x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

0
03 Aug 2016 - 10:35
Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

Zeci de percheziţii au fost efectuate miercuri de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Piteşti în nouă judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei.


Cele 42 de descinderi au avut loc în Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi patru la sediile unor instituţii publice, cu scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracţional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetăţeni turci (iniţiatorii şi liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societăţii comerciale administrate operaţiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă, în scopul diminuării TVA şi impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al iniţiatorilor grupului infracţional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societăţii administrate şi însuşirea sumelor de bani ce reprezintă preţul mărfurilor menţionate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracţional organizat s-au situat administratorii a două societăţi comerciale (...), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracţional organizat cuprinzând operaţiuni comerciale nereale", se precizează în comunicat.

Pentru a crea o aparenţă de realitate a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale administrate de liderii grupului, administratorii societăţilor comerciale de pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă de la societăţi comerciale aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infracţional organizat s-a aflat un cetăţean român, care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăţilor aflate pe al treilea palier al grupului infracţional organizat sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

În cauză se efectuează cercetări faţă de nouă suspecţi, persoane fizice (şase cetăţeni turci şi trei cetăţeni români) şi şapte suspecţi persoane juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, se mai arată în comunicatul DIICOT.

În acelaşi dosar se efectuează urmărirea penală in rem sub pentru folosire de acte nereale.

Potrivit anchetatorilor, liderii grupului infracţional organizat au prezentat în perioada 2010-2016 la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă şi miez de nucă în Turcia, documente din care rezulta că marfa exportată era originară din România ori din spaţiul comunitar, deşi provenea din Chile şi Ucraina.

La sediul Serviciului Teritorial Piteşti al DIICOT vor fi conduşi în vederea audierii nouă suspecţi şi zece martori.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor BCCO din Bucureşti, Constanţa, Bacău, Bistriţa Năsăud, Buzău, Neamţ, Satu Mare, Dâmboviţa şi Sălaj, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Sursa: AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   diicot,   evaziune fiscala,   prejudiciu,   bucuresti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




SUA, UE şi Marea Britanie impun noi sancţiuni împotriva Belarusului

SUA, UE şi Marea Britanie impun noi sancţiuni împotriva Belarusului
Statele Unite, Uniunea Europeană şi Marea Britanie au impus, luni, sancţiuni împotriva unor oficiali şi entităţi din Belarus, cerând regimului Aleksandr Lukaşenko să înceteze "practicile represive", conform...

Alertă Cod roșu de ploi torențiale și grindină pentru localități din Gorj

Alertă Cod roșu de ploi torențiale și grindină pentru localități din Gorj
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod roşu de ploi torenţiale și grindină în localităţi din judeţul Gorj. Potrivit meteorologilor, între orele 19.10 şi 20.00, în...

​​​​​​​Alertă Cod roșu de ploi torențiale și vijelii în vigoare pentru localități din Ilfov

​​​​​​​Alertă Cod roșu de ploi torențiale și vijelii în vigoare pentru localități din Ilfov
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod roşu de ploi torenţiale și vijelii în localităţi din judeţul Ilfov. Potrivit meteorologilor, între orele 17.55 şi 18.30, în judeţul...

Numeroși oameni s-au vaccinat anti-COVID, de Rusalii, în Biserica Neagră din Brașov

Numeroși oameni s-au vaccinat anti-COVID, de Rusalii, în Biserica Neagră din Brașov
Zeci de persoane s-au vaccinat anti-COVID 19 în Biserica Neagră din Brașov. Statistică vizează doar primele patru ore de funcționare a centrului de vaccinare care este deschis doar în a doua zi de...

Un microbuz cu călători a lovit un autoturism, în Galați. Mai multe persoane primesc îngrijiri medicale

Un microbuz cu călători a lovit un autoturism, în Galați. Mai multe persoane primesc îngrijiri medicale
Un microbuz cu călători a lovit frontal un autotusim pe o șosea în apropierea orașului Galați. Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar un bărbat a fost transportat la...

Alegeri regionale în Franța. 70% din electorat nu s-a prezentat la urne

Alegeri regionale în Franța. 70% din electorat nu s-a prezentat la urne
Francezii nu au fost dornici să voteze la alegerile regionale, înregistrând un absenteism istoric, de 70% din electorat. Niciun partid nu a obțnut majoritatea, așa că va urma un al doilea tur de scrutin. Adunare...

Lovitură politică în Suedia. Guvernul a picat în urma unei moțiuni de cenzură

Lovitură politică în Suedia. Guvernul a picat în urma unei moțiuni de cenzură
Parlamentul Suediei a retras, prin moţiune de cenzură, încrederea acordată guvernului Stefan Löfven. Acesta va trebui să demisioneze sau să convoace alegeri legislative anticipate, informează...

Comisia Europeană aprobă schema României de trei milioane de lei pentru sprijinirea companiilor active în sectorul cultural independent

Comisia Europeană aprobă schema României de trei milioane de lei pentru sprijinirea companiilor active în sectorul cultural independent
Comisia Europeană a aprobat luni o schemă de ajutor în valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansată de autorităţile române pentru sprijinirea companiilor active în sectorul cultural...

Aglomerație pe Valea Prahovei. Polițiștii recomandă rute alternative

Aglomerație pe Valea Prahovei. Polițiștii recomandă rute alternative
Polițiștii recomandă rute alternative pentru DN 1 Brașov-Ploiești și DN 73A Râșnov-Predeal, din cauza aglomerației. Potrivit Centrului Infotrafic din Poliţia Română, începând cu ora 12.00, pentru a...

Bilanț COVID-19: Număr foarte mic de noi infectări. 61 de decese neraportate

Bilanț COVID-19: Număr foarte mic de noi infectări. 61 de decese neraportate
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în România 26 de cazuri noi de COVD-19 și 4 decese. Alte 61 de decese raportate duminică au fost înregistrate...

Un urs și-a făcut apariția într-o comună din Botoșani. Autoritățile au emis mesaj RO Alert

Un urs și-a făcut apariția într-o comună din Botoșani. Autoritățile au emis mesaj RO Alert
ISU Botoșani a emis mesaj RO Alert pentru locuitorii din comuna Hudești, unde o femeie a semnalat prezenta unui urs: „Păstrați distanța fața de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să...

Pericol de inundații în mai multe zone ale României

Pericol de inundații în mai multe zone ale României
Hidrologii avertizează că este pericol de inundații în aproape toată țara. Cele mai expuse zone sunt în centru, sud și sud-est. Specialiștii au redactat mai multe avertizări, printre care și un cod portocaliu...

Germania cere un nou pact UE pentru migrație și împărțirea poverii financiare

Germania cere un nou pact UE pentru migrație și împărțirea poverii financiare
Germania vrea un nou pact UE pentru migrație pentru a împărți povara financiară. Totodată, dorește ca acordul UE cu Turcia să fie actualizat, potrivit mnistrului de Externe, Heiiko Maas, citat de...

Peste 131.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a participă de marți la Evaluarea Națională

Peste 131.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a participă de marți la Evaluarea Națională
Un număr de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 în municipiul București, sunt înscriși pentru susținerea examenului de Evaluare Națională, conform situației centralizate de Ministerul...

Andrei Baciu: Vaccinurile ne protejează şi de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2

Andrei Baciu: Vaccinurile ne protejează şi de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2
Vaccinurile protejează şi de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, afirmă luni secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu, care citează un studiu britanic.   "Vaccinurile ne...
Serviciul de email marketing furnizat de