x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Bercea Mondial, CONDAMNAT la 2 ani de închisoare cu EXECUTARE pentru evaziune fiscală. Decizia este definitivă

2
18 Apr 2013 - 11:37
Bercea Mondial, CONDAMNAT la 2 ani de închisoare cu EXECUTARE pentru evaziune fiscală. Decizia este definitivă
Interlopul Sandu Anghel, zis „Bercea Mondial”, a fost codamnnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală. Sentinţa dată de instanța supremă este definitivă.

Instanţa a menţinut astfel condamnarea la doi ani de închisoare cu executare dispusă de Tribunalul Olt în martie 2012.

Potrivit procurorilor, în perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare în sumă de 50.803.591.400 de lei vechi, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi firmele beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. De asemenea, Bercea Mondial este acuzat că a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, pentru a îngreuna şi obstrucţiona controlul fiscal, situaţie care a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare unde societăţile administrate au avut deschise conturile.

În urma controlului făcut de organele fiscale s-a mai stabilit că Bercea Mondial a acordat împrumuturi unor persoane fizice şi juridice, de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între cinci şi 15 la sută, veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

Bercea Mondial este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din judeţul Olt, presa relatând că acesta a fost implicat în mai multe lupte între grupările interlope.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetaţi de Poliţia Olt, în ultimii şase ani, în aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite în urma unor plângeri făcute între ei, iar în prezent mai sunt în lucru şase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

În februarie 2010, Mircea Băsescu, fratele şefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia având loc la o biserică de cartier din Constanţa.
Citeşte mai multe despre:   bercea mondial,   sandu anghel,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

9 din 10 contacți ai persoanelor cu tulpină nouă de SARS-CoV-2, pozitivi la testare

9 din 10 contacți ai persoanelor cu tulpină nouă de SARS-CoV-2, pozitivi la testare
Nouă din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpină SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea în Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informează,...

CNCAV despre decesul femeii din Bacău: Nu are legătură cu vaccinarea

CNCAV despre decesul femeii din Bacău: Nu are legătură cu vaccinarea
Comitetul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare (CNCAV) a transmis, sâmbătă, că, în urma evaluării, decesul femeii de 73 de ani, din Bacău, nu are legătură cu vaccinul administrat. „Urmare a...

China cere trimiterea unui emisar în SUA, pentru depăşirea tensiunilor. Ambasada Chinei neagă

China cere trimiterea unui emisar în SUA, pentru depăşirea tensiunilor. Ambasada Chinei neagă
Administraţia de la Beijing a propus organizarea unei întâlniri la nivel înalt pentru depăşirea tensiunilor cu SUA, afirmă surse citate de publicaţia The Wall Street Journal, dar Ambasada Chinei a negat...

Un urs a produs panică în Predeal. Turiștii au sunat la 112

Un urs a produs panică în Predeal. Turiștii au sunat la 112
Turiștii au sunat de trei ori pe parcursul zilei de sâmbătă pentru a semnala prezența unui urs în Predeal. În cele din urmă, animalul a fost alungat în pădure de către jandarmi. Turiștii au sunat de trei...

Alegeri pentru funcția de primar într-o localitate din Caraș-Severin

Alegeri pentru funcția de primar într-o localitate din Caraș-Severin
Locuitorii din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, își aleg, duminică, primarul, anunță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). AEP a transmis, sâmbătă seara, că toate cele 12 secții de votare din...

Cel puțin 2.500 de persoane, reţinute în Rusia, în cursul protestelor faţă de arestarea lui Aleksei Navalnîi

Cel puțin 2.500 de persoane, reţinute în Rusia, în cursul protestelor faţă de arestarea lui Aleksei Navalnîi
UPDATE Poliția a reținut peste 2.500 de persoane și a folosit forța pentru a dispersa mitingurile din Rusia sâmbătă, în timp ce zeci de mii de protestatari au ignorat frigul extrem și avertismentele...

Clujenii au ținut o mașină în echilibru deasupra unei râpe, după ce o femeie parcase greșit

Clujenii au ținut o mașină în echilibru deasupra unei râpe, după ce o femeie parcase greșit
O femeie a parcat mașina pe coasta de pe marginea unui drum din Cluj-Napoca, peste acostament, iar vehiculul a fost la un pas să se prăbușească în râpă 8 metri. Cele două au fost salvate de trecători, care au...

Peste 30.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19, sâmbătă

Peste 30.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19, sâmbătă
Peste 30.000 de români s-au vaccinat, sâmbătă, cu prima doză de ser Pfizer BIoNTech, iar alți 1.624 au primit și a doua doză. În total, de la debutul campaniei, s-au vaccinat peste 400.000 de...

Soția lui Aleksei Navalnîi, reținută în timpul protestelor de sâmbătă

Soția lui Aleksei Navalnîi, reținută în timpul protestelor de sâmbătă
Yulia Navalnîia, soția lui Alexei Navalnîi, a fost reținută, sâmbătă, la Moscova, în timpul protestelor pentru susținerea disidentului. Potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare, Yulia...

Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinare în etapa a doua

Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinare în etapa a doua
Peste 800.000 de români s-au programat pentru vaccinarea împotriva COVID-19 în etapa a doua, pe platforma Rovaccinare. Doi din trei programați sunt adulți peste 65 de ani sau persoane cu boli cronice. Din 15...

UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la victimele surprinse de avalanșă în Bucegi

UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la victimele surprinse de avalanșă în Bucegi
UPDATE. Salvamontiștii au ajuns la cele două turiste care au fost surprinse de avalanșă în masivul Bucegi, una dintre ele fiind posibil să aibă traumatism de bazin sau de coloană, notează Mediafax. Potri...

Ministrul Bode, după un polițist s-a dus la petrecere în pandemie: Toleranță zero

Ministrul Bode, după un polițist s-a dus la petrecere în pandemie: Toleranță zero
Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis să are toleranță zero față de nerespectarea legii, referindu-se la adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, care a fost surprins la o petrecere într-un restaurant...

Incendiu în Capitală: Doi copii și o femeie primesc îngrijiri

Incendiu în Capitală: Doi copii și o femeie primesc îngrijiri
Doi copii, de 5 și 7 ani, au fost duși sâmbătă la Spitalul Grigore Alexandrescu, după ce au inhalat fum în timpul unui incendiu produs în sectorul 1 al Capitalei. Incendiul s-a produs într-o cameră la...

Cunoscutul om de televiziune din SUA, Larry King, a murit la vârsta de 87 de ani

Cunoscutul om de televiziune din SUA, Larry King, a murit la vârsta de 87 de ani
Jurnalistul Larry King, cunoscut om de televiziune în SUA, a murit, sâmbătă, la vârsta de 87 de ani. În urmă cu câteva săptămâni, el fusese confirmat cu COVID-19. Legendarul Larry King, în vârstă de 87 d...

Cîmpeanu: Pregătirea remedială, 5 ore/săptămână. Orele în sistem hibrid, eliminate

Cîmpeanu: Pregătirea remedială, 5 ore/săptămână. Orele în sistem hibrid, eliminate
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că pregătirea remedială pentru recuperarea orelor pierdute de elevi în timpul cursurilor online va fi de cinci ore/săptămână. El a anunțat că orele în sistem hib...
Serviciul de email marketing furnizat de