x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Caruselul cu fantome

Caruselul cu fantome

23 Iun 2015   •   16:22

Infractorii au pus la punct o schemă de fraudare a statului, numită suveică sau carusel, care este foarte greu de depistat, chiar dacă este cunoscută de autorități.

În suveica fiscală intră zeci de firme-fantomă (care au acționari persoane senile, boschetari, oameni creduli și nevoiași), care emit facturi false și prin care se rulează, fictiv, sume de bani pentru a le scăpa de la impozitare. Apoi, pentru aceste tranzacții albite în firmele-fantomă, se solicită de la stat returnarea TVA-ului.

Unul din miile de astfel de cazuri a fost depistat de inspectorii Fiscului la un cetățean chinez din Drag­onul Roșu.

Acesta controla 64 de firme-fantomă unde pusese patroni români. Majoritatea acționarilor erau boschetari, între care plimba banii prin facturi fictive.

×