x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Câţi ani de închisoare cer procurorii pentru fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar

0
10 Mai 2016 - 13:31

Procurorii au cerut marţi judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti condamnarea fostului preşedinte al ANAF Sorin Blejnar la 15 ani închisoare, în dosarul în care acesta este judecat alături de soţii Radu şi Diana Nemeş pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au terminat de judecat marţi acest dosar, urmând ca sentinţa să fie dată pe 25 mai.

În cadrul dezbaterilor din sala de judecată, procurorul de şedinţă a solicitat judecătorilor pedepse maxime cu închisoarea pentru toţi inculpaţii din acest dosar, iar în cazul lui Blejnar pedeapsa cerută se ridică la 15 ani.

Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată de DNA în iulie 2014, prejudiciul în acest caz fiind de 56 milioane euro.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Viorel Comăniţă, fost director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi vicepreşedinte al ANAF; Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI).

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei George Guliu, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa; Dumitru Chivăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa; Nicolae Belba, persoană care controla SC Divers Zootehnic SRL şi SC Partener Noblesse SRL; Andrei Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrînceanu (fostă Cozma).

Potrivit DNA, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan şi Pavel Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.

Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, precum şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Dumitru Chirvăsitu, Radu Nemeş şi SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzacţii repetate suma totală de 13.212.000 dolari din sumele obţinute din evaziune fiscală către un cont din Dubai controlat de Radu şi Diana Nemeş, înregistrând ca justificare operaţiuni fictive de consultanţă, pentru a disimula originea ilicită a acestor sume.

Mecanismul evazionist presupunea importul de motorină în regim de antrepozit fiscal, fără plata accizelor, de către SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat către SC Excella Real Grup SRL.

În paralel, SC Excella Real Grup SRL achiziţiona în mod fictiv ţiţei de la mai multe societăţi fantomă şi întocmea înscrisuri care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu ţiţei, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate. Aceste produse (combustibil lichid greu şi combustibil lichid navo) erau vândute în mod fictiv către alte societăţi fantomă, astfel încât producătorul se descărca scriptic de stocul de motorină.

În realitate, motorina era vândută direct de Excella Real Grup SRL către mai mulţi distribuitori (Benz Oil SRL şi Ana Oil SRL), în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societăţi fantomă, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.

Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde erau retrase în numerar şi erau împărţite între membrii grupului.

În acest mod, Excella Real Grup SRL a ascuns natura reală a activităţilor comerciale desfăşurate, împiedicând stabilirea sursei impozabile, şi nu a achitat acciza şi taxa pe valoarea adăugată datorate pentru vânzarea cu motorină, ci o sumă mult mai mică aferentă operaţiunilor cu combustibil lichid. Accizele de la plata cărora s-a sustras societatea sunt în cuantum de 131.360.917, iar TVA-ul în cuantum de 109.373.185 lei.

Totodată, prin înregistrarea de cheltuieli fictive de achiziţie de ţiţei şi transport corespunzător, a fost diminuat profitul şi implicit impozitul datorat cu suma de 1.908.103 lei.

Sursa: AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   sorin blejnar,   anaf

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Japonia: Valul doi al pandemiei provoacă mai multe sinucideri

Japonia: Valul doi al pandemiei provoacă mai multe sinucideri
Rata sinuciderilor din Japonia a crescut în cel de-al doilea val de pandemie, în special în rândul femeilor și copiilor. Rata sinuciderilor din iulie-octombrie a crescut cu 16% față de aceeași perioadă a...

Codrin Ștefănescu: Dacā ne votau toți cei pentru care ne-am luptat, alta era situația azi! Liviu Dragnea era liber, PSD guverna

Codrin Ștefănescu: Dacā ne votau toți cei pentru care ne-am luptat, alta era situația azi! Liviu Dragnea era liber, PSD guverna
Codrin Ștefănescu a scris pe pagina sa de Facebook că Liviu Dragnea ar fi fost liber dacă Partidul Social Democrat ar fi câștigat alegerile.   „La europarlamentare ne-au votat doar unul din zece...

Signal nu va înlocui WhatsApp. O spune chiar Brian Acton

Signal nu va înlocui WhatsApp. O spune chiar Brian Acton
Signal nu va înlocui WhatsApp. O spune chiar Brian Acton, omul care este co-fondator al ambelor aplicaţii şi preşedinte al Fundaţiei Signal. Descărcările aplicaţiei de mesagerie Signal au crescut cu 4.200% la...

