x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro

2
09 Iul 2013 - 08:33
Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează marţi 166 de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe, la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi comerciale şi la sediile unei societăţi de asigurări, în cadrul unei acţiuni de amploare, vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii efectuează cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Anchetatorii arată că modul de operare în acest caz este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de "răscumpărarea clauzei suplimentare" şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale.

După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor, cu o frecvenţă lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin această metodă, salariaţii primeau o parte din indemnizaţia lunară cu eludarea plăţii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferentă unei activităţi infracţionale desfăşurate pe o perioadă de 7 luni, perioada de săvârşire a infracţiunilor fiind mult mai mare, din 2009 la zi.

Percheziţiile domiciliare sunt efectuate în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea.

Acţiunea este efectuată cu sprijinul IGPR - DCCO şi al Jandarmeriei Române iar suportul tehnic şi informativ este asigurat de SRI.

La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş vor fi audiate 44 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză

Citeşte mai multe despre:   descinderi,   evazionisti,   societati de asigurari,   prejudiciu,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Cod roșu de vijelii în localități din județul Sibiu. A fost transmis mesaj Ro-Alert

Cod roșu de vijelii în localități din județul Sibiu. A fost transmis mesaj Ro-Alert
Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare cod roșu de ploi și vijelii pentru mai multe localități din județul Sibiu. Codul roșu este valabil până la ora 18.40. Sunt semnalalte averse torențiale de 40...

Peste 11.000 de români au fost vaccinați în ultima zi. Sunt 5 milioane de vaccinați cu prima doză

Peste 11.000 de români au fost vaccinați în ultima zi. Sunt 5 milioane de vaccinați cu prima doză
Peste 11.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, a anunțat, sâmbătă, CNCAV. Potrivit CNCAV, din cei 11.151 de români vaccinați în ultimele 24 de ore, 7.147 au primit prima doză, iar 4.004 pe ...

Guvernul se laudă cu 5 milioane de români vaccinați, ținta ratată de premierul Florin Cîțu

Guvernul se laudă cu 5 milioane de români vaccinați, ținta ratată de premierul Florin Cîțu
Guvernul României se laudă că sâmbătă a fost depășit pragul de 5 milioane de români vaccinați cu cel puțin prima doză, țintă pe care premierul și-a propus-o pentru 1 iunie. Sâmbătă a fost atins...

Cîțu insistă pentru demiterea directorului CFR. „Nu trebuie să deconteze toată guvernarea pentru un singur director!”

Cîțu insistă pentru demiterea directorului CFR. „Nu trebuie să deconteze toată guvernarea pentru un singur director!”
Premierul Florin Cîțu insistă pentru demitertea lui Ovidiu Vizante, directorul CFR Călători, spunând că nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un director. El precizează însă că decizia es...

Turcia: Controverse între putere și opoziție, pe tema masacrării unei familii kurde

Turcia: Controverse între putere și opoziție, pe tema masacrării unei familii kurde
Guvernul şi opoziţia din Turcia s-au contrat astăzi, din cauza posibilelor motivaţii rasiste ale unui masacru care s-a soldat, vineri, cu şapte morţi, într-un atac armat împotriva unei familii kurde din Konya, î...

Scrisoare către nevaccinați: Am crezut că suntem invincibili. Soțul meu a murit de COVID-19

Scrisoare către nevaccinați: Am crezut că suntem invincibili. Soțul meu a murit de COVID-19
Expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheș, a postat, pe Facebook, o scrisoare emoționantă a unei americance care și-a pierdut soțul din cauza COVID-19. Cei doi nu s-au vaccinat și spune că au crezut că...

Președinte PNL Timiș: Orban să fie atent cu cine se asociază - persoane cu comportament interlop

Președinte PNL Timiș: Orban să fie atent cu cine se asociază - persoane cu comportament interlop
Președintele interimar al PNL Timiș,Alin Nica,îi atrage atenția liderului PNL Ludovic Orban să fie mai atent cu cine se asociază, spunând că sunt „persoane cu comportament interlop” care nu au ce căuta...

Cod roșu de ploi și vijelii în Brașov, Hunedoara, Vâlcea și Gorj

Cod roșu de ploi și vijelii în Brașov, Hunedoara, Vâlcea și Gorj
Meteorologii au emis, sâmbătă, avertizări nowcasting cod roșu de ploi și vijelii pentru mai multe localități din judele Brașov, Hunedoara, Vâlcea și Gorj, în special pentru zona înaltă. Potrivit ANM,...

O mașină care participa la Raliul Sibiului a luat foc

O mașină care participa la Raliul Sibiului a luat foc
O mașină care participa la Raliul Sibiului a luat foc, sâmbătă, în stațiunea Păltiniș. Din fericire, echipajul a reușit să iasă la timp și nu au fost înregistrate victime. Mașina a ars, însă, în...

Zeci de români au rămas pe aeroportul din Barcelona, după ce WizzAir a vândut mai multe bilete decât locuri

Zeci de români au rămas pe aeroportul din Barcelona, după ce WizzAir a vândut mai multe bilete decât locuri
40 de români care aveau bilete de avion pentru ruta Barcelona-Bucureşti, vineri seară, nu s-au putut îmbarca în cursa operată de WizzAir, după ce compania ar fi vândut mai multe bilete decât locurile...

PSD strânge semnături pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand

PSD strânge semnături pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand
Social-democrații strâng semnături, sâmbătă, pentru demiterea primarului USR PLUS, de la Sectorul 1, Clotilde Armand, din cauza situației în care se găsește zona, cu străzi și trotuare pline de...

Cod galben de inundații pe râuri din 16 județe

Cod galben de inundații pe râuri din 16 județe
Hidrologii au emis sâmbătă o avertizare Cod galben de inundații valabilă pe râuri din 16 județe. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, sunt vizate âurile din bazinele...

Cod roșu de averse și vijelii în județul Vâlcea

Cod roșu de averse și vijelii în județul Vâlcea
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod roșu de averse și vijelii pentru județul Vâlcea. Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Perișani, Câineni, Boișoara, Racovița, Titești, dar și zona de...

Șase persoane, printre care doi copii, rănite într-un accident produs pe un drum județean din Sibiu

Șase persoane, printre care doi copii, rănite într-un accident produs pe un drum județean din Sibiu
Șase persoane, printre care și doi copii, au fost rănite sâmbătă în urma impactului dintre două mașini pe un drum județean din Soibiu. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 106B, in zona...

Trafic intens pe DN1. Pe unele tronsoane se circulă în coloană

Trafic intens pe DN1. Pe unele tronsoane se circulă în coloană
Potrivit Centrului Infotrafic, pe Centura de Vest a orașului Ploiești traficul este intens către Brașov. De asemenea, în Comarnic s-a format coloană în mișcare pe direcția de deplasare către Brașov de la...
Serviciul de email marketing furnizat de