x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

0
03 Aug 2016 - 10:35
Percheziţii DIICOT în 9 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei

Zeci de percheziţii au fost efectuate miercuri de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Piteşti în nouă judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 milioane de lei.


Cele 42 de descinderi au avut loc în Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi patru la sediile unor instituţii publice, cu scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracţional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetăţeni turci (iniţiatorii şi liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societăţii comerciale administrate operaţiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă, în scopul diminuării TVA şi impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al iniţiatorilor grupului infracţional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societăţii administrate şi însuşirea sumelor de bani ce reprezintă preţul mărfurilor menţionate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracţional organizat s-au situat administratorii a două societăţi comerciale (...), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracţional organizat cuprinzând operaţiuni comerciale nereale", se precizează în comunicat.

Pentru a crea o aparenţă de realitate a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale administrate de liderii grupului, administratorii societăţilor comerciale de pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă şi miez de nucă de la societăţi comerciale aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infracţional organizat s-a aflat un cetăţean român, care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăţilor aflate pe al treilea palier al grupului infracţional organizat sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

În cauză se efectuează cercetări faţă de nouă suspecţi, persoane fizice (şase cetăţeni turci şi trei cetăţeni români) şi şapte suspecţi persoane juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, se mai arată în comunicatul DIICOT.

În acelaşi dosar se efectuează urmărirea penală in rem sub pentru folosire de acte nereale.

Potrivit anchetatorilor, liderii grupului infracţional organizat au prezentat în perioada 2010-2016 la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă şi miez de nucă în Turcia, documente din care rezulta că marfa exportată era originară din România ori din spaţiul comunitar, deşi provenea din Chile şi Ucraina.

La sediul Serviciului Teritorial Piteşti al DIICOT vor fi conduşi în vederea audierii nouă suspecţi şi zece martori.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor BCCO din Bucureşti, Constanţa, Bacău, Bistriţa Năsăud, Buzău, Neamţ, Satu Mare, Dâmboviţa şi Sălaj, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Sursa: AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   diicot,   evaziune fiscala,   prejudiciu,   bucuresti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




PSD: Coaliția Țeparilor ține deschis robinetul creșterii constante de prețuri

PSD: Coaliția Țeparilor ține deschis robinetul creșterii constante de prețuri
Social-democrații  susțin că românilor li se pregătește „furtuna perfectă” și numesc coaliția de la guvernare „Coaliția Țeparilor”, care ține deschis robinetul creșterii constante de...

Centru de imunizare în Călăraşi

Centru de imunizare în Călăraşi
Companiile E-Distribuție, parte a Grupului Enel, pun la dispoziția autorităților locale spații care vor fi folosite drept centre de vaccinare. Centrul E-Distribuție Dobrogea din Călărași a fost dotat cu...

Prima femeie în fruntea serviciilor americane de informații

Prima femeie în fruntea serviciilor americane de informații
Prima femeie din fruntea serviciilor americane de informații este Avril Haines. Ea a fost numită director de către noul președinte democrat, Joe Biden. Funcția a fost creată după atacurile asupra turnurilor...

Colectare separată: se preferă pubelele colorate

Colectare separată: se preferă pubelele colorate
Un sondaj online, realizat de un operator care activează în mai multe localităţi din ţară, în domeniul managementului integrat al deşeurilor, arată cum şi unde se face colectarea separată la noi,...

Permis pentru tinerii defavorizaţi

Permis pentru tinerii defavorizaţi
Tineri din medii defavorizate, cu vârste între 17 şi 25 de ani, pot face gratuit şcoala de şoferi pentru obţinerea unui permis de conducere de categorie B, C sau D. Un program aflat la a şasea ediţie şi...

Klaus Iohannis, mesaj de felicitare pentru Joe Biden și Kamala Harris

Klaus Iohannis, mesaj de felicitare pentru Joe Biden și Kamala Harris
Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, miercuri, un mesaj de felicitare pentru noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, și pentru vicepreședintele Kamala Harris. Klaus Iohannis a scris, pe...

Tribunalul București a decis anularea diplomei de doctor a lui Darius Vâlcov

Tribunalul București a decis anularea diplomei de doctor a lui Darius Vâlcov
București a decis, miercuri, anularea diplomei de doctor a fostului ministru și consilier guvernamental Darius Vâlcov, la cererea Academiei de Studii Economice din București. Decizia nu este...

De ce trebuie să ne vaccinăm împotriva COVID-19

De ce trebuie să ne vaccinăm împotriva COVID-19
Vaccinarea împotriva infecției cu SARS-CoV-2 este o problemă personală, pentru că astfel ne protejăm de noul coronavirus și evităm riscul de a dezvolta simptome grave. Însă imunizarea...

Cât ne costă sfaturile pentru șefii de județ

Cât ne costă sfaturile pentru șefii de județ
Galerie Foto La oameni noi în administrațiile locale, apar și consilieri noi. Așa că am făcut un calcul, ca să vedem cât ne costă ca șefii unui județ să aibă lângă ei oameni cu diferite...

Un cunoscut realizator tv infectat cu COVID-19. Se află la terapie intensivă

Un cunoscut realizator tv infectat cu COVID-19. Se află la terapie intensivă
Realizator tv, prezentator și scenarist, Toni Grecu s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Acesta se află internat la secția de terapie intensivă a Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Matei...

Cine are interzis la vaccinare

Cine are interzis la vaccinare
„După ce mă vaccinez, mai pot transmite virusul?”, este una dintre frecventele întrebări pe care oamenii le adresează specialiștilor, în această perioadă. Medicul Virgil Musta este de părere că o...

Mâna dreaptă a lui Kovesi își cere, azi, pensionarea de la ÎCCJ

Mâna dreaptă a lui Kovesi își cere, azi, pensionarea de la ÎCCJ
Secția pentru Judecători de la Consiliul Superior al Magistraturii are, astăzi, pe ordinea de zi a ședinței, nu mai puțin de 49 de cereri de pensionare formulate de judecători...

Prognoza METEO pentru 21, 22, 23 și 24 ianuarie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 21, 22, 23 și 24 ianuarie: Cer noros
Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasã dimineaţa în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi mai mult noros, în vestul, centrul şi nordul ţãrii, unde temporar va ninge. Vântul va prezenta...

Planul desființării SIIJ a intrat în linie dreaptă

Planul desființării SIIJ a intrat în linie dreaptă
Guvernul Cîțu a aprobat ieri un memorandum privind finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). În acest document se decide demararea procesului de desființare a SIIJ șI de readucere a Legilor...

PSD cere demisia ministrului Vlad Voiculescu

PSD cere demisia ministrului Vlad Voiculescu
Senatorul PSD Gabriela Firea solicită, într-o postare pe contul său de socializare, demisia lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății, deoarece „se dovedește un veritabil subminator al...
Serviciul de email marketing furnizat de