Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au participat la o amplă operaţiune desfăşurată la nivel european pentru depistarea cărăuşilor de bani (money mules), recrutaţi de organizaţii criminale ca intermediari pentru spălarea banilor proveniţi din fraudele online.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 14 - 18 noiembrie, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au participat la cea de-a doua operaţiune "European Money Mule Action".
Operaţiunea s-a desfăşurat la nivel european şi priveşte activitatea de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea unor infracţiuni informatice, prin intermediul cărăuşilor de bani.
La această operaţiune au participat autorităţile judiciare din Bulgaria, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Marea Britanie, Ucraina şi Statele Unite ale Americii, activitatea beneficiind şi de suport de specialitate din partea EUROJUST şi EUROPOL - European Cybercrime Centre.
Activităţile desfăşurate în ţările participante au avut ca rezultate 178 de persoane arestate, 580 de cărăuşi de bani identificaţi, 380 de persoane bănuite identificate, în cadrul unor dosare penale cu un prejudiciu total de 23 de milioane de euro.
În România au fost efectuate activităţi specifice în cadrul unui dosar penal în care au fost identificaţi 34 de cărăuşi de bani.
Astfel, în acelaşi dosar penal au fost efectuate 19 percheziţii domiciliare, au fost audiate 49 de persoane, dintre care 8 persoane au fost arestate preventiv şi alte 6 plasate sub control judiciar.
"European Money Mule Action" - EMMA este un proiect operaţional pilot, creat cu scopul de a combate spălarea banilor proveniţi din fraudele online, precum şi din fraudele cu mijloace de plată electronică.
A doua operaţiune EMMA este continuarea proiectului european care se desfăşoară sub umbrela EMPACT - "Cybercrime Payment Fraud Operaţional Action Plan (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats)", România având la nivel european rol de coordonare a acestui proiect.
În urma analizelor efectuate la nivel european a reieşit faptul că 95% dintre tranzacţiile financiare în care sunt implicaţi cărăuşi de bani sunt legate de criminalitate informatică.
Cărăuşul de bani (money mule) este o persoană care a fost recrutată de către organizaţii criminale ca intermediar pentru spălarea banilor. După primirea în conturile lor a sumelor de bani obţinute în mod ilegal, aceşti cărăuşi sunt instruiţi să transfere banii în alt cont bancar. Aceste scheme de spălare a banilor sunt deseori disimulate ca oportunităţi de locuri de muncă legale.
Cărăuşii de bani joacă un rol important în activitatea de spălare a banilor, facilitând astfel accesul organizaţiilor criminale la bunurile şi fondurile obţinute în mod fraudulos. AGERPRES
