x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Preşedintele grupului Agroli, libanezul Ghaziri Rami, ARESTAT preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 50 milioane euro

1
30 Oct 2013 - 14:43
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, astăzi, arestarea preventivă pentru 29 de zile a altor patru persoane în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Cei patru arestați preventiv sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami și Adrian Sărăcuțu. Astfel, 16 persoane au fost arestate în total până în prezent, în dosarul de evaziune.

Anterior, în același dosar, judecătorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se află Angela Nicolae, procuror-șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe din Parchetul General, și fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (funcționar ANAF și liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.

Vineri, instanța supremă va judeca cererea DNA privind arestarea în lipsă a altor două persoane, Justin Ovidiu Paraschiv și Genina Adriana Ezer, care nu au fost găsite de polițiști, anun'[ Agerpres.

Potrivit DNA, din 2010 până în prezent, inculpații au derulat activități infracționale de constituire, aderare și sprijinire a rețelei infracționale ce vizează producția și desfacerea produselor din carne.

Printr-un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip fantomă (adică societăți comerciale care nu funcționează la sediul declarat, au asociați și administratori cetățeni străini, care nu pot fi găsiți la reședințele declarate), inculpații au derulat operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Astfel, în intervalul 2010-2013, membrii rețelei au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit), iar reușita fraudei fiscale a fost posibilă prin măsurile de precauție folosite și sprijinul funcționarilor fiscali ai statului român și organelor de urmărire penală.

Anchetatorii susțin că Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator al SC Sam Plus Internațional SRL București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, implicate în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.

Angela Eugenia Nicolae, șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe (altele decât PHARE), și fiul acesteia, Daniel Nicolae, sunt acuzați că, în perioada 2012-2013, au pretins, în numeroase rânduri, și au primit diferite sume de bani de la Rami Ghaziri și de la un alt învinuit (față de care nu s-a pus în mișcare acțiunea penală până în prezent), cercetați în cauză, lăsându-i să creadă că, prin calitatea de procuror șef birou la PÎCCJ, Angela Nicolae va putea influența obținerea unor soluții favorabile în dosarele penale în care erau cercetați pentru infracțiuni de evaziune fiscală.

În concret, în perioada 2012-2013, Angela Nicolae a pretins și primit, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său, sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei de la învinuiți.

Un mod de operare similar a fost folosit de Angela Nicolae și în raporturile cu o altă persoană, administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol.

Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Angela Nicolae, care i-a promis că va interveni pe lângă un prim-procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă.

Ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de Angela Nicolae, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte 15 persoane, care sunt cercetate în stare de libertate, printre care se află și senatorul PSD Niculae Bădălău.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Drama unei familii de români din Germania scoate oamenii din case, în Piaţa Universităţii

Drama unei familii de români din Germania scoate oamenii din case, în Piaţa Universităţii
Drama unei familii de români stabiliţi în Germania scoate oamenii din case. Este vorba despre povestea dramatică a familiei Furdui, rămasă fără şapte copii, în Germania. Zeci de români protestează în acest...

Rusia analizează posibilitateaa reducerii cotei de export pentru grâu

Rusia analizează posibilitateaa reducerii cotei de export pentru grâu
Rusia discută stabilirea cotei sale de export de grâu, care este valabilă de la jumătatea lunii februarie până în iunie, la 9 milioane de tone, potrivit Bloomberg. Cantitatea a fost propusă de Ministerul...

Bilanț COVID-19: Aproape 1.500 de cazuri noi și 111 decese, în ultimele 24 de ore

Bilanț COVID-19: Aproape 1.500 de cazuri noi și 111 decese, în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, în România s-au înregistrat aproape 1.500 de cazuri de COVID-19 și vor fi raportate 131 de decese. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, în intervalul de 24 de ore, au fost înregist...

Brazilia: Curtea Supremă dispune investigarea lui Bolsonaro pentru asocierea vaccinului COVID-19 cu SIDA

Brazilia: Curtea Supremă dispune investigarea lui Bolsonaro pentru asocierea vaccinului COVID-19 cu SIDA
Un judecător al Curții Supreme braziliene a dispus deschiderea unei anchete asupra președintelui Jair Bolsonaro pentru că a afirmat în octombrie, în timpul unei emisiuni în direct pe mai multe platforme de...

OMS: Nu intrați în panică în legătură cu varianta Omicron

OMS: Nu intrați în panică în legătură cu varianta Omicron
Lumea nu ar trebui să intre în panică în legătură cu noua variantă Omicron a Covid-19, dar ar trebui să se pregătească, a declarat Organizația Mondială a Sănătății (OMS), conform BBC. Vorbind la o conf...

