x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

0
03 Aug 2016 - 10:35
Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

Zeci de percheziţii au fost efectuate miercuri de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Piteşti în nouă judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei.


Cele 42 de descinderi au avut loc în Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi patru la sediile unor instituţii publice, cu scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracţional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetăţeni turci (iniţiatorii şi liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societăţii comerciale administrate operaţiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă, în scopul diminuării TVA şi impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al iniţiatorilor grupului infracţional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societăţii administrate şi însuşirea sumelor de bani ce reprezintă preţul mărfurilor menţionate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracţional organizat s-au situat administratorii a două societăţi comerciale (...), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracţional organizat cuprinzând operaţiuni comerciale nereale", se precizează în comunicat.

Pentru a crea o aparenţă de realitate a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale administrate de liderii grupului, administratorii societăţilor comerciale de pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă de la societăţi comerciale aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infracţional organizat s-a aflat un cetăţean român, care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăţilor aflate pe al treilea palier al grupului infracţional organizat sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

În cauză se efectuează cercetări faţă de nouă suspecţi, persoane fizice (şase cetăţeni turci şi trei cetăţeni români) şi şapte suspecţi persoane juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, se mai arată în comunicatul DIICOT.

În acelaşi dosar se efectuează urmărirea penală in rem sub pentru folosire de acte nereale.

Potrivit anchetatorilor, liderii grupului infracţional organizat au prezentat în perioada 2010-2016 la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă şi miez de nucă în Turcia, documente din care rezulta că marfa exportată era originară din România ori din spaţiul comunitar, deşi provenea din Chile şi Ucraina.

La sediul Serviciului Teritorial Piteşti al DIICOT vor fi conduşi în vederea audierii nouă suspecţi şi zece martori.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor BCCO din Bucureşti, Constanţa, Bacău, Bistriţa Năsăud, Buzău, Neamţ, Satu Mare, Dâmboviţa şi Sălaj, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Sursa: AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   diicot,   evaziune fiscala,   prejudiciu,   bucuresti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Rareș Bogdan, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: A eșuat în calitatea de președinte al partidului

Rareș Bogdan, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: A eșuat în calitatea de președinte al partidului
Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale. Declarațiile au fost făcute...

Registrele de vizitatori de la Casa Albă redevin publice

Registrele de vizitatori de la Casa Albă redevin publice
Registrele de vizitatori din birourile-cheie de la Casa Albă vor fi din nouă făcute publice, începând de miercuri, imediat ce preşedintele-ales Joe Biden îşi va prelua mandatul, a anunţat pe Twitter viitoarea se...

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: Reținerea liderului opoziției ruse este inacceptabilă

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: Reținerea liderului opoziției ruse este inacceptabilă
Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține că reținerea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, este inacceptabilă și nedemocratică. Mesajul a fost postat pe Twitter.   „Reținerea liderului...

Pandemia lovește Mexicul

Pandemia lovește Mexicul
Mexicul a înregistrat cel mai grav bilanț săptămânal de până acum al pandemiei, cu un număr record de infecții și peste 7.000 de decese asociate COVID-19. În ultima săptămână, s-au înregistrat 20.523...

Dizidentul rus Alexei Navalnîi, reținut pe aeroportul Şeremetievo

Dizidentul rus Alexei Navalnîi, reținut pe aeroportul Şeremetievo
Serviciul Federal pentru penitenciare din Rusia confirmă că Navalny a fost reținut pe aeroportul Şeremetievo pentru încălcarea condițiilor de probă. El va rămâne în arest până la ședința...

Angajaţii Unilever nu se vor mai întoarce niciodată la birou în regim full-time

Angajaţii Unilever nu se vor mai întoarce niciodată la birou în regim full-time
Angajaţii Unilever nu se vor mai întoarce niciodată la birou în regim full-time. Alan Jope, CEO-ul companiei, a precizat: „Nu cred că vom reveni vreodată la modelul de cinci zile de muncă de birou pe...

Marea Britanie speră să poată lua în considerare relaxarea lockdown-ului, în martie

Marea Britanie speră să poată lua în considerare relaxarea lockdown-ului, în martie
Guvernul Marii Britanii speră că își poată îndeplini obiectivul de vaccinare și să poată lua în considerare relaxarea restricțiilor până în martie, a declarat, astăzi, ministrul britanic de Externe,...

Prognoza METEO pentru 18, 19, 20 și 21 ianuarie: Ger

Prognoza METEO pentru 18, 19, 20 și 21 ianuarie: Ger
Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara. În depresiunile din estul Transilvaniei va fi ger inclusiv pe timpul zilei. Local se vor mai semnala  ninsori slabe în Banat, Crișana,...

„Close, but not Klaus enough!” Și Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei s-a vaccinat împotriva COVID-19

„Close, but not Klaus enough!” Și Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei s-a vaccinat împotriva COVID-19
Ambasada Suediei anunță printr-o postare că regele Carl al XVI-lea Gustaf s-a vaccinat împotriva COVID -19. Foarte multe comentarii fac comparații între imaginea regelui și cea a președintelui Klaus Iohannis:...

Medicul Virgil Musta: Este absolut normal și chiar indicat să ne punem întrebări legate de vaccin

Medicul Virgil Musta: Este absolut normal și chiar indicat să ne punem întrebări legate de vaccin
Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, descrie riscurile la care se supun cei care nu se vaccinează și atrage atenția la informare din surse sigure: dacă doresc...

Rezultate Loto 6/49 17 ianuarie 2021. Numerele câștigătoare de duminică

Rezultate Loto 6/49 17 ianuarie 2021. Numerele câștigătoare de duminică
Rezultate Loto 6/49. Duminica, 17 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 14 ianuarie, Loteria Romana a acordat 15.810...

8.000 de persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore. În total, 200.000 de români au fost vaccinați

8.000 de persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore. În total, 200.000 de români au fost vaccinați
Peste 8.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. În total, 200.000 de...

Preşedintele Consiliului European: Nu este momentul pentru introducerea „paşapoartelor de vaccinare”

Preşedintele Consiliului European: Nu este momentul pentru introducerea „paşapoartelor de vaccinare”
Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, consideră că ar putea fi introdus la un moment dat un „paşaport de vaccinare” împotriva coronavirusului, dar nu este cazul acum, anunță dpa. Într-un...

Turiști salvați de salvamontiști în Masivul Ciucaș

Turiști salvați de salvamontiști în Masivul Ciucaș
Patru turiști aflați în Masivul Ciucaș s-au rătăcit și au solicitat ajutorul salvamontiștilor. Salvatorii au reușit să ajungă la ei și încearcă să-i ducă în siguranță la o bază...

Restricții de trafic pe șoseaua Berceni. Încep lucrările la noua stație de metrou!

Restricții de trafic pe șoseaua Berceni. Încep lucrările la noua stație de metrou!
Primăria Sectorului 4 din București anunță că luni încep lucrările la noua stație de metrou din zona Berceni. Traficul rutier va fi blocat pe o porțiune de 500 de metri, iar autoritățile locale îi îndeamnă...
Serviciul de email marketing furnizat de