x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Florian Walter a fost adus la Bucureşti, sub escorta Poliţiei Române

0
05 Mar 2016 - 22:29
Florian Walter a fost adus la Bucureşti, sub escorta Poliţiei Române
Florian Walter a fost adus, sămbătă seara, la Bucureşti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliţiei Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliţiei Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din poliţişti ai Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au adus în ţară un bărbat, urmărit la nivel internaţional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliţiei Române.

Patronul Romprest a fost pus în urmărire internaţională, la 22 mai 2015, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, împotriva lui, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova.

La data de 2 iunie 2015, Walter Florian a fost localizat în Emiratele Arabe Unite, în urma colaborării dintre autorităţile române şi cele străine, desfăşurate prin INTERPOL.

''Documentele oficiale de extrădare au fost trimise, prin intermediul Ministerului Justiţiei, autorităţilor judiciare din Emiratele Arabe Unite, care au acordat extrădarea", precizează sursa citată.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploieşti din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrală, şi conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, sâmbătă, surse judiciare.

Potrivit acestora, Florian Walter va fi prezentat, duminică, Tribunalului Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele său în mai 2015.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, liderul reţelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunţat că Walter să sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emiţând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis în judecată la doar câteva săptămâni de la data efectuării percheziţiilor, procurorii DIICOT Ploieşti anunţând atunci că cercetările au fost disjunse faţă de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o altă cauză instrumentată de DNA, structura centrală, au declarat surse judiciare. 

Agerpres
Citeşte mai multe despre:   Florian Walter

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Bilanţ negru în Italia: 34.833 de morţi, 241.184 de cazuri de coronavirus

Bilanţ negru în Italia: 34.833 de morţi, 241.184 de cazuri de coronavirus
Ministerul italian al Sănătăţii a comunicat, vineri după-amiază, că bilanţul epidemic este de 34.833 de morţi, iar numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate până acum a ajuns la 24...

Iranul știe cauza incidentului din complexul nuclear Natanz, dar nu o dezvăluie

Iranul știe cauza incidentului din complexul nuclear Natanz, dar nu o dezvăluie
Administraţia de la Teheran a anunţat, vineri după-amiază, că a aflat cauza incidentului produs în compexul nuclear Natanz, dar, deocamdată, nu o va dezvălui "din raţiuni de securitate", amplificând...

Boris Johnson susţine că nu este lipsit de respect faţă de UE. El speră la un acord post-Brexit

Boris Johnson susţine că nu este lipsit de respect faţă de UE. El speră la un acord post-Brexit
Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, vineri, că nu este lipsit de respect faţă de Uniunea Europeană, exprimând speranţa că va ajunge la un acord cu Bruxellesul privind relaţiile...

Tătaru: A fost creat un grup de lucru care va pune în concordanță criteriile CCR privind carantina

Tătaru: A fost creat un grup de lucru care va pune în concordanță criteriile CCR privind carantina
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri seara, că a fost creat un grup de lucru care va pune în concordanță criteriile CCR privind carantinarea și izolarea. De asemenea, ministrul a spus că se...

Bani pentru a primi fişa de lichidare de la liceu

Bani pentru a primi fişa de lichidare de la liceu
O absolventă a Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu se plânge că trebuie să dea bani pentru a primi fișa de lichidare de la școală. Denisa Maria susține că elevii sunt puşi să plătească...

Document-bombă: Izolarea și carantinarea, suspendate temporar în Capitală

Document-bombă: Izolarea și carantinarea, suspendate temporar în Capitală
Antena3 a publicat documentul-bombă semnat de Raed Arafat și directorul general adjunct din Ministerul Sănătății, prin care se suspendă temporar izolarea și carantinarea în București. ”Având în vedere...

Trei case, distruse într-un incendiu provocat de o mașină de spălat

Trei case, distruse într-un incendiu provocat de  o mașină de spălat
Trei case din comuna Vrâncioaia, județul Vrancea, au fost afectate, vineri, de un incendiu violent, produs, potrivit pompierilor, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la o mașină de spălat. Potrivit ISU...

ANP a dispus verificarea respectării măsurilor anti-COVID în 26 de penitenciare

ANP a dispus verificarea respectării măsurilor anti-COVID în 26 de penitenciare
Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat, vineri, că a dispus verificări în 26 de penitenciare din țară cu privire la respectarea măsurilor împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Potrivit...

Austria: Spațiile de cazare ale fermei de sparanghel unde lucrează sezonieri români, închise

Austria: Spațiile de cazare ale fermei de sparanghel unde lucrează sezonieri români, închise
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, că, în urma demersurilor făcute, autoritățile austriece din landul în care funcționează ferma de sparanghel, unde românii au reclamat condițiile, au...

Belgradul intră în stare de urgență

Belgradul intră în stare de urgență
Capitala Serbiei intră de vineri în stare de urgență. Se restrâng la 100 de persoane adunările în spații închise la 500 în spații libere, devine obligatorie purtarea măștii.  Între cauzele care au c...

Rusia dezvoltă prima generație a sistemului de apărare spațială

Rusia dezvoltă prima generație a sistemului de apărare spațială
Prima generație de  sisteme de apărare spațială a fost dezvoltată de Rusia și este planificată pentru anul 2021 să fie integrată în  sistemul aerospațial de apărare. Sistemul S-500,...

Giurgiu: Adolescenta căutată de pompieri în râul Argeș, găsită moartă

Giurgiu: Adolescenta căutată de pompieri în râul Argeș, găsită moartă
Adolescenta căutată vineri seara de pompierii din Giurgiu cu scafandri, bărci și cu elicopterul SMURD a fost găsită înecată. Medicii i-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără succes. Potrivit ISU...

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile

Românii care merg în Marea Britanie trebuie să stea în izolare 14 zile
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că partea britanică a informat pe canale diplomatice că pentru cetățenii români se mențin restricțiile la frontiere. Astfel, românii care merg în Marea...

AIR FRANCE face reduceri masive de personal

AIR FRANCE face reduceri masive de personal
AIR FRANCE trece la reduceri masive de personal din cauza scăderii traficului de călători. Programul de disponibilizări vizează 7 000 de posturi până în anul 2022. Jumătate dintre acestea sunt...

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea

Premieră: Sorin Bivolaru, fost ofiţer al Securităţii, şi-a recunoscut în instanţă calitatea
Un fost ofițer al Securității, consilier local în Timiș, și-a recunoscut, în premieră, în instanță, calitatea și a demisionat din funcție. Germina Nagâţ, membru al CNSAS, anunţă că este vorba despre...
Serviciul de email marketing furnizat de