x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Sorin Blejnar, la DNA. Fostul şef al ANAF este cercetat pentru evaziune fiscală

0
26 Mai 2014 - 15:25
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat în dosarul în care este cercetat alături de fostul său şef de cabinet Codruţ Marta şi soţii Diana şi Radu Nemeş pentru evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

La intrarea în sediul DNA, Blejnar nu a făcut declaraţii presei.

În acelaşi dosar sunt anchetate mai multe persoane, printre care şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, informează Agerpres.

În 17 iulie 2012, Sorin Blejnar a fost la DNA, unde i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile din dosar.

'Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de Sorin Blejnar, fost preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. În rezoluţia de începere a urmăririi penale, procurorii au reţinut că există indicii că în perioada mai 2011-iulie 2012, învinuitul Blejnar a acordat sprijin grupului infracţional organizat care a iniţiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantităţi de motorină comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare', se arăta într-un comunicat al DNA de la acea dată.

În 10 iulie 2012, procurorii DNA au reţinut mai multe multe persoane, printre care şi Viorel Comăniţă - fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Florin Dan Secăreanu - fostul şef al DGIPI Constanţa, fiind prezentate Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Tot atunci, DNA anunţa că omul de afaceri Radu Nemeş, soţia lui, Diana Nemeş, şi Codruţ Marta vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în lipsă. Soţii Nemeş au fost extrădaţi în România din Statele Unite la jumătatea lunii mai.

Viorel Comăniţă este acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în timp ce omul de afaceri Radu Nemeş este considerat coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar, procurorii îl cercetează şi pe Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al fostului şef ANAF Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, iar pe Florin Secăreanu, de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpaţii George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru şi Radu şi Diana Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15,2 milioane euro, reprezentând accize şi TVA neachitate, susţin procurorii anticorupţie.

'Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi. În paralel, aceste operaţiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip 'fantomă' produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare', arată anchetatorii.

Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de Secăreanu şi Comăniţă, fie prin deconspirarea unor acţiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF ar fi fost Codruţ Marta, arată DNA.
Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   dosar evaziune fiscala,   diana radu nemes,   diana nemes,   radu nemes,   codrut marta,   anaf

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Localitate din Bistrița-Năsăud, cu incidență a cazurilor de Covid de peste 10 la mie, în carantină

Localitate din Bistrița-Năsăud, cu incidență a cazurilor de Covid de peste 10 la mie, în carantină
Localitatea Ciceu-Giurgești din județul Bistrița-Năsăud, unde incidența cazurilor de Covid depășește 10 la mia de locuitori, intră în carantină de sâmbătă dimineața, pentru 14 zile. Potrivit...

Cluj: Femeie de 70 de ani, lovită mortal de o mașină pe trotuar. Șoferul era băut

Cluj: Femeie de 70 de ani, lovită mortal de o mașină pe trotuar. Șoferul era băut
O femeie de 70 de ani, aflată pe trotuar pe o stradă din Cluj-Napoca, a murit vineri seara după ce a fost lovită de o mașină, al cărei șofer, băut, a pierdut controlul direcției. Potrivit IPJ Cluj, accidentu...

Raport SUA: Prinţul Muhammad bin Salman a ordonat "capturarea sau uciderea" lui Jamal Khashoggi

Raport SUA: Prinţul Muhammad bin Salman a ordonat "capturarea sau uciderea" lui Jamal Khashoggi
Serviciile de informaţii americane consideră să prinţul moştenitor saudit Muhammad bin Salman a aprobat o operaţiune în oraşul turc Istanbul "pentru capturarea sau uciderea" jurnalistului disident Jamal...

Constanța: Bărbat fără permis, la volanul unei mașini cu numere false, a lovit 10 autoturisme parcate

Constanța: Bărbat fără permis, la volanul unei mașini cu numere false, a lovit 10 autoturisme parcate
Un bărbat de 49 de ani care nu are permis de conducere, aflat la volanului unei mașini cu numere false, a lovit vineri seara zece autoturisme parcate pe o stradă din Constanța. Potrivit IPJ Constanța,...

