x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Burci a devalizat Romvag printr-un mecanism tip suveică (referat DIICOT)

0
28 Apr 2016 - 19:45
Burci a devalizat Romvag printr-un mecanism tip suveică (referat DIICOT) Victor Stroe/Intact Images

Grupul infracţional condus de omul de afaceri Cristian Burci a devalizat Romvag Caracal printr-un mecanism tip suveică, acesta constând în împrumuturi acordate unor firme controlate tot de Burci şi care nu au mai fost niciodată returnate, dar şi prin vânzarea de vagoane în străinătate folosind intermediari, susţin procurorii DIICOT.

În referatul prin care procurorii DIICOT - BT Olt solicită arestarea preventivă a lui Burci şi a altor patru persoane apropiate acestuia - Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu şi Vilson Stancu - este dezvăluit mecanismul prin care au fost retrase sume enorme de bani de la fabrica de vagoane din Caracal, distrusă aproape în totalitate.

Astfel, în anul 2002, APAPS a vândut firmei germane Karsdorfer Eisenbahngesellschft 59,99% din acţiunile Romvag SA Caracal. Peste un an, firma germană intra în faliment, iar pachetul de acţiuni de la Romvag a fost preluat de grupul International Railway Systems (IRS) SA Luxemburg, grup din care făceau parte societăţile SC Astra Vagoane SA Arad şi SC Meva SA Drobeta Turnu-Severin, toate fiind controlate de Cristian Burci.

DIICOT arată că, începând cu anul 2006, Cristian Burci şi alte persoane au pus la punct un sistem financiar-contabil de natură a devaliza Romvag Caracal şi, prin diferite manopere financiar-contabile, au intrat în posesia sumelor de bani pe care Romvag le deţinea în conturi, sume de bani care erau destinate susţinerii producţiei şi plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum şi plăţii taxelor la bugetul statului.

Pentru început, Romvag a acordat un împrumut de 3 milioane euro, fără dobândă, firmei IRS Luxemburg, pe motiv că fabrica de vagoane avea mai multe lichidităţi decât avea nevoie. Ulterior, contractul de împrumut a fost mărit la 7 milioane de euro, bani care au fost folosiţi de Cristian Burci pentru a achiziţiona acţiuni la alte firme sau la majorări de capital, cum ar fi SC Servtrans Invest, societate înfiinţată de Dumitru Creştin.

Conform DIICOT, pentru a se pierde urma acestui împrumut, apropiaţii lui Cristian Burci, în primul rând Denisa Turcu, au folosit un circuit financiar de tip "suveică", pentru a "spăla" banii, printre trecerea lor succesiv în conturile mai multor firme.

O altă metodă folosită pentru devalizarea Romvag a fost vânzarea de vagoane în străinătate prin intermediul unei firme înfiinţate de Cristian Burci în Elveţia, IRS Industries Gmbh Lugano, însă doar o parte din bani s-au mai întors la Caracal, sumele neîncasate ridicându-se la 17.500.000 euro.

Procurorii notează că aceste operaţiuni făcute de Cristian Burci şi oamenii apropiaţi lui au indus ideea că Romvag nu mai are resursele financiare necesare pentru a susţine producţia de vagoane. În consecinţă, Burci a introdus Romvag, împreună cu alte firme deţinute de el în ţară şi străinătate, SC Meva SA Drobeta Turnu Severin, SC Astra SA Arad, IRS Industries Gmbh Lugano şi MSV Metal Studenka Slovacia, în calitate de împrumutaţi, într-un credit sindicalizat de 96 milioane euro de la un consorţiu de patru bănci unde agent garantator a fost RBS Bank.

Din acest împrumut, Romvag a primit doar 22 milioane euro, deşi fabrica a garantat cu întregul său patrimoniu, evaluat la 60 milioane euro. Contractul de credit a fost semnat pe 9 octombrie 2008, la Singapore, de reprezentantul desemnat de toate cele cinci societăţi codebitoare, în persoana inculpatei Denisa Turcu.

Din cele 22 milioane euro, Romvag a folosit pentru susţinerea producţiei de vagoane doar 2,5 milioane euro, restul fiind daţi pentru refinanţarea unor credite pe care le avea la bănci sau la SC Astra SA Arad, aceasta din urmă controlată tot de Burci.

