x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Prietenul lui Mircea Băsescu, "brokerul" evazioniştilor arabi

0
Autor: Doru Iordache 29 Mar 2011 - 18:46
Prietenul lui Mircea Băsescu, /Reuters


158778-reuters-rtr26fv5.jpgPreşedintele Traian Băsescu a făcut într-o emisiune televizată o declaraţie plină de tâlc cu privire la anchetele din vămile României. El spunea că Va­ma Port Constanţa nu trebuie oco­li­tă de ochiul vigilent al procurori­lor. În continuare vom aduce în aten­ţia opiniei publice un caz care ara­tă că Vama Port Constanţa Sud Agigea nu a fost ocolită de anchetatori, ci mai mult: protejată. În perioada 2005-2007, DNA a anchetat un grup de influenţă compus din oameni de afa­ceri arabi care deţineau controlul asu­pra operaţiunilor din Vama Cons­tan­ţa Sud Agigea, punctul de tre­cere pe unde intră în ţară mărfurile trans­por­tate în containere.

Acest obiectiv a fost vizat de oamenii de afa­ceri arabi pentru a putea introduce măr­furi în ţară cu eludarea taxe­lor va­ma­le. Ca o paranteză la speţa care face obiectul acestui material vom face o radiografie a vămii din Portul Constanţa. La sectorul „Con­tai­nere” s-a creat o gaşcă de băieţi deştepţi, lu­­crători vamali care lu­crea­ză de cinci sau zece ani în acest punct va­mal foarte profitabil. Aici a lucrat şi Eugen Bogatu, complicele lui Said Baaklini în afacerea „Motoare pentru TVA”, care după plecarea sa din va­­­mă şi-a păstrat influenţa prin interpuşi. Grupul de influenţă e compus din oameni de afaceri care au trecut prin funcţii importante la vamă.

Alin Pil­că a condus Direcţia Regională Va­­­mală Constanţa, Marius Făinărea a fost şef al Brigăzii de Supraveghere Va­­­mală Constanţa, Eugen Bogatu, fost şef birou vamal, şi Iulian Te­şe­lea­nu, fost şef al Vămii Constanţa Sud Agi­­gea. Pilcă şi Făinărea s-au retras din vamă în urmă cu câţiva ani şi şi-au creat societăţi profitabile. Grupul de fir­me Almaterm, Almaholiday, Al­ma­­­­clima sau Sea Container Group sunt numai câteva dintre companiile unde se regăsesc foşti vameşi sau rude a­le actualilor. Tatăl lui Iulian Te­şe­lea­nu se regăseşte şi el printre asociaţii tri­­­­­o­u­lui Bogatu-Pilcă-Făinărea. Influenţa asupra vămii a lui Bogatu s-a men­­­ţinut prin Iulian Teşeleanu,  fostul şef al Vămii Constanţa Sud Agigea pâ­­nă în primăvara anului trecut, acum detaşat la biroul vamal Mihail Kogălniceanu.

După detaşarea de anul trecut a lui Iu­lian Teşeleanu la Mihail Ko­găl­ni­cea­nu, via Vama Galaţi, şef la Vama Constanţa Sud Agigea a ajuns, cu de­ta­şare, Liviu Durbac, finul lui Eugen Bogatu. Când Bogatu a fost arestat, Dur­bac era încă şef la Containere. Un alt personaj-cheie era Claudiu Ol­teanu, adjunct la Vama Agigea îm­preună cu vărul său Liviu Bratu, care de­ţinea aceeaşi funcţie. După an­che­tele din vămile româneşti şi de­cla­ra­ţiile preşedintelui Băsescu, Durbac s-a autosuspendat. Revenind la gru­pul de influenţă al oamenilor de afa­ce­ri arabi, vom arăta cum acţiona acesta. Au fost contactaţi şi cointeresaţi lucrători vamili cu funcţii-cheie în vamă care au facilitat traficarea unor containere cu diferite mărfuri ca­re au intrat pe teritoriul vamal ro­mânesc fără plata taxelor vamale.