Șoferul bănuit că a provocat accidentul din Giurgiu, soldat cu doi morți, reținut, după ce a fugit

Șoferul bănuit că a provocat accidentul din Giurgiu, soldat cu doi morți, reținut, după ce a fugit
Un tânăr de 21 de ani, implicat în accidentul produs vineri dimineața în apropierea comunei Călugăreni, județul Giurgiu, și care a fugit de la locul accidentului, a fost identificat și reținut de polițiști,...

PUZ-uri din 5 sectoare, suspendate până în 2022. Nicușor Dan: Este o victorie a socității civile

PUZ-uri din 5 sectoare, suspendate până în 2022. Nicușor Dan: Este o victorie a socității civile
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că suspendarea PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, aprobată vineri de Consiliul General al Municipiului București, este o victorie a societății civile,...

Uniunea Europeană insistă pentru consolidarea autonomiei strategice în materie de apărare

Uniunea Europeană insistă pentru consolidarea autonomiei strategice în materie de apărare
Uniunea Europeană va continua acţiunile pentru consolidarea autonomiei strategice în materie de securitate şi apărare, anunţă Consiliul European, după summitul desfăşurat prin videoconferinţă. "Menţinem...

Două localități din județul Maramureș, în carantină pentru 14 zile

Două localități din județul Maramureș, în carantină pentru 14 zile
Două localități din județul Maramureș, Șișești și Tăuții Măgherăuș, au intrat de vineri în carantină pentru următoarele 14 zile. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Maramureș, au fost primite...

Cum vor putea merge românii în vacanță în Grecia. Propunerea elenă pentru evitarea cozilor la frontiere

Cum vor putea merge românii în vacanță în Grecia.  Propunerea elenă pentru evitarea cozilor la frontiere
Alin Burcea, vicepreședinte ANAT, a vorbit despre condițiile impuse de greci pentru turiștii români. "Domnul Năsui a avut un set de discuţii între România şi Grecia în care grecii, văzând că la Bruxelles ...

Dosar incendiu Matei Balș. Procurorii au schimbat încadrarea juridică

Dosar incendiu Matei Balș. Procurorii au schimbat încadrarea juridică
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au schimbat încadrarea juridică în dosarul incendiului de la Institutul Matei Balş din Capitală. Era începută urmărirea penală in rem pentru ucidere...

Peste un milion de teste rapide, distribuite școlilor

Peste un milion de teste rapide, distribuite școlilor
Ministerul Sănătății informează că până vineri au fost distribuite în București și în județe peste 1,15 milioane de teste rapide antigen SARS-CoV-2. Până acum au fost folosite aproape 5.000 de teste, iar...

România, pe locul 7 în lume în topul vaccinărilor împotriva COVID-19 cu ambele doze

România, pe locul 7 în lume în topul vaccinărilor împotriva COVID-19 cu ambele doze
România se află pe locul 7, la nivel global, în topul vaccinărilor împotriva COVID-19 cu ambele doze, a anunțat, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva...

Cîţu nu înțelege protestul poliţiştilor: Nu văd rostul acestor manifestații

Cîţu nu înțelege protestul poliţiştilor: Nu văd rostul acestor manifestații
Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, întrebat despre protestul unor reprezentanţi ai poliţiştilor, că nu înţelege rostul acestor manifestaţii, pentru că veniturile rămân la nivelul anului 2020,...

Bugetul Ministerului Educației a primi aviz favorabil. Cîmpeanu: Există 100 milioane lei în bugetul Ministerului Educației pentru decontul navetei elevilor

Bugetul Ministerului Educației a primi aviz favorabil. Cîmpeanu: Există 100 milioane lei în bugetul Ministerului Educației pentru decontul navetei elevilor
Bugetul Ministerului Educației pentru anul 2021 a primit, vineri, aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament, fără amendamente, cu 23 de voturi „pentru” și 16...

Peste 3.000 de elevi ar putea fi afectați de includerea focarului în calculul ratei de infectare

Peste 3.000 de elevi ar putea fi afectați de includerea focarului în calculul ratei de infectare
Peste 3.000 de elevi care învață în școli din localități mici ar putea fi afectați de noul mod în care se calculează rata de infectare, prin includerea focarelor, a declarat, vineri, ministrul Educației,...
Serviciul de email marketing furnizat de