x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

60 milioane $ spalati prin off-shore

0
27 Apr 2004 - 00:00

Evaziunea fiscala in domeniul petrolier a scazut de la 40% in 2002 la 20% anul trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Control. Ionel Blanculescu, presedintele Autoritatii Nationale de Control (ANC), spune ca acum a venit randul banilor negri din paradisurile fiscale sa fie scosi la lumina.

DAN CONSTANTIN, CATALIN BUDESCU

  • Jurnalul National: Domnule ministru, care sunt directiile de control pe care se focalizeaza ANC acum?

    Autoritatea Nationala de Control (ANC) desfasoara controale pe cinci directii importante in care evaziunea fiscala s-a manifestat preponderent: tranzactiile cu produse petroliere, alcool si bauturi alcoolice, tigari si cafea, constructii si operatiuni de import-export. Am incercat sa concentrez eforturile Garzii Financiare pe aceste directii si nu pe controale gen „standuri in complexul Europa".

  • Care este gradul de coruptie estimat de dumneavoastra in randurile lucratorilor vamali si ale comisarilor Garzii Financiare?

    Gradul de coruptie este la aceasta ora de circa 5%-10% din personalul existent la Garda Financiara si Vama. In Garda Financiara lucreaza acum 1.000 de comisari, comparativ cu circa 60.000, cati sunt in sistemul similar italian, iar in sistemul vamal 4.400 de angajati. Principala preocupare a noastra este ca tot acest sistem sa fie curatat de acest flagel iar cuvantul coruptie sa nu mai fie pronuntat alaturi de Garda si Vama.

  • Cum veti „curata" acest sistem si care sunt ultimele date despre cei banuiti sau cercetati?

    Avem doua directii de control intern pentru depistarea acestora. Astfel una este realizata impreuna cu diferite servicii secrete, fiind sub supraveghere si monitorizare un numar de 68 de comisari din Garda Financiara si 107 de lucratori vamali. Iar cealalta directie de actiune este pentru cei aflati deja in cercetare, in numar de 13 comisari si 124 de vamesi. De aici provine si procentul pe care vi l-am spus mai devreme.

    Imunitate pentru denuntatori

  • Ati anuntat recent un control amplu asupra situatiilor locative ale functionarilor din vama si garda. Ce informatii puteti sa-mi mai oferiti si de asemenea explicati-mi cum se desfasoara o „spaga" la un control al Garzii?

    Va spun ca am hotarat sa acord si imunitate din punct de vedere al organelor de control pentru toti cei care ofera informatii despre acte de coruptie a comisarilor de Garda Financiara. Eu am informatii din tara ca unii dintre comisarii Garzii Financiare cer foloase necuvenite de la firmele controlate. De aici a pornit si controlul intern inceput in luna noiembrie, cand am cerut un raport de verificare a posibilelor conflicte de interese a 320 de comisari din 27 de judete, descoperindu-se abateri la 57 de comisari. Cu certitudine este doar varful aisbergului. Acelasi control a fost facut si la vama. Acum analizam situatia locativa a tuturor angajatilor. Vrem sa aflam de unde au unii dintre functionarii din garda si vama, bugetari, de altfel, tot felul de imobile care mai de care mai luxoase si cum de au ajuns sa si le permita din salariul de bugetar obtinut.

  • Sa inteleg ca gradul real de coruptie este undeva in jur de 10-20% din totalul personalului din cele doua institutii?

    Da, procentul estimat de mine se ridica la un nivel de circa 5%-10% dintre lucratorii din vama si garda care au fost dovediti si pentru care avem probe si cam inca 10% aflati sub supraveghere si monitorizare. Asa cum este cazul vamii Bucuresti, unde avem sub o supraveghere atenta un numar de lucratori vamali banuiti de acte de coruptie, fiind in principiu doar o chestiune de timp pentru a fi si anchetati si deferiti justitiei.

    Economia subterana in scadere

  • Care este nivelul economiei subterane din Romania?

    Economia subterana reprezinta un procent intre 8%-15% din nivelul PIB-ului in Uniunea Europeana. In Romania procentul estimat pleaca de la un 18% si ajunge pana la circa 40%, mai apropiat poate de un 25% real din PIB. Acest procent este realizat de activitati criminale gen trafic de droguri, armament, prostitutie si contrabanda. Intre aceste infractiuni grave se vehiculeaza sume uriase de bani, de ordinul a circa 12,5 miliarde de euro.

