x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ex-vicepreşedintele CNVM, trimis in judecată

0
Autor: Jurnalul National 19 Oct 2007 - 00:00
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Irina Mihaela Popovici, a fost ieri trimisă in judecată sub acuzaţiile de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat.


Potrivit comunicatului de presă al Parchetului instanţei supreme, actele de urmărire penală impotriva acesteia au fost efectuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), intr-o cauză disjunsă din dosarul prin care, anul trecut, au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA Constanţa (RRC).


Vă prezentăm comunicatul de presă:
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea in judecată a inculpatei Popovici Irina Mihaela, fost vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de fals intelectual, favorizarea infractorului şi aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, fapte aflate in concurs real.


Actele de urmărire penală faţă de sus-numita au fost efectuate intr-o cauză disjunsă din dosarul inaintat instanţei de judecată la data de 07.09.2006 (Dos. nr.111/D/P/2006), prin care au fost trimişi in judecată 12 inculpaţi, in legătură cu tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa (RRC).


Aşa cum rezultă din materialul probator administrat in cauză, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a efectuat in cursul anului 2004 mai multe verificări in legătură cu operaţiunile bursiere cu acţiuni RRC efectuate in perioada 07-15.04.2004, verificări concretizate intr-o serie de "Note" ce au fost prezentate Plenului Comisiei. In cadrul acestor "Note" s-au reţinut mai multe fapte de natură contravenţională şi au rezultat indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu privire la piaţa de capital sau de natură economică, fiind făcute propuneri de sesizare a organelor abilitate, inclusiv a celor de urmărire penală.


De asemenea, Comisia Naţională de Valori Mobiliare a fost sesizată in mai multe rănduri de către reprezentanţi ai Bursei de Valori Bucureşti in legătură cu operaţiunile cu caracter manipulativ şi fraudulos cu acţiuni RRC desfăşurate in perioada 07-20.04.2004 de către grupul de interese asociat Rompetrol, fiind semnalate şi reţinăndu-se incălcări grave ale legislaţiei aplicabile pieţei de capital, inclusiv săvărşirea unor infracţiuni specifice acestei legislaţii, de manipulare a pieţei de capital, făcăndu-se in acest sens, propunerea de transmitere a intregului material către Parchetul de pe lăngă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Incă din data de 20.04.2004, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a transmis membrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) din care făcea parte in calitate de membru şi inculpata Popovici Irina Mihaela, o serie de constatări cu privire la operaţiunile cu acţiuni RRC din perioada 07-15.04.2004, operaţiuni considerate ca o incălcare gravă a prevederilor regulamentelor bursiere, a procedurilor BVB şi a ordonanţei 28/2002.


In cadrul Notelor Corpului de Control cu referire la tranzacţiile cu acţiuni RRC din perioada menţionată, prezentate şi discutate in şedinţele C.N.V.M., sunt relevate atăt incălcarea unor acte normative căt şi indicii de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic sau efectuarea unor operaţiuni frauduloase de spălare a banilor.


Cu ocazia mai multor intruniri ale membrilor C.N.V.M., Notele Corpului de Control privind anchetele ce vizau tranzacţiile cu acţiuni RRC au fost rediscutate, solicităndu-se din partea conducerii Comisiei modificări ale constatărilor iniţiale, unii dintre inculpaţii trimişi deja in judecată propunănd ca organele de urmărire penală să nu fie nici măcar informate.


La finalul unei şedinţe extraordinare a C.N.V.M., organizată in data de 21.06.2004, s-a dispus informarea autorităţilor competente (ONPCSB,PNA, ANC, MFP) in legătură cu constatările controlului declanşat asupra modului de tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, solicităndu-se şi un Istoric in care urma a fi redat conţinutul Notelor Corpului de Control. Istoricul a fost prezentat la Cabinetul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, materialul suportănd o serie de modificări prin tăiere şi haşurare. In acest mod au fost eliminate mai multe paragrafe conţinănd informaţii relevante privind diminuarea patrimoniului societăţii sau realizarea unor căştiguri in conturile de numerar ori acţiuni aparţinănd persoanelor fizice sau juridice asociate grupului de interese Rompetrol. Au fost, totodată, eliminate constatări relevante ale echipelor de control, care conţineau indicii temeinice de săvărşire a unor infracţiuni cu caracter economic şi la regimul pieţei de capital.