Un anume Costin Stoica era omul de încredere al lui Al Ali Abdel Ra­him, care avea legături strânse cu Ah­mad Sadek, om de afaceri şi importa­tor de diferite mărfuri prin Portul Constanţa Sud Agigea. Pe lângă cele două personaje mai există şi un al trei­lea, El Haj Ahmad, cetăţean li­ba­nez cunoscut sub porecla de „Piticul”. El Haj Ahmad este un personaj foarte important în filiera arabă. El este omul cu foarte mare influenţă în me­diile politice şi decizionale care putea aranja numiri la Vama Constanţa Sud Agigea, la Containere, şi proteja filiera vameşilor care lucrau sub „solda” arabilor în detrimentul sta­tului român.

Executantul era nimeni altul decât Claudiu Olteanu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, omul de încredere al fostului şef al Biroului Vamal, Iulian Te­şe­leanu. Cam acestea sunt câteva dintre personaje, iar mecanismul este descris destul de succint şi explicit de procurorul Eugen Stoina, anchetatorul care a întocmit un dosar „beton” în această speţă. Este clar că pentru documentarea acestui mecanism pus la punct de filiera arabă s-au alocat resurse importante şi s-au emis patru mandate pentru interceptări şi înre­gis­trări audio-video ale convorbiri­lor purtate în mediul ambiental şi prin telefon.

În continuare redăm un extras din materialul redactat de procurorul Stoina Eugen, în motivarea cererii DNA de a se emite autorizaţiile privind interceptarea şi înregistrarea audio-video a convorbirilor purtate în mediul ambiental, nr. 5/A.I./, 6/A.I./ din ianuarie 2006, şi nr. 208/A.I./ din luna martie 2006, emise de Tribunalul Bucureşti la cererea DNA – structura centrală Bucureşti. Constatările pro­curorului Stoina sunt mai mult de­cât lămuritoare:

„… grupul impor­ta­torilor arabi care operează prin Portul Constanţa şi-a consolidat in­fluen­ţa având deja capacitatea să-şi im­pu­nă şi să-şi menţină func­ţionarii din struc­turile statului cu atribuţiuni în do­meniul controlului operaţiunilor de comerţ exterior (vamă, poliţie de fron­tieră etc.). Din analiza dinamicii acţ­iunilor petrecute în zilele de 2 şi 3.03.2006, a eficienţei şi a preo­cu­pă­ri­lor intense ale grupului arab de influenţă, rezultă că nivelul de decizie abordat, ca subiect al traficului de influenţă, depăşeşte structurile locale judeţene. Astfel, la data de 2.03.2006, AL ALI ABDEL RAHIM este apelat la ora 17:12 de numitul LUCI, omul său de încredere în relaţia cu Vama Agi­gea, care îl informează că OL­TEA­NU CLAUDIU, «acela care era şef aici ne ajută pe noi e acum la rampă, simplu lucrător», fiind numit în locul lui ca şef al sectorului Contai­nere DAN PRISåCARU. Patru mi­nute mai târziu, afaceristul arab este apelat de OLTEANU CLA­UDIU, cu care vorbeşte despre «modificările recente din Vamă» şi căruia îi spune «dacă vreţi, vorbesc eu la Bucureşti cu PITICU».

La data de 3.03.2006, OLTEANU CLAUDIU a vorbit la ora 10:00 cu nu­mitul DAN (PRISåCARU), utili­zator al postului telefonic 07...9, des­­pre faptul că acesta din urmă şi-a de­pus demisia din sistemul vamal, în­ce­pând cu data de 3.03.2006, din cauza «grupului său întunecat de in­fluenţă» (întunecat prin mijloacele fo­losite, dar şi prin relaţiile apropiate în­treţinute cu cetăţeni arabi influenţi).

În ultima perioadă, relaţiile lui OLTEANU CLAUDIU au devenit extrem de apropiate cu şeful Vămii Agi­gea, numitul TEŞELEANU IU­LIAN, care îl cultivă insistent ca om de încredere şi colector de sume de bani de la diverşi importatori. Acesta îl contactează pe OLTEANU în ziua următoare (4.03.2006) şi îi transmite că «bileţelul lui PITICU a ajuns unde trebuie, că este băiat bun şi om serios… la domnul acela, spune-i să se aştepte de acum încolo la ce-i mai bun în Vamă».

