x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani

0
19 Noi 2019 - 18:51
George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani Karina Knapek/Intact Images

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

„Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   george becali

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Microbuz școlar, implicat într-un accident în Caraș-Severin

Microbuz școlar, implicat într-un accident în Caraș-Severin
Un microbuz școlar a fost implicat luni dimineața într-un accident în localitatea Carașova, județul Caraș-Severin. Potrivit ISU Caraș-Severin, microbuzul școlar a lovit o persoană aflată pe scuter. La...

UPDATE Un deţinut din Penitenciarul Vaslui s-a spânzurat

UPDATE Un deţinut din Penitenciarul Vaslui s-a spânzurat
Persoana care s-a spânzurat în Penitenciarul Vaslui a fost sabilizată de echipajul de urgență ajuns la fața locului. Bărbatul are 44 de ani și a făcut stop cardio-respirator și a încercat să-și ia viața...

Peste 960.000 de doze de vaccin Pfizer ajung în România

Peste 960.000 de doze de vaccin Pfizer ajung în România
Aproximativ 960.000 de doze de vaccin produs de Pfizer/BioNTech vor ajunge în România, transmite Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. "România...

Liviu Dragnea, nouă cerere în instanță: Strămutarea dosarului se judecă azi

Liviu Dragnea, nouă cerere în instanță: Strămutarea dosarului se judecă azi
Curtea de Apel București judecă, luni, cererea de strămutare formulată de Liviu Dragnea în dosarul privind eliberare condiționată. Dacă cererea de strămutare formulată de Liviu Dragnea va fi aprobată,...

Impact frontal între un TIR și un autoturism pe DN6, în Caraș-Severin. Unul dintre șoferi a murit

Impact frontal între un TIR și un autoturism pe DN6, în Caraș-Severin. Unul dintre șoferi a murit
Un accident în care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc luni dimineața pe DN6, în județul Caraș-Severin. Șoferul autoturismului a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General...

Biciclist, lovit mortal de o mașină pe un drum județean din Dâmbovița

Biciclist, lovit mortal de o mașină pe un drum județean din Dâmbovița
Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină pe un drum județean din județul Dâmbovița. Potrivit unui comunicat al IPJ Dâmbovița, remis presei în noaptea de duminică spre luni, accidentul a avut loc pe DJ...

Informare meteo de ploi și vânt, de luni până miercuri, valabilă în toată țara

 Informare meteo de ploi și vânt, de luni până miercuri, valabilă în toată țara
Instabilitate atmosferică și precipitații însemnate se vor înregistra în întreaga țară de luni, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 10.00, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de...

Un microbuz a intrat într-un TIR pe Autostrada A1, în Arad: Un mort, 16 răniți

Un microbuz a intrat într-un TIR pe Autostrada A1, în Arad: Un mort, 16 răniți
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite într-un accident produs în noaptea de duminică spre luni pe Autostrada Deva-Nădlac. Un microbuz cu 17 persoane a intrat într-un TIR parcat pe banda de...

Biden îi coalizează pe liderii G7 contra Chinei. Nu toți sunt însă foarte convinși

Biden îi coalizează pe liderii G7 contra Chinei. Nu toți sunt însă foarte convinși
Cel mai important proiect dezbătut la summitul G7, derulat la sfârșitul săptămânii trecute în Marea Britanie, este un plan de infrastructură la nivel planetar, propus de Casa Albă pentru contracararea...

Lege pentru combaterea discriminării de 10 lei la salariu între polițiști

Lege pentru combaterea discriminării de 10 lei la salariu între polițiști
Senatorii AUR acuză o discriminare existentă în Legea 360/2002, privind Statutul Polițistului, în sensul unui tratament inegal de plată între cei care au devenit ofițeri de poliție înainte de iulie 2018 și...

O nouă contraindicație pentru serul anti-COVID de la AstraZeneca

O nouă contraindicație pentru serul anti-COVID de la AstraZeneca
La numai câteva zile de la ultima avertizare legată de vaccinul anti-COVID produs de AstraZeneca, Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency – EMA) atrage atenția asupra unor noi reacții...

Copiii de nevaccinați, lăsați „orfani” la serbare

Copiii de nevaccinați, lăsați „orfani” la serbare
Vaccinați și nevaccinați, măsuri diferite, reguli distincte și o țară împărțită în două. Peste tot sunt oameni care au ajuns să se certe de la ser. La Galați, mulți părinți s-au revoltat că nu au...

Un an și trei luni de luptă contra pandemiei de Covid-19 cu acte nelegale și neconstituționale

Un an și trei luni de luptă contra pandemiei de Covid-19 cu acte nelegale și neconstituționale
Galerie Foto Înalta Curte de Casație și Justiție poate intra lejer pe lista instituțiilor fundamentale ale statului, alături de Avocatul Poporului și de Curtea Constituțională care, conform retoricii politice de la cel mai...

Moscova intră în vacanţă. Concediu forţat pentru angajaţii din domeniile neesenţiale

Moscova intră în vacanţă. Concediu forţat pentru angajaţii din domeniile neesenţiale
Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a anunţat sâmbătă o săptămână „nelucrătoare” în capitala Rusiei, angajaţii din domeniile neesenţiale fiind rugaţi să rămână acasă, deoarece cazurile Covid-19 au...

Explozie puternică a unei conducte de gaz în China. Bilanţ provizoriu: 11 morţi şi 35 de răniţi grav

Explozie puternică a unei conducte de gaz în China. Bilanţ provizoriu: 11 morţi şi 35 de răniţi grav
Cel puţin 11 persoane au fost ucise duminică într-o explozie masivă a unei conducete de gaz în centrul Chinei, a informat presa chineză de stat. Explozia a avut loc în jurul orei 6:30, ora locală, în Shiyan,...
Serviciul de email marketing furnizat de