x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Ilan Laufer: Sunt total nevinovat; acuzaţiile mi se par total ridicole

0
02 Mai 2019 - 19:55
Ilan Laufer: Sunt total nevinovat; acuzaţiile mi se par total ridicole

Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer a afirmat, joi, că este "complet nevinovat", adăugând că acuzaţiile care i se aduc sunt "total ridicole".

"Din punctul meu de vedere, sunt complet nevinovat. Mi se par total ridicole aceste acuzaţii, dar urmează împreună cu avocatul să analizăm şi să revenim", a declarat Ilan Laufer la ieşirea de la audieri de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR.

Surse judiciare au precizat, joi, pentru AGERPRES, că Ilan Laufer este suspect de evaziune fiscală şi delapidare în dosarul în care este implicată Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu.

Poliţiştii au efectuat, joi, opt percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la domiciliile mai multor persoane şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii de către patru persoane fizice, respectiv cinci persoane juridice a infracţiunilor de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din cercetări a rezultat că, în perioada 2004 - 2017, o persoană, profitând de funcţiile deţinute în cadrul unei societăţi comerciale, respectiv de administrator, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general, cu ajutorul unui membru al familiei, ar fi acţionat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile şi casieria firmei în modalitatea însuşirii pentru sine sau pentru terţe societăţi, controlate de aceasta şi membrii familiei sale", se explică în comunicat.

Potrivit poliţiştilor, mecanismul de operare ar fi presupus încheierea unor contracte comerciale, cu durată lungă, toate având ca obiect prestări de servicii, activităţi care în realitate fie nu ar fi fost efectuate, fie ar fi fost prestate de angajaţii societăţii păgubite sau alte persoane juridice în baza unor relaţii contractuale directe, ori erau prestate chiar de persoana în cauză, în calităţile deţinute în cadrul firmei delapidate, pentru care era remunerată lunar sub forma unui salariu.

Sursa menţionată notează că o altă modalitate de însuşire a unor sume de bani din patrimoniul societăţii păgubite ar fi presupus efectuarea de plăţi în baza unor contracte şi facturi având ca obiect operaţiuni care nu au fost prestate, activităţile fiind desfăşurate de personalul firmei.

"În mod similar, persoana respectivă ar fi acţionat pentru delapidarea altor sume de bani din conturile firmei în modalitatea însuşirii pentru societăţi controlate de aceasta în mod direct sau prin membrii familiei sale", se arată în comunicat.

De asemenea, precizează IGPR, în perioada 2009 - 2015, în contextul închirierii unor spaţii ale societăţii, persoana respectivă, în aceleaşi calităţi de director general şi preşedinte al consiliului de administraţie, ar fi acţionat şi pentru a obţine foloase patrimoniale prin intermediul unor societăţi controlate din sume plătite de clienţi, fără ca acestea să mai ajungă în patrimoniul firmei.

"Astfel, ar fi acceptat încheierea cu mari retaileri a unor contracte de închiriere în condiţii mai puţin avantajoase decât cele negociate, iar diferenţele dintre sumele pe care clienţii au acceptat să le plătească şi beneficiile din contractele de închiriere înregistrate la societatea delapidată ar fi fost încasate prin intermediul altor societăţi, sub forma unor comisioane, chirii sau chirii suplimentare", mai arată oamenii legii.

În desfăşurarea acestei activităţi, persoana respectivă ar fi fost ajutată de o alta, care, printr-o societate pe care o administra, ar fi desfăşurat activităţi de intermedieri imobiliare, în general pentru spaţii comerciale, mai spune sursa citată.

"Cei în cauză ar fi convenit, pe de o parte, ca cel din urmă să intermedieze negocierile cu marii chiriaşi ai societăţii, iar acestea să fie purtate la o manieră prin care potenţialul client să accepte să plătească la intrarea în spaţiu/deschiderea magazinului o sumă consistentă de bani, dar care să nu fie transferată în conturile firmei, ci către societăţi administrate de acesta, sub justificarea unui comision de intermediere sau chirie suplimentară. Din acest 'comision' ar fi fost transferate, către societăţi din România sau nerezidente, sumele care îi reveneau administratorului", se menţionează în comunicat.

