x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Sorin Blejnar, la DNA. Fostul şef al ANAF este cercetat pentru evaziune fiscală

0
26 Mai 2014 - 15:25
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat în dosarul în care este cercetat alături de fostul său şef de cabinet Codruţ Marta şi soţii Diana şi Radu Nemeş pentru evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

La intrarea în sediul DNA, Blejnar nu a făcut declaraţii presei.

În acelaşi dosar sunt anchetate mai multe persoane, printre care şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, informează Agerpres.

În 17 iulie 2012, Sorin Blejnar a fost la DNA, unde i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile din dosar.

'Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de Sorin Blejnar, fost preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. În rezoluţia de începere a urmăririi penale, procurorii au reţinut că există indicii că în perioada mai 2011-iulie 2012, învinuitul Blejnar a acordat sprijin grupului infracţional organizat care a iniţiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantităţi de motorină comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare', se arăta într-un comunicat al DNA de la acea dată.

În 10 iulie 2012, procurorii DNA au reţinut mai multe multe persoane, printre care şi Viorel Comăniţă - fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Florin Dan Secăreanu - fostul şef al DGIPI Constanţa, fiind prezentate Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Tot atunci, DNA anunţa că omul de afaceri Radu Nemeş, soţia lui, Diana Nemeş, şi Codruţ Marta vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în lipsă. Soţii Nemeş au fost extrădaţi în România din Statele Unite la jumătatea lunii mai.

Viorel Comăniţă este acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în timp ce omul de afaceri Radu Nemeş este considerat coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar, procurorii îl cercetează şi pe Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al fostului şef ANAF Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, iar pe Florin Secăreanu, de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpaţii George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru şi Radu şi Diana Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15,2 milioane euro, reprezentând accize şi TVA neachitate, susţin procurorii anticorupţie.

'Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi. În paralel, aceste operaţiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip 'fantomă' produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare', arată anchetatorii.

Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de Secăreanu şi Comăniţă, fie prin deconspirarea unor acţiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF ar fi fost Codruţ Marta, arată DNA.
Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   dosar evaziune fiscala,   diana radu nemes,   diana nemes,   radu nemes,   codrut marta,   anaf

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Grecia a redeschis plajele private

Grecia a redeschis plajele private
Grecia a redeschis, de sâmbătă, plajele private, iar muzeele se vor deschide şi ele din 14 mai. Toate plajele își vor aștepta turiștii începând din 15 mai. Anunţul a fost făcut de către oficialii eleni...

Comerțul cu păsări vii, suspendat pentru 30 de zile, după depistarea unui focar de gripă aviară

Comerțul cu păsări vii, suspendat pentru 30 de zile, după depistarea unui focar de gripă aviară
Autoritățile au decis suspendarea comerțului ambulant cu păsări și a comerțului cu păsări vii pentru o perioadă de 30 de zile, după ce la o fermă din localitatea Ungheni, județul Mureș, a fost depistat un...

Mihai Tudose, despre cazul Leon Dănăilă: Cruntă lipsă de umanitate a ministresei de la Sănătate!

Mihai Tudose, despre cazul Leon Dănăilă: Cruntă lipsă de umanitate a ministresei de la Sănătate!
Vicepreședintele PSD Mihai Tudose o acuză pe Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, de „lipsă de umanitate”, iar pe liberali de „lașitate rușinoasă”, în cazul medicului Leon Dănăilă, care este pe...

Un bebeluș cu afecțiuni grave, confirmat cu Covid, a murit la spitalul din Sibiu

Un bebeluș cu afecțiuni grave, confirmat cu Covid, a murit la spitalul din Sibiu
Un bebeluș care prezenta afecțiuni grave, pe care le avea de la naștere, confirmat cu Covid, a murit la spitalul din Sibiu. 104 decese la pacienți confirmați cu Covid au fost înregistate în ultimele 24 de ore...

Timișoara intră în scenariul verde. Incidența Covid: 1,4 la mia de locuitori

Timișoara intră în scenariul verde. Incidența Covid: 1,4 la mia de locuitori
Municipiul Timișoara intră în scenariul verde, după ce incidența cazurilor de Covid a ajuns la 1,4 la mia de locuitori. „Vești bune, din nou, pentru timișoreni. Astăzi, 08.05.2021, municipiul Timișoara a...

