x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Acţionarul majoritar al Pionierul S.A., 6 ani închisoare pentru înşelăciune şi evaziune fiscală

0
27 Noi 2015 - 18:02
Zelivansky Gideon, cel care deţine prin intermediul unei firme înregistrate în Cipru 91% din acţiunile Pionierul SA, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.

De asemenea, instanţa a dispus ca Zelivansky Gideon să plătească în solidar cu SC Z.G. Proiect Solid Develorper SRL şi Teamset Consultants LTD către partea civilă Gozal Mostafa suma de 2.129.010 euro.

Zelivansky Gideon este acţionar la firma Teamset Consultants LTD, cu sediul în Nicosia (Cipru), care la rândul ei deţine 91.58% din SC Pionierul SA, societate care a închiriat locaţia de pe strada Tăbăcarilor, nr. 7, unde a funcţionat clubul Colectiv.

În anul 2010, DNA l-a trimis în judecată pe Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acţionar al Teamset Consultants LTD şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Pionierul SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală, ambele în formă continuată.

În acelaşi dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, şi Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înşelăciune şi complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit DNA, la sfârşitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziţioneze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafaţă de 15.681 mp şi construcţii cu o suprafaţă de 10.932 mp, situat în Bucureşti, zona Unirii - Timpuri Noi, aparţinând SC Pionierul SA, imobil a cărui valoare era de 15.681.000 euro.

În acel moment, SC Pionierul SA avea ca obiect de activitate confecţionarea unor articole de încălţăminte, un capital social în valoare de 890.802 lei şi un număr de 356.321 acţiuni nominative în valoare de 2,5 lei.

În opinia DNA, cumpărarea directă a terenului de la Pionierul SA ar fi fost prea costisitoare şi ar fi presupus ca Zelivansky Gideon să dispună de suma de bani necesară achiziţionării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro.

Cum Zelivansky Gideon nu deţinea aceşti bani, el a pus la punct o inginerie financiară prin care, prin intermediul societăţii Z.G. Proiect Solid Developer SRL, cumpăra acţiuni la SC Pionierul SA, iar după achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni ar fi deţinut controlul societăţii şi ar fi diminuat prin majorare de capital participaţia celorlalţi acţionari minoritari, astfel încât putea decide singur vânzarea terenului.

În acest context, era esenţial pentru planul lui Zelivansky Gideon achiziţionarea pachetului de acţiuni de la omul de afaceri Gozal Mostafa (parte vătămată), reprezentând 27,5% din capitalul social.

Întrucât firma Z.G. Proiect Solid Developer SRL nu derula nicio activitate, sumele necesare achiziţionării acţiunilor aparţinând SC Pionierul SA au fost puse la dispoziţia societăţii de către Zelivansky Gideon indirect, prin Teamset Consultants LTD Cipru, care, în perioada decembrie 2006 - iulie 2008, a încheiat 12 contracte de împrumut cu Z.G. Proiect Solid Developer SRL.

Concret, în datele de 17 noiembrie 2008 şi 22 decembrie 2008, prin intermediul celor două societăţi comerciale pe care le administra, Zelivansky Gideon l-a indus în eroare pe Gozal Mostafa, cu ocazia executării unui contract de garanţie mobiliară având ca obiect cesiunea unor acţiuni ale SC Pionierul SA, cauzându-i acestuia un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro.

În cursul anului 2008, Zelivansky Gideon a omis în parte să evidenţieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare şi luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL şi Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei.

În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvenţă.

Sursa: Agerpres
Citeşte mai multe despre:   Zelivansky Gideon,   pionerul,   pionerul s.a.,   inchisoare

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 au avut loc în Italia. Ciocniri între manifestanți și carabinieri

Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 au avut loc în Italia. Ciocniri între manifestanți și carabinieri
Proteste de amploare împotriva vaccinării anti COVID-19 s-au desfășurat, sâmbătă, la Roma, Milano și Trieste. Acesta a dus însă la revolte, care s-au soldat cu ciocniri între poliție și...

Alegeri în Germania. Angela Merkel se retrage, după 16 ani la conducerea țării

Alegeri în Germania. Angela Merkel se retrage, după 16 ani la conducerea țării
Scrutinul electoral din Germania a început. Secțiile de votare s-au deshis în această dimineață pentru 60,4 milioane de alegători. Situația este tensionată întrucât cancelarul Angela Merkel se retrage după...

Peste 730.000 doze de vaccin anti COVID-19 produs de Pfizer sosesc în România

Peste 730.000 doze de vaccin anti COVID-19 produs de Pfizer sosesc în România
CNCAV a anunțat că o nouă tranșă de vaccinuri produse de compania Pfizer BioNTech, care constă în 737.100 doze, sosește în țară. Acestea vor fi livrate pe cale aeriană și vor ajunge luni pe Aeroportul...