În acest context, spun poliţiştii, în baza înţelegerii frauduloase dintre persoanele în cauză, acesta ar fi acceptat o chirie mai mică, care să fie încasată de firmă sau suportarea de aceasta a unor cheltuieli de amenajare a spaţiului, astfel încât clientul să accepte plata unui comision de intrare în spaţiu cât mai mare, ştiindu-se că potenţialii chiriaşi luau decizia de afaceri prin raportare la costul total al proiectului.

Conform IGPR, urmare a faptului că anterior încheierii contractelor de închiriere, spaţiile convenite erau ocupate de alte magazine, ar fi fost întreprinse măsuri de relocare pentru a putea facilita intrarea în complexul comercial a noilor chiriaşi, activităţi care ar fi implicat costuri prin mutarea chiriaşilor existenţi, evacuarea ori despăgubirea acestora.

"Deşi, în general, ar fi fost negociate şi încasate costurile de relocare de la viitorii chiriaşi, aceste valori nu ar fi fost şi efectiv plătite către firmă, ci ar fi fost incluse în comisioanele de intermediere încasate de societăţi administrate de una dintre persoanele implicate", se mai susţine în comunicat.

Pe de altă parte, arată IGPR, persoanele în cauză ar fi convenit interpunerea în relaţia dintre firma păgubită şi societăţile care închiriau efectiv spaţiile comerciale. Prima ar fi închiriat spaţiile către o firmă interpusă, pentru chirii mai mici decât cele ce urmau a fi plătite de chiriaşi şi pe care administratorul le-ar fi cunoscut, iar din diferenţa încasată cea mai mare parte ar fi fost transferată către societăţi de tip off-shore.

"Sumele de bani cu care a fost păgubită societatea au ajuns să fie încasate de 4 companii nerezidente, înregistrate în Cipru şi Elveţia, dar şi de societăţi din România, în baza unor facturi având ca obiect operaţiuni fictive de prestări de servicii", notează sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.592.044 de lei, iar prejudiciul total în cauză este de 90.684.632 de lei (19.088.688 de euro), până în prezent fiind instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile aparţinând persoanelor fizice şi juridice cercetate, respectiv asupra unor părţi sociale şi acţiuni deţinute de aceştia.

În cauză a fost instituită anterior măsura preventivă a controlului judiciar faţă de administratorul firmei.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   ilan laufer

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Aproape 1700 de elevi din Cluj-Napoca vor primi tablete pentru învățământul digital

Aproape 1700 de elevi din Cluj-Napoca vor primi tablete pentru învățământul digital
Aproape 1700 de elevi din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca vor primi tablete, cumpărate de Primărie, cu ajutorul cărora să poată învăța de acasă, învățământul digital nefiind un moft, ci o...

Raed Arafat ne recomandă să purtăm măști de protecție în public

Raed Arafat ne recomandă să purtăm măști de protecție în public
Raed Arafat trage un semnal de alarmă și îndeamnă românii să poarte mască de protecție în public pentru a opri răspândirea coronavirusului. "Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea...

Moaștele Cuvioasei Parascheva au ieșit din Iași pentru prima dată după 73 de ani

Moaștele Cuvioasei Parascheva au ieșit din Iași pentru prima dată după 73 de ani
Procesiune atipică, cu moaștele Cuvioasei Parascheva, a avut loc duminică, în județul Neamț. Este a treia oară în istorie când Sfintele Moaște au ieșit din Iași, relateză corespondentul MEDIAFAX. Racla...

Gabriela Firea, anunț în plină pandemie de coronavirus: 'Colaborarea dintre autorități și medici este esențială'

Gabriela Firea, anunț în plină pandemie de coronavirus:  'Colaborarea dintre autorități și medici este esențială'
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a susținut, astăzi, o video-ședință de lucru cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, primarii de sectoare, Administrația Spitalelor și echipa tehnică implicată în...