Bilanț negru: 1.305 cazuri noi de COVID-19 și 104 decese, în ultimele 24 de ore, în România

Bilanț negru: 1.305 cazuri noi de COVID-19 și 104 decese, în ultimele 24 de ore, în România
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat sâmbătă că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate în România 1.305 cazuri noi de Covid-19 și 104 decese la pacienți confirmați cu noul...

Ministrul Muncii: Femeile au plătit un cost al crizei Covid mai mare decât bărbații

Ministrul Muncii: Femeile au plătit un cost al crizei Covid mai mare decât bărbații
Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține că femeile au plătit un cost al crizei Covid mai mare decât bărbații. Numărul femeilor șomere din România a crescut cu 50% din cauza pandemiei, în timp ce ponderea...

Ioana Mihăilă: După ce m-am vaccinat, acel stres că aș putea infecta pe alții s-a diminuat

Ioana Mihăilă: După ce m-am vaccinat, acel stres că aș putea infecta pe alții s-a diminuat
Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a spus sâmbătă, în județul Bihor, că după ce s-a vaccinat cu ambele doze stresul că s-ar putea infecta și ar putea să-i îmbolnăvescă pe alții s-a diminuat. Ea a...

Trafic oprit pe Autostrada Soarelui, după ce o mașină a luat foc

Trafic oprit pe Autostrada Soarelui, după ce o mașină a luat foc
Traficul este oprit sâmbătă la prânz pe Autostrada Soarelui, în județul Călărași, după ce o mașină a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, incidentul a...

MAE: Femeile ocupă 36% dintre pozițiile de șef de misiune în Serviciul Exterior al României

MAE: Femeile ocupă 36% dintre pozițiile de șef de misiune în Serviciul Exterior al României
Femeile ocupă 36% dintre pozițiile de șef de misiune în Serviciul Exterior al României, iar în ultimul an au fost propuse să ocupe posturi de ambasadori ai României în străinătate 22 de femei diplomat, a...

Replica lui IPS Calinic după ce Teodosie a spus: Dacă nu păcătuia, femeia nu ar fi născut în dureri

Replica lui IPS Calinic după ce Teodosie a spus: Dacă nu păcătuia, femeia nu ar fi născut în dureri
IPS Calinic Argeșeanul susține că femeia este un înger pe pământ: Nu ne este îngăduit s-o considerăm obiect de batjocură. Reacția vine după ce IPS Teodosie a spus recent că motivul pentru care femeia nu are...

Ministrul Sănătății, despre concursul la CJAS-uri, unde doar cinci candidați au promovat: Un examen corect

Ministrul Sănătății, despre concursul la CJAS-uri, unde doar cinci candidați au promovat: Un examen corect
Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a spus sâmbătă, în județul Bihor, referindu-se la concursul pentru funcțiile de conducere ale CJAS-urilor, unde doar cinci din 33 de candidați au promovat, că a...

Taximetrist lovit cu un pum în cap și abandonat în stare de inconștiență pe o stradă din Sibiu

Taximetrist lovit cu un pum în cap și abandonat în stare de inconștiență pe o stradă din Sibiu
Un taximetrist din Sibiu a fost lovit cu un pumn în cap și abandonat în stare de înconștiență pe o stradă din Sibiu. Agresorul a comandat livrarea unor produse cu taxiul, pe care le-a luat fără să le...

Iohannis, cu ocazia Zilei egalității de șanse: Femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri

Iohannis, cu ocazia Zilei egalității de șanse: Femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri
Femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri și prejudecăți legate de carieră și rolul în familie, tendințe care s-au accentuat în contextul pandemiei, a transmis sâmbătă, cu ocazia Zilei naționale a...

Barna: Provoc și celelalte județe, unde cererea e mică, să organizeze evenimente pentru vaccinare

Barna: Provoc și celelalte județe, unde cererea e mică, să organizeze evenimente pentru vaccinare
Vicepremierul Dan Barna a spus, sâmbătă dimineața, la dechiderea centrului de vaccinare drive-through din Sibiu, că provoacă și celelalte județe, în care cererea este mai mică, să organizeze astfel de...
Serviciul de email marketing furnizat de