În mediul importatorilor de con­tai­nere, sub parola PITICUL este cu­nos­c­ut numitul EL HAJ AHMAD, ce­tăţean libanez, născut la …..despre care informativ am stabilit că în­tre­ţine relaţii apropiate cu factori cu putere de decizie (2.03.2006, orele 17:12; 17:16; 3.03.2006, ora 10:00; 4.03.2006, ora 10:07). Această dis­po­ni­bilitate şi preocupare a grupului de afacerişti arabi faţă de anumiţi lucrători vamali este determinată de interesul celor dintâi de a li se permite eludarea legislaţiei vamale prin crearea unei breşe în sistemul de control pe fondul coruperii şi compromiterii lucrătorilor vamali, situaţii ge­ne­­ratoare de riscuri atât din punct de ve­dere fiscal, cât şi al regimului de control al unor produse speciale.

Acest raţionament este susţinut de modul în care s-au derulat ope­ra­ţiu­nile de vămuire ale unor mărfuri im­portate de numitul AHMED SADEK, cetăţean sirian, acţionar al SC GENERAL NMJ IMPEX SRL din Bucureşti. În zilele de 6 şi 7.02.2006, AL ALI ABDEL RAHIM, la solicitarea expresă a lui AHMED SA­DEK, a facilitat cu sprijinul lui OL­TEANU CLAUDIU introducerea în ţară a unor mărfuri supuse unui re­gim de autorizare la comercializare şi interzise a fi introduse în ţară prin proceduri obişnuite. În scopul disi­mu­­lării beneficiarului real, în ope­ra­ţiu­ne a fost interpusă şi o firmă apar­ţi­nând unor cetăţeni români, pentru a crea impresia că aceasta este destinatarul final.(6.02.2006, ora 20:00; 7.02.2006, orele 14:23 şi 21:19; 8.02.2006, ora 21:34). Principalele le­gături în Portul Constanţa ale afa­ce­ristului AL ALI ABDEL RAHIM, mijlocitorul importatorilor arabi, sunt: OLTEANU CLAUDIU, STOI­CA COSTIN.

STOICA COSTIN este omul de încredere din teren al mijlocitorului AL ALI ABDEL RAHIM (ţine le­gă­tu­ra între acesta şi lucrătorii vamali), care se ocupă cu preluarea contai­ne­relor, asistă la controalele efectua­te de vameşi, transmite banii lucră­to­ri­lor de la afaceriştii arabi, sigilează containerele în locul vameşilor”. La capitolul „Document” al publicaţiei noastre există o copie de pe documentele întocmite de procurorul Stoina ce pot fi vizionate.

Teşeleanu, valetul reginei
După cum se poate observa din constatările procurorilor, filiera era monitorizată încă de la începutul anului 2006. Cu toate acestea, do­sa­rul a fost soluţionat cu Neînceperea Urmăririi Penale, iar Teşeleanu şi compania au continuat să lucreze probabil după acelaşi „patent” până în primăvara anului 2010, când a fost detaşat la Galaţi. Din fragmentele de înregistrări redate mai sus reiese clar că arabii împărţeau şpăgi sau „bi­le­ţele” de la vameşii din port până la su­pe­riorii lor din Capitală. Am mai pu­bli­cat şi în alte materiale că Teşeleanu avea şi are relaţii strânse cu Eugen Bogatu
(fost şef la Birou Vamal Port Constanţa Sud Agigea-Containere, fost director Domenii la Admi­nis­traţia Porturilor Maritime Constan­ţa), cu Marius Făinărea (fost şef al Brigăzii de Supraveghere şi Control Vamal) şi cu Alin Pilcă (fost şef al DRV Constanţa), în prezent oameni de afaceri.
De asemenea, se ştie că în ur­mă cu doi ani şi-a petrecut conce­diul cu Mircea Băsescu, fratele pre­şe­dintelui.

Citeşte mai multe despre:   băsescu mircea,   evaziune fiscala,   iu­lian teşeleanu

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei
Galerie Foto Parchetul General, prin Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, a fost sesizat, săptămâna trecută, cu o plângere penală, vizând posibile infracțiuni de spălare a banior și fals în declarații,...

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €
Galerie Foto În anul pandemiei generate de coronavirus, când Guvernul a decis să aplice doar o majorare de 14% a pensiilor, în loc de 40%, cât prevede legea, alagerile scot din vistieria statului peste 37 de milioane de euro. Se...

