x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ex-vicepreşedintele CNVM, trimis in judecată

0
Autor: Jurnalul National 19 Oct 2007 - 00:00
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Irina Mihaela Popovici, a fost ieri trimisă in judecată sub acuzaţiile de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat.


Potrivit comunicatului de presă al Parchetului instanţei supreme, actele de urmărire penală impotriva acesteia au fost efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), intr-o cauză disjunsă din dosarul prin care, anul trecut, au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA Constanţa (RRC).


Vă prezentăm comunicatul de presă:
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea in judecată a inculpatei Popovici Irina Mihaela, fost vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, fapte aflate in concurs real.


Actele de urmărire penală faţă de sus-numita au fost efectuate intr-o cauză disjunsă din dosarul inaintat instanţei de judecată la data de 07.09.2006 (Dos. nr.111/D/P/2006), prin care au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi, in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa (RRC).


Aşa cum rezultă din materialul probator administrat in cauză, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a efectuat in cursul anului 2004 mai multe verificări in legătură cu operaţiunile bursiere cu acţiuni RRC efectuate in perioada 07-15.04.2004, verificări concretizate intr-o serie de "Note" ce au fost prezentate Plenului Comisiei. In cadrul acestor "Note" s-au reţinut mai multe fapte de natură contravenţională şi au rezultat indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu privire la piaţa de capital sau de natură economică, fiind făcute propuneri de sesizare a organelor abilitate, inclusiv a celor de urmărire penală.


De asemenea, Comisia Naţională de Valori Mobiliare a fost sesizată in mai multe rănduri de către reprezentanţi ai Bursei de Valori Bucureşti in legătură cu operaţiunile cu caracter manipulativ şi fraudulos cu acţiuni RRC desfăşurate in perioada 07-20.04.2004 de către grupul de interese asociat Rompetrol, fiind semnalate şi reţinăndu-se incălcări grave ale legislaţiei aplicabile pieţei de capital, inclusiv săvărşirea unor infracţiuni specifice acestei legislaţii, de manipulare a pieţei de capital, făcăndu-se in acest sens, propunerea de transmitere a intregului material către Parchetul de pe lăngă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Incă din data de 20.04.2004, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a transmis membrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) din care făcea parte in calitate de membru şi inculpata Popovici Irina Mihaela, o serie de constatări cu privire la operaţiunile cu acţiuni RRC din perioada 07-15.04.2004, operaţiuni considerate ca o incălcare gravă a prevederilor regulamentelor bursiere, a procedurilor BVB şi a ordonanţei 28/2002.


In cadrul Notelor Corpului de Control cu referire la tranzacţiile cu acţiuni RRC din perioada menţionată, prezentate şi discutate in şedinţele C.N.V.M., sunt relevate atăt incălcarea unor acte normative căt şi indicii de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic sau efectuarea unor operaţiuni frauduloase de spălare a banilor.


Cu ocazia mai multor intruniri ale membrilor C.N.V.M., Notele Corpului de Control privind anchetele ce vizau tranzacţiile cu acţiuni RRC au fost rediscutate, solicităndu-se din partea conducerii Comisiei modificări ale constatărilor iniţiale, unii dintre inculpaţii trimişi deja in judecată propunănd ca organele de urmărire penală să nu fie nici măcar informate.


La finalul unei şedinţe extraordinare a C.N.V.M., organizată in data de 21.06.2004, s-a dispus informarea autorităţilor competente (ONPCSB,PNA, ANC, MFP) in legătură cu constatările controlului declanşat asupra modului de tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, solicităndu-se şi un Istoric in care urma a fi redat conţinutul Notelor Corpului de Control. Istoricul a fost prezentat la Cabinetul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, materialul suportănd o serie de modificări prin tăiere şi haşurare. In acest mod au fost eliminate mai multe paragrafe conţinănd informaţii relevante privind diminuarea patrimoniului societăţii sau realizarea unor căştiguri in conturile de numerar ori acţiuni aparţinănd persoanelor fizice sau juridice asociate grupului de interese Rompetrol. Au fost, totodată, eliminate constatări relevante ale echipelor de control, care conţineau indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic şi la regimul pieţei de capital.


