x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Afacere - Fantomele tutunului

0
Autor: Tiberiu Kiss 01 Feb 2007 - 00:00
Afacere - Fantomele tutunului
O noua schema de tip suveica, made in Timisoara, a dat peste cap cele mai optimiste calcule privind evaziunea fiscala si veniturile economiei subterane din Romania. Un afacerist sirian a reusit sa vamuiasca 19 tone de foite de tigara si cam 5 tone de filtre de tutun, fara ca nimeni sa-l intrebe ce face cu atata marfa si cine este destinatarul real al importurilor!

In cursul anului 2006, omul de afaceri sirian, rezident in Timisoara, Hefel Chujae-Hymandeh, a efectuat doua importuri extrem de dubioase prin Directia Regionala Vamala Timis, fara nici un fel de deranj. Chujae este cunoscut ca fiind unul dintre apropiatii si partenerii de afaceri ai celebrului Zaher Iskandarani, proprietar al fabricii de tigari din comuna Sacalaz, localitate aflata la 5 km de Timisoara.

FILIERA. Astfel, prin SC "Lorens Group" SRL, sirianul a introdus in Romania o cantitate de 18.898 kg de hartie pentru tigari in valoare de aproximativ 35.000 de dolari. Conform declaratiilor vamale, marfa a fost cumparata de la o firma din Cehia, "O.P. Papirna", iar plata catre aceasta s-a facut prin intermediul unei banci de renume din Romania. Practic, foitele de tigari au fost vamuite la Timisoara la data de 4 ianuarie 2006, inregistrarea facandu-se in jurnalul de cumparari al societatii "Lorens Group" din Timisoara. Al doilea import "interesant" a intrat in Vama Timisoara la data de 2 februarie 2006, avand ca destinatar aceeasi firma a sirianului Hefel Chujae-Hymandeh. De aceasta data a fost vorba despre 7.845.120 de bucati de "filtru pentru tigara", in greutate de 5 tone si in valoare de 27.000 de dolari. Asa cum rezulta din acte, marfa a fost cumparata de la societatea italiana "Filtrona Italia" SpA.

FANTOMA PRECURSORILOR. Imediat dupa realizarea celor doua importuri, materiile prime au plecat "integral" din contabilitatea societatii "Lorens Group" catre o societate bucuresteana, SC "Nadin Carcare Activ" SRL, cu sediul declarat in Sectorul 2 al Capitalei, Strada Vatra Luminoasa nr. 66. Cel putin asa rezulta din actele firmei conduse de sirianul Hefel Chujae-Hymandeh! Ca marfa a plecat in realitate sau nu catre Bucuresti ramane ca organele de control sa stabileasca. Cert e ca din aceleasi acte contabile ale firmei "Lorens Group" din Timisoara mai rezulta un lucru interesant si anume ca, la prima vedere, firma banateana pare doar un simplu intermediar al afacerilor cu foite si filtre de tigari. Si asta pentru ca banii pentru materia prima, importata din Cehia si din Italia, au intrat in contul bancar al "Lorens Group" de la "Nadin Carcare Activ" SRL inainte ca marfa sa intre in raza de competenta a Directiei Regionale Vamale Timis.

FIRMA UNICA. Una peste alta, se vede de la o posta ca afacerea a fost gandita ca la carte, tocmai in ideea de a prejudicia statul roman si de a arunca pe piata o cantitate imensa de "precursori" pentru tigarete. Cu certitudine, importurile din Cehia si din Italia s-au transformat in tigari de contrabanda si au luat drumul Occidentului. La fel de sigur cum este si faptul ca SC "Nadin Carcare Activ" SRL din Bucuresti este o firma fantoma! Asa cum rezulta din datele Ministerului Finantelor, societatea a fost infiintata la data de 29 decembrie 2005 si luata in baza de lucru tocmai la 4 februarie 2006, exact in ziua cand s-a realizat primul import de foite pentru tigari. Practic, societatea bucuresteana a fost infiintata strict si exclusiv doar pentru aceasta afacere cu tigari de contrabanda. Oricum, este greu de crezut faptul ca sirianul Hefel Chujae-Hymandeh a fost doar un simplu intermediar in toata aceasta megaescrocherie!

