x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DNA: Marta a ţinut legătură cu ANAF, Blejnar şi Nemeş întâlnirile lor având regim contrainformativ

0
10 Iul 2012 - 10:43

DNA arata, in referatul prin care cere arestarea mai multor persoane intr-un caz in care e vizat si fostul sef ANAF Sorin Blejnar, ca fostul sef de cabinet al acestuia, Codrut Marta, a plecat din tara in mai 2011, dar ca pana in aprilie 2012 a tinut constant legatura cu Nemes, Blejnar si ANAF.

Anchetatorii anticoruptie sustin ca gruparea suspectata de evaziune fiscala era structurata pe mai multe paliere, unul dintre paliere denumit de procurori "palierul de protectie". Procurorii noteaza ca din acest palier faceau parte Sorin Blejnar, Alexandru Codrut Marta (dat disparut din 25 mai de sotia sa-n.r.) si Viorel Comanita.

La acest capitol al referatului cu propunere de arestare preventiva a 17 persoane (din care sase in lipsa-n.r.), anchetatorii noteaza ca "Nemes Radu, coordonatorul gruparii infractionale (...) a actionat in perioada mai 2011 pana in prezent in vederea consolidarii palierului de protectie format din functionari cu putere de decizie din cadrul ANAF sau ai structurilor subordonate".

Citeste si Marta se baza sa-i tina in functie pe Blejnar si Comanita pe relatiile lui Schwartzenber

Actiunile intreprinse de Nemes, mai noteaza procurorii, au survenit in contextul in care la nivelul fostei conduceri a Ministerului Finantelor Publice "se analiza serios" oportunitatea demiterii din functie a lui Sorin Blejnar si a lui Viorel Comanita. Astfel, in 20 decembrie 2011, Radu Nemes s-a intalnit cu Codrut Alexandru Marta in incinta restaurantului "La Pergola" din municipiul Arad "intr-un regim contrainformativ ridicat, cei doi discutand in tot acest timp cu o voce scazuta fiind foarte atenti la cei din jur".

Procurorii noteaza ca, la un moment dat, Radu Nemes i-a cerut ospatarului o bucata de hartie pe care a desenat ceva in timp ce ii dadea explicatii lui Marta. Procurorii arata ca modalitatea de realizarea a intalnirii din 20 decembrie 2011 a fost stabilita de Stefan Puscasu, angajatul punctului de lucru din Bucuresti al societatii "La Reclama", impreuna cu Mihai Buliga, unul dintre "locotenentii" coordonatorului societatii Excella Real Grup, in conditiile in care Marta si Nemes evitau sa mentina o legatura directa.

Procurorii mai arata ca dupa ce Marta a discutat cu Stefan Puscasu, dar si cu Sorin Florea in perioada mai comisarul sef adjunct al Garzii Financiare l-a sunat pe Viorel Comanita cu care a perfectata o intalnire. Marta s-a deplasat in 23 decembrie 2011 la resedinta din localitatea Cristian, judetul Sibiu, a lui Viorel Cominita, care la acel moment era director executiv al Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV).

"Cu toate ca a parasit Romania in cursul lunii mai 2011, Codrut Alexandru Marta mentine o legatura stransa cu cercul relational de care dispune la nivelul administratiei fiscale, fiind identificate intalniri ale acestuia cu Sorin Blejnar la Londra - Marea Britanie, in perioada 18 -20 noiembrie 2011, si la Bucuresti in zilele de 18 (cand au fost realizate doua reuniuni - una la sediul ANAF si cealalata la restaurantul Osteria Gioia din Bucuresti, la ambele participand si Viorel Comanita) si 22 ianuarie, cand Alexandru Codrut Marta s-a deplasat la domiciliul presedintelui ANAF.

Procurorii remarca faptul ca intalnirea din spatiul public din 19 ianuarie dintre Marta si Blejnar "a fost caracterizata de un comportament riguros contrainformativ adoptat de cei doi, acestia purtand mai multe discutii cu un ton scazut, schimband sistematic amplasamentul in cadrul aceluiasi local, fiind foarte atenti la persoanele din jur si oprindu-se din dialog in momentul in care cineva se apropia de ei".