Materiale sanitare necesare aduse din Qatar cu o aeronavă militară

Materiale sanitare necesare aduse din Qatar cu o aeronavă militară
Galerie Foto O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a executat sâmbătă, 16 ianuarie, un zbor pentru aducerea, în România, a unor materiale sanitare din Qatar necesare campaniei de vaccinare, constând în...

Pompeo vine cu o ipoteză șocantă: Boli asemănătoare COVID-19 circulau încă din 2019 printre angajații Institutului de virusologie din Wuhan

Pompeo vine cu o ipoteză șocantă: Boli asemănătoare COVID-19 circulau încă din 2019 printre angajații Institutului de virusologie din Wuhan
Şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, a acuzat din nou China că ascunde adevărul cu privire la adevărata origine a pandemiei COVID-19, după ce o echipă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a sosit jo...

Butelii și figidere vechi pe plajele de la Marea Neagră!

Butelii și figidere vechi pe plajele de la Marea Neagră!
Membrii unei organizații care monitorizează plajele de la Marea Neagră au descoperit pe plajă o butelie folosită. Cei care au făcut descoperirea spun că nu este o premieră. Recent, pe plaja de la Corbu, ei au...

Noua strategie de vaccinare în Statele Unite. Joe Biden vine cu o altă viziune în lupta contra COVID-19

Noua strategie de vaccinare în Statele Unite. Joe Biden vine cu o altă viziune în lupta contra COVID-19
Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvăluit programul pe care intenţionează să îl implementeze odată ajuns la Casa Albă pentru a accelera imunizarea americanilor în faţa pandemiei de COVID-19. Este vorba...

Poliția Română: 184 de dosare penale pentru infracțiuni la regimul silvic în doar șapte zile

Poliția Română: 184 de dosare penale pentru infracțiuni la regimul silvic în doar șapte zile
Polițiștii au întocmit 184 de dosare penale pentru infracțiuni la regimul silvic în timpul unei acțiuni care a ținut șapte zile. 89 de persoane sunt cercetate și au fost date amenzi în valoare totală de peste...

Împuşcat accidental la o partidă de vânătoare din Bistrița-Năsăud

Împuşcat accidental la o partidă de vânătoare din Bistrița-Năsăud
Un bărbat a fost împuşcat din greșeală, sâmbătă, la o partidă de vânătoare din Bistrița-Năsăud. Echipajul medical a mers pe jos doi kilometri pentru a ajunge la el, zona fiind greu...

Ministerul Sănătății: Vaccinurile anti-COVID-19 disponibile în România permit donarea de sânge imediat după vaccinare

Ministerul Sănătății: Vaccinurile anti-COVID-19 disponibile în România permit donarea de sânge imediat după vaccinare
Vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile în România în acest moment, Pfizer BioNTech Moderna, permit donarea de sânge imediat după vaccinare, fără o perioadă de așteptare, transmite Ministerul...

12.421 de persoane s-au vaccinat sâmbătă. 51 de reacții adverse

12.421 de persoane s-au vaccinat sâmbătă. 51 de reacții adverse
Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), numărul de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech în ultimele 24 de ore este...

Șoferul filmat în timp ce lovește un cărucior în care se afla un bebeluș a fost arestat

Șoferul filmat în timp ce lovește un cărucior în care se afla un bebeluș a fost arestat
Șoferul filmat în timp ce lovește un cărucior în care se afla un bebeluș, în Bucureşti, a fost arestat preventiv. Poliția Capitalei anunță că șoferul a fost arestat preventiv sâmbătă, după ce vineri...

O echipă de alpiniști nepalezi face istorie și cucerește iarna vârful K2!

O echipă de alpiniști nepalezi face istorie și cucerește iarna vârful K2!
O echipă de alpiniști nepalezi face istorie cu o escaladare de iarnă fără precedent a celui de-al doilea vârf din lume, K2. „O echipă de 10 șerpați nepalezi au escaladat K2 în această după-amiază", a...

10.000 de lei amendă pentru administratorul unei cafenele

10.000 de lei amendă pentru administratorul unei cafenele
Administratorul unei cafenele din Constanța a primit o amendă de 10.000 de lei, după ce în interior au fost găsite două persoane. Polițiștii aflați pe strada Mircea cel Bătrân din municipiul Constanța au...

Și Traian Băsescu s-a vaccinat împotriva Covid-19

Și Traian Băsescu s-a vaccinat împotriva Covid-19
Și fostul președinte Traian Băsescu s-a vaccinat astăzi împotriva Covid-19. El s-a vaccinat la centrul de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. „În conformitate cu...
Serviciul de email marketing furnizat de