EXPLICATII PUERILE. Patronul societatii timisorene se jura ca este cel mai cinstit om de pe planeta si ca nu are nici cea mai mica idee ce a facut societatea bucuresteana cu tonele de foite si filtre. Hefel Chujae-Hymandeh sustine ca, intr-o deplasare in Capitala, la un restaurant a fost acostat de un anume Calin sau Catalin, om pe care nu l-a cunoscut pana atunci, dar care l-a intrebat daca nu are relatii comerciale tocmai in Italia si Cehia. Brusc, sirianul si-a adus aminte ca are ceva conexiuni in strainatate si au pus-o de-o afacere cu "tutun". Mai mult, Hefel Chujae-Hymandeh nu-si mai aduce aminte cum arata acest partener al sau, care este numele de familie al acestuia, numarul sau de telefon sau adresele la care s-au intalnit. Amnezie totala! Arabul o tine doar pe-a lui: afacerea a fost legala si marfa s-a platit in avans, cu ordin de plata. In rest, sirianul nu a vrut sa mai spuna nimic!

ISTORIA SE REPETA
Hefel Chujae-Hymandeh este o figura emblematica in orasul de pe Bega. La sediul unde figureaza societatea "Lorens Group" SRL, recte Strada Victor Babes nr. 24, a functionat pana in 2000 o alta firma a acestuia, "Diana Company", clienta veche a Politiei Economice si a Garzii Financiare Timis. Chujae este cunoscut ca fiind unul dintre apropiatii lui Iskandarani, proprietar al fabricii de tigari din Sacalaz. Unitatea de productie a "Printului Banatului" a fost inchisa si sigilata in toamna lui 2005. Sursele noastre sustin ca sigiliile de la fabrica de tigarete de la Sacalaz "au fost verificate din cand in cand" si nu s-au constatat deteriorari ale insemnelor statului.
Citeşte mai multe despre:   observator,   timisoara,   tigari,   chujae-hymandeh,   hefel,   lorens group

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Putin cere evitarea "prăbuşirii" Afganistanului,avertizează că teroriştii vor să fugă în alte ţări

Putin cere evitarea "prăbuşirii" Afganistanului,avertizează că teroriştii vor să fugă în alte ţări
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denunţat vineri, în cursul unei conferinţe de presă organizată alături de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, politicile "iresponsabile" aplicate în Afganistan, cerând...

UE acuză fraude electorale în Rusia, după câștigarea alegerilor de către partidul lui Vladimir Putin

UE acuză fraude electorale în Rusia, după câștigarea alegerilor de către partidul lui Vladimir Putin
Uniunea Europeană a denunţat, luni, atmosfera de intimidare din timpul campaniei electorale din Rusia şi lipsa de observatori internaţionali la scrutinul parlamentar câştigat de partidul pro-Kremlin Rusia Unită. ...

Coronavirus: Republica Cehă a început vaccinarea cu a treia doză

Coronavirus: Republica Cehă a început vaccinarea cu a treia doză
Republica Cehă a început luni vaccinarea cu a treia doză de vaccin anti-COVID-19, această doză de consolidare fiind disponibilă pentru oricine a primit ultima doză de vaccin cu cel puţin opt luni în urmă,...

Bursa din Hong Kong în scădere puternică pe fondul prăbuşirii gigantului Evergrand

Bursa din Hong Kong în scădere puternică pe fondul prăbuşirii gigantului Evergrand
Hang Seng, indicele bursei din Hong Kong, a scăzut cu 3,5% în timpul şedinţei de tranzacţionare de luni, alimentat de prăbuşirea grupului imobiliar Evergrande, care a suferit un declin de 14,17%. Recent,...

Coreea de Nord condamnă acordul dintre SUA, Marea Britanie și Australia

Coreea de Nord condamnă acordul dintre SUA, Marea Britanie și Australia
Regimul din Coreea de Nord a criticat vehement, luni, parteneriatul de securitate creat de Statele Unite, Marea Britanie şi Australia (AUKUS), avertizând că va fi afectată stabilitatea în zona Asia-Pacific şi că...