Accident grav la Raliul Clujului. Un echipaj a ieșit în decor. Ce au pățit piloții

Accident grav la Raliul Clujului. Un echipaj a ieșit în decor. Ce au pățit piloții
Un accident grav s-a produs la Raliul Clujului, în zona Dângău. Un echipaj care participa la cursă a ieșit de pe traseu iar cei doi piloți au fost transportați la spital de un echipaj SMURD. Echipajul 589 era...

Zeci de localități din țară au mai mult de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

Zeci de localități din țară au mai mult de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori
Un număr de 86 de orașe și 454 de comune au incidențe mai mari de 3 la mie, a anunțat duminică CNCAV. Dintre acestea, 8 orașe și 71 de comune înregistrează mai mult de 6 cazuri la mia de locuitori. Cele 8...

Noi restricții în Capitală după creșterea incidenței la 4,35 la mia de locuitori

Noi restricții în Capitală după creșterea incidenței la 4,35 la mia de locuitori
Noi restricții care vor fi impuse în Capitală începând de luni, de la ora 0.00, după ce incidența cazurilor de COVD-19 a ajuns la 4,35 la mie, potrivit deciziei Comitetului Municipiului București...

Ludovic Orban explică despărțirea de Klaus Iohannis. Ce va face în continuare

Ludovic Orban explică despărțirea de Klaus Iohannis. Ce va face în continuare
Fostul șef PNL, Ludovic Orban, spune că nu există nicio șansă de împăcare cu președintele Klaus Iohannis. Întrebat, duminică, dacă ar putea face ceva să îl împace, Orban a spus că el și-a...

Un vulcan din Insulele Canare a erupt. Norul de gaze a ajuns deasupra României

Un vulcan din Insulele Canare a erupt. Norul de gaze a ajuns deasupra României
Norul de gaze provocat de erupţia vulcanului din Cumbre Vieja a ajuns deasupra României, după erupția de duminică, 19 septembrie.  Norul de cenușă vulcanică produs de erupția vulcanului Cumbre Vieja,...

Situația cazurilor de COVID-19: Rata de infectare este de 4,35 la mia de locuitori în Capiitală

Situația cazurilor de COVID-19: Rata de infectare este de 4,35 la mia de locuitori în Capiitală
Cele mai multe infecții noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în Bucureşti - 653 şi în judeţele Timiş - 442, Iaşi - 399, Dolj - 331, Constanţa - 293, Ilfov - 291, transmite GCS. Cele...

Ludovic Orban face precizări despre demisie: Nu vreau să vină Ciolacu președinte al Camerei Deputaților

Ludovic Orban face precizări despre demisie: Nu vreau să vină Ciolacu președinte al Camerei Deputaților
Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, și-a nuanțat, duminică, demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Acesta a precizat că va fi la dispoziția noului președinte, Florin Cîțu,...

Situație critică în Capitală. Ce se întâmplă cu paturile la ATI pentru bolnavii de COVID-19

Situație critică în Capitală. Ce se întâmplă cu paturile la ATI pentru bolnavii de COVID-19
În captală nu mai este niciun pat liber, duminică, la Terapie Intensivă pentru bolanvii cu COVID-19. În țară sunt doar 10 paturi libere. Conform datelor existente în aplicația alerte.ms, la nivel național...

Gheorghe Flutur: Trebuie să chemăm USR PLUS să vedem ce nu a funcţionat

Gheorghe Flutur: Trebuie să chemăm USR PLUS să vedem ce nu a funcţionat
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atenţia echipei câştigătoare din PNL să se bucure prudent. „Rolul premierului Cîţu, care este preşedinte de partid acum, este să fie...

Vlad Voiculescu, scenariu sumbru: Cifrele infectaților din Capitala, măsluite in ziua Congresului PNL

Vlad Voiculescu, scenariu sumbru: Cifrele infectaților din Capitala, măsluite in ziua Congresului PNL
Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, acuză pe pagina sa de Facebook autoritățile că au măsluit statisticile privind numărul infectărilor în Capitală pentru a permite desfășurarea...

Bilanț COVID-19: 6.333 de infecții noi. EXPLODEAZĂ numărul pacienților la ATI

Bilanț COVID-19: 6.333 de infecții noi. EXPLODEAZĂ numărul pacienților la ATI
Au fost înregistrate 6.333 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore, iar 111 români au murit, informează Grupul de Comunicare Strategică. În ATI sunt 1.220 de pacienți, dintre care 21 sunt...

VIDEO Florin Cîțu cheamă la negocieri USR PLUS. Ce condiții are premierul

VIDEO Florin Cîțu cheamă la negocieri USR PLUS. Ce condiții are premierul
Noul președinte PNL, Florin Cîțu, cheamă la negocieri USR PLUS pentru obținerea majorității necesare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament.  "Nu vom putea să ştim clar cu...
Serviciul de email marketing furnizat de