x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Gripa TVA, victime la Baia Mare

0
Autor: Nicolae Teremtuş 20 Mai 2009 - 00:00
Gripa TVA, victime la Baia Mare


Procurorii anticorupţie au descins în Baia Mare, la Direcţia Finanţelor Publice. Instituţia este controlată şi de Curtea de Conturi. Două acţiuni paralele, dar care s-au întâlnit, la un moment dat, într-un punct important. Se vorbeşte de luare de mită, trafic de influenţă, returnări ilegale de TVA, şantaj, implicaţii politice şi ale mediului de afaceri.

O poveste care a avut şi o victimă: Radu Bancoş, fost adjunct în finanţele maramureşene, care s-a sinucis recent, în Gara Baia Mare.
Oamenii care cunosc ce se întâmplă în sensibila zonă a finanţelor maramureşene sunt împărţiţi în două. Unii sunt şocaţi de acţiunea procurorilor anticorupţie. Alţii, cunoscători, se aşteptau, neştiind momentul.

Cutremurul este maxim, iar lucrurile nu se vor opri aici, pentru că datele sunt extrem de complexe. Este suficient să ne gândim la ce înseamnă Finanţele, practic, zona de maximum interes economic împletit cu veşnica mustărie politică. Finanţele, axul în jurul căruia se învârte judeţul, erau oricum împărţite într-un joc ciudat, cu grupări consolidate politic, cu miros ameţitor de bani, mulţi bani, cu presiuni într-o parte şi alta. Este prima acţiune de control, acţiune care va fi urmată de un alt control.

Şefii Finanţelor sunt albi la faţă. O asemenea acţiune de forţă nu a mai fost pe meleagurile din nord. Am încercat să obţinem clarificări oficiale, dar ele nu au venit. Pe undeva, este firesc, cercetările sunt la început, deşi există un dosar de anul trecut.

Am încercat să desluşim povestea de la Finanţele maramureşene, mergând pe surse.
Singurul oficial care a dat o scurtă declaraţie a fost directorul general al Direcţiei Finanţelor Publice, Theodor Lupuţi.

"Da! Sunt acţiuni de control la noi. Este verificarea anuală a Curţii de Conturi. Ei sunt la noi de ceva vreme şi au identificat probleme legate de rambursările de TVA, pe care le cercetează, iar rezultatele vor fi trecute în procesul verbal. Pe de altă parte, există un dosar penal instrumentat de DNA (DGA, n. red.) în care au fost citaţi mai mulţi colegi din Direcţie. De prezentat la audieri, s-au prezentat doar trei", a declarat Lupuţi.

Potrivit informaţiilor noastre, Lupuţi şi Vasile Hotea, director adjunct la Control, au fost citaţi ca martori, iar Romulus Blaga, adjunct al Direcţiei, a fost citat ca făptuitor. Se pare că au fost citaţi şapte sau opt dintre şefii Finanţelor maramureşene, cu toate direcţiile şi serviciile pe care aceasta le are.

Cei cinci care nu s-au prezentat la solicitarea procurorilor şi-au trimis avocaţii cu cererea de pregătire a apărării. Ca o concluzie, ar fi vorba de cinci sau şase persoane care ar putea avea de-a face cu afacerea "Mită la Finanţe" şi "Rambursări ilegale de TVA". Tot sursele noastre au spus că există două dosare distincte.

AVALANŞĂ DE SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII
Dosarul cu luare de mită este de anul trecut. Această poveste se leagă şi de filmările făcute cu o cameră ascunsă, cu anumite elemente de şantaj. Practic, o acţiune în care au fost implicate persoane din cadrul Direcţiei.

Acţiunea "Restituiri ilegale de TVA" a început după ce Curtea de Conturi a descoperit deficienţe la acest capitol. Întrebarea firească a noastră a fost dacă nu există mecanisme de control în cadrul Direcţiei Finanţelor, care să găsească deficienţele ce fac obiectul anchetelor. Control la control nu este, potrivit surselor noastre. Adică, cei care ar fi putut găsi deficienţe sau probleme fie nu le-au găsit, fie nu au dat curs procedurilor legale. În cazul rambursărilor de TVA, controlul îl fac Finanţele.

Asupra acestui control nu se mai fac verificări. Mai există o persoană la Inspecţia Generală care, la anumite sesizări, mai reia unele dosare controlate.