Peste 200 de localități din România au rată de incidență de peste 3 la mie

Peste 200 de localități din România au rată de incidență de peste 3 la mie
Sunt peste 220 de localități în România unde incidența COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, cea mai mare incidență fiind în localitatea Șeica Mică, din județul Sibiu. În 5 județe nu e nicio...

Cu un minus de peste 8%, Bitcoinul scade sub pragul de 45.000 de dolari

Cu un minus de peste 8%, Bitcoinul scade sub pragul de 45.000 de dolari
Cu un minus de peste 8%, Bitcoinul scade sub pragul de 45.000 de dolari. Temerile generate de prăbuşirea gigantului chinez Evergrande încep să atingă piaţa criptomonedelor. Declin de peste 10% pentru XRP şi...

Certificatul verde devine obligatoriu la Vatican din 1 octombrie

Certificatul verde devine obligatoriu la Vatican din 1 octombrie
Certificatul verde devine obligatoriu la Vatican din 1 octombrie. Decizia a fost luată de Comisia Pontifică pentru statul Vatican. De la 1 octombrie, intrarea în Vatican va fi permisă numai cu „green...

Partidul Rusia Unită a obţinut aproape 50% din voturi la scrutinul parlamentar

Partidul Rusia Unită a obţinut aproape 50% din voturi la scrutinul parlamentar
Partidul Rusia Unită, care îl susţine pe preşedintele Vladimir Putin, a obţinut 49,66% din voturi în urma scrutinului parlamentar desfăşurat în Rusia, conform rezultatelor anunţate luni de Comisia Electorală...

Loteria pentru vaccinați. Când sunt recompensați românii

Loteria pentru vaccinați. Când sunt recompensați românii
A fost semnat ordinul pentru înscrierile la Loteria de vaccinare. Loteria pentru vaccinați se desfășoară în perioada 1 octombrie – 31 decembrie. Vor avea loc 19 extrageri, iar fiecare român vaccinat are 4...

Clotilde Armand: Wow, Octavian Berceanu a fost înlocuit la Garda de Mediu cu fiul unui primar PNL

Clotilde Armand: Wow, Octavian Berceanu a fost înlocuit la Garda de Mediu cu fiul unui primar PNL
Clotilde Armand, reprezentantul USR PLUS, a comentat înlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Gărzii de Mediu în baza unei decizii a premierului Florin Cîțu. Wow, înlocuitorul este fiul unui primar PNL din...

'Certificatul verde COVID, folosit la Congresul PNL, dacă rata va fi peste 3'. Documentul va fi verificat la intrare

'Certificatul verde COVID, folosit la Congresul PNL, dacă rata va fi peste 3'. Documentul va fi verificat la intrare
Toți participanții la Congresul PNL vor avea certificat pentru a dovedi că sunt vaccinați, au trecut prin boală sau au rezultat negativ la testarea COVID. Documentul va fi solicitat la intrarea în sala unde va fi...

Bilanțul vaccinării anti-Covid: Câte REACȚII ADVERSE au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Bilanțul vaccinării anti-Covid: Câte REACȚII ADVERSE au fost înregistrate în ultimele 24 de ore
Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.384.683 de pe...

LOTO: Report de peste 6 milioane de euro la Jocker

LOTO: Report de peste 6 milioane de euro la Jocker
Report în valoare de peste 6 milioane de euro se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care au loc joi, se arată într-un comunicat al Loteriei Române. Joi, 23 septembrie, vor...

Marcel Ciolacu: Carnetul de partid PNL a devenit mai tare decât certificatul COVID

Marcel Ciolacu: Carnetul de partid PNL a devenit mai tare decât certificatul COVID
În România Normală a lui Ioahnnis și Cîțu, românii sunt iar pedepsiți pentru ca liberalii să-și rezolve războiul pentru putere, acuză liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Carnetul de partid de la PNL a devenit...
Serviciul de email marketing furnizat de