Pititi in spatele offshore-urilor din Insula Barbatului (Isle of Man), oamenii-cheie ai oligarhilor rusi si-au intins tentaculele in Romania. Aceste personaje sunt vizate de anchete internationale precum procesul NOREX, in care apar acuzatii de frauda, mita, santaj si spalare de bani.
Jurnalul National v-a prezentat ieri dedesubturile unor afaceri murdare care isi au originea in paradisul fiscal din Insula Barbatului, in Marea Irlandei, dar si in afacerile unor controversati oligarhi rusi care, prin intermediul unor firme offshore, controleaza si o buna parte din economia Europei de Est. Am aratat ieri legaturile dintre afacerea RAFO-Mona de Freitas-VGB si oligarhii rusi Mikhail Fridman si Iskandar Makhmudov.
DIN NOU OAMENII RUSILOR
|
Din datele obtinute din Isle of Man rezulta ca directorii firmelor Shirewood si Woodshire, actionarii firmei Heavy Industry, sunt Richard Orton si Mark William Denton. In acelasi timp, in Anglia, firma Heavy Industry, care detine 65% din Piscicola, ii are ca directori pe un anume Robert Behar, dar si doua alte firme: Kallow si Bluewall. Nu vom intra in foarte multe alte detalii, ci trebuie spus ca din toata aceasta increngatura de firme mai fac parte alte trei persoane implicate in procesul NOREX. Este vorba despre Simon Peter Elmont, despre James William Grassick si despre Philip Mark Croshaw. Ultimul dintre acestia este implicat intr-o escrocherie de mari proportii cu locuri de munca pe platforme petroliere, escrocherie careia i-au cazut victime si cetateni romani si despre care veti citi intr-un numar viitor al JN. Mai mult, tot lui Croshaw i-a fost retras dreptul de a mai activa ca director in Isle of Man de catre autoritatile insulei. Un alt individ din acelasi grup care face legatura cu Romania se numeste Alastair Matthew Cunningham si este director in firma Mastertrade Group Ltd din Londra. Cunningham l-a inlocuit pe Croshaw in cateva firme din Luxemburg si este prezent in societati din Anglia alaturi de membri ai gruparii NOREX. Firma Mastertrade este actionara in Romania in nu mai putin de 10 firme active in diverse domenii, de la investitii imobiliare la baruri sau telecomunicatii.
|