Percheziţii în mai multe judeţe din ţară: DIICOT vizează evazioniştii cu cereale.

Procurorii DIICOT a efectuat, astazi, 31 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Botosani, Prahova, Constanta, Calarasi, Dolj, Bacau si Targu-Mures pentru prinderea membrilor unei grupari formata din cetateni romani si moldoveni si specializata in savarsirea infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala cu cereale.

La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Botosani au fost aduse 47 de persoane pentru audieri.

Sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate, anunta un comunicat DIICOT, citat de Agerpres.

Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de insotire a marfii, si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti, iar sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii.

In acest scop, au fost infiintate peste 30 de societati comerciale, folosite o perioada limitata de timp, acestea acumuland datorii semnificative catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, dupa care activitatea firmelor inceta, consecinta directa fiind eludarea platii taxelor si impozitelor aferente.

O alta modalitate de actiune a invinuitilor a constat in racolarea de noi membri, in principal cetateni din Republica Moldova si determinarea acestora sa semneze documentele de infiintare sau preluare a unor firme tip fantoma, societati utilizate de catre membrii gruparii in derularea activitatilor infractionale.

Dupa o perioada scurta de activitate comerciala, fara plata taxelor, se efectua schimbarea fictiva a sediului social si era distrusa evidenta contabila, in scopul impiedicarii controlului fiscal si stabilirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat de aceasta grupare este estimat, pana la acest moment, ca fiind de 500.000 de euro.