Aşa s-a întâmplat în cazul unor anonime care au ajuns la Finanţele Publice maramureşene. Anonime la care s-a dat curs.

În cazul rambursărilor de TVA, vorbim, potrivit surselor noastre, de multe firme, zeci de firme care ar fi încasat ilegal TVA. Suma dată din pix se ridică la sute de miliarde, iar după unele surse, s-ar ajunge chiar la o sumă ce concurează cu bugetul Băii Mari.



De exemplu, este o firmă din Baia Mare care ar fi primit 34 de miliarde lei ca TVA, într-o lună, de la o societate care nu are activitate. Sunt firme-fantomă, care există doar pe hârtie, firme care există doar în baza unei ştampile, firme care au primit înapoi TVA, deşi nu au avut activitate. La sumele care se vehiculează în mediul finanţist, se pare că este vorba de zeci de firme cu rambursări de TVA, din tot judeţul.

Este posibil ca anumite cazuri grave să fie localizate peste Deal. Mai ales în aceste cazuri, afirmă sursele noastre, ar fi şi implicaţii politice. Adică, oameni care sunt membri cunoscuţi ai unor partide, oameni care învârt sume de bani uriaşe, oameni care au legături cu mediul de afaceri oneros. Deşi am avea nume, nu ne permitem să dăm exemple, cu toate că ele există pe multe garduri, prin localităţi maramureşene.

Organele de control, poate, vor descâlci această extraordinară poveste de corupţie ce zguduie din temelii Finanţele maramureşene.

"Da! Este adevărat. Au fost returnate sume exorbitante sub formă de TVA la societăţi în faliment, la tot felul de persoane. Sunt implicate personaje din toate categoriile, începând cu cei de la Finanţe. Sunt lucruri foarte grave. Cum este posibil ca unei firme aflate în faliment să returnezi TVA? Este o acţiune greu de realizat. O societate în faliment este verificată de lichidator şi de judecătorul sindic. Dacă s-a dat TVA în astfel de contexte, este groasă rău. Să sperăm că nu se vor opri controalele. În astfel de cazuri, controalele vin în cascadă.

Este incredibil! Firme care lucrează din greu şi îşi plătesc ce au de dat la stat o duc cum o duc, iar altele sau alţii, dintr-un pocnet de deget, primesc miliarde şi miliarde de lei. Banii sunt, apoi, împărţiţi. Asta este «reţeta fericirii». De unde credeţi că sunt bani pentru jocuri şi norocuri?", au declarat surse care doresc să-şi păstreze anonimatul.

FILMULEŢE COMPROMIŢĂTOARE
După mai multe investigaţii de presă, după discuţii cu persoane care se tem să vorbească, un lucru este clar. Procurorii anticorupţie cercetează posibile acte de corupţie, şantaj, luare de mită în cadrul Direcţiei Finanţelor maramureşene, iar Curtea de Conturi a găsit returnări ilegale de TVA. Cele două "speţe" vor face, probabil, obiectul unor cercetări cu iz penal.

Plecând de la cele aflate, am intrat sub cortina acestei acţiuni, atât cât s-a putut. Lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere şi decât le-am expus noi, într-un limbaj jurnalistic.

O mare afacere oneroasă a început anul trecut şi în aceasta sunt implicate mai multe persoane, de la Finanţe şi din afara instituţiei.



"Situaţia este mai complicată decât se lasă să se vadă. Anul trecut, a fost făcută o sesizare la DNA de mai multe persoane din Baia Mare cu privire la activităţi presupus ilegale, în cadrul Finanţelor. Pe de altă parte, a existat şi o autosesizare a celor de la Finanţe în legătură cu anumite aspecte. Au fost vizaţi mai mulţi, şi Romulus Blaga, dar şi alte persoane. Da! Sunt cercetate opt persoane. Anul trecut, înainte de a apărea filmuleţele, Blaga a primit la birou un plic plin de poze. La acea vreme, nu s-a ştiut că sunt cadre din filmuleţele care au avut atât de mare succes.