DNA a infromat, marti ca unsprezece persoane, printre care Viorel Comanita si Dan Secareanu, au fost retinute, iar pentru alte sase, printre care Codrut Marta si Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional, procurorii propun arestarea preventiva, in lipsa, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

Viorel Comanita, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV), in prezent autosuspendat din aceasta functie, este cercetat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat, iar Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI), este acuzat si de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, se arata intr-un comunicat de presa de marti al DNA.

Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional organizat, Dana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Codrut Alexandru Marta, fost sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Alaturi de acestia sunt cercetati mai multi administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, este acuzat de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat, iar Dumitru Chirvazitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, si Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

In acelasi dosar sunt cercetati si Dumitru Emilian Preda, Georrgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire sau sprijinire a unui grup infractional organizat.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentand accize si TVA neachitate.

Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

"In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip «fantoma» produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme «fantoma» pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare", noteaza procurorii DNA in documentul citat.

Procurorii au dispus, luni si marti, retinerea a 11 persoane, respectiv George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Viorel Comanita, Andrei-Florin Juganaru, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secareanu, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pe o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Alti sase inculpati, respectiv Radu Nemes, Codrut Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemes, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, vor fi prezentati la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile de la data prinderii lor.

Procurorii precizeaza ca in aceasta cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, a declarat, luni, ca nu a fost chemat la audieri la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si nici nu a fost informat ca ar fi acuzat in vreun dosar.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Focar de Covid-19 la Universitatea din Manchester. Aproximativ 1.700 de studenți se află în autoizolare

Focar de Covid-19 la Universitatea din Manchester. Aproximativ 1.700 de studenți se află în autoizolare
Aproximativ 1.700 de studenți ai Universității din Manchester se află în autoizolare, după ce 127 au fost testați pozitiv pentru Covid-19, relatează BBC. Studenții susțin  că „poliția și agenții de...

Trei săptămâni de petrecere în grădinile Palatului Brukenthal din Sibiu

Brukenthalfest, prima ediție a Sărbătorii Toamnei care va fi organizată în grădinile Palatului Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, va începe astăzi, iar petrecerea va ține trei...

Un primar francez îi îndeamnă pe oameni să ocupe restaurantele, pentru a bloca închiderea acestora

Un primar francez îi îndeamnă pe oameni să ocupe restaurantele, pentru a bloca închiderea acestora
Primarul regiunii Villeneuve – Loubet le-a cerut cetăţenilor să ocupe restaurantele, după ce Guvernul francez a hotărât închiderea acestora în zonele de alertă maximă. Printre zonele în care restaurantele...

Accident GRAV în Sălaj, Un bărbat a murit și alte patru persoane au ajuns la spital

Accident GRAV în Sălaj, Un bărbat a murit și alte patru persoane au ajuns la spital
Sâmbătă după-amiază, pe Drumul Național DN 1H,  a avut loc un accident rutier extrem de grav, soldat cu un deces și patru persoane rănite.grav, informează ISU Sălaj. Cele patru persoane...

Șapte persoane au fost reținute după atacul din Paris

Șapte persoane au fost reținute după atacul din Paris
Şapte persoane au fost reţinute în legătură cu un atac în faţa fostelor birouri ale revistei Charlie Hebdo din Paris, spun oficialii. Principalul suspect, un tânăr de 18 ani, de origine pakistaneză, a fost...

OMS: Decesele la nivel mondial din cauza COVID-19 ar putea ajunge la două milioane înainte de utilizarea pe scară largă a vaccinului

OMS: Decesele la nivel mondial din cauza COVID-19 ar putea ajunge la două milioane înainte de utilizarea pe scară largă a vaccinului
Organizaţia Mondială a Sănătăţii susține că decesele la nivel mondial ar putea atinge două milioane înainte ca un vaccin eficient să fie utilizat pe scară largă, scrie Mediafax Mike...

