x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Sistemul prin care au fost "spălați" de Ioan Niculae peste 5 milioane de euro

0
28 Apr 2016 - 18:35
Sistemul prin care au fost "spălați" de Ioan Niculae peste 5 milioane de euro

O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spălare a banilor, aceasta trecând prin mai multe firme și ajungând la o firmă de tip off shore controlată tot de Niculae și care are sediul pe un yacht, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.

Potrivit documentului, spălarea de bani s-a realizat în mai multe etape și cu implicarea mai multor persoane.

Astfel, prima etapă a fost reprezentată de încheierea unui contract fictiv între Interagro, în calitate de client, și Libarom Agri (societate specializată în procesare producție agricolă — conserve și tranzacții cu produse agricole controlată de Said Baaklini), în calitate de prestator, contractul având ca obiect prestarea de servicii de publicitate.

Valoarea serviciilor de publicitate cumpărate de Ioan Niculae de la Said Baaklini era de 10.000.000 euro.

"Activitățile efectuate pe parcursul urmăririi penale au stabilit fără niciun dubiu că prestațiile nu au fost efectuate, documentele întocmite în acest sens conținând date nereale. Firma lui Said Baaklini nu avea cum să presteze servicii de publicitate deoarece nu avea capabilități logistice în acest sens și nici nu a contractat cu o altă firmă servicii similare. Cu toate că serviciile de publicitate nu au fost prestate, în perioada septembrie 2008 — martie 2009, de la Interagro SA s-au virat în patru tranșe, circa 5,6 milioane euro din cele 10 mil. euro, către Libarom Agri controlată de Said Baaklini", se arată în rechizitoriu.

Astfel, a doua etapă a fost reprezentantă de transferul banilor de la Interagro pe circuitul de spălare a banilor.

"După transferul banilor de la Interagro SA la Libarom Agri, a intervenit a treia etapă, transferul extern al banilor proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală, către firma off shore Dandicott, controlată tot de Ioan Niculae", spun anchetatorii.

Concret, pentru a transfera sumele de bani provenite de la Interagro, Said Baaklini a apelat la un prieten a cărui firmă era implicată deja în circuite infracționale de evaziune fiscală și spălare de bani.

"Mai mult, pentru a crea aparența de legalitate a tranzacțiilor dintre firmele lor, Said Baaklini și Mohammad Sharif au încheiat și ei un contract fictiv, nereal, prin care firma Mike Trading se obliga să presteze servicii de publicitate. În cazul acestui contract fictiv, 'eforturile' pentru crearea impresiei de legalitate s-au oprit doar la redactarea contractului fără însă să mai fie întocmite și alte documente referitoare la realizarea prestațiilor, cum a realizat Interagro SA, în cazul acelor procese verbale de recepție care induceau aparența de realizare a serviciilor de publicitate", menționează documentul.

Ulterior, firma Mike Trading a virat banii către firma off shore din Cipru Dandicott Ltd, controlată tot de Niculae.

Despre această firmă off shore, DNA spune că a fost înființată în Insulele Virgine Britanice, dar își desfășoară activitatea în Cipru, unde își are deschise și conturile bancare.

"Datele existente la dosar arată că firma off shore Dandicott Ltd. din Insulele Virgine Britanice, dar cu sediul în Cipru este controlată tot de Ioan Niculae și își are sediul social pe yacht-ul achiziționat și folosit de Ioan Niculae și membrii familiei acestuia", susțin procurorii.

A patra etapă a "spălării" este reprezentată de reintroducerea banilor proveniți din infracțiune în circuitul civil, mai precis transferul banilor de la Dandicott Ltd către o altă firmă controlată de Ioan Niculae, respectiv Intervitt SRL, divizia de vinificație a grupului Interagro.

"Cu acești circa 5.600.000 euro, Dandicott Ltd a majorat capitalul social al firmei Intervitt Zimnicea, banii fiind folosiți la edificarea în perioada 2009 — 2010 a unei întreprinderi de vinificație (divizia de vinificație a grupului Interagro). Astfel, parte din veniturile firmei Interagro SA (în final au fost transferați 5.600.000 euro) care ar fi putut reprezenta profit și ar fi reprezentant o sursă de acoperire a obligațiilor pe care firma le avea la bugetul de stat la acel moment (în anul 2008 avea obligații fiscale restante de circa 17.000.000 lei iar în anul 2009 avea obligații restante de circa 32.000.000 lei), au fost externalizate din firma mamă — Interagro SA, prin tranzacții fictive și firme off shore, iar în final suma de 5.600.000 euro a ajuns la Intervitt fiind folosită pentru edificarea unei întreprinderi", explică DNA.

Această schemă infracțională a adus prejudicii bugetului de stat, întrucât s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive, nereale.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA și SC Intervitt SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

În același dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost președinte al Consiliului Județean Brăila, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Mineri, captivi în urma unui accident într-o exploatare de cărbune din China

Mineri, captivi în urma unui accident într-o exploatare de cărbune din China
Douăzeci și unu de mineri sunt captivi într-o mină de cărbune inundată în regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, a raportat duminică agenția de știri chineză Xinhua, care citează un departament local de ur...