A fost făcută, dacă nu ne înşelăm, o plângere penală pentru şantaj cu autor neidentificat. Aşa au demarat cercetările pentru şantaj cu autor neidentificat. S-au făcut verificări şi, între timp, au apărut filmuleţele, cu corupţie şi alte chestii, pe care se poate discuta mult. Probabil, sunt cercetaţi până la cinci persoane din cadrul Finanţelor pentru şantaj la Blaga şi Bancoş. Pe de altă parte, Blaga şi Bancoş sunt cercetaţi pentru luare de mită, trafic de influenţă, ceva de genul acesta. Din câte ştim, nu s-a început urmărirea penală, sunt acte premergătoare.

Una peste alta, treaba este mult mai stufoasă decât cele prezentate pe ici-colo. Dincolo de filmuleţe, apar aspecte legate de cine şi ce îi dă, cine şi ce primeşte, dacă sunt bani nu poate fi considerată ca luare de mită, nu are nici o legătură cu atribuţiile de serviciu. Sunt probleme cu anumite persoane care au vrut să facă...", ne-au declarat sursele noastre.

Aceleaşi surse afirmă că Blaga nu avea nimic în comun cu returnările de TVA, iar pe partea de şantaj, s-ar părea că sunt persoane din subordinea altora, decât Blaga, respectiv persoanele care au iniţiat procedura de şantaj.

Din alte surse, am aflat că sesizările vin din trei-patru părţi. Cercetările sunt conexate şi se fac documentări în toate direcţiile, de la posibila corupţie din Fisc, la returnări ilegale de TVA. Este o lucrare amplă, care va zgudui Finanţele şi nu numai, spun sursele noastre.

"Vom vedea ce va spune Legea. Dacă unii au făcut restituiri de TVA, e treaba de care vor răspunde. Dacă alţii au luat bani, e treaba de care răspund, dacă alţii au şantajat şi alţii s-au sinucis, vor răspunde undeva, dacă s-au încercat alte forme de şantaj, vor răspunde, de asemenea, cei în cauză", au spus surse informate.


O victimă!
Până se vor stabili vinovaţii sau nevinovăţii, criza de la Finanţe a făcut o victimă. Mircea Radu Bancoş, adjunct la Administraţia Finanţelor, s-a sinucis în Gara Baia Mare. Gestul a surprins, iar în urmă au rămas copii, soţie şi familie care nu au înţeles ce s-a întâmplat. Se vorbeşte că au fost presiuni foarte mari asupra lui Bancoş, iar unele materiale de presă au alimentat presiunile.

Este regretabil că s-a ajuns aici. Puţini realizează ce este în sufletul familiei fostului adjunct de la Finanţe. Evident că lucrurile ar fi putut să capete o altă turnură dacă s-ar fi luat măsuri la timpul potrivit. Dacă s-ar fi cercetat, dacă s-ar fi luat în calcul toate variantele pe care, succint, şi noi le-am prezentat în materialul de mai sus.


Scandalul mocneşte
În cadrul discuţiilor avute cu multe persoane implicate în aceste cazuri, am sesizat o părere de rău cu privire la cele întâmplate cu Bancoş. Noi credem că nu ar fi trebuit să se ajungă aici. Dincolo de cazul de posibilă mită la Fisc, o dimensiune mare a căpătat-o problema rambursărilor de TVA.

Chiar pe parcursul documentării, datele primite au fost în continuă mişcare, dilatare. Nu putem să dăm nume, pe de-o parte pentru a nu influenţa ancheta, pe de alta, din cauza faptului că nu avem confirmări oficiale. Într-un astfel de caz, este şi greu. Oricum, mediul de afaceri maramureşean (partea mai sănătoasă) este revoltat de faptul că ar fi putut să se întâmple aşa ceva.

      Articol din Gazeta de Maramureş

Citeşte mai multe despre:   special,   blaga,   persoane,   control,   firme,   santaj,   finantelor,   maramuresene,   finanţele

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Copiii nu au cu ce să ajungă la școlile din mediul rural

Copiii nu au cu ce să ajungă la școlile din mediul rural
Anul școlar a debutat cu stângul, din punct de vedere al transportului elevilor la școli și licee. După ce aproape i-a falimentat pe transportatori, anul trecut, Guvernul încă nu înțelege de ce unii dintre ei...

