x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

829 milioane $ în contul unui român! SwissLeaks: sistem internaţional de evaziune fiscală

0
Autor: Marina Constantinoiu 09 Feb 2015 - 19:06
829 milioane $ în contul unui român! SwissLeaks: sistem internaţional de evaziune fiscală
.Scandal uriaş, care loveşte bogaţii lumii
Cifrele sunt ameţitoare pentru orice muritor. Cotidianul francez Le Monde şi partenerii Suddeutsche Zeitung, publică o anchetă spectaculoasă şi inedită, rodul unor investigaţii ieşite din comun, realizate la Paris, Washington, Bruxelles sau Geneva, care scot la iveală un amplu sistem de evaziune fiscală acceptată şi încurajată de banca britanică HSBC, prin intermediul filialei sale elveţiene HSBC Private Bank. Banca elveţiană HSBC, una dintre cele mai mari din lume, este acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune fiscală. Sunt implicaţi clienţi din 200 de ţări, inclusiv România. Investigaţia jusnalistică este o dovadă că elita lumii păstrează o mulţime de bani departe de ochii indiscreti ai fiscului din ţărilor lor de origine, menţinându-i în conturi private din Elveţia, unde bancherii sunt obligaţi prin lege să păstreze secretul bancar.

România, locul 39
Investigaţia jurnalistică arată că România este pe locul 39 în topul clienţilor evazionişti. Într-un singur cont al unui client român erau ascunse 829 de milioane de dolari! Clienţii români sau asociaţi cu România au depusă suma totală de 1,3 miliarde de dolari la HSBC Elveţia, în 549 de conturi bancare. Pentru România figurează 325 de conturi de client deschise între 1974 şi 2006 şi legate la 549 de conturi bancare. Sunt conturile a 219 clienţi asociaţi cu România, iar doar 5% dintre ei au cetăţeni sau sunt de naţionalitate română.
Printre clienţi se numără şi foşti sau actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, Kenya, România, India, Liechtensetein, Mexic, Liban, Tunisia, Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipine sau Algeria.

154 de jurnalişti, 55 de entităţi de presă
În 2008, lumea asista la cel mai mare furt de date bancare din istorie. Autoritatea fiscală franceză a lansat o investigaţie pornind de la această sursă. În 2014, ziarul Le Monde primea aceste date, iar un an mai târziu apare sub numele “SwissLeaks” un dosar de investigaţii jurnalistice la care au participat 154 de jurnalişti de la 55 de entităţi de presă din întreaga lume. Documentele arată cum al doilea grup bancar din lume a acceptat şi încurajat depozitarea de bani negri în sume uluitoare.

Ancheta jurnaliştilor va fi publicată în serial din 9 februarie în cadrul operaţiunii #SwissLeaks. În Elveţia, L'Hebdo, Le Temps, Tages-Anzeiger, Le Matin Dimanche şi SonntagsZeitung au participat la realizarea investigaţiei.

Le Monde a intrat la începutul lui 2014 în posesia unor date bancare mondiale, referitoare la perioada 2005-2007, care stabilesc o fraudă gigantică la scară internaţională. Date bancare ale unui număr de 106.000 clienţi sau intermediari au ajuns la jurnalişti din 45 de ţări, coordonaţi de ICIJ, consorţiu al jurnaliştilor de investigaţii. În plus faţă de evaziunea fiscală, HSBC Private Bank găzduia banii narcotraficanţilor, finanţatorilor terorismului şi ai unor apropiaţi ai bogătaşilor lumii, scrie ziarul elveţian Le Matin.

Personalităţi, pe picior greşit
Descoperirile vor pune în dificultate multe personalităţi de talie internaţională precum actorul John Malkovich, manechinul Elle MacPherson, actriţa Joan Collins, multiplul campion de Formula 1 Michael Schumacher, tenismanul Marat Safin, muzicianul Phil Collins, umoristul francez Gad Elmaleh, regele Marocului Mohamed al VI-lea sau chiar regele Iordaniei. Mulţi dintre ei şi-ar fi rezolvat problemele cu Fiscul, între timp. Dar ceilalţi...

