x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Hrebenciuc a avut conturi secrete la HSBC. Dezvăluirea, în cadrul scandalului SwissLeaks, vine de la RISE Project

0
Autor: Marina Constantinoiu 10 Feb 2015 - 18:01
Hrebenciuc a avut conturi secrete la HSBC. Dezvăluirea, în cadrul scandalului SwissLeaks, vine de la RISE Project
Scandalul filialei elveţiene a puternicei bănci HSBC, care îşi are sediul central la Londra, bancă acuzată că a ajutat numeroşi clienţi bogaţi să eludeze plata impozitelor în ţările de origine, loveşte – în plin – şi în România. Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, dezvăluie portalul de investigaţii RISE Project, ar fi avut conturi secrete la filiala din Geneva a controversatei bănci.

RISE Project va prezenta în zilele următoare numele unor personaje din politica şi afacerile româneşti care au deţinut conturi secrete în filiala băncii HSBC din Elveţia, anunţă site-ul organizaţiei media.

Documentele văzute de reporterii RISE acoperă intervalul 1974-2007 şi fac parte dintr-un set de mii de acte bancare care detaliază transferuri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari şi care dezvăluie numele unor criminali, evazionişti, politicieni, celebrităţi sau oameni de afaceri din toată lumea. Printre clienţi se numără şi foşti sau actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, Kenya, România, India, Liechtensetein, Mexic, Liban, Tunisia, Republica Democrată Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipine sau Algeria.
Toţi aceştia au folosit serviciile băncii din ţara cantoanelor, cel puţin până în anul 2007.

Înscrisurile au fost obţinute de cotidianul francez Le Monde şi de International Consortium of Investigative Journalists, o reţea globală de jurnalişti de investigaţie din care fac parte şi membri ai RISE Project. Aceleaşi documente au fost folosite de către autorităţile franceze, dar şi de instituţii fiscale din alte ţări pentru a recupera sume mari de bani de la cetăţeni care au eludat plata taxelor.

Conturile Hrebenciuc-Deutsch
“Printre românii care au avut conturi secrete la banca HSBC se numără şi demnitarul PSD, Viorel Hrebenciuc, reţinut la finele anului trecut în dosarul retrocedărilor ilegale de pădure.

Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat care reuneşte două conturi. La acelaşi profil şi, implicit, la cele două conturi bancare, au mai avut acces soţia lui Hrebenciuc, Letiţia, fiul lor, Andrei, dar şi un personaj controversat, implicat într-un amplu caz penal, instrumentat de Victor Ponta pe vremea când era procuror.

Documentele arată că accesul la cele două conturi era împărţit de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, om-cheie în afacerea Megapower – o fraudă care a avut loc în anii ’90 şi în urma căreia statul român a pierdut peste 11 milioane de dolari. Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create în septembrie 1996, dată la care afacerea Megapower nu se încheiase încă. Exact în acel an, 1996, Ministerul Finanţelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din această afacere”, scriu jurnaliştii de la RISE Project.

“Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create în septembrie 1996, dată la care afacerea Megapower nu se încheiase încă. Exact în acel an, 1996, Ministerul Finanţelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din această afacere”, precizează sursa citată.

“Profilul secret şi cele două conturi au fost închise în 2006, la zece ani după ce au fost înfiinţate. Documentele bancare aferente profilului indică faptul că în 2006 în conturi se aflau aproape 90 de mii de dolari. Viorel Hrebenciuc nu a menţionat aceste sume în declaraţia sa de avere”, adaugă RISE Project.



 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Un mod INEDIT de a introduce droguri într-o închisoare din Rusia

Un mod INEDIT de a introduce droguri într-o închisoare din Rusia
O pisică a fost prinsă în Rusia pentru că ducea marijuana deţinuţilor. Felina transporta câteva grame de droguri în penitenciar. După ce zgarda i-a fost dată jos de la gât, pisica a fugit. Poliţia...

Încă un stat european legalizează cultivarea și consumul de cannabis

Încă un stat european legalizează cultivarea și consumul de cannabis
Un stat european vrea să legalizeze cultivarea și consumul de cannabis, anunță CNN. Conform noii legislații, persoanele cu vârste de peste 18 ani din Luxemburg vor avea voie să consume cannabis și...

TikTok ar putea ajunge în topul celor mai populare rețele sociale din lume

TikTok ar putea ajunge în topul celor mai populare rețele sociale din lume
TikTok creşte rapid în clasamentul celor mai populare reţele sociale din lume, iar anul viitor platforma chineză va întrece toate celelalte reţele sociale, potrivit analiştilor Talkwalker. Creşterea TikTok nu...

