Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Potrivit unui comunicat al Consiliului Europei, San Marino, enclavă în teritoriul Italiei, trebuie să lupte cu mai multă eficienţă împotriva spălării capitalurilor şi să-şi reorganizeze cadrul juridic de luptă împotriva terorismului.
Potrivit unui comunicat al Consiliului Europei, San Marino, enclavă în teritoriul Italiei, trebuie să lupte cu mai multă eficienţă împotriva spălării capitalurilor şi să-şi reorganizeze cadrul juridic de luptă împotriva terorismului.
LACUNE. Comitetul de experţi Moneyval îşi exprimă astfel "preocupări foarte serioase referitoare la celula informaţiilor financiare" a micului stat şi recomandă "viguros" autorităţilor represive să înceapă "să joace un rol mai activ în combaterea luptei împotriva spălării capitalurilor şi a finanţării terorismului". "Cadrul juridic al luptei împotriva finanţării terorismului nu este conform normelor internaţionale şi trebuie revizuit", estimează experţii, care recomandă completarea atribuţiilor autorităţilor competente "în vederea identificării şi căutării produselor crimei". Astfel, lacune există în controlul sectorului bancar şi eficienţa autorităţilor "nu a fost demonstrată pe deplin din cauza micului număr de inspecţii efectuate". De asemenea, felul în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderilor şi profesiunilor nefinanciare precum cazinouri, agenţi imobiliari, negociatori în domeniul pietrelor şi metalelor preţioase, avocaţi şi notari "nu este nici controlat, nici supravegheat". Experţii mai recomandă revizuirea cooperării celulei de informaţii financiare cu omologii săi străini.
