Buzău: Trei patroni turci, condamnaţi la închisoare pentru constituirea unui grup infracţional
Tribunalul Buzău a condamnat trei patroni turci la câte patru ani de închisoare cu executare pentru constituirea unui grup infracţionat, instigare la evaziune fiscală, delapidare, participaţie improprie la spălarea banilor şi cumpărare de influenţă în urma căruia bugetul de stat a fost păgubit cu 12 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Afaceriştii turci - Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekber şi Merkit Ali Ozgur, au fost trimişi în judecată de DIICOT Buzău în 2015 pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani şi alte infracţiuni economice având ca paravan o brutărie din municipiul Buzău.
Alţi nouă inculpaţi au primit sentinţe cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Instanţa i-a mai obligat pe inculpaţi la despăgubiri civile de peste 1 milion de lei faţă de ANAF şi societăţile comerciale prejudiciate.
Cei 12 au creat un circuit evazionist pe lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare, procesare, fără a înregistra operaţiunile şi veniturile realizate în evidenţele contabile.
Potrivit soluţiei pe scurt a Tribunalului Buzău, prin activitatea infracţională, s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de peste 12 milioane lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Erdem Ali Merkit şi-a însuşit sumele de 125.160 de Euro, 36.230 USD şi 61.395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane, conaţionali din Turcia, Germania şi Suedia, de pe numele unor salariaţi ai brutăriei, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
Sentinţa poate fi atacată cu apel la 10 zile de la comunicare.

Ştiri din .ro
Elena Udrea poate pleca din țară. DNA va contesta decizia Curții de Apel
Crimele din Onești. Agresorul a fost detubat și poate fi audiat
Caz șocant în Capitală! Un tânăr s-a aruncat în gol, de pe acoperişul unui bloc
Primăria Sectorului 3 vrea borduri noi. Valoarea contractului este de peste 760.000 de lei
Bucureștiul a intrat în scenariul roșu! Se închid școlile, localurile, cinematografele și teatrele

Coronavirus în România: 4.342 cazuri noi și 101 de decese
Sorin Grindeanu: Bugetul pe 2021 are vicii de neconstituționalitate
Lucrătorii francezi din sănătate nu vor să se vaccineze. Avertismentul autorităților
Fiica lui Gheorghe Moroșan: Am sunat la poliția din Bacău, am sunat la poliția din București, să aplanez situația. Mi s-a închis telefonul
Ce spun medicii din Bacău, despre starea criminalului din Onești
UE trebuie să ia atitudine față de vaccinurile anti COVID-19 din Rusia și China
Ministrul Mediului a semnat un ordin pentru interzicerea pescuitului sturionilor pe o perioadă nedeterminată
VIDEO: Nicușor Dan: PMB a depus proiecte pentru PNRR în valoare de 7 miliarde de euro
VIDEO. Stelian Ion: E foarte important să așteptăm motivarea încheierii de respingere a acelei cereri de redeschidere a dosarului/ Dosarul „10 august” nu se termină aici
