x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Afacerea RAFO: Parchetul incepe sa stranga latul

0
10 Ian 2005 - 00:00

Surse judiciare au precizat ca fostul director al Rafo, Toader Gaureanu, si administratorul VGB Oil, Constantin Margarit, au fost retinuti, duminica seara, pe Otopeni, in timp ce incercau sa paraseasca Romania, cei doi avand interdictie de a trece frontiera.

Sursele citate au mai precizat ca Toader Gaureanu si Constantin Margarit erau dati in consemn la frontiera, fiind cercetati in dosarul RAFO, instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie si Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR.

INTALNIRE RATATA. Reporterii Jurnalului National au vorbit aseara la telefon cu Toader Gaureanu, aflat intr-o camera de hotel. Acesta a confirmat faptul ca a intentionat sa paraseasca tara in cursul zilei de duminica. "Urma sa parasesc tara cu zborul de Viena la patru si ceva si mai apoi urma sa plec la Zürich, unde aveam o intalnire cu reprezentanti ai firmei Deloitte & Touche pentru auditul firmei Faber (n.n. - firma care asigura aprovizionarea cu titei a Rafo si care comercializeaza produsele RAFO pe pietele externe). Eram impreuna cu mama, care este bolnava si trebuia sa faca o operatie la Viena. A fost o situatie foarte neplacuta. Am fost oprit pe aeroport de catre politie si nu am mai putut sa plec. Dupa cum am aflat ulterior de la doamna procuror Bica, nu exista nici o interdictie pe numele meu, insa cu toate acestea s-a luat masura de a fi oprit pe Otopeni. Mi s-a spus ca pot face reclamatie. Am dat o declaratie la Parchet si am vorbit si cu dna procuror Bica. Am intrebat-o pe doamna procuror daca pot parasi tara si aceasta mi-a spus ca da. Am bilet pentru cursa de astazi. Voi zbura direct la Zürich. Nu sunt familiarizat cu termenii juridici, dar nu am dat declaratia in calitate de inculpat la Parchet. Stiu ca autoritatile vor sa lamureasca aceasta problema si acelasi lucru il doresc si eu. Cat despre domnul Margarit (n.n. - personaj din cadrul grupului VGB, actionar majoritar in firma Balkan Petroleum ce stapaneste acum RAFO), am aflat ca acesta a fost si el oprit pe aeroport in momentul cand se intorcea in tara cu o cursa de Paris."

REACTII. Jurnalul National a luat legatura aseara si cu Marin Anton, reprezentant al Balkan Petroleum, cu actualul director al RAFO, Paul Ivascu, si cu omul de afaceri Ovidiu Tender. Cel din urma ne-a spus ca nu are nici o legatura cu RAFO si ca, dupa ce va obtine confirmarea de la Parchet ca nu este cercetat in cazul RAFO, va actiona "in consecinta" impotriva celor care au difuzat aceasta informatie.

La randul lor, intr-o prima faza, Marin Anton si Paul Ivascu ne-au declarat ca au auzit zvonurile despre posibila retinere a unor oameni de afaceri in cazul Rafo Onesti. Mai apoi, Marin Anton a fost in masura sa ne confirme ca atat Toader Gaureanu, cat si Constantin Margarit se afla in libertate. (Paul Cristian Radu, Ion Alexandru)

ASOCIAT CU IACOBOV
Fost director al RAFO Onesti, societate ce a acumulat datorii imense fata de statul roman, Toader Gaureanu este asociat cu Razvan Temesan si Corneliu Iacobov in firma Rafo Gmbh din Viena. Jurnalul National a demonstrat intr-o ampla ancheta ca in aceasta firma s-au asociat personaje care nu au returnat sume importante de bani imprumutate de la BANCOREX, banca de stat condusa la acea vreme de catre Razvan Temesan.

Constantin Margarit este administrator al firmei VGB Invest, care detine 50% din Balkan Petroleum, firma londoneza ce detine majoritatea actiunilor RAFO Onesti. Firma VGB Invest a fost asociata in firma bucuresteana TOPOIL SRL cu grupul TENDER SA, patronat de catre controversatul Ovidiu Tender. Si Gabriel Bivolaru, fostul deputat PSD aflat in prezent la puscarie pentru fraudarea Bancii Romane pentru Dezvoltare, a lucrat pentru grupul VGB.
Citeşte mai multe despre:   observator,   firma,   rafo

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Iohannis: În spațiul politic există real dorința de a găsi o soluție și de a încheia această criză

Iohannis: În spațiul politic există real dorința de a găsi o soluție și de a încheia această criză
„Criza politică nu mai e înțeleasă în niciun fel de români și constatarea mea e că în spațiul politic există real dorința de a găsi o soluție și de a încheia această criză”, le-a spus Klaus...

16.110 noi cazuri de Covid și 448 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

16.110 noi cazuri de Covid și 448 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat joi că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în România 16.110 cazuri noi de Covid și 448 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. „Conform...

