x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro

2
09 Iul 2013 - 08:33
Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează marţi 166 de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe, la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi comerciale şi la sediile unei societăţi de asigurări, în cadrul unei acţiuni de amploare, vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii efectuează cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Anchetatorii arată că modul de operare în acest caz este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de "răscumpărarea clauzei suplimentare" şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale.

După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor, cu o frecvenţă lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin această metodă, salariaţii primeau o parte din indemnizaţia lunară cu eludarea plăţii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferentă unei activităţi infracţionale desfăşurate pe o perioadă de 7 luni, perioada de săvârşire a infracţiunilor fiind mult mai mare, din 2009 la zi.

Percheziţiile domiciliare sunt efectuate în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea.

Acţiunea este efectuată cu sprijinul IGPR - DCCO şi al Jandarmeriei Române iar suportul tehnic şi informativ este asigurat de SRI.

La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş vor fi audiate 44 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză

Citeşte mai multe despre:   descinderi,   evazionisti,   societati de asigurari,   prejudiciu,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Skoda va reduce 2% din posturile administrative în 2021

Skoda va reduce 2% din posturile administrative în 2021
Producătorul auto Skoda, deținut de Volkswagen, își propune să reducă 2% din locurile de muncă administrative din Republica Cehă în 2021, relatează Reuters. Skoda, cel mai mare exportator din Republica...

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au ajuns la 2.700 mld. dolari

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au ajuns la 2.700 mld. dolari
Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au crescut cu 17% în februarie 2021, într-o febră alimentată şi de pariul pe care l-a făcut Elon Musk pe bitcoin, cu 1,5 miliarde de dolari din...

USR PLUS a decis propunerea pentru poziția de membru CNA: Mircea Toma

USR PLUS a decis propunerea pentru poziția de membru CNA: Mircea Toma
USR PLUS îl susține pentru poziția de membru în cadrul CNA pe Mircea Toma, secondat de Dan Radu ca supleant. Ambele nominalizări au avut la bază profesionalismul și integritatea pe care le-au dovedit de-a...

Noua listă a statelor cu risc epidemiologic

Noua listă a statelor cu risc epidemiologic
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. Statele și zonele de risc epidemiologic din noua listă sunt: Cehia, San...

CNSU reglemetează studiile cu prezență fizică pentru elevii din ani terminali

CNSU reglemetează studiile cu prezență fizică pentru elevii din ani terminali
CNSU a decis ca este permisă continuarea studiilor cu prezență fizică la școală pentru elevii din anii terminali, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului...

Primul centru de testare COVID-19 dintr-un aeroport din România, deschis la Otopeni

Primul centru de testare COVID-19 dintr-un aeroport din România, deschis la Otopeni
Centrul va fi amplasat pe aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni unde i-a fost alocat un spațiu special, prevăzut și cu o ușa anti-foc. Călătorii care se vor testa acolo vor primi rezultatul în cel mu...

UE şi SUA suspendă taxele vamale impuse reciproc

UE şi SUA suspendă taxele vamale impuse reciproc
Uniunea Europeană şi Statele Unite au decis suspendarea taxelor vamale impuse pe bază de reciprocitate din cauza litigiului privind subvenţiile acordate companiilor Airbus şi Boeing, anunţă Ursula von der Leyen,...

Ministerul Educației propune facilități de transport pentru elevii din învățământul preuniversitar

Ministerul Educației propune facilități de transport pentru elevii din învățământul preuniversitar
Prin proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educației propune servicii de transport gratuite pentru...

Urs panda așezat - 40.153 lei, investiție a fostei conduceri ADP sector 1

Urs panda așezat - 40.153 lei, investiție a fostei conduceri ADP sector 1
Urs panda somnoros - 14.500 lei, urs panda mâncând - 14.500 lei, urs mare în picioare - 38.000 lei și urs panda așezat (mâncând) - 40.153 lei sunt printre investițiile realizate de fosta conducere de la...

Coronacriza: Autoritățile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul statului

Coronacriza: Autoritățile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul statului
Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul acestui stat, în contextul pandemiei de COVID-19; devine obligatorie autoizolarea de 14...

Raluca Turcan: Școala online și lipsa socializării au afectat foarte mult copiii

Raluca Turcan: Școala online și lipsa socializării au afectat foarte mult copiii
Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, vineri, la Botoșani, că școala online și lipsa socializării au afectat foarte mult copiii. Aceasta a menționat că Ministerul Muncii caută soluții pentru a veni în...

Raluca Turcan: Noi vom pregăti anul 2022 cu o amplă reformă în sistemul public de salarizare

Raluca Turcan: Noi vom pregăti anul 2022 cu o amplă reformă în sistemul public de salarizare
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat că își dorește ca, în termen de un an, să prezinte un nou proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar. De asemenea, acesta a precizat...

Ministrul Sănătății din Franța avertizează că există posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii anti-COVID pentru personalul medical

Ministrul Sănătății din Franța avertizează că există posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii anti-COVID pentru personalul medical
Ministrul Sănătății din Franța, Olivier Veran, a avertizat că există posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii anti-COVID pentru angajații din domeniul sanitar, în contextul în care rata de...

AUR cere Guvernul să renunțe la restricțiile de deplasare pentru noaptea de Înviere

AUR cere Guvernul să renunțe la restricțiile de deplasare pentru noaptea de Înviere
AUR cere Guvernului și Comitetului Național pentru Situații de Urgență ridicarea restricțiilor de deplasare pentru noaptea Învierii – pe 4 aprilie, când este Paștele catolic, și pe 2 mai, când este Paștele ...

Un alt mare oraș din România intră în scenariul roșu. Incidența cazurilor de Covid: 3,65 la mie

Un alt mare oraș din România intră în scenariul roșu. Incidența cazurilor de Covid: 3,65 la mie
Mai multe localități din județul Arad, printre care și reședința de județ, intră în scenariul roșu, după ce incidența cazurilor de Covid a depășit 3 la mia de locuitori. Potrivit autorităților din...
Serviciul de email marketing furnizat de