza şi Euro Insol SPRL, în legătură cu acea licitaţie de lichidare.

DNA a dat o soluţie de clasare, însă societatea de insolvenţă a atacat decizia la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care a dispus ca DNA şi DIICOT să cerceteze acest caz. AGERPRES