Arhiepiscopul Dunării de Jos: Procurați ce spun medicii pentru a apăra orice persoană de acest virus

Arhiepiscopul Dunării de Jos: Procurați ce spun medicii pentru a apăra orice persoană de acest virus
ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a îndemnat pe credincioși să asculte sfatul medicilor în ceea ce privește protecția în fața virusului SARS CoV-2. Procurați tot ce spun medicii, a spus...

Ciolacu: Știam cu toții că alegerile anticipate nu se pot ține în acest moment

Ciolacu: Știam cu toții că alegerile anticipate nu se pot ține în acest moment
„Știam cu toții că alegerile anticipate nu se pot ține în acest moment, ținând cont de pandemie și de Constituție”, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, înaintea consultărilor cu președintele Klaus...

Avertisment de la specialiști: Nu amânați vaccinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu

Avertisment de la specialiști: Nu amânați vaccinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu
Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România face un apel către toate gravidele de a se vaccina cât mai repede împotriva SARS CoV-2. Nu amânați vacinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu, sp...

Incidența Covid în Capitală, în ușoară scădere

Incidența Covid în Capitală, în ușoară scădere
Incidența Covid în Capitală a ajuns joi la 16,5 la mia de locuitori, în ușoară scădere față de cea de miercuri, a anunțat DSP. Potrivit DSP București, incidența Covid în Capitală este joi de 16,5 la...

Șeful DSP Iași spune când vom atinge vârful valului 4 al pandemiei de COVD-19. Ce ne așteaptă în 2022

Șeful DSP Iași spune când vom atinge vârful valului 4 al pandemiei de COVD-19. Ce ne așteaptă în 2022
Valul 4 al pandemiei de COVD-19 va atinge vârful la jumătatea lunii noiembrie, potrivit șefului DSP Iași.  Șeful DSP avertizează că au început să apară probleme grave, de viaţă şi de moarte, și cu...

Iohannis, la consultări: Aștept o abordare constructivă și pozitivă în primul rând de la PNL

Iohannis, la consultări: Aștept o abordare constructivă și pozitivă în primul rând de la PNL
„Aștept o abordare constructivă și pozitivă în primul rând de la PNL, dar mai târziu și de la alte partide responsabile”, a spus Klaus Iohannis la începutul consultărilor cu PNL. Din delegația PNL face...

Un bărbat a provocat un incendiu la mănăstirea din Agigea, în urma unei neînțelegeri privind cazarea

Un bărbat a provocat un incendiu la mănăstirea din Agigea, în urma unei neînțelegeri privind cazarea
Un bărbat a provocat un incendiu la la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Agigea, județul Constanța, în urma unei neînțelegeri cu starețul legată de cazarea într-una dintre chilii. Potrivit IPJ...

30% din populația Europei a fost vaccinată anti COVID-19

30% din populația Europei a fost vaccinată anti COVID-19
Aproximativ un miliard de doze de vaccin anti COVID-19 au fost administrate în Europa. Astfel, circa 30% din populație a fost imunizată, arată OMS. Cu toate astea, pentru ca pandemia să fie depășită este...

PSD ar putea susține un guvern minoritar

PSD ar putea susține un guvern minoritar
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pare să-și fi nuanțat poziția privitoare la susținerea unui guvern minoritar. Întrebat fiind despre această variantă, liderul PSD a spus că așteaptă să vadă cum se...

Doi bărbați au scos 10.000 de lei de pe un card furat dintr-o mașină din Sectorul 4

Doi bărbați au scos 10.000 de lei de pe un card furat dintr-o mașină din Sectorul 4
Doi bărbați sunt acuzați că au scos 10.000 de lei de pe un card pe care l-au furat dintr-o mașină parcată pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați...

După ce au pierdut cursa 5G, Statele Unite par să fi rămas în urmă şi cu 6G

După ce au pierdut cursa 5G, Statele Unite par să fi rămas în urmă şi cu 6G
După ce au pierdut cursa 5G, Statele Unite par să fi rămas în urmă şi cu 6G, iar China a devenit câştigătoarea uneia dintre cele mai importante provocări tehnologice din ultimii ani, potrivit Bloomberg. Nu...

UPDATE Candidat SURPRIZĂ pentru funcția de premier. Capcana din spatele alegerii președintelui Klaus Iohannis

UPDATE Candidat SURPRIZĂ pentru funcția de premier. Capcana din spatele alegerii președintelui Klaus Iohannis
Biroul Executiv al PNL a dedcis, după o ședință fulger, ca propunerea pentru funcția de prim-ministru să fie Nicolae Ciucă. Totodată, liberaliii au decis să meargă pe varianta unui guvern minoritar,...

Avertisment: În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate

Avertisment: În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate
În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate ceea ce înseamnă că gradul de acoperire în acest domeniu este de doar 20%, potrivit unei analize a Ziarului Financiar. Asigurările obligatorii şi facul...
Serviciul de email marketing furnizat de