x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ex-vicepreşedintele CNVM, trimis in judecată

0
Autor: Jurnalul National 19 Oct 2007 - 00:00
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Irina Mihaela Popovici, a fost ieri trimisă in judecată sub acuzaţiile de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat.


Potrivit comunicatului de presă al Parchetului instanţei supreme, actele de urmărire penală impotriva acesteia au fost efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), intr-o cauză disjunsă din dosarul prin care, anul trecut, au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA Constanţa (RRC).


Vă prezentăm comunicatul de presă:
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea in judecată a inculpatei Popovici Irina Mihaela, fost vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, fapte aflate in concurs real.


Actele de urmărire penală faţă de sus-numita au fost efectuate intr-o cauză disjunsă din dosarul inaintat instanţei de judecată la data de 07.09.2006 (Dos. nr.111/D/P/2006), prin care au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi, in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa (RRC).


Aşa cum rezultă din materialul probator administrat in cauză, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a efectuat in cursul anului 2004 mai multe verificări in legătură cu operaţiunile bursiere cu acţiuni RRC efectuate in perioada 07-15.04.2004, verificări concretizate intr-o serie de "Note" ce au fost prezentate Plenului Comisiei. In cadrul acestor "Note" s-au reţinut mai multe fapte de natură contravenţională şi au rezultat indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu privire la piaţa de capital sau de natură economică, fiind făcute propuneri de sesizare a organelor abilitate, inclusiv a celor de urmărire penală.


De asemenea, Comisia Naţională de Valori Mobiliare a fost sesizată in mai multe rănduri de către reprezentanţi ai Bursei de Valori Bucureşti in legătură cu operaţiunile cu caracter manipulativ şi fraudulos cu acţiuni RRC desfăşurate in perioada 07-20.04.2004 de către grupul de interese asociat Rompetrol, fiind semnalate şi reţinăndu-se incălcări grave ale legislaţiei aplicabile pieţei de capital, inclusiv săvărşirea unor infracţiuni specifice acestei legislaţii, de manipulare a pieţei de capital, făcăndu-se in acest sens, propunerea de transmitere a intregului material către Parchetul de pe lăngă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Incă din data de 20.04.2004, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a transmis membrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) din care făcea parte in calitate de membru şi inculpata Popovici Irina Mihaela, o serie de constatări cu privire la operaţiunile cu acţiuni RRC din perioada 07-15.04.2004, operaţiuni considerate ca o incălcare gravă a prevederilor regulamentelor bursiere, a procedurilor BVB şi a ordonanţei 28/2002.


In cadrul Notelor Corpului de Control cu referire la tranzacţiile cu acţiuni RRC din perioada menţionată, prezentate şi discutate in şedinţele C.N.V.M., sunt relevate atăt incălcarea unor acte normative căt şi indicii de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic sau efectuarea unor operaţiuni frauduloase de spălare a banilor.


Cu ocazia mai multor intruniri ale membrilor C.N.V.M., Notele Corpului de Control privind anchetele ce vizau tranzacţiile cu acţiuni RRC au fost rediscutate, solicităndu-se din partea conducerii Comisiei modificări ale constatărilor iniţiale, unii dintre inculpaţii trimişi deja in judecată propunănd ca organele de urmărire penală să nu fie nici măcar informate.


La finalul unei şedinţe extraordinare a C.N.V.M., organizată in data de 21.06.2004, s-a dispus informarea autorităţilor competente (ONPCSB,PNA, ANC, MFP) in legătură cu constatările controlului declanşat asupra modului de tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, solicităndu-se şi un Istoric in care urma a fi redat conţinutul Notelor Corpului de Control. Istoricul a fost prezentat la Cabinetul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, materialul suportănd o serie de modificări prin tăiere şi haşurare. In acest mod au fost eliminate mai multe paragrafe conţinănd informaţii relevante privind diminuarea patrimoniului societăţii sau realizarea unor căştiguri in conturile de numerar ori acţiuni aparţinănd persoanelor fizice sau juridice asociate grupului de interese Rompetrol. Au fost, totodată, eliminate constatări relevante ale echipelor de control, care conţineau indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic şi la regimul pieţei de capital.