  • Una dintre cele mai mari surse de evaziune fiscala este cea a pietei neagre a comercializarii combustibililor. Care este valoarea acesteia si ce progrese ati inregistrat pentru stoparea acestui fenomen?

    Piata petrolului din Romania are o valoare estimativa de circa 3,7 miliarde de euro. In anul 2002 evaziunea fiscala in acest domeniu era de 600 milioane euro (40%), anul trecut piata neagra a combustibililor a fost de 300 de milioane euro (20%) datorita actiunilor noastre. Scaderea a fost de circa 50% datorita in primul rand operatiunilor fara precedent pe care le-am desfasurat. Numai anul trecut am reusit sa descoperim un prejudiciu de aproape 400 de miliarde de lei din combustibilul neaccizat in cazul rafinariilor controlate, asa cum fost cazul controlului desfasurat anul trecut la trei rafinarii - Vega, Astra si Steaua Romana din Prahova.

  • Care mai este situatia firmelor off-shore din Romania pe care ati anuntat ca le controlati?

    Nu ne-am apucat sa controlam toate firmele off-shore din Romania, ci doar pe cele despre care sunt banuite si avem informatii ca desfasoara afaceri ilegale. Acestea implica diferite metode de spalat bani si evaziune fiscala. Exista in lume 62 de paradisuri fiscale care nasc off-shoruri si care au afaceri si in Romania. Avem acum in cercetare impreuna cu cei de la Crima Organizata doua operatiuni in care sunt folosite societati off-shore. La conducerea acestora sunt cetateni arabi iar suma banuita a fi spalata prin aceste societati se ridica la circa 60 milioane de dolari.

  • Contrabanda cu alcool a ramas o sursa importanta de evaziune. Care sunt formele de manifestare a acesteia?

    Un alt domeniu in care evaziunea fiscala a fost puternica este cel al contrabandei cu alcool. Principalele forme de evaziune fiscala descoperite privesc sustragerea de la plata obligatiilor prin neevidentierea corecta in contabilitate a operatiunilor economice. De asemenea, alte metode sunt cele de infiintare si cesionarea unor firme-fantoma folosite apoi pentru diverse activitati, distrugerea unor documente contabile, folosirea unor evidente duble sau a unor bilanturi contabile false.

  • La cat s-a ridicat anul trecut evaziunea din domeniul alcoolului?

    Controalele efectuate de Garda Financiara anul trecut in domeniul productiei si comercializarii de alcool si bauturi alcoolice au stabilit o evaziune fiscala in acest domeniu in suma de 1.142 de miliarde de lei. Acesta reprezinta accize, TVA, confiscari de marfuri sau venituri si amenzi contraventionale aplicate.

    Schema spagii

    Conform lui Blanculescu, scenariul spagii cerute de comisarii corupti este urmatorul. „Acestia intra in firma de exemplu si spun cinci milioane de lei acum sau incepem controlul si oricum va gasim ceva sau o alta varianta este ca Garda poate aplica legal amenzi de la 50 la 200 de milioane si nu ai cum sa nu gasesti ceva in neregula la un control. De aceea comisarul care efectueaza controlul aduce la cunostinta administratorului societatii ca firma va primi 200 de milioane amenda dar ca poate sa-i dea doar 20 de milioane de lei, asa ca pana la urma suma stabilita va fi de 40 de milioane de lei amenda. Milioanele impartindu-se frateste, jumi-juma, 20 de milioane de lei amenda legala si 20 in buzunarul comisarului".
  • Citeşte mai multe despre:   economic,   milioane,   circa,   control,   fiscală,   garda,   garda financiara

     

    Ştiri din .ro















    PUBLICITATE
     





    Mai multe titluri din categorie

    Modificarea Legii offshore, în dezbatere publică în T1/2021

    Modificarea Legii offshore, în dezbatere publică în T1/2021
    Proiectul de modificare a Legii offshore va fi supus dezbaterii publice în primul trimestru al anului 2021, potrivit secretarului de stat în Ministerul Economiei Dan Drăgan.  „Procesul...