Forma modificată a Istoricului a fost depusă la acelaşi cabinet al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, de unde a fost transmis ca anexă a adresei de inaintare către instituţiile statului, această activitate fiind supravegheată personal de inculpata Popovici Irina Mihaela.


In cadrul şedinţei extraordinare a C.N.V.M. din data de 21 iunie 2004, aceeaşi inculpată a solicitat să se transmită organelor abilitate şi ONPCSB numai Istoricul tranzacţiilor cu acţiuni RRC, fără concluziile Notelor care fuseseră stabilite de Corpul de Control. In consecinţă, materialul final transmis instituţiilor statului nu a mai conţinut concluziile reţinute iniţial, nu a cuprins nici elementele relevante cu referire la gravitatea şi aspectul infracţional al faptelor constatate, şi nici propunerea sesizării Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra acestui caz de manipulare a pieţei, aşa cum se stabilise in şedinţa comisiei din data de 21.06.2004.


Din intregul material probator rezultă că activitatea desfăşurată de inculpata Popovici Irina Mihaela, impreună cu alţi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a condus la favorizarea unui grup infracţional organizat, prin ascunderea faptelor penale comise cu ocazia tranzacţiilor efectuate la Bursa de Valori Bucureşti, in perioada 07-15.04.2004. De asemenea, anchetatorii au mai reţinut că, prin faptele săvărşite de inculpată, alături de ceilalţi membri ai C.N.V.M., grupul infracţional a fost sprijinit şi in operaţiuni de spălare de bani, rezultaţi din tranzacţiile bursiere, şi la externalizarea unor sume de bani in conturile unor societăţi de tip off-shore din Cipru, fapt sesizat şi de ONPCSB.


Avănd in vedere că intre faptele reţinute in sarcina inculpatei Popovici Irina Mihaela şi cele reţinute şi descrise prin rechizitoriul din 7 septembrie 2006Â (Dos. nr.111/D/P/2006) al DIICOT există cauzele de conexitate prevăzute de art.34 lit.c şi d din C.p.p., procurorii au solicitat reunirea cauzelor in vederea unei bune infăptuiri a justiţiei, considerănd necesar ca toate infracţiunile şi toţi participanţii să fie judecaţi in acelaşi timp, de aceeaşi instanţă.


Dosarul a fost inaintat la Tribunalul Bucureşti spre competentă soluţionare."
BIROUL DE INFORMARE PUBLICă ŞI RELAţII CU PRESA

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

VIDEO: Val de proteste NAȚIONALE împotriva vaccinării: Mii de oameni au ieșit pe strazi în Capitală și în țară

VIDEO: Val de proteste NAȚIONALE împotriva vaccinării: Mii de oameni au ieșit pe strazi în Capitală și în țară
Mii de oameni participă la un protest în Capitală, împotriva adoptării legii vaccinării obligatorii. Oamenii sunt nemulţumiţi că în proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor în România aflat în...

Lufthansa anunţă cele mai mari pierderi din istoria companiei

Lufthansa anunţă cele mai mari pierderi din istoria companiei
Lufthansa anunţă cele mai mari pierderi din istoria companiei, de 6,7 mld. euro în 2020. Grupul german pierde 300 de milioane de euro în fiecare lună şi nu vede cu ochi buni recuperarea industriei. Lufthansa a...

Organizație de mediu: Lacul IOR este poluat cu fecale

Organizație de mediu: Lacul IOR este poluat cu fecale
Lacul IOR a devenit Lacul Roșu al Bucureștiului, numai că la ultimul fenomenul este natural iar la cel de-al doilea e vorba de poluarea cu fecale, scrie pe Facebook Fundația Eco-Civica. „În urma sesizărilor...

Tarom: Zborurile către și dinspre TelAviv se vor anula până în data de 20 martie

Conform ultimelor decizii luate de către autoritățile din Israel, zborurile către și dinspre TelAviv se vor anula până în data de 20 martie 2021, ora locală 21:59, anunță Tarom. „Conform ultimelor...