Câștiguri URIAȘE în pandemie. 6.500 de miliarde de dolari pentru 1% dintre americani

Câștiguri URIAȘE în pandemie. 6.500 de miliarde de dolari pentru 1% dintre americani
Cei mai bogaţi 10% dintre americani deţin 89% din toate acţiunile burselor din SUA, un număr record care evidenţiază rolul pieţei de capital în creşterea inegalităţilor din principala economie a lumii,...

Premierul desemnat și președintele USR se vor întâlni luni la Parlament

Premierul desemnat și președintele USR se vor întâlni luni la Parlament
Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și președintele USR, Dacian Cioloș, se vor întâlni luni la Parlament. Discuțiile vor fi despre programul de guvernare realizat de PNL și UDMR. Dacian Cioloș, președintele...

Victoria Columbiei împotriva drogurilor. A fost prins cel mai mare traficant

Victoria Columbiei împotriva drogurilor. A fost prins cel mai mare traficant
Forţele armate ale Columbiei l-au capturat pe Dairo Antonio Usuga, cunoscut sub numele de Otoniel, în cea mai mare lovitură adusă traficului de droguri din ţara de la moartea lui Pablo Escobar, a declarat...

Maratonul vaccinării În București. Zeci de mii de persoane, vaccinate în trei zile

Maratonul vaccinării În București. Zeci de mii de persoane, vaccinate în trei zile
UPDATE Zeci de mii de persoane au fost vaccinate începând de vineri, până duminică la ora 19.00, în cadrul maratonului de vaccinare din București. În același interval, în capitală, au fost imunizate peste...

Valeriu Gheorghiță anunță cum se poate reduce de 20 de ori numărul deceselor

Valeriu Gheorghiță anunță cum se poate reduce de 20 de ori numărul deceselor
Valeriu Gheorghiță a explicat ce se va întâmpla cu viitoarele valuri ale pandemiei. Dacă românii se vaccinează în număr mare, impactul va fi mult mai mic, iar numărul deceselor se va reduce de 20 de ori, a...

Sfatul unui medic: Vaccinați-vă, dar stați deoparte! Numărul real de infectări este 100.000/zi

Sfatul unui medic: Vaccinați-vă, dar stați deoparte! Numărul real de infectări este 100.000/zi
Medicul Gabriel Tatu-Chițoiu îi sfătuiește pe români să rămână precauți chiar după ce se imunizează cu o doză de vaccin din cauza numărului foarte mare de persoane infectate. Vaccinați-vă, dar stați...

Contrabanda cu țigări a crescut cu 8,3% în septembrie 2021

Contrabanda cu țigări a crescut cu 8,3% în septembrie 2021
Contrabanda de țigări a crescut la 8,3% în luna septembrie, mai mult cu 0,6% comparativ cu luna iulie 2021, arată datele Novel Research. "În septembrie 2021, piaţa neagră s-a menţinut relativ constantă...

Elevii vor studia educație financiară și juridică din anul școlar viitor

Elevii vor studia educație financiară și juridică din anul școlar viitor
Senatul României a adoptat un proiect de lege care propune introducerea cursurilor de educaţie financiară şi de educaţie juridică în programa şcolară, începând cu anul şcolar viitor. Legea adoptată...

Bâlbâiala la Ministerul Educației. Școlile private nu se supun noilor restricții. Cursurile continuă de luni

Bâlbâiala la Ministerul Educației. Școlile private nu se supun noilor restricții. Cursurile continuă de luni
Un articol care prevede suspendarea cursurilor în școlile private, care era în decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), nu a fost preluat și în Hotărârea de Guvern, ceea ce a produs...

Medicamentele din Franța pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 au ajuns în România

Medicamentele din Franța pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 au ajuns în România
Medicamentele și echipamentele pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 oferite de Franța au ajuns în România. Recepția ajutorului a fost făcută de ambasadorul Franței în România, Excelența Sa doamna...

Premierul interimar Florin Cîțu face apel la PSD și USR să susțină guvernul Ciucă

Premierul interimar Florin Cîțu face apel la PSD și USR să susțină guvernul Ciucă
Președintele PNL Florin Cîțu face apel la PSD și USR să susțină guvernul Ciucă.  "Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e...

Rata de infectare cu COVID-19 a depășit 6 la mie în peste 1.000 de localități. 64 de orașe cu incidență mai mare de 10 la mie

Rata de infectare cu COVID-19 a depășit 6 la mie în peste 1.000 de localități. 64 de orașe cu incidență mai mare de 10 la mie
Rata de infectare cu COVID-19, cumulată pentru 14 zile, a depășit 6 la mia de locuitori în 186 de oraşe şi 988 de comune, transmite GCS. Totodată, incidenţa este de peste 10 la mie în 64 de...
Serviciul de email marketing furnizat de