x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosare penale pentru Crisan

0
01 Iun 2004 - 00:00

Autoritatea Nationala de Control, prin Garda Financiara, a mai descoperit o noua inginerie financiara a sahistului Alexandru Crisan. Societatea acestuia, Reparatii Auto Utilaje de Constructii si Prestari Servicii Rovinari, era folosita pentru inginerii financiare relizate intre firmele familiei Crisan.

CATALIN BUDESCU

Un lucru este cert: Autoritatea Nationala de Control s-a suparat rau de tot pe Alexandru Crisan. Dupa ce Garda Financiara a dovedit "compensarea" fictiva realizata intre firmele controlate de Crisan senior si junior, care a lasat o gaura de 125,5 miliarde de lei, a venit randul unui amplu control la S.C. Reparatii Auto Utilaje de Constructii si Prestari Servicii Rovinari (RAUPS). Iar ca o obisnuinta in activitatea manageriala a lui Crisan, ingineriile financiare nu au intarziat sa apara si aici.

Falimentarea RAUPS SA

Pionul principal de pe tabla de sah a lui Crisan a fost ca de fiecare data societatea Urex Rovinari. Astfel, la 15 iulie 2002, in conturile SC RAUPS SA sunt transferate, de la Urex Rovinari, trei miliarde lei, cu explicatia data in ordinul de plata: "alimentare cont plati furnizori", desi debitul Urex fata de RAUPS era de doar 2,4 miliarde de lei. In aceeasi zi, intreaga suma de trei miliarde lei pleaca mai departe si este transferata din conturile RAUPS in cele ale SRL-ului Multitrade Company din Brasov, fara ca intre cele doua societati sa existe vreo datorie. Peste o luna, aceasi suma, acelasi traseu, diferenta fiind ca, de data aceasta, trei miliarde de lei ajung la Phoenix Trading Company SRL din Brasov. La data de 27 august 2002, Phoenix ii livreaza societatii RAUPS SA piese de schimb in valoare de aproximativ 1,94 miliarde de lei. Ingineria s-a fructificat in aproximativ 684,5 milioane de lei, bani care au alimentat alte interese. Efectuarea acestor transferuri de fonduri a condus la intrarea SC RAUPS SA in incapacitate de plata. Societatea nu a mai platit salariile personalului din luna ianuarie 2004, iar datoriile catre bugetul de stat au depasit suma de 15 miliarde de lei.

Sah-mat la Crisan

Garda Financiara - Sectia Gorj a inaintat, in acest caz, o sesizare penala catre Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "In urma cercetarilor si verificarilor intreprinse de noi, prin Garda Financiara, a rezultat ca asa-zisul om de afaceri Alexandru Crisan nu are in intentie decat sa profite de munca unor oameni si sa fraudeze statul pentru a se imbogati din ce in ce mai mult. Daca si-a inchipuit ca va putea fura de la oameni si de la bugetul de stat fara a fi pedepsit, fara ca organele de control si, ulterior, organele de urmarire penala sa il prinda, s-a inselat", a declarat ministrul Controlului, Ionel Blanculescu.

Tatal si fiul, anchetati penal

Printr-o circulara de la data de 14 mai 2004, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarele penale in care sunt implicati Alexandru Crisan senior si Alexandru Crisan junior, prin societatile pe care le administreaza. Activitatea infractionala a acestora a vizat, in principal, societatile comerciale supuse verificarilor ANC - Urex Rovinari si Hidromecanica Brasov. In aceasta situatie s-a trecut si la identificarea bunurilor mobile si imobile ale persoanelor fizice si societatilor comerciale implicate pentru instituirea sechestrului asigurator, potrivit legii.

Amenintari si mita

Printr-o scrisoare anonima primita zilele trecute, Ionel Blanculescu este avertizat de un fost partener de afaceri al familiei Crisan ca Alexandru Crisan senior si Alexandru Crisan junior ar fi dispusi sa ofere fostului partener o suma de bani consistenta pentru ca acesta "sa-l puna la punct pe Blanculescu". Mai mult, cei doi Crisan ar fi dispusi sa plateasca o suma mare de bani chiar lui Blanculescu pentru a fi "lasati in pace". Documentul primit a fost trimis catre Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Sunt disperati si dispusi sa-i ofere lui direct (n.r. - Blanculescu) 200.000-300.000 de dolari ca sa-i lase in pace sau ofera chiar dublu pentru cine il face sa se opreasca, indiferent prin ce mijloace", se specifica in scrisoarea primita de ministru.
Citeşte mai multe despre:   economic,   miliarde,   crisan,   raups

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Modificarea Legii offshore, în dezbatere publică în T1/2021

Modificarea Legii offshore, în dezbatere publică în T1/2021
Proiectul de modificare a Legii offshore va fi supus dezbaterii publice în primul trimestru al anului 2021, potrivit secretarului de stat în Ministerul Economiei Dan Drăgan.  „Procesul...