SC Romvag SA Caracal şi ceilalţi producători de vagoane din ţară - Meva SA Drobeta Turnu Severin şi Astra Arad - aveau în octombrie 2008 credite bancare totale de aproximativ 85.000.000 euro garantate cu cash flow-ul şi contractele în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor grupului, pentru continuarea producţiei a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci.

Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislaţiei în vigoare, situaţii de lucrări sau prestări servicii efectuate. Printre acestea se arată că Romvag a înregistrat în evidenţele contabile 50 de facturi fiscale emise de SC IRS Management Bucureşti, în valoare de 3.686.806 lei din care 625.399 lei TVA, dar în spatele acestor facturi nu există o susţinere economică.

DIICOT mai arată că, la data de 6 iulie 2012, întreg patrimoniul Romvag a fost vândut printr-un contract de întreprindere la SC Astra Rail Industries Arad pentru suma de 33.247.305 lei, iar la 15 octombrie 2012, printr-o decizie a Tribunalului Olt, Romvag a ieşit din insolvenţă îndeplinindu-şi programul de reorganizare. La ieşirea din reorganizare, Romvag SA a înregistrat venituri în valoare de 121.712.528 lei reprezentând datorii anulate din pasivul bilanţier în urma programului de reorganizare, dar şi cheltuieli de exploatare în valoare de 40.839.474 lei. În mod normal, în asemenea situaţii, diferenţa dintre veniturile realizate şi cheltuielile de exploatare aferente trebuiau impozitate cu 16%, dar pentru a se sustrage de la plata către bugetul de stat a unui impozit pe profit de 8.300.000 lei, reprezentanţii Romvag au procedat la efectuarea unor artificii contabile menite să ascundă impozitul pe profit.

În anul 2013, Romvag a acordat un alt împrumut către firma My Global Media Network SRL Bucureşti, însă banii au ajuns la firma cipriotă Ponteniaco Enterprises Limited, fiind apoi ridicaţi în numerar de apropiaţii lui Cristian Burci.

În final, procurorii susţin că grupul infracţional condus de Cristian Burci a reuşit să distrugă în totalitate fabrica de vagoane de la Caracal, care a ajuns ca, de la o societate cu aproximativ 4.000 de angajaţi, să rămână doar cu o clădire de câţiva zeci de metri pătraţi.

Procurorii au calculat că gruparea condusă de Burci a adus un prejudiciu SC Romvag SA de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, şi a reciclat sume de bani, care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   Cristian Burci,   romvag,   devalizarea romvag

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Primăria Timișoara a găsit voluntari pentru consiliile de administrație din școli

Primăria Timișoara a găsit voluntari pentru consiliile de administrație din școli
Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat că a găsit 61 de voluntari dispuși să facă parte din consiliile de administrație ale școlilor. Aceștia au fost aleși din 165 de persoane care au...

Pilotul avionului care s-a prăbușit în județul Mureș a fost transferat la un spital din București

Pilotul avionului care s-a prăbușit în județul Mureș a fost transferat la un spital din București
Pilotul avionului militar care s-a prăbușit în apropierea orașului Reghin a fost transferat la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență din...

Cum i-a pedepsit Piedone pe polițiștii locali. „Aleargă după fantome”

Cum i-a pedepsit Piedone pe polițiștii locali. „Aleargă după fantome”
Pentru că în Sectorul 5 au avut loc mai multe acte de vandalism, iar persoanele care au provocat daune nu au fost identificate, primarul Cristian Popescu Piedone a dispus ca mașinile Poliției Locale Sector 5 să...

Județul Galați va avea cel mai mare buget din istorie

Județul Galați va avea cel mai mare buget din istorie
Județul Galați va avea cel mai mare buget din istorie cu ajutorul fondurilor europene. Documentul a fost aprobat marți, iar trei sferturi din total vor fi alocate de Consiliul Județean Galați investițiilor. În...

OMS avertizează că săptămâna trecută s-au înregistrat cele mai multe cazuri de COVID

OMS avertizează că săptămâna trecută s-au înregistrat cele mai multe cazuri de COVID
Infecțiile cu Covid-19 au crescut într-un ritm alarmant timp de opt săptămâni consecutive, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Peste 5,2 milioane de cazuri noi au fost înregistrate...