Forma modificată a Istoricului a fost depusă la acelaşi cabinet al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, de unde a fost transmis ca anexă a adresei de inaintare către instituţiile statului, această activitate fiind supravegheată personal de inculpata Popovici Irina Mihaela.


In cadrul şedinţei extraordinare a C.N.V.M. din data de 21 iunie 2004, aceeaşi inculpată a solicitat să se transmită organelor abilitate şi ONPCSB numai Istoricul tranzacţiilor cu acţiuni RRC, fără concluziile Notelor care fuseseră stabilite de Corpul de Control. In consecinţă, materialul final transmis instituţiilor statului nu a mai conţinut concluziile reţinute iniţial, nu a cuprins nici elementele relevante cu referire la gravitatea şi aspectul infracţional al faptelor constatate, şi nici propunerea sesizării Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra acestui caz de manipulare a pieţei, aşa cum se stabilise in şedinţa comisiei din data de 21.06.2004.


Din intregul material probator rezultă că activitatea desfăşurată de inculpata Popovici Irina Mihaela, impreună cu alţi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a condus la favorizarea unui grup infracţional organizat, prin ascunderea faptelor penale comise cu ocazia tranzacţiilor efectuate la Bursa de Valori Bucureşti, in perioada 07-15.04.2004. De asemenea, anchetatorii au mai reţinut că, prin faptele săvărşite de inculpată, alături de ceilalţi membri ai C.N.V.M., grupul infracţional a fost sprijinit şi in operaţiuni de spălare de bani, rezultaţi din tranzacţiile bursiere, şi la externalizarea unor sume de bani in conturile unor societăţi de tip off-shore din Cipru, fapt sesizat şi de ONPCSB.


Avănd in vedere că intre faptele reţinute in sarcina inculpatei Popovici Irina Mihaela şi cele reţinute şi descrise prin rechizitoriul din 7 septembrie 2006Â (Dos. nr.111/D/P/2006) al DIICOT există cauzele de conexitate prevăzute de art.34 lit.c şi d din C.p.p., procurorii au solicitat reunirea cauzelor in vederea unei bune infăptuiri a justiţiei, considerănd necesar ca toate infracţiunile şi toţi participanţii să fie judecaţi in acelaşi timp, de aceeaşi instanţă.


Dosarul a fost inaintat la Tribunalul Bucureşti spre competentă soluţionare."
BIROUL DE INFORMARE PUBLICă ŞI RELAţII CU PRESA

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Gheorghiță, despre Omicron: „Este o variantă cu contagiozitate crescută care scapă de sub protecția anticorpilor și reușește să dea infecții atât la persoanele care au trecut prin boală, cât și la persoanele care au fost vaccinate”

Gheorghiță, despre Omicron: „Este o variantă cu contagiozitate crescută care scapă de sub protecția anticorpilor și reușește să dea infecții atât la persoanele care au trecut prin boală, cât și la persoanele care au fost vaccinate”
Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță spune că sunt indicii că Omicron ar reprezenta o variantă „de escape, de scăpare de sub acțiunea neuralizantă a anticorpilor” și că, din datele...

Sârbii bosniaci, gata să sară în brațele rușilor și ale chinezilor

Acuzat că riscă declanșarea unui război prin intențiile sale de a desprinde Republica Srpska de Bosnia-Herțegovina, liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, nu este impresionat de amenințările cu...

China oferă un miliard de doze de vaccin anti-COVID țărilor din Africa

China oferă un miliard de doze de vaccin anti-COVID țărilor din Africa
Preşedintele Chinei a anunțat că ţara sa va oferi un miliard de doze de vaccin anti-COVID-19 ţărilor africane. Până acum, statul chinez a mai donat 200 de milioane de vaccinuri continentului...