Mahmoud Abbas cere la ONU organizarea unei conferinţe internaţionale pentru relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu

Mahmoud Abbas cere la ONU organizarea unei conferinţe internaţionale pentru relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu
Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestinienei-a cerut vineri secretarului general ONU, Antonio Guterres, să convoace la începutul anului viitor o conferinţă internaţională pentru relansarea procesului...

Vremea face prăpăd în Hunedoara: Gospodării inundate, drum surpat și avarii la rețeaua electrică

Vremea face prăpăd în Hunedoara: Gospodării inundate, drum surpat și avarii la rețeaua electrică
Pompierii acţionează cu motopompe şi autospeciale pentru evacuarea apei din zonele inundate în Petroșani, anunță ISU Hunedoara. Mai multe echipaje ale Detaşamentului Petroşani sunt implicate în...

Singapore, prima țară din lume care introduce verificarea facială în sistemul oficial

Singapore, prima țară din lume care introduce verificarea facială în sistemul oficial
Singapore este prima țară din lume care folosește verificarea facială în sistemul național de evidență a populației, pentru a oferi acces atât la serviciile private, cât și la cele guvernamentale, relatează...

Zborul Tarom 6528 a avut probleme cu radarul meteo, pasagerii vor decola spre Timișoara la ora 19.00

Zborul Tarom 6528 a avut probleme cu radarul meteo, pasagerii vor decola spre Timișoara la ora 19.00
UPDATE: Zborul Tarom 6528 din Antalya spre Timișoara a aterizat pe Aeroportul "Henri Coandă" Otopeni pentru verificări ale radarului meteo al aeronavei Boeing 737-800, anunță compania aeriană. Aeronava a...

Anunț neașteptat de la Protecția Consumatorului: "Nu există dovezi că virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente"

Anunț neașteptat de la Protecția Consumatorului: "Nu există dovezi că virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente"
Directorul general al ANPC, Paul Anghel susține că nu există nicio dovadă care să ateste faptul că SARS COV 2 poate rămâne pe pâinea neambalată chiar și trei ore, așa cum a arătat un studiu efectuat de...

Trenuri suplimentare pentru pelerinajul de Sf. Parascheva

Trenuri suplimentare pentru pelerinajul de Sf. Parascheva
CFR Călători  a anunțat că va suplimenta capacitate de transport pentu pasagerii care doresc să călătorească spre și dinspre Iași la Sărbătoarea de Sfânta Parascheva. În acest an, cel mai...

Atenție șoferi: Furtună de praf pe Autostrada Soarelui. Vizibilitate redusă sub 100 de metri

Atenție șoferi: Furtună de praf pe Autostrada Soarelui. Vizibilitate redusă sub 100 de metri
Vântul bate cu putere, sâmbătă, pe Autostrada București - Constanța și se formează furtună de praf, ceea ce pune în pericol circulați rutieră, avertizează Centrul Infotrafic. Polițiștii rutieri recomandă...

Circulația trenurilor, oprită pe o importantă magistrală, după ce un un copac a căzut în gabaritul liniei ferate

Circulația trenurilor, oprită pe o importantă magistrală, după ce un un copac a căzut în gabaritul liniei ferate
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe magistrala 200, la kilometrul feroviar 491+600 de metri, între stațiile CF Mintia și Brănișca, județul Hunedoara, din cauza...

Raed Arafat, dezvăluire neașteptată: Nu poate să voteze la alegerile de duminică

Raed Arafat, dezvăluire neașteptată: Nu poate să voteze la alegerile de duminică
Secretarul de stat Raed Arafat a dezvăluit că nu va vota la alegerile locale din 27 septembrie. El nu are viză de flotant pentru București, iar deplasarea la Târgu Mureș, acolo unde are domiciliul, nu o poate face...
Serviciul de email marketing furnizat de