Un nou scandal în educație, generat de Ministerul Sănătății

Un nou scandal în educație, generat de Ministerul Sănătății
În prima săptămână de școală din sistemul preuniversitar se revoltă deja cadrele didactice. Sindicatele din învățământ anunță că vor da statul în judecată pentru decizia de a le cere cadrelor didactice...

România nu poate rezista mai mult de 14 zile în fața frigului

România nu poate rezista mai mult de 14 zile în fața frigului
Agenda publică este acoperită de panica facturilor mari la gaze naturale. Există însă vești și mai îngrijorătoare pentru perioada următoare și care fac referire la asigurarea efectivă a gazelor naturale în s...

Afaceri pe bani publici, antamate în valul doi, finalizate în valul patru. Pe ce mai sparg banii instituțiile statului

Afaceri pe bani publici, antamate în valul doi, finalizate în valul patru. Pe ce mai sparg banii instituțiile statului
Galerie Foto Mai multe instituții publice, unele extrem de vizibile în planul politic al perioadei pe care o traversăm, se întrec în achiziții care mai de care mai interesante. Vorbim despre Consiliul Superior al Magistraturii,...

Pacienții cu COVID, plimbați din nou între spitale

Pacienții cu COVID, plimbați din nou între spitale
Deși, începând din luna martie a acestui an, spitalele din România nu mai sunt împărțite în COVID și non-COVID, conform Ordinului MS 434/2021, pacienții cu COVID-19 aflați în stare critică au început să...

Noul „munțoman” vrea iluminat stradal pe potecă și dozatoare cu apă pe vârf

Noul „munțoman” vrea iluminat stradal pe potecă și dozatoare cu apă pe vârf
Galerie Foto Salvamontiștii argeșeni au fost certați de tatăl unei tinere că traseul montan pe care îl parcurgea fiica lui nu era iluminat. În jur de 10 apeluri a dat omul, atât la 112, cât și la Dispeceratul Național...

Angajații CJ Suceava, puși să învețe cum stă treaba cu planificarea strategică 

Achizițiile trăsnite au devenit un sport național când vorbim despre administrațiile locale. De la an la an, tot mai inventivi, edilii găsesc cele mai ingenioase contracte pentru a sifona banii publici, fie pentru...

“Alba-neagra” cu funcții guvernamentale, după ruperea Coaliției. Violeta Vijulie s-a reîntors la conducerea ANFP, în locul USR-istului care a înlocuit-o

“Alba-neagra” cu funcții guvernamentale, după ruperea Coaliției. Violeta Vijulie s-a reîntors la conducerea ANFP, în locul USR-istului care a înlocuit-o
Pe toate vocile, comunicatorii PNL susțin că singura soluție pentru România este refacerea Coaliției de „dreapta”, alături de cei de la USR-PLUS. Iar una dintre aceste voci care militează pentru o împăcare p...

Campionat de atacuri la adresa lui Iohannis, din zona anti-PSD. În Parlament, moțiunea USR și AUR, blocată

Campionat de atacuri la adresa lui Iohannis, din zona anti-PSD. În Parlament, moțiunea USR și AUR, blocată
Galerie Foto De la declanșarea crizei politice, atacurile venite dinspre USR-PLUS către foștii parteneri de guvernare de la PNL – aripa „Cîțu” s-au mutat și către Palatul Cotroceni, iar, în ultimele zile, aceste atacuri...

Cel mai mare distribuitor de gaze din România îi are ca administratori pe secretarul de stat în Ministerul Economiei și pe soția fostului președinte PMP

Cel mai mare distribuitor de gaze din România îi are ca administratori pe secretarul de stat în Ministerul Economiei și pe soția fostului președinte PMP
Prim-vicepreședintele Biroului Permanent al Partidului Național Liberal, care ocupă și funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu, a fost numită, la propunerea Ministerului Energiei,...

Ultimul tun. Ministerul Sănătății a angajat firma liderului PMP Ilfov să elaboreze ghidurile și protocoalele pentru transplant

Ultimul tun. Ministerul Sănătății a angajat firma liderului PMP Ilfov să elaboreze ghidurile și protocoalele pentru transplant
Galerie Foto Cu aproximativ două săptămâni înainte ca USR-PLUS să iasă de la guvernare. Ministerul Sănătății a atribuit un contract de peste 400.000 de euro pentru elaborarea de ghiduri și protocoale aferente...
Serviciul de email marketing furnizat de