x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Sorin Blejnar, la DNA. Fostul şef al ANAF este cercetat pentru evaziune fiscală

0
26 Mai 2014 - 15:25
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat în dosarul în care este cercetat alături de fostul său şef de cabinet Codruţ Marta şi soţii Diana şi Radu Nemeş pentru evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

La intrarea în sediul DNA, Blejnar nu a făcut declaraţii presei.

În acelaşi dosar sunt anchetate mai multe persoane, printre care şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, informează Agerpres.

În 17 iulie 2012, Sorin Blejnar a fost la DNA, unde i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile din dosar.

'Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de Sorin Blejnar, fost preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. În rezoluţia de începere a urmăririi penale, procurorii au reţinut că există indicii că în perioada mai 2011-iulie 2012, învinuitul Blejnar a acordat sprijin grupului infracţional organizat care a iniţiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantităţi de motorină comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare', se arăta într-un comunicat al DNA de la acea dată.

În 10 iulie 2012, procurorii DNA au reţinut mai multe multe persoane, printre care şi Viorel Comăniţă - fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Florin Dan Secăreanu - fostul şef al DGIPI Constanţa, fiind prezentate Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Tot atunci, DNA anunţa că omul de afaceri Radu Nemeş, soţia lui, Diana Nemeş, şi Codruţ Marta vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în lipsă. Soţii Nemeş au fost extrădaţi în România din Statele Unite la jumătatea lunii mai.

Viorel Comăniţă este acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în timp ce omul de afaceri Radu Nemeş este considerat coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar, procurorii îl cercetează şi pe Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al fostului şef ANAF Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, iar pe Florin Secăreanu, de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpaţii George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru şi Radu şi Diana Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15,2 milioane euro, reprezentând accize şi TVA neachitate, susţin procurorii anticorupţie.

'Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi. În paralel, aceste operaţiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip 'fantomă' produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare', arată anchetatorii.

Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de Secăreanu şi Comăniţă, fie prin deconspirarea unor acţiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF ar fi fost Codruţ Marta, arată DNA.
Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   dosar evaziune fiscala,   diana radu nemes,   diana nemes,   radu nemes,   codrut marta,   anaf

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

O femeie din București, amendată cu 3.000 de lei, după ce și-a abandonat câinele într-un parc

O femeie din București, amendată cu 3.000 de lei, după ce și-a abandonat câinele într-un parc
O femeie din București a fost amendată cu 3.000 de lei după ce și-a abandonat câinele, legat de un copac, într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei.

Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false

Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false
Patru cetățeni din Ucraina au încercat sâmbătă să intre în România cu teste PCR false.

Incidența Covid a depășit 10 la mie în Cluj-Napoca

Incidența Covid a depășit 10 la mie în Cluj-Napoca
Incidența cazurilor de Covid a depășit duminică pragul de 10 la mia de locuitori în Cluj-Napoca.

Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese, raportate în ultimele 24 de ore

Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese, raportate în ultimele 24 de ore
Peste 7.500 de noi cazuri de COVID-19 și 28 de decese au fost raportate în ultimele 24 de ore, a anunțat duminică CNCAV.

Kosovo interzice organizarea unui referendum sârb pe teritoriul său

Kosovo interzice organizarea unui referendum sârb pe teritoriul său
Kosovo a interzis, ieri, organizarea pe teritoriul său a unui referendum privind justiţia organizat de Serbia, care dorea să-i implice pe sârbii care locuiesc în fosta sa provincie, o decizie care ar putea stârni tensiuni, informează AFP.

Șoferi, prinși drogați la volan, în Capitală

Șoferi, prinși drogați la volan, în Capitală
Patru șoferi au fost prinși la volan sub influența substanțelor psihoactive, iar unul sub influența alcoolului, în cadrul unei acțiuni de control făcută în noaptea de sâmbătă spre duminică de polițiștii rutieri din Capitală.

Intervenții Salvamont: Sâmbătă au avut loc 125 de accidente în zone montane

Intervenții Salvamont: Sâmbătă au avut loc 125 de accidente în zone montane
Salvamoniștii din țară au intervenit sâmbătă la 125 de accidente produse în zone montane, 47 de persoane fiind predate ambulanțelor. A fost înregistrat și un deces.

Tulcea: Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false

Tulcea: Patru ucraineni au vrut să intre în România cu teste PCR false
Patru cetățeni din Ucraina au încercat sâmbătă să intre în România cu teste PCR false.

Bărbat cu arsuri pe mâini și față după un incendiu la o casă din județul Cluj

Bărbat cu arsuri pe mâini și față după un incendiu la o casă din județul Cluj
Un bărbat a suferit arsuri pe față și mâini într-un incendiu care a cuprins sâmbătă seara o casă din localitatea Buza, județul Cluj.

Cutremur cu magnitudinea 3,5 în Vrancea

Cutremur cu magnitudinea 3,5 în Vrancea
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Vrancea.

Un băieţel prea bolnav pentru a putea merge la şcoală a trimis un roboţel în locul lui

Un băieţel prea bolnav pentru a putea merge la şcoală a trimis un roboţel în locul lui
Un elev din Germania, în vârstă de 7 ani, nu poate merge la cursuri din cauza stării sale de sănătate. Din fericire, funcţionarii de la consiliul local îşi fac treaba şi au venit cu o soluţie în sprijinul copilului.

Guvernul britanic, optimist privind un acord cu UE pentru Irlanda de Nord

Guvernul britanic, optimist privind un acord cu UE pentru Irlanda de Nord
Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a exprimat optimism asupra perspectivelor ajungerii la un acord cu Uniunea Europeană privind problemele comerciale apărute în provincia britanică Irlanda de Nord după Brexit, informează agenţia Associated Press.

Tragedie în Harghita! O fetiță de doi ani a fost găsită moartă în casă cu urme de lovituri pe corp

Tragedie în Harghita! O fetiță de doi ani a fost găsită moartă în casă cu urme de lovituri pe corp
Tragedie. O fetiță de 2 ani a fost găsită moartă în casă de medicii de la Ambulanță. Polițiștii din Harghita au anunțat că vor deschide o anchetă. Micuța prezenta pe corp mai multe leziuni. Mama spune că aceasta a căzut de mai multe ori în ultima vreme.

Alertă: Suedia mobilizează trupe pe o insulă din Marea Baltică, de teama activităţilor militare ale Rusiei!

Alertă: Suedia mobilizează trupe pe o insulă din Marea Baltică, de teama activităţilor militare ale Rusiei!
Armata Suediei a mobilizat militari pe Insula Gotland din Marea Baltică, în contextul intensificării activităţilor militare ruse în regiune, informează cotidianul Le Figaro.

Finlanda oferă asigurări, pe fondul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina, că nu vrea să adere la NATO

Finlanda oferă asigurări, pe fondul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina, că nu vrea să adere la NATO
Guvernul Finlandei a anunţat, pe fondul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina, că în momentul de faţă nu intenţionează să adere la Alianţa Nord-Atlantică, informează agenţia Reuters.
Serviciul de email marketing furnizat de