Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Polițiștii ialomițeni efectuează miercuri dimineață 21 de percheziții în județele Ialomița, Ilfov, Dolj și în București la sediile unor firme și la locuințele a șapte persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.
Conform anchetatorilor, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăți cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obținute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăți și persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăților ca aport de capital pentru justificarea și reintroducerea în circuitul legal al acestora. În această cauză a fost constituit dosar penal, anunță Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un comunicat.
Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei, arată IGPR.
La percheziții participă polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Investigații Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