    Război pe salariul minim

    Război pe salariul minim
    Sindicatele, patronatele și Guvernul au viziuni diferite privind salariul minim ce se va plăti anul viitor, cele trei părți nereușind să ajungă ieri, în cadrul Consiliului Național Tripartit, la o decizie pe...

    Educația financiară, prioritate strategică la nivel național și european

    Educația financiară, prioritate strategică la nivel național și european
    Îmbunătățirea gradului de educație financiară a devenit o misiune fundamentală, de importanță strategică în România, deopotrivă pentru autorități, companii și mediul academic, fiind un pilon esențial...

    Ce se va întâmpla cu creditele neperformante anul viitor

    Ce se va întâmpla cu creditele neperformante anul viitor
    În anul 2021 vor crește creditele neperformante deoarece în această perioadă au fost acordate facilități prin amânarea plăților. În plus, restricțiile impuse de autorități,  care au vizat încetarea...

    Vânzarea CEZ România va fi finalizată la jumătatea anului 2021

    Vânzarea CEZ România va fi finalizată la jumătatea anului 2021
    Achiziția CEZ România de către fondul de investiții MIRA se va finaliza în prima jumătate a anului 2021. Tranzacția va trebui să obțină aprobarea autorității de concurență de la Bruselles și de...

    Florin Cîțu anunță că vin banii împrumutați de la UE. Prima tranșă este de trei miliarde de euro

    Florin Cîțu anunță că vin banii împrumutați de la UE. Prima tranșă este de trei miliarde de euro
    Prima tranșă a împrumutului pe care România îl ia de la Uniunea Europeană prin instrumentul SURE va veni peste câteva zile. Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Demnitarul a spus că pri...

    APIA plătește 6,37 milioane de lei pentru creșterea animalelor

    APIA plătește 6,37 milioane de lei pentru creșterea  animalelor
    A fost autorizată plata a 6,37 milioane de lei pentru ajutorul de stat în sectorul de creștere a animalelor. Banii vor onora cererile depuse în luna octombrie, aferente serviciilor prestate în trimestrul al...

    Unde sunt plasaţi banii fondurilor private de pensii

    Unde sunt plasaţi banii fondurilor private de pensii
    Volatilitatea ridicată generată de criza sanitară și cea economico-financiară a determinat o atenție sporită față de evoluțiile pe termen scurt ale pieței de capital și o echilibrare a portofoliilor...

    Relansare cu basme uitate în sertarele ministerelor

    Relansare cu basme uitate în sertarele ministerelor
    Ordonanța privind Planul Național de Relansare și Reziliență, proaspăt adoptată de Guvern, conține o serie de măsuri care au mai apărut și în alte „strategii” anterioare, arătând acum ca o compilație...

    Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online

    Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online
    In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza de...

    Poliţia locală, liber la ridicat maşini

    Poliţia locală, liber la ridicat maşini
    Poliţia locală va putea dispune ridicarea vehiculului ce staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea pentru modificarea şi...

    Câți bani se marchează în fotbalul românesc. Cel mai cheltuitor club joacă pe „fonduri europene” și bate tot în țară

    Câți bani se marchează în fotbalul românesc. Cel mai cheltuitor club joacă pe „fonduri europene” și bate tot în țară
    Galerie Foto Cele mai puternice trei echipe de fotbal din România, care și-au disputat laurii de campioană în ultimii ani, sunt și primele trei în clasamentul cheltuielilor, semn că în acest sport, banii aduc performanța....

    Incendiul din secţia ATI: se cer despăgubiri de un milion de euro

    Incendiul din secţia ATI: se cer despăgubiri de un milion de euro
    Galerie Foto La Parchetul General a fost înregistrată o plângere penală pentru efectuarea de cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de ucidere în cazul incendiului din secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neam...

    UE acordă peste 200 de milioane de euro pentru IMM-urile din România afectate de pandemie

    UE acordă peste 200 de milioane de euro pentru IMM-urile din România afectate de pandemie
    Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de coronavirus. Este vorba despre granturi și...

    VIDEO. Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe, controale la mai multe primării. Primul raport, trimis la DNA

    VIDEO. Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe, controale la mai multe primării. Primul raport, trimis la DNA
    Inspecția Economică din Ministerul de Finanțe face controale la mai multe primării și unități administrativ teritoriale, a informat, marți, ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Primul raport a fost deja trimis...
    Serviciul de email marketing furnizat de