Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 176 de inculpati pentru prejudicierea mai multor banci cu aproximativ 1,8 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al DNA, in acest dosar a fost trimis in judecata Adrian Mugurel Stefan, asociat si administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, pentru initiere sau constituire de grup infractional organizat, instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.
De asemenea, printre persoanele deferite justitiei se numara si Carmen Tiberia Albulescu, asociat si administrator al aceleiasi firme, Voichita Fonai, contabil autorizat, Dumitru Bohus, administrator al SC Vadastra Comexim SRL Oradea, Magda Silvana Bonaci, administrator al SC Casa de Editura si Presa Foget 2006 SRL Salonta, Attila Zsolt Szakacs, administrator al SC Sesa Taxi SRL Oradea, Sebastian Bonaci, administrator al SC Sebos SRL Oradea, Iacob Cornel Ciuciu, administrator al SC Iacodor Construct SRL Ineu, Romeo Emeric Tulkos, administrator al SC Calcul Grup SRL Oradea, Livia Gordan, administrator si contabil al SC Adresimo Com SRL Oradea, Ionut Cosmin Suciu, administrator al SC IonutDan SRL Sanmartin, Dumitru Ioan Jurge, administrator al SC Pan International Construct, Elvira Violeta Pantea, administrator al SC Agrol Groupe Import Export SRL Oradea si Cornel Apostol, director economic al aceleiasi societati.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada 2004-2007, inculpatul Stefan a constituit un grup infractional organizat in scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui numar de 210 persoane, din care 157 au fost trimise in judecata, sa contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumita overdraft) pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale.
In aceasta modalitate, unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, si Piraeus Bank, au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.
La acest grup au aderat inculpatii Constantin Nicolae Calacean, Cristian Cozma, Sebastian Daniel Condratov, Remus Viorel Sim si Catalin Marius Mosincat care aveau rolul de a identifica persoane dispuse sa incheie astfel de contracte bancare, urmand ca banii astfel obtinuti sa fie remisi inculpatului Stefan, iar membrii grupului si 'beneficiarii' contractelor erau recompensati cu diverse sume de bani cu titlu de 'comision'.
"Actele doveditoare ale calitatii de angajat erau intocmite in fals de inculpatii care erau reprezentanti legali ai mai multor firme, in conditiile in care persoanele respective nu au desfasurat niciodata vreo activitate lucrativa la societate si nu au primit niciodata salariile mentionate in documentele folosite la contractarea creditelor.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Citește pe Antena3.ro