Război pe salariul minim

Război pe salariul minim
Sindicatele, patronatele și Guvernul au viziuni diferite privind salariul minim ce se va plăti anul viitor, cele trei părți nereușind să ajungă ieri, în cadrul Consiliului Național Tripartit, la o decizie pe...

Educația financiară, prioritate strategică la nivel național și european

Educația financiară, prioritate strategică la nivel național și european
Îmbunătățirea gradului de educație financiară a devenit o misiune fundamentală, de importanță strategică în România, deopotrivă pentru autorități, companii și mediul academic, fiind un pilon esențial...

Ce se va întâmpla cu creditele neperformante anul viitor

Ce se va întâmpla cu creditele neperformante anul viitor
În anul 2021 vor crește creditele neperformante deoarece în această perioadă au fost acordate facilități prin amânarea plăților. În plus, restricțiile impuse de autorități,  care au vizat încetarea...

Vânzarea CEZ România va fi finalizată la jumătatea anului 2021

Vânzarea CEZ România va fi finalizată la jumătatea anului 2021
Achiziția CEZ România de către fondul de investiții MIRA se va finaliza în prima jumătate a anului 2021. Tranzacția va trebui să obțină aprobarea autorității de concurență de la Bruselles și de...

Florin Cîțu anunță că vin banii împrumutați de la UE. Prima tranșă este de trei miliarde de euro

Florin Cîțu anunță că vin banii împrumutați de la UE. Prima tranșă este de trei miliarde de euro
Prima tranșă a împrumutului pe care România îl ia de la Uniunea Europeană prin instrumentul SURE va veni peste câteva zile. Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Demnitarul a spus că pri...

APIA plătește 6,37 milioane de lei pentru creșterea animalelor

APIA plătește 6,37 milioane de lei pentru creșterea  animalelor
A fost autorizată plata a 6,37 milioane de lei pentru ajutorul de stat în sectorul de creștere a animalelor. Banii vor onora cererile depuse în luna octombrie, aferente serviciilor prestate în trimestrul al...

Unde sunt plasaţi banii fondurilor private de pensii

Unde sunt plasaţi banii fondurilor private de pensii
Volatilitatea ridicată generată de criza sanitară și cea economico-financiară a determinat o atenție sporită față de evoluțiile pe termen scurt ale pieței de capital și o echilibrare a portofoliilor...

Relansare cu basme uitate în sertarele ministerelor

Relansare cu basme uitate în sertarele ministerelor
Ordonanța privind Planul Național de Relansare și Reziliență, proaspăt adoptată de Guvern, conține o serie de măsuri care au mai apărut și în alte „strategii” anterioare, arătând acum ca o compilație...

Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online

Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online
In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza de...

Poliţia locală, liber la ridicat maşini

Poliţia locală, liber la ridicat maşini
Poliţia locală va putea dispune ridicarea vehiculului ce staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea pentru modificarea şi...

Câți bani se marchează în fotbalul românesc. Cel mai cheltuitor club joacă pe „fonduri europene” și bate tot în țară

Câți bani se marchează în fotbalul românesc. Cel mai cheltuitor club joacă pe „fonduri europene” și bate tot în țară
Galerie Foto Cele mai puternice trei echipe de fotbal din România, care și-au disputat laurii de campioană în ultimii ani, sunt și primele trei în clasamentul cheltuielilor, semn că în acest sport, banii aduc performanța....

Incendiul din secţia ATI: se cer despăgubiri de un milion de euro

Incendiul din secţia ATI: se cer despăgubiri de un milion de euro
Galerie Foto La Parchetul General a fost înregistrată o plângere penală pentru efectuarea de cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de ucidere în cazul incendiului din secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neam...

UE acordă peste 200 de milioane de euro pentru IMM-urile din România afectate de pandemie

UE acordă peste 200 de milioane de euro pentru IMM-urile din România afectate de pandemie
Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de coronavirus. Este vorba despre granturi și...

VIDEO. Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe, controale la mai multe primării. Primul raport, trimis la DNA

VIDEO. Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe, controale la mai multe primării. Primul raport, trimis la DNA
Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe face controale la mai multe primării și unități administrativ teritoriale, a informat, marți, ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Primul raport a fost deja trimis...
Serviciul de email marketing furnizat de