Dincolo de asta însă, mediul bancar internaţional va fi zguduit din temelii prin devoalarea unor mecanisme internaţionale de fraudă fiscală. Acelaşi set de date a fost furnizat de IT-istul Herve Falciani şi procurorilor francezi, care anchetează circa 3.000 de clienţi ai băncii din Hexagon. Numai aceştia ar fi scos de sub atenţia Fiscului francez peste 5,7 miliarde de euro. Presa se întreabă cam cu ce echivalează această sumă? Poate cu datoria Greciei, scriu jurnaliştii. E drept că majoritatea dintre aceştia şi-au reglat conturile prin plata impozitelor aferente între timp. Ceea ce lipsea din această ecuaţie era însă dimensiunea mondială. O sursă s-a prezentat la redacţia Le Monde cu un stick USB şi a predat în ianuarie 2014, după publicarea unor articole despre ancheta din Franţa, totalitatea documentelor sustrase de Falciani. Aşa s-a ajuns la o reţea complicată de paravane offshore prin care clienţii îşi duceau banii, iar metoda era încurajată şi sugerată de către HSBC.

Identitatea clientului din România nu a fost făcută încă publică. Investigaţia arată că peste 100.000 de clienţi din aproape 200 de ţări şi peste 20.000 de firme au primit ajutor de la HSBC să-şi ascundă banii în conturi off-shore. Mulţi infractori, politicieni dar şi celebrităţi din showbiz şi sport. Toţi au în comun averi considerabile.

Schema de evaziune este complicată. Clienţii primeau conturi off-shore - ceea ce nu este ilegal, dar banii erau ascunşi - adică nu se plăteau taxe pentru ei. Ceea ce este ilegal.

HSBC nu doar că ştia ci îşi învăţa clienţii cum să nu plătească taxe. Îşi trimitea angajaţii să vorbească personal cu clienţii cu bani ca să nu existe niciun fel de înscrisuri.

HSBC spune că nu mai practică astfel de măsuri şi că a închis peste 70% din aceste conturi şi că acum pune respectul faţă de lege în faţa obţinerii profitului.

Consecinţe
Dezvăluirile din scandalul SwissLeaks vor amplifica cererile pentru acţiuni ferme împotriva paradisurilor fiscale off-shore. Abordată de cotidianul britanic The Guardian, HSBC, a doua cea mai mare bancă din lume a recunoscut faptele filialei sale elveţiene. “Recunoaştem şi există responsabili de încălcarea regulamentelor şi vedem deficienţele de control”, a declarat banca într-un comunicat. Potrivit declaraţiei oficiale, filiala elveţiană nu a fost pe deplin integrată în HSBC după achiziţionarea sa în 1999, permiţând standarde “semnificativ mai slabe” de conformitate şi de due diligence pentru a rezista. În privinţa anchetelor care au loc în diverse state, banca a arătat că va colabora pe deplin cu autorităţile şi că ia măsuri prin care clienţii să fie tranparenţi faţă de autorităţile fiscale din statele cărora le aparţin.





 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Marea Britanie impune restricții de călătorie în țările din Africa din cauza noii variante Omicron

Secretarul pentru Sănătate, Sajid Javid, a declarat că toate zborurile din Africa de Sud, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe și Botswana sunt suspendate de vineri. Progresul rapid al variantei noi a COVID-19 a...

Peste 60.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Peste 60.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Peste 60.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea, doar 13.710...

Restricții anti-COVID: Programul Târgului de Crăciun din Piața Universității a fost modificat

Restricții anti-COVID: Programul Târgului de Crăciun din Piața Universității a fost modificat
Programul Târgului de Crăciun din Piața Universității din București a fost modificat din cauza restricțiilor impuse de Guvern. Măsurile se aplică începând de sâmbătă. Ca urmare a unei hotărâri a...

168 de paturi de terapie intensivă libere în România pentru pacienții cu COVID-19

168 de paturi de terapie intensivă libere în România pentru pacienții cu COVID-19
În România sunt disponibile, sâmbătă, 168 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții în stare gravă, cu COVID-19, dintre care 23 sunt în București. Conform datelor existente în aplicația alerte.ms,...