Forma modificată a Istoricului a fost depusă la acelaşi cabinet al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, de unde a fost transmis ca anexă a adresei de inaintare către instituţiile statului, această activitate fiind supravegheată personal de inculpata Popovici Irina Mihaela.


In cadrul şedinţei extraordinare a C.N.V.M. din data de 21 iunie 2004, aceeaşi inculpată a solicitat să se transmită organelor abilitate şi ONPCSB numai Istoricul tranzacţiilor cu acţiuni RRC, fără concluziile Notelor care fuseseră stabilite de Corpul de Control. In consecinţă, materialul final transmis instituţiilor statului nu a mai conţinut concluziile reţinute iniţial, nu a cuprins nici elementele relevante cu referire la gravitatea şi aspectul infracţional al faptelor constatate, şi nici propunerea sesizării Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra acestui caz de manipulare a pieţei, aşa cum se stabilise in şedinţa comisiei din data de 21.06.2004.


Din intregul material probator rezultă că activitatea desfăşurată de inculpata Popovici Irina Mihaela, impreună cu alţi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a condus la favorizarea unui grup infracţional organizat, prin ascunderea faptelor penale comise cu ocazia tranzacţiilor efectuate la Bursa de Valori Bucureşti, in perioada 07-15.04.2004. De asemenea, anchetatorii au mai reţinut că, prin faptele săvărşite de inculpată, alături de ceilalţi membri ai C.N.V.M., grupul infracţional a fost sprijinit şi in operaţiuni de spălare de bani, rezultaţi din tranzacţiile bursiere, şi la externalizarea unor sume de bani in conturile unor societăţi de tip off-shore din Cipru, fapt sesizat şi de ONPCSB.


Avănd in vedere că intre faptele reţinute in sarcina inculpatei Popovici Irina Mihaela şi cele reţinute şi descrise prin rechizitoriul din 7 septembrie 2006Â (Dos. nr.111/D/P/2006) al DIICOT există cauzele de conexitate prevăzute de art.34 lit.c şi d din C.p.p., procurorii au solicitat reunirea cauzelor in vederea unei bune infăptuiri a justiţiei, considerănd necesar ca toate infracţiunile şi toţi participanţii să fie judecaţi in acelaşi timp, de aceeaşi instanţă.


Dosarul a fost inaintat la Tribunalul Bucureşti spre competentă soluţionare."
BIROUL DE INFORMARE PUBLICă ŞI RELAţII CU PRESA

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Vâlcea: Pompier în vârstă de 46 de ani, mort în urma infectării cu Sars Cov-2

Vâlcea: Pompier în vârstă de 46 de ani, mort în urma infectării cu Sars Cov-2
Un pompier în vârstă de 46 de ani, din județul Vâlcea, a murit în urma infectării cu Sars Cov-2. Gheorghe Romeo Banu, angajat ca subofițer operativ principal din septembrie 2006 la Garda de Intervenție...

Fuga de la locul faptei – soluția aleasă de un şofer beat și fără permis

Fuga de la locul faptei – soluția aleasă de un şofer beat și fără permis
Un bărbat de 29 de ani din Dâmbovița a fost reţinut, după ce a condus beat, fără permis. A fost implicat într-un accident şi a fugit de acolo. Din cercetări a reieșit că tânărul ar fi condus, duminică...

Trump, enervat că se fac prea multe teste

Trump, enervat că se fac prea multe teste
Preşedintele american, Donald Trump, a postat o serie de comentarii pe Twitter, acuzând mass-media că stimulează intenţionat o frenezie privind înmulţirea cazurilor de coronavirus. El a spus că bilanţul ridicat...

