x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Câţi ani de închisoare cer procurorii pentru fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar

0
10 Mai 2016 - 13:31

Procurorii au cerut marţi judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti condamnarea fostului preşedinte al ANAF Sorin Blejnar la 15 ani închisoare, în dosarul în care acesta este judecat alături de soţii Radu şi Diana Nemeş pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au terminat de judecat marţi acest dosar, urmând ca sentinţa să fie dată pe 25 mai.

În cadrul dezbaterilor din sala de judecată, procurorul de şedinţă a solicitat judecătorilor pedepse maxime cu închisoarea pentru toţi inculpaţii din acest dosar, iar în cazul lui Blejnar pedeapsa cerută se ridică la 15 ani.

Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată de DNA în iulie 2014, prejudiciul în acest caz fiind de 56 milioane euro.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Viorel Comăniţă, fost director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi vicepreşedinte al ANAF; Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI).

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei George Guliu, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa; Dumitru Chivăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa; Nicolae Belba, persoană care controla SC Divers Zootehnic SRL şi SC Partener Noblesse SRL; Andrei Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrînceanu (fostă Cozma).

Potrivit DNA, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan şi Pavel Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.

Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, precum şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Dumitru Chirvăsitu, Radu Nemeş şi SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzacţii repetate suma totală de 13.212.000 dolari din sumele obţinute din evaziune fiscală către un cont din Dubai controlat de Radu şi Diana Nemeş, înregistrând ca justificare operaţiuni fictive de consultanţă, pentru a disimula originea ilicită a acestor sume.

Mecanismul evazionist presupunea importul de motorină în regim de antrepozit fiscal, fără plata accizelor, de către SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat către SC Excella Real Grup SRL.

În paralel, SC Excella Real Grup SRL achiziţiona în mod fictiv ţiţei de la mai multe societăţi fantomă şi întocmea înscrisuri care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu ţiţei, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate. Aceste produse (combustibil lichid greu şi combustibil lichid navo) erau vândute în mod fictiv către alte societăţi fantomă, astfel încât producătorul se descărca scriptic de stocul de motorină.

În realitate, motorina era vândută direct de Excella Real Grup SRL către mai mulţi distribuitori (Benz Oil SRL şi Ana Oil SRL), în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societăţi fantomă, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.

Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde erau retrase în numerar şi erau împărţite între membrii grupului.

În acest mod, Excella Real Grup SRL a ascuns natura reală a activităţilor comerciale desfăşurate, împiedicând stabilirea sursei impozabile, şi nu a achitat acciza şi taxa pe valoarea adăugată datorate pentru vânzarea cu motorină, ci o sumă mult mai mică aferentă operaţiunilor cu combustibil lichid. Accizele de la plata cărora s-a sustras societatea sunt în cuantum de 131.360.917, iar TVA-ul în cuantum de 109.373.185 lei.

Totodată, prin înregistrarea de cheltuieli fictive de achiziţie de ţiţei şi transport corespunzător, a fost diminuat profitul şi implicit impozitul datorat cu suma de 1.908.103 lei.

Sursa: AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   anaf

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Aurescu: România are constant în centrul politicii sale externe obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice

Aurescu: România are constant în centrul politicii sale externe obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice
România, în calitate de partener strategic al SUA, stat membru UE şi aliat dedicat al NATO, are în mod constant în centrul acţiunilor sale de politică externă obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice,...

Angela Merkel şi Emmanuel Macron s-au întâlnit la Berlin

Angela Merkel şi Emmanuel Macron s-au întâlnit la Berlin
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a întâlnit vineri după-amiază, la Berlin, cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, fiind abordate teme referitoare la politicile Uniunii Europene, inclusiv relaţiile cu...

Bărbatul luat de viitură, în județul Neamț a murit

Bărbatul luat de viitură, în județul Neamț a murit
UPDATE: Un bărbat a fost luat de viitură, vineri seara, într-o localitate din județul Neamț. Bărbatul a murit. Pompierii nemțeni au fost înștiințați că un bărbat a fost luat de viitură în localitatea Al...

Coronavirus: Cazurile de tineri infectaţi cu varianta Delta, în creştere în Marea Britanie

Coronavirus: Cazurile de tineri infectaţi cu varianta Delta, în creştere în Marea Britanie
Cazurile de infectare cu varianta Delta a coronavirsului au înregistrat o creştere de 79% în Marea Britanie într-o săptămână, a anunţat vineri Public Health England (PHE), anunță dpa. Numărul...