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj
Galerie Foto Operațiunea de preluare forțată a patrimoniului imobiliar al Stațiunii Băi Boghiș de către familia Veronica Stanca, fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea, prin intermendiul unor împrumuturi rostogolite și...

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană
Galerie Foto Grupul de Investigații Politice (GIP) atrage atenția că fosta judecătoare Camelia Bogdan a primit vizită în Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că, în urmă cu doi ani, a colaborat cu un portal din...

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante
Oamenii sunt tot mai preocupaţi de ritmul inimii lor, îşi iau pulsul singuri şi comentează amatoristic numărul de bătăi, se tot alarmează de extrasistole și se miră când unii cardiaci sunt lăsaţi în...

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator
Galerie Foto Candidatul susținut de PNL și de USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a primit, pe persoană fizică, donații totale de peste o jumătate de milion de lei și 1.000 de euro, în perioada 2016-2019. În...

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune
Galerie Foto Când unui om, la un control medical de rutină, i se descoperă ficatul gras, nu prea ia în serios acest diagnostic. Spune: „Cei mai mulţi au ficat gras, e cea mai uşoară boală de ficat”. Dar nu prea este...

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor
Galerie Foto Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, a dat explicații, timp de o oră, în fața procurorilor Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în...

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI
Galerie Foto Marian Gherman, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție care l-a trimis în judecată, în urmă cu trei ani, pe soțul Giorgianei Hosu, actuala șefă a DIICOT, a solicitat Secției de Procurori de la ...

Fie COVID-ul cât de rău, clientela politică trebuie să trăiască și anul acesta. Guvernul a închis locurile de joacă, Boc bagă 1.000.000 € în tobogane

Fie COVID-ul cât de rău, clientela politică trebuie să trăiască și anul acesta. Guvernul a închis locurile de joacă, Boc bagă 1.000.000 € în tobogane
Galerie Foto Campania electorală pentru alegerile locale, deși nu pare să reprezinte deloc o provocare deosebită pentru actualul edil al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în intenția sa de a câștiga un nou mandat, scoate,...

Scriitorul Dinu Săraru: ”Îmi place omul iute și ambițios și care calcă cu inima”

Scriitorul Dinu Săraru: ”Îmi place omul iute și ambițios și care calcă cu inima”
Galerie Foto Dinu Săraru, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori români în viață - dacă nu chiar cel mai mare - e ultimul țăran din Slătioara natală. Într-un interviu-eveniment acordat ziarului Jurnalul, autorul...

Investiții de pandemie și de campanie electorală. “Grindă” reia practicile inițiate de fostul PDL. Pe ce se duc 143 de milioane de lei

Investiții de pandemie și de campanie electorală. “Grindă” reia practicile inițiate de fostul PDL. Pe ce se duc 143 de milioane de lei
Galerie Foto Compania Națională de Investiții, entitatea care derulează proiecte pentru Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, pare să fi reluat, în perioada guvernării PNL, în plină pandemie generată de noul...

Vertijurile, provocate de starea labirintului din urechea medie

Vertijurile, provocate de starea labirintului din urechea medie
Unii oameni sunt disperaţi de ameţelile bruşte ce îi agasează, totul se învârteşte în jurul lor sau ei se învârtesc precum un titirez. Medicina le numeşte şi vertijuri, iar cel grav este vertijul...

Greu cu Fondurile Europene: șefă acuzată de incompatibilitate, consiliată de coafeză. Cine sunt femeile care vor gestiona miliardele de euro de la UE

Greu cu Fondurile Europene: șefă acuzată de incompatibilitate, consiliată de coafeză. Cine sunt femeile care vor gestiona miliardele de euro de la UE
Galerie Foto Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, este acuzat din interior că, încă de la preluarea portofoliului, a renunțat la mai mulți specialiști ai instituției, aducând în loc personaje controversate,...

SPP cumpără de la Ioan Rus mașini și autoutilitare pentru misiuni operative

SPP cumpără de la Ioan Rus mașini și autoutilitare pentru misiuni operative
Compania controlată de fostul ministru de Interne, din timpul Guvernelor Năstase și Ponta, Ioan Rus a încheiat, recent, cu Serviciul de Protecție și Pază un accord-cadru prin care va livra instituției care se...
Serviciul de email marketing furnizat de