Ministrul Educației, despre testele de salivă: Avem o problemă în plus. Au fost livrate dezasamblate

Ministrul Educației, despre testele de salivă: Avem o problemă în plus. Au fost livrate dezasamblate
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat despre testele de salivă care au fost livrate pe componente că reprezintă o problemă în plus deoarece trebuie să fie asamblate de profesori. Totuși, problema nu es...

Specialiștii explică apariția tulpinii Omicron în Africa: Vaccinurile, monopolizate de țările bogate

Specialiștii explică apariția tulpinii Omicron în Africa: Vaccinurile, monopolizate de țările bogate
Vaccinurile au fost monopolizate de țările bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul în sănătate publică, Răzvan...

Cercetătorii au dezvoltat medicamentul pentru diabetul de tip 1, care ar putea înlocui injecția

Cercetătorii au dezvoltat medicamentul pentru diabetul de tip 1, care ar putea înlocui injecția
Cercetătorii de la Yale au dezvoltat un nou medicament oral pentru diabetul de tip 1. În cadrul testelor efectuate pe şoareci, medicamentul nu numai că a ajustat rapid nivelul de insulină, dar a restabilit şi...

Un nou caz de infectare cu tulpina Omicron în Europa. Ministru german: Foarte probabil a sosit deja

Un nou caz de infectare cu tulpina Omicron în Europa. Ministru german: Foarte probabil a sosit deja
Un ministru german a avertizat că varianta Omicron „foarte probabil a sosit deja” în Germania, deoarece mutaţii tipice variantei au fost detectate la o persoană care s-a întors din Africa de Sud. „Aseară...

VIDEO Rafila: Soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la muncă adoptată până la finele anului

VIDEO Rafila: Soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la muncă adoptată până la finele anului
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a anuntat că soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă ar trebui adoptată până la finele acestui an.   Întrebat...

MS Margareta, Custodele Coroanei, şi ASR Principele Radu şi-au încheiat vizita în Marea Britanie

MS Margareta, Custodele Coroanei, şi ASR Principele Radu şi-au încheiat vizita în Marea Britanie
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Principele Radu s-au întâlnit sâmbătă cu Alteţele Lor Regale Principele Edward al Marii Britanii, Conte de Wessex, şi contesa de Wessex, la reşedinţa regală...

Noua variantă a virusului se extinde. Două cazuri, confirmate în Anglia

Noua variantă a virusului se extinde. Două cazuri, confirmate în Anglia
Două persoane infectate cu Omicron, nouă tulpină a virusului SARS CoV-2, au fost descoperite în Anglia, au anunțat sâmbătă autoritățile britanice. Două cazuri de infectare cu varianta Omicron din sudul...

Metrorex: Trenurile de metrou vor circula după graficele din zilele de sărbătoare, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie

Metrorex: Trenurile de metrou vor circula după graficele din zilele de sărbătoare, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie
Trenurile de metrou vor circula conform graficelor stabilite pentru zilele de sărbătoare, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie, a anunţat sâmbătă Metrorex. "Având în vedere Hotărârea de Guvern privind sta...

VIDEO Arafat: Testele de salivă au venit cu instrucţiuni, şcolile trebuie să le multiplice

VIDEO Arafat: Testele de salivă au venit cu instrucţiuni, şcolile trebuie să le multiplice
Raed Arafat, secretarul de stat în MAE a anuntat, sâmbătă, că testele de salivă destinate unităţilor şcolare conţin un pliant cu instrucţiuni de folosire.   "Este una cu un set de instrucţiuni...

Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (237) şi în judeţele Galaţi şi Cluj

Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (237) şi în judeţele Galaţi şi Cluj
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 237, şi în judeţele Galaţi - 135, Cluj - 105 şi Braşov -100. Cele mai puţine cazuri noi de...

Varianta Omicron: Un prim caz suspect în Republica Cehă, la o persoană venită din Namibia

Varianta Omicron: Un prim caz suspect în Republica Cehă, la o persoană venită din Namibia
Republica Cehă verifică un caz suspect de infectare cu Omicron, noua variantă de coronavirus, la o persoană care a petrecut o perioadă de timp în Namibia, a anunţat sâmbătă Institutul Naţional de Sănătate...
Serviciul de email marketing furnizat de