Avertizare de fenomene meteo periculoase în județele Gorj și Mehedinți

Avertizare de fenomene meteo periculoase în județele Gorj și Mehedinți
Centrul meteorologic regional Oltenia a emis o avertizare de fenomene meteo periculoase cod galben pentru mai multe localități din județele Gorj și Mehedinți, valabil duminică, între orele 15:00 și 18:00. Este...

Medic de familie infectat cu coronavirus, în stare critică la terapie intensivă, la Constanța

Medic de familie infectat cu coronavirus, în stare critică la terapie intensivă, la Constanța
Un medic de familie din județul Constanța, infectat cu COVID-19, se află în stare critică la terapie intensivă, informează corespondentul MEDIAFAX. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a confirmat,...

Ministrul Sănătăţii, control la Constanţa: E un potențial focar dacă nu respectăm măsurile

Ministrul Sănătăţii, control la Constanţa: E un potențial focar dacă nu respectăm măsurile
Județul Constanța este un potențial focar de infecție, dacă nu se iau măsurile necesare, a declarat, duminică, Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății a vizitat două spitale din Constanța, dar și un centru de...

Ungaria aduce din China 4 milioane de măști și medicamentul minune

Ungaria aduce din China 4 milioane de măști și medicamentul minune
Ungaria a adus din China a comandă masivă de echipament medical de protecție și medicamente. Agenția oficială de știri în ediția de limba română- hirado- menționează că la Budapesta au ajuns 4 milioane de m...

Wizz Air a anunțat suspendarea rutelor între România și Marea Britanie, Elveția și Olanda

Wizz Air a anunțat suspendarea rutelor între România și Marea Britanie, Elveția și Olanda
Compania aeriană Wizz Air a anunțat, duminică, suspendarea rutelor între România și Marea Britanie, Elveția și Olanda începând cu data de 5 aprilie până pe 18 aprilie inclusiv, conform unui...

Măștile, obligatorii în 4 județe. Decizia a fost luată și în Maramureș și Iași, după Galați și Vaslui

Măștile, obligatorii în 4 județe. Decizia a fost luată și în Maramureș și Iași, după Galați și Vaslui
Încă două județe din România îi obligă pe localnici să poarte măști când ies din casă. Astfel, ieșenii vor trebui să își acopere gura și nasul când sunt în mijloacele de transport în comun sau în...

Un tânăr din Buzău a creat „prima izoletă electrică din România”. A folosit-o pentru a-și lua mâncare

Un tânăr din Buzău a creat „prima izoletă electrică din România”. A folosit-o pentru a-și lua mâncare
Un tânăr din Buzău a creat ceea ce spune el că este „prima izoletă electrică din România”. Bărbatul a mers cu vehiculul improvizat să își cumpere mâncare de la un restaurant care are serviciu de...

Un cadru medical confirmat pozitiv la Spitalul Județean Târgu Mureș, peste 50 de angajați în izolare

Un cadru medical confirmat pozitiv la Spitalul Județean Târgu Mureș, peste 50 de angajați în izolare
Un cadru medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar în urma acestei situații peste 50 de angajați din personalul medico-sanitar și auxiliar au...

Procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou pe străzile Capitalei pentru izbăvirea de epidemia #COVID19

Procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou pe străzile Capitalei pentru izbăvirea de epidemia #COVID19
Duminică, într-o procesiunea mult mai restrânsă față de ceea ce se obișnuia au fost scoase moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Procesiunea este menită să ajute la reducerea efectelor...

Alertă la Galați: Focar de coronavirus într-un cămin de bătrâni

Alertă la Galați: Focar de coronavirus într-un cămin de bătrâni
Peste 100 de bătrâni sunt în pericol din cauza COVID -19. Un focar de infecție a apărut într-un cămin din Galați și a îmbolnăvit mai multe persoane. Instituția privată este în carantină, fiind păzită de...

Coronavirus. Aproape 39.000 de teste, prelucrate la nivel național de la începutul pandemiei

Coronavirus. Aproape 39.000 de teste, prelucrate la nivel național de la începutul pandemiei
Până duminică, la nivel național, au fost prelucrate 38.623 de teste, anunță Grupul de Comunicare Strategică. De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în...
Serviciul de email marketing furnizat de