O nouă tranșă de 224.640 doze de vaccin Pfizer BioNTech sosesc luni în țară

O nouă tranșă de 224.640 doze de vaccin Pfizer BioNTech sosesc luni în țară
O nouă tranșă de vaccin de la Pfizer BioNTech, care constă în 224.640 doze, ajunge luni în țară. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara....

Cîțu: România mai aproape de revenirea la normalitate. Începe etapa a treia a campaniei de imunizare

Permierul Florin Cîțu a anunțat pe pagina sa de socializare, că România va primi peste 2,6 milioane de doze de vaccin numai în luna martie, fiind, astfel, mai aproape de revenirea la...

Bitcoin crește cu 4,2%, până la 50.947,94 dolari

Bitcoin crește cu 4,2%, până la 50.947,94 dolari
Bitcoin a crescut duminică cu 4,18% la 50.947,94 dolari, adăugând 2.043,31 dolari la închiderea sa anterioară, anunță Reuters. Bitcoin, cea mai mare și cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a crescut cu...

GRAFIC: Incidenţa în Bucureşti a urcat la 3,19: Județele Timiş, Cluj, Braşov şi Ilfov rămân în scenariul roşu

GRAFIC: Incidenţa în Bucureşti a urcat la 3,19: Județele Timiş, Cluj, Braşov şi Ilfov rămân în scenariul roşu
Galerie Foto Rata de incidenţă a infectărilor cu SARS-CoV-2 în Capitală a urcat duminică la 3,19 la mia de locuitori, în scenariul roşu mai aflându-se judeţele Braşov, cu o incidenţă de 3,35 cazuri de infectări cu...

ISU Suceava: Incendiul de la Palatul Administrativ a fost produs de un conductor electric defect

ISU Suceava: Incendiul de la Palatul Administrativ a fost produs de un conductor electric defect
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului care a afectat sâmbătă Palatul Administrativ a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect. Comisia de cercetare de la fața...

Un deputat PNL sesizează CNCD în legătură cu afirmațiile deputatului USR la adresa președintelui

Un deputat PNL sesizează CNCD în legătură cu afirmațiile deputatului USR la adresa președintelui
Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în legătură cu „afirmațiile cu tentă xenofobă si calomnioasă ale deputatului USR Emanuel Ungureanu la adresa...

Coronavirus în România: 3.288 de noi cazuri de COVID-19 și 46 de decese în ultimele 24 de ore

Coronavirus în România: 3.288 de noi cazuri de COVID-19 și 46 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 7 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 828.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).  În urma testelor efectuate la nivel național, față...

Din 1 aprilie, 34 de trenuri InterRegio din toată țara vor deveni trenuri Regio-Expres

Din 1 aprilie, 34 de trenuri InterRegio din toată țara vor deveni trenuri Regio-Expres
CFR Călători anunţă că încă 34 de trenuri InterRegio din toată ţara vor deveni, de la 1 aprilie, trenuri Regio-Expres, care au un tarif scăzut, la nivelul trenurilor Regio, dar beneficiază de viteza şi confor...

Agenţia Europeană a Medicamentelor începe evaluarea vaccinului Sputnik

Agenţia Europeană a Medicamentelor începe evaluarea vaccinului Sputnik
Agenţia Europeană a Medicamentelor (EMA) a început să evalueze vaccinul rus anti-coronavirus Sputnik V, scrie Euronews. „Studiile clinice indică faptul că Sputnik V generează anticorpii şi celule imune care...

Cutrermur cu magnitudinea 4.0 în Vrancea

Cutrermur cu magnitudinea 4.0 în Vrancea
Un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0 a avut loc duminică, la ora 11:52:29 în zona seismică Vrancea, Buzău, la adâncimea de 140km, anunță Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica...

Scenariul ROȘU: Doar jumătate dintre elevii claselor terminale merg la şcoală, ceilalți vor face ore online

Scenariul ROȘU: Doar jumătate dintre elevii claselor terminale merg la şcoală, ceilalți vor face ore online
Potrivit ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației, în scenariul roşu,  elevii din anii terminali merg la școală, dar doar câte o jumătate de clasă fizic, ceilalți vor face ore...
Serviciul de email marketing furnizat de