Iranul cere anularea sancţiunilor impuse de SUA. Israelul vrea menţinerea presiunilor internaţionale

Iranul cere anularea sancţiunilor impuse de SUA. Israelul vrea menţinerea presiunilor internaţionale
Iranul a condiţionat luni, cu ocazia reluării negocierilor cu marile puteri, revenirea la respectarea în totalitate a Acordului nuclear din 2015 de anularea sancţiunilor impuse de Statele Unite, dar Guvernul...

Coronavirus/varianta Omicron: Primul caz confirmat în Spania

Coronavirus/varianta Omicron: Primul caz confirmat în Spania
Primul caz al variantei Omicron, a fost depistat în Spania, a anunţat luni un spital din Madrid, citat de France Presse. "Secţia de microbiologie a Spitalului Gregorio Maranon din Madrid anunţă prima...

Cutremur cu magnitudinea 2,3 în județul Vrancea

Cutremur cu magnitudinea 2,3 în județul Vrancea
Un cutremur cu magnitudinea 2,3 s-a produs luni seara în județul Vrancea, a informat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc luni la ora 18.37, în județul...

Acţiunile Twitter, creştere de 2,2% după ce Jack Dorsey a renunțat la poziţia de CEO

Acţiunile Twitter, creştere de 2,2% după ce Jack Dorsey a renunțat la poziţia de CEO
Fondatorul Twitter (TWTR) Jack Dorsey va renunţa la poziţia de director executiv, a anunţat luni gigantul american de social media, conform Investor’s Business Daily. La 18:30 ora României, adică la două ore...

Rata inflaţiei a depăşit 5% în Germania, un nivel record pentru ultimii 29 de ani

Rata inflaţiei a depăşit 5% în Germania, un nivel record pentru ultimii 29 de ani
Rata inflaţiei a depăşit, în noiembrie, nivelul de 5% în Germania, un record în ultimii 29 de ani, în contextul majorării preţurilor la energie, informează publicaţia Der Spiegel. În noiembrie, rata...

Clotilde Armand: Au fost instalate primele echipamente de încălzire pentru Cartierul Aviației

Clotilde Armand: Au fost instalate primele echipamente de încălzire pentru Cartierul Aviației
Primarul Sectorului 1 al Capitalei Clotilde Armand a anunțat luni că au fost instalate primele echipamente de încălzire pentru Cartierul Aviației. Ea spune că astfel de echipamente vor fi amplasate și în alte...

Incendiu la un depozit de mobilă din Buzău

Incendiu la un depozit de mobilă din Buzău
Pompierii din Buzău intervin luni seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobilă în zona industrială a orașului. Potrivit ISU Buzău, incendiul izbucnit la depozitul de mobilă s-a extins...

Recep Erdogan propune ca Turcia să fie mediator între Ucraina şi Rusia

Recep Erdogan propune ca Turcia să fie mediator între Ucraina şi Rusia
Turcia este pregătită să acţioneze ca mediator între Ucraina şi Rusia, a afirmat luni preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în contextul temerilor Kievului privind o intervenţie militară rusă, informează...

Prefectura Capitalei: Incidența în București este de 1,95 la mie. Orele de sport, fără mască

Prefectura Capitalei: Incidența în București este de 1,95 la mie. Orele de sport, fără mască
Prefectura Capitalei a anunțat că incidența cazurilor de Covid a ajuns luni în București la 1,95 la mia de locuitori. Astfel, din 2 decembrie, CMBSU a decis ca orele de sport să se facă în săli de sport fără o...

VIDEO Miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei explică modul de utilizare a testelor de salivă

VIDEO Miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei explică modul de utilizare a testelor de salivă
Miniştrii Sănătăţii şi Educaţiei, Alexandru Rafila şi Sorin Cîmpeanu, au realizat o serie de clipuri despre modul de utilizare a testelor de salivă pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2 la...

Peste 55.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Peste 55.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Peste 55.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea, doar 12.816...

România se află pe ultimul loc în UE la cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare

România se află pe ultimul loc în UE la cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare
Cu 0,5% din PIB alocat pentru cercetare-dezvoltare, România se situează pe ultimul loc în UE, Malta și Letonia (ambele 0,7%), Cipru, Bulgaria și Slovacia (toate 0,9%), conform datelor Eurostat. În 2020, statele...
Serviciul de email marketing furnizat de