Ministrul Justiţiei: Vom folosi instrumentele pe care le avem pentru a repara independenţa justiției

Ministrul Justiţiei: Vom folosi instrumentele pe care le avem pentru a repara independenţa justiției
Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat marți, în timupul unei discuții cu ambasadorii la București ai țărilor UE că ministerul pe care-l conduce va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a...

Întâlnire Klaus Iohannis - Maia Sandu. Sprijinul pentru Republica Moldova va continua

Întâlnire Klaus Iohannis - Maia Sandu. Sprijinul pentru Republica Moldova va continua
Președintele României, Klaus Iohannis, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat au vorbit despre relațiiile româno-moldovene și au st...

Anunț OFICIAL de la Agenția Europeană a Medicamentului despre vaccinului Johnson & Johnson. Trombozele pot fi adăugate la efectele secundare rare

Anunț OFICIAL de la Agenția Europeană a Medicamentului despre vaccinului Johnson & Johnson. Trombozele pot fi adăugate la efectele secundare rare
Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat marți că există potențiale legături între cazuri de tromboze și vaccinul Johnson & Johnson, dar spune că beneficiile depășesc riscurile. În cadrul...

Nou record la vaccinare în România: 88.884 de persoane, imunizate în 24 de ore

Nou record la vaccinare în România: 88.884 de persoane, imunizate în 24 de ore
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat că 88.884 persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore, ceea ce constituie un nou record pentru...

Rusia şi Statele Unite se acuză reciproc de acţiuni destabilizatoare în zona Mării Negre

Rusia şi Statele Unite se acuză reciproc de acţiuni destabilizatoare în zona Mării Negre
Rusia şi Statele Unite se acuză reciproc de suplimentarea efectivelor militare şi de activităţi destabilizatoare în zona Mării Negre, în contextul tensiunilor din sud-estul Ucrainei. "Statele Unite exprimă...

UPDATE Un avion militar MiG-21 LanceR s-a prăbușit în Mureș. Starea de sănătate a pilotului Andrei Criste este stabilă

UPDATE Un avion militar MiG-21 LanceR s-a prăbușit în Mureș. Starea de sănătate a pilotului Andrei Criste este stabilă
UPDATE Starea de sănătate a locotenent-comandorului Andrei Criste, care s-a catapultat din MIG, este stabilă, acesta urmând a fi transferat în cursul serii la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central...

Primarul Craiovei: Ne gândim să închidem un centru AstraZeneca, lumea nu mai vrea să se vaccineze

Primarul Craiovei: Ne gândim să închidem un centru AstraZeneca, lumea nu mai vrea să se vaccineze
Primarul orașului Craiova Olguța Vasilescu anunță că locuitorii orașului evită centrele de vaccinare AstraZeneca și autoritățile se gândesc să închidă unul dintre acestea. Oamenii au văzut tot felul de...

Valeriu Gheorghiță, despre campania de vaccinare: Nu este în impas, dimpotrivă, am dublat rata persoanelor vaccinate

Valeriu Gheorghiță, despre campania de vaccinare: Nu este în impas, dimpotrivă, am dublat rata persoanelor vaccinate
Campania de vaccinare nu este în impas, a declarat, marți, la Guvern, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea, medicul Valeriu Gheorghiță. „Aş vrea să spun aşa:...

UPDATE. Liderii coaliției s-au reunit marți într-o nouă rundă de negocieri

UPDATE. Liderii coaliției s-au reunit marți într-o nouă rundă de negocieri
UPDATE 16:10. Liderii coaliției au intrat la negocieri. Liderii coaliției de guvernare reiau, marți, de la ora 16:00, discuțiile începute luni în legătura cu situația apărută după demiterea ministrului...

Gheorghiță despre cazul lui Alexandru Arşinel: Riscul nu se reduce la zero

Gheorghiță despre cazul lui Alexandru Arşinel: Riscul nu se reduce la zero
Riscurile nu se reduc la zero după vaccinare, spune coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheoghiţă, referitor la cazul actorului Alexandru Arşinel, internat la spital după ce a fost diagnosticat...
Serviciul de email marketing furnizat de