x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Israelul a testat un nou sistem de rachete

Israelul a testat un nou sistem de rachete
Armata israeliană a anunţat, marţi după-amiază, că a testat cu succes un sistem de rachete cu raza de acţiune de 400 de kilometri, informează site-ul Ynetnews.com. Sistemul de rachete cvasibalistice LORA,...

Două proiectile de război, găsite în pivnița unei case din Sibiu

Două proiectile de război, găsite în pivnița unei case din Sibiu
Două proiectile de război au fost găsite, marți, în pivnița unei case unde se făceau lucrări de amenajare, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu. „Că urmare a unui apel venit pe ...

Tăriceanu îi acuză pe Iohannis și pe membrii „Guvernului său” că au întârziat deliberat măsurile contra COVID-19

Tăriceanu îi acuză pe Iohannis și pe membrii „Guvernului său” că au întârziat deliberat măsurile contra COVID-19
Călin Popescu Tăriceanu a primit un document de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin care se arată că primele înştiinţări referitoare la situaţia COVID-19 au fost transmis autorităţilor române încă...

PSD atacă PNL pentru împărțirea împrumuturilor

PSD atacă PNL pentru împărțirea împrumuturilor
PSD acuză Guvernul că s-a împrumutat cu 80 de miliarde şi doar trei miliarde au fost folosite pentru gestionarea crizei COVID-19. Social-democraţii transmit că Guvernul minte că nu sunt bani pentru alocaţii şi...

A murit pictorul Vladimir Zamfirescu

A murit pictorul Vladimir Zamfirescu
A murit pictorul Vladimir Zamfirescu, la vârsta de 84 de ani. Artistul a încetat din viaţă luni, acasă, la Bucureşti, după ce inima a încetat să-i mai bată. A fost coleg de liceu şi prieten cu poetul Nichita...

Donald Trump și Joseph Biden se contrează pe tema protestatarilor

Donald Trump și Joseph Biden se contrează pe tema protestatarilor
Preşedintele SUA, Donald Trump, a reafirmat, marţi după-amiază, apelul la o intervenţie dură a forţelor de ordine pentru dispersarea protestatarilor, fiind criticat dur de Joseph Biden, candidatul democrat în...

Finanțare de 2,5 milioane de euro pentru Observatorul European al mass-media digitale

Finanțare de 2,5 milioane de euro pentru Observatorul European al mass-media digitale
Proiectul intitulat Observatorul European al mass-mediei digitale (EDMO), finanțat de UE, și-a început activitatea luni. Acest hub independent de colaborare va spori nivelul de cunoștințe științifice disponibile...

FT: UE vrea să blocheze preluarea companiilor comunitare de către entităţi controlate de state terţe

FT: UE vrea să blocheze preluarea companiilor comunitare de către entităţi controlate de state terţe
Uniunea Europeană intenţionează să revizuiască reglementările pentru a putea bloca preluarea companiilor europene de către entităţi rivale care beneficiază de subvenţii acordate incorect de guverne străine,...

Cel mai iubit concurs pentru elevi, aproape de final

Cel mai iubit concurs pentru elevi, aproape de final
Elevii din învățământul primar și gimnazial mai au la dispoziție doar 10 zile pentru a participa la Concursul ”Aristotel”. Acesta poate fi susținut pe platforma online, disponibilă pe site-ul Fundației Dan...

Tineri opriți în trafic și agresați fizic, în Craiova

Tineri opriți în trafic și agresați fizic, în Craiova
Trei tineri cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani au fost opriți în trafic de un autoturism în care se aflau mai multe persoane care aveau asupra lor obiecte contondente. Ei au fost agresați fizic, iar...

Vin examenele: cum ne protejăm copiii?

Aceasta este întrebarea pe care Federaţia Coaliţia pentru Educaţie o pune atât părinţilor, cât şi autorităţilor decidente. Accesul la educaţie este un drept fundamental, iar prezenţa elevilor şi a...

Prognoza METEO pentru 3, 4, 5 și 6 iunie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 3, 4, 5 și 6 iunie: Cer noros
Deşi valorile termice vor fi mai ridicate decât în ziua precedentã, vremea se va menţine rece pentru aceastã datã. În cursul zilei gradul de instabilitate atmosfericã va fi ridicat, astfel, în nordul țării ş...

Sfaturi de la ANPC pentru cumpărătorii de jucării

Sfaturi de la ANPC pentru cumpărătorii de jucării
Chiar înainte de Ziua Internaţională a Copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut controale la comercianţii din întreaga ţară, pentru a verifica modul în care sunt sunt re...

Noi decese provocate de coronavirus. Bilanțul urcă la 1288 de morți

Noi decese provocate de coronavirus. Bilanțul urcă la 1288 de morți
Numărul deceselor provocate de COVID-19 ajunge la 1.288 în România, după ce moartea a altor nouă persoane a fost raportată marți seara, anunță Grupul de Comunicare Strategică (GCS). În urma datelor...

„Antipa” și-a redeschis porțile pentru cei mici

„Antipa” și-a redeschis porțile pentru cei mici
Locurile de joacă au rămas închise în continuare, așa că ieri, de Ziua Internațională a Copilului, micuții care au vrut să se distreze au ieșit în parcuri cu bicicleta sau trotineta, iar mulți au ales să...
Serviciul de email marketing furnizat de