Financial Times: SUA consideră că Rusia ar putea invada Ucraina la începutul anului 2022

Financial Times: SUA consideră că Rusia ar putea invada Ucraina la începutul anului 2022
SUA consideră că Rusia plănuiește să invadeze Ucraina "la începutul anului 2022" cu aproximativ 175.000 de soldați - un semn al creșterii nivelului de alarmă la Washington cu privire la intențiile Moscovei...

Scandal la Orșova: Primarul l-a trimis pe viceprimar să lucreze într-un spațiu insalubru

Scandal la Orșova: Primarul l-a trimis pe viceprimar să lucreze într-un spațiu insalubru
Este scandal la Primăria orașului Orșova, între primarul Pro România și viceprimarul de la PNL. Edilul l-a trimis pe viceprimar să lucreze într-un spațiu insalubru, într-o clădire nefuncțională de peste 50...

Avertismentul lui Arafat: E posibil ca în luna ianuarie să înceapă o creștere a cazurilor, după sărbători. Noi restricții, anunțate pentru săptămâna viitoare

Avertismentul lui Arafat: E posibil ca în luna ianuarie să înceapă o creștere a cazurilor, după sărbători. Noi restricții, anunțate pentru săptămâna viitoare
Galerie Foto Tulpina Omicron va ajunge cu siguranță în România, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat. El a precizat că măsurile care se iau în prezent în majoritatea statelor sunt...

Muzeul BNR se redeschide vizitatorilor cu două noi expoziții temporare

Muzeul BNR se redeschide vizitatorilor cu două noi expoziții temporare
Muzeul Băncii Naționale a României se redeschide pentru public începând cu data de 6 decembrie 2021. Vizitatorii vor descoperi noile amenajări din cadrul expoziției permanente, inclusiv un lingou de aur din...

Niciun deces asociat noii variante Omicron nu a fost raportat până acum, potrivit OMS

Niciun deces asociat noii variante Omicron nu a fost raportat până acum, potrivit OMS
Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu are până la această oră informaţii despre un eventual deces asociat noii variante Omicron care provoacă COVID-19, a declarat vineri la Geneva un purtător de cuvânt al...

Putin şi Biden ar putea avea o întâlnire în format online. Rusia vrea garanţii din partea NATO

Putin şi Biden ar putea avea o întâlnire în format online. Rusia vrea garanţii din partea NATO
Rusia şi Statele Unite intenţionează să organizeze în curând o întrevedere prin videoconferinţă a preşedinţilor Vladimir Putin şi Joseph Biden, anunţă un consilier prezidenţial rus, precizând că Moscova...

CARAMBOL cu 5 autoturisme pe DN 15, la Podoleni. Traficul este blocat pe ambele sensuri

CARAMBOL cu 5 autoturisme pe DN 15, la Podoleni. Traficul este blocat pe ambele sensuri
Un accident rutier în care au fost implicate cel putin 5 autovehicule s-a produs vineri seara, pe DN 15, în comuna Podoleni, a anutat IPJ Neamț. Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu, a...

Jurma îi dă dreptate lui Arafat: Nu e cazul să fim mai relaxați decât restul lumii

Jurma îi dă dreptate lui Arafat: Nu e cazul să fim mai relaxați decât restul lumii
Epidemiologul Octavian Jurma îi dă dreptate lui Raed Arafat în privința testelor PCR pentru cei care vin în România în luna decembrie și spune că o astfel de măsură a fost anunțată și pentru intrarea în...

Testarea pacienților suspecți de Covid ar putea fi făcută și în cabinetele medicilor de familie

Testarea pacienților suspecți de Covid ar putea fi făcută și în cabinetele medicilor de familie
Ministerul Sănătății a anunțat vineri că va crește capacitatea de testare pentru depistarea virusului Sars-Cov-2, prin dezvoltarea serviciilor în regim ambulatoriu. Ministrul Alexandru Rafila a avut vineri o...

OMS îndeamnă populaţia să nu intre în panică din cauza noii variante Omicron

OMS îndeamnă populaţia să nu intre în panică din cauza noii variante Omicron
Soumya Swaminathan, coordonatoarea ştiinţifică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)a declarat vineri că noua variantă de coronavirus Omicron este foarte transmisibilă, însă oamenii nu ar trebui să...
Serviciul de email marketing furnizat de