Iranul a transferat ilegal miliarde de dolari prin intermediul unor bănci din SUA

Tranzacţiile ilegale au fost făcute cu ajutorul grupului britanic Lloyds, potrivit International Herald Tribune (IHT), citat de Antena3. Autorităţile americane suspectează că o parte din fonduri au fost folosite pentru finanţarea programului nuclear iranian.

Autorităţi federale şi cele ale statului New York au anunţat că Lloyds a plătit 350 de milioane de dolari pentru a pune capăt acuzaţiilor potrivit cărora a ascuns informaţii care au condus la identificarea unor transferuri interzise. Motivul: Lloyds ar fi vrut să inducă în eroare băncile americane, cărora le este interzis să facă afaceri cu băncile iraniene. Lloyds şi-a asumat responsabilitatea şi a acceptat să ofere detalii legate de tranzacţii, a declarat Robert Morgenthau, un procuror districtual din New York. Procurorii americani derulează, acum, o anchetă asupra a nouă bănci importante din SUA care ar putea fi implicate în afaceri similare. Totuşi, numele lor nu au fost dezvăluite. Sumele uneia dintre tranzacţii au fost utilizate pentru a achiziţiona cantităţi mari de tungsten, materie primă utilizată în fabricarea rachetelor cu rază lungă de acţiune, a declarat Morgenthau. El suspectează că alte fonduri au fost destinate finanţării programului nuclear iranian. În cazul Lloyds anchetatorii nu cunosc destinaţia fondurilor, pentru că urmele au fost şterse de banca britanică. Ei sunt de părere, însă, că aceasta a ascuns sursa unor fonduri de miliarde de dolari care au tranzitat SUA şi transferuri făcute de la bănci din Sudan, interzise, de asemenea, în SUA. Manualul de pregătire a angajaţilor Lloyds arată până şi modul în care pot fi ascunse tranzacţiile, a precizat procurorul. Investigaţiile referitoare la bancă au fost iniţiate în 2006, cu sajutorul Trezoreriei SUA. Potrivit acordului încheiat cu anchetatorii, banca a intermediat transferuri de 300 de milioane de dolari pentru băncile din Iran şi de 20 de milioane de dolari pentru instituţii financiare din Sudan către şi de la bănci din SUA. Nici un angajat sau vreo bancă nu vor putea fi acuzaţi până când nu se vor obţine dovezi că aceştia ştiau că respectivele sume erau destinate grupărilor teroriste sau pentru construirea de arme de distrugere în masă, conform acordului citat. Autorităţile americane au confiscat, în decembrie, activele grupului Assa Corporation, despre care se crede că ar fi o subsidiară a Bank Melli, cea mai mare bancă din Iran.