Tulpina sud-africană a coronavirusului, mai tare decât vaccinul Pfizer

Tulpina sud-africană a coronavirusului, mai tare decât  vaccinul Pfizer
Varianta de coronavirus descoperită în Africa de Sud poate elimina protecția oferită de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech într-o oarecare măsură, a descoperit un studiu realizat în Israel, citat de...

UE a acordat o finanţare suplimentară pentru certificatele Covid

UE a acordat o finanţare suplimentară pentru certificatele Covid
Certificatul Verde European a primit o finanţare suplimentară de 121,5 milioane de euro, pentru toate cele 27 de state membre ale UE. Potrivit Ursulei von de Leyen, președintele Comisiei Europene, certificatele...

Un reputat jurnalist de investigații a fost asasinat în Grecia

Un reputat jurnalist de investigații a fost asasinat în Grecia
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a ordonat o investigație după ce, vineri, Giorgos Karaivaz, un veteran al presei de investigații, a fost împușcat, relatează BBC Karaivaz a fost împușcat de cel puțin șase...

Patru persoane au murit recent în Rusia, la scurt timp după ce au fost vaccinate cu Sputnik V

Patru persoane au murit recent în Rusia, la scurt timp după ce au fost vaccinate cu Sputnik V
Patru persoane au murit recent în Rusia, la scurt timp după ce au fost vaccinate cu Sputnik V, cazurile fiind luate în serios de autoritatea de reglementare a UE, Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA),...

Pacea relativă din Irlanda de Nord, aruncată în aer de Brexit

Pacea relativă din Irlanda de Nord, aruncată în aer de Brexit
Premierul irlandez, Micheal Martin, a avertizat astăzi asupra unei „spirale” care ameninţă pacea în provincia britanică Irlanda de Nord, după aproape zece zile de violenţe, într-un climat de tensiuni...

Iranul pune presiune pe SUA și accelerează programul nuclear

Iranul pune presiune pe SUA și accelerează programul nuclear
Iranul a anunţat astăzi punerea în funcţiune a unor noi cascade de centrifuge modernizate, care permit îmbogăţirea mai rapidă a uraniului şi a căror utilizare este interzisă în conformitate cu acordul...

Coronacriza: Merkel pregătește impunerea de noi restricții!

Coronacriza: Merkel pregătește impunerea de noi restricții!
Administrația Merkel a elaborat un proiect de lege care ar oferi guvernului federal puterea de a impune restricții Covid-19, ]n fața liderilor regionali, pentru a combate creșterea infecțiilor cu...

Regina Elisabeta, despre relaţia sa cu Prinţul Philip: „A fost forţa mea în toţi aceşti ani”!

Regina Elisabeta, despre relaţia sa cu Prinţul Philip: „A fost forţa mea în toţi aceşti ani”!
Familia regală a Marii Britanii a împărtăşit publicului un fragment din discursul Reginei, pe care l-a oferit în 1997, când ea şi Prinţul Philip împlineau „50 de ani remarcabili” împreună. În...

Moldova va cumpăra 400.000 de doze de vaccin Sinovac produs în China

Moldova va cumpăra 400.000 de doze de vaccin Sinovac produs în China
Moldova va cumpăra 400.000 de doze de Sinovac, vaccin chinezesc împotriva coronavirusului, a declarat vineri Ministerul Sănătății, într-un comunicat citat de Reuters. Moldova și Ucraina vecină, două dintre...

Coreea de Sud intră în grupul de elită al producătorilor globali de avioane de luptă supersonice

Coreea de Sud intră în grupul de elită al producătorilor globali de avioane de luptă supersonice
Coreea de Sud a prezentat un avion de luptă supersonic, intrând astfel în clubul exclusiv de producători de aparate de zbor militare, pregătindu-se pentru un program de 5,2 miliarde de dolari care să crească...

Charles Michel are coșmaruri după scandalul „sofagate”

Charles Michel are coșmaruri după scandalul „sofagate”
Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, nu mai doarme bine noaptea după incidentul de la Ankara de săptămâna aceasta, botezat „sofagate”, în care colegei sale Ursula von der Leyen, preşedinta...

Gabriela Firea, cu tunurile pe Guvern, după scandalul evacuării de la Spitalul Foişor: „Ce trebuie să se întâmple în ţară pentru a vă trezi?”

Gabriela Firea, cu tunurile pe Guvern, după scandalul evacuării de la Spitalul Foişor: „Ce trebuie să se întâmple în ţară pentru a vă trezi?”
Prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, reacţionează în scandalul de la Spitalul Foişor şi clarifică relaţia dintre precedenta administraţie a Capitalei şi managerul...

Funeraliile prinţului Philip vor avea loc sâmbăta viitoare

Funeraliile prinţului Philip vor avea loc sâmbăta viitoare
Funeraliile prinţului consort Philip, soţul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, vor avea loc sâmbătă viitoare, anunţă Palatul Buckingham, conform postului Sky News. Funeraliile vor începe la Palatul...

UE propune înghețarea tarifelor vamale în relația cu Statele Unite, timp de șase luni 

UE propune înghețarea tarifelor vamale în relația cu Statele Unite, timp de șase luni 
Uniunea Europeană a sugerat SUA suspendarea tarifele impuse asupra importurilor în valoare de miliarde de dolari timp de șase luni, a declarat sâmbătă șeful comercial al UE, Valdis Dombrovskis, pentru Der...
Serviciul de email marketing furnizat de