Arafat: Lăsăm sfaturile divelor de la televiziuni și ne vaccinăm

Arafat: Lăsăm sfaturile divelor de la televiziuni și ne vaccinăm
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că valul patru al pandemiei poate fi prevenit doar dacă se vaccinează cât mai mulți români: „lăsăm sfaturile divelor de la...

Cod roșu de vreme severă în Bacău și Vrancea, până la miezul nopții

Cod roșu de vreme severă în Bacău și Vrancea, până la miezul nopții
Meteorologii au emis o avertizare de vreme severă imediată, Cod roşu de ploi și vijelii, valabilă între orele 21.00 - 0.00 pentru mai multe zone din Bacău și Vrancea. Avertizarea vizează localitățile...

SUA speră să ajungă la un acord nuclear cu Iranul înainte de instalarea noului preşedinte iranian

SUA speră să ajungă la un acord nuclear cu Iranul înainte de instalarea noului preşedinte iranian
Administraţia Joseph Biden vrea să ajungă la o înţelegere cu Iranul în sensul relansării Acordului nuclear în cele şase săptămâni rămase până la instalarea noului preşedinte iranian, afirmă un oficial...

UE va ridica embargoul care împiedică opt bănci să participe la emisiunile sale de obligaţiuni

UE va ridica embargoul care împiedică opt bănci să participe la emisiunile sale de obligaţiuni
Opt bănci care până acum au fost excluse de la participarea la emisiunile de obligaţiuni sindicalizate, care finanţează programul de relansare al Uniunii Europene, vor fi autorizate să ia parte la viitoarele...

Austria oferă un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 ţărilor din Balcani

Austria oferă un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 ţărilor din Balcani
Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunţat vineri că vrea să ofere ţărilor din Balcani un milion de doze de vaccin împotriva COVID-19, după o conferinţă cu oficiali din această regiune,...

Bucureşti: Mesaj RO-Alert privind averse torenţiale până la ora 20,30

Bucureşti: Mesaj RO-Alert privind averse torenţiale până la ora 20,30
UPDATE: Locuitorii Capitalei au primit mesaj RO-Alert privind averse torenţiale până la ora 20,30 şi au fost îndrumaţi să evite deplasările şi să se adăpostească. "Avertizare meteo cod portocaliu - averse...

Mai multe gospodării din Giurgiu inundate în urma ploii torenţiale

Mai multe gospodării din Giurgiu inundate în urma ploii torenţiale
Pompierii acţionează vineri pentru evacuarea apei din trei gospodării din localităţile Bolintin Vale şi Poşta, după ce curţile au fost inundate în urma ploilor, cantităţile de apă ajungând până la 50 de...

VIDEO: O nouă generație de capre negre a apărut în Retezat

VIDEO: O nouă generație de capre negre a apărut în Retezat
O nouă generație de capre negre a apărut în Parcul Național Retezat. Animalele sunt atent monitorizate de angajații rezervației naturale. Parcul Național Retezat este administrat de compania națională...

Clotilde Armand: Primăria Sectorului 1 va preda DNA documentele solicitate privind serviciile juridice plătite de Poliţia Locală

Clotilde Armand: Primăria Sectorului 1 va preda DNA documentele solicitate privind serviciile juridice plătite de Poliţia Locală
Clotilde Armand, a anunțat vineri, că va preda Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) documentele solicitate privind serviciile juridice plătite de Poliţia Locală şi a precizat că avocatul...

Varianta Delta reprezintă aproape 90% dintre noile cazuri de coronavirus înregistrate la Moscova

Varianta Delta (varianta indiană) a virusului SARS-CoV-2 reprezintă aproape 90% dintre noile cazuri de COVID-19 înregistrate la Moscova, a anunţat vineri primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. "Conform celor...

Cod roşu de vijelie puternică în localităţi din judeţul Cluj, până la 19:45

Cod roşu de vijelie puternică în localităţi din judeţul Cluj, până la 19:45
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri seara o avertizare Cod roşu de vijelie puternică în mai multe localităţi din judeţul Cluj, valabilă până la ora 19:45. Potrivit meteorologilor, în...
Serviciul de email marketing furnizat de