COVID-19 face prăpăd în Italia

COVID-19 face prăpăd în Italia
Italia a înregistrat luni 17.012 noi infecţii de coronavirus și 141 decese, cu 13 mai multe față de duminică. Numărul cazurilor noi este mai mic în comparație cu zilele trecute, însă s-au făcut cu 40.000 mai...

Târgu Jiu: Sinucidere la psihiatrie

Târgu Jiu: Sinucidere la psihiatrie
Un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Târgu Jiu s-a sinucis, luni seara, spânzurându-se cu o curea de gratiile de la geam. Conform Poliției Gorj, primele cercetări arată că bărbatul de 35 de ani, din comuna...

Accident mortal în Vaslui!

Accident mortal în Vaslui!
Galerie Foto UPDATE În urma accidentului au rezultat 6 victime (4 adulți, 2 minori), din care 2 decedate (1 adult, 1 minor) și 4 rănite transportate la spital, anunță ISU Vaslui. Stire initiala Trei mașini s-au ciocnit,...

Ludovic Orban, în Franța, despre corvetele franceze: „Suntem gata să semnăm contractul!”

Ludovic Orban, în Franța, despre corvetele franceze: „Suntem gata să semnăm contractul!”
Premierul Ludovic Orban a spus, luni seară, după ce a discutat, în cadrul unei vizite oficiale în Franța, cu omologul său francez, că imediat ce se vor termina litigiile în instanță legate de corvetele...

Coronacriza: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează intervenţiile chirurgicale!

Coronacriza: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează intervenţiile chirurgicale!
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc sistează, pentru o săptămână, intervenţiile chirurgicale pentru pacienții cronici. De asemenea, spitalul suspendă concediile de odihnă pentru angajați. În...

Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros
Vremea va fi in general inchisa in jumatatea nordica a tarii, unde local se vor semnala ploi si burnite slabe. In sud cerul va fi variabil spre mai mult senin si nu vor exista conditii pentru producerea...

Mișcare surpriză anunțată de PNL. O cunoscută actriță preia funcția de viceprimar

Mișcare surpriză anunțată de PNL. O cunoscută actriță preia funcția de viceprimar
PNL a anunțat o mișcare politică surprinzătoare. Cunoscuta actriță Magda Catone va fi noul viceprimar la sectorul 2, unde postul de primar a fost câștigat de Radu Mihaiu de la USR-PLUS. Celebra actriță...

Proteste din cauza avortului

Proteste din cauza avortului
Mii de oameni au protestat, sâmbătă, în Polonia, față de o decizie a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape în totalitate avortul. Mii de oameni s-au strâns în Varşovia, cu mesaje precum...

VIDEO. Ludovic Orban, vizită oficială în Franța

VIDEO. Ludovic Orban, vizită oficială în Franța
UPDATE.  ------------------------------------------------------ Știre inițială. Premierul Ludovic Orban se va afla, luni și marți, într-o vizită oficială în Franța, unde se va întâlni cu...

Ziua Armatei, sărbătorită fără public

Ziua Armatei, sărbătorită fără public
Militarii români, atât cei din ţară, cât și cei aflați pe fronturile din lumea întreagă, au sărbătorit, ieri, Ziua Armatei României. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,...

Alegeri parlamentare 2020. Biroul electoral al Municipiului București a admis candidaturile a 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți

Alegeri parlamentare 2020. Biroul electoral al Municipiului București a admis candidaturile a 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți
Biroul electoral de circumscripție al Municipiului București a admis candidaturile depuse pentru Camera Deputaților și Senat de 18 formațiuni politice și cinci candidați independenți. Astfel, au fost admise...

Orașul Huedin și alte cinci comune din Cluj au intrat in scenariul roșu din cauza COVID

Orașul Huedin și alte cinci comune din Cluj au intrat in scenariul roșu din cauza COVID
În orașul Huedin și în alte cinci comune din județul Cluj se vor închide restaurantele, masca va fi obligatorie în toate spațiile publice, iar școlile vor face doar cursuri online începând de miercuri din...
Serviciul de email marketing furnizat de