x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală

3
15 Noi 2013 - 11:05
Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală Intact Images
Noul preşedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbalişti, în care este suspectat de evaziune fiscală, potrivit Mediafax.

În acest dosar privind transferul unor fotbalişti la Poli Timişoara, în care Gino Iorgulescu, Constantin Iacov şi Florin Ciobanu sunt suspectaţi de evaziune fiscală, a fost dispusă efectuarea unei expertize financiar-contabile, aceasta fiind finalizată recent, au declarat surse judiciare.

Anchetatorii l-au citat pe Gino Iorgulescu să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul expertizei.

Fostul conducător al FC Naţional, Gino Iorgulescu, a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), el învingându-l la alegeri pe Dumitru Dragomir, care se afla la conducerea forului din 1996.

În iunie 2006, ANAF informa că fostul preşedinte al grupării bancare Gino Iorgulescu, preşedintele de atunci al Consiliului de Administraţie al FC Naţional, Constantin Iacov, dar şi preşedintele Asociaţiei FC Naţional 2000, Florin Ciobanu, sunt acuzaţi de evaziune fiscală în cazul transferurilor jucătorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu, Adrian Olah şi Jon McKain la Poli Timişoara şi că, în acest caz, a făcut o plângere penală.

"Cei trei sunt acuzaţi de săvârşirea mai multor fapte, respectiv: omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor; omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; reţinerea şi nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere de sursă; nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale, reţinută de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurărilor pentru şomaj a contribuţiei la fondul de şomaj", preciza ANAF.

Conform informaţiilor furnizate de ANAF, faptele respective sunt prevăzute şi pedepsite prin prevederile Legii Contabilităţii, Legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legii privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. De asemenea, în comunicat se menţionează că verificările la cele trei societăţi au fost efectuate la solicitarea Direcţiei Generale a Finaţelor Publice a judeţului Timiş.

Lui Florin Ciobanu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei FC Naţional 2000, i se imputa neînregistratea în contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultată din transferurile lui Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu şi Adrian Olah, bani încasaţi "integral, în mod nejustificat, în conturile unei alte entităţi juridice, respectiv Asociaţia Pro Naţional", care nu avea nicio calitate în aceste acorduri.

În comunicatul ANAF se specifica faptul că, potrivit dosarului de executare silită aflat în gestiunea Administraţiei Finanţelor Publice a sectorului 5, AFC Naţional 2000 avea în momentul respectiv datorii totale la bugetul general consolidat de 15.826.907 de lei, dintre care debite cu stopaj la sursă de 6.391.038,02 de lei, pe conturile sale deschise la bănci din România fiind instituite popriri, în vederea recuperării debitelor restante.

Astfel, AFC Naţional 2000 este acuzată că "s-a sustras în mod intenţionat" de la plata obligaţiilor restante la bugetul general consolidat. De asemenea, s-a constatat că asociaţia verificată nu a virat nici suma de 6.391.038,02 de lei, reprezentând obligaţii bugetare cu stopaj la sursă.

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al FC Naţional Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neînregistrarea integrală în contabilitatea FC Naţional 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, încasată pentru transferul fundaşului australian Jonathan McKain la Poli Timişoara, ci doar a zece la sută din această sumă. Astfel, în mod nejustificat, nu a fost înregistrată pe veniturile societăţii suma de 990.000 de dolari, diminuându-se valoarea impozitului pe profit aferent cu suma de 478.621,44 de lei.

Potrivit rezultatelor anchetei desfăşurate de ANAF, Asociaţia Pro Naţional, al cărei preşedinte este Gino Iorgulescu, a încasat integral banii rezultaţi din transferul celor cinci fotbalişti la Poli Timişoara, suma totală ridicându-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virată ulterior societăţii Baroque Trading Ltd, din Cipru.

"Având în vedere că jucătorii transferaţi nu erau angajaţii asociaţiei verificate, că în acordurile de transfer asociaţia verificată nu avea nicio calitate şi, mai mult, că aceste operaţiuni nici nu se încadrează în obiectul de activitate şi nici în scopul pentru care a fost înfiinţată, rezultă că toate sumele de bani (...) sunt încasate nejustificat, neavând la bază operaţiuni economice sau de altă natură reale", susţinea ANAF, precizând că acest caz ar putea intra sub incidenţa Legii 656/2002, privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
Citeşte mai multe despre:   gino iorgulescu,   transfer fotbalisti,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

MApN: Ultimii 100 de militari români au plecat din Afganistan

MApN: Ultimii 100 de militari români au plecat din Afganistan
Ultimii 100 de militari români din Batalionul de Protecţie a Forţei Jderii au plecat din Baza Aeriană Kandahar, anunță pe Facebook Ministerul Apărării Naționale. „Acum, toți cei 19 ani de prezență a...

România este pe locul 32 într-un clasament al satisfacției expaților, înaintea SUA și Germaniei

România este pe locul 32 într-un clasament al satisfacției expaților, înaintea SUA și Germaniei
România se situeează pe locul 32 într-un clasament al satisfacției expaților, înaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. În top 10 se află Taiwan, Mexic, Costa Rica,...

Barna Tanczos: Dosarele depuse în acest an în cadrul programelor Rabla nu au fost încă aprobate

Barna Tanczos: Dosarele depuse în acest an în cadrul programelor Rabla nu au fost încă aprobate
Niciuna dintre solicitările depuse în acest an în cadrul programelor Rabla și Rabla Plus nu a fost încă aprobată, a declarat marți, la Digi24, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, care a...

27 de copaci, doborâți de vânt în București

27 de copaci, doborâți de vânt în București
Pompierii din București au avut marți după-amiaza 27 de intervenții pentru îndepărtarea unor copaci doborâți de vânt pe mașini sau pe străzi. Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au intervenit marți...

Putin, mesaj pentru România și Republica Moldova

Putin, mesaj pentru România și Republica Moldova
Președintele Federației Ruse i-a primit, marți, la Kremlin, pe noii ambasadori a 23 de țări. Noul ambasador al României la Moscova este Cristian Istrate. Liderul de la Kremlin a spus că se bazează pe România...

Nazare: 31.300 de case de marcat sunt conectate la ANAF, la sfârșitul lui iunie vor fi 50.000

Nazare: 31.300 de case de marcat sunt conectate la ANAF, la sfârșitul lui iunie vor fi 50.000
În prezent 31.300 de case marcat sunt conectate la ANAF, iar până la finele lunii iunie numărul va crește la 50.000, a declarat marți la Antena 3 ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. „Conectarea caselor de...

Agenția Internațională pentru Energie propune interzicerea centralelor pe gaze din 2025

Agenția Internațională pentru Energie propune interzicerea centralelor pe gaze din 2025
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a apreciat că vânzarea de centrale termice pe gaze naturale ar trebui să înceteze din 2025, pentru a respecta ținta de emisii zero până la mijlocul acestui secol,...

Gabriela Firea: Capitala invadată de țânțari și ȘOBOLANI din „grija” primarului general

Gabriela Firea: Capitala invadată de țânțari și ȘOBOLANI din „grija” primarului general
Gabriela Firea, a reacționat sarcastic pe Facebook, după ce deratizarea și dezinsecția din București au fost din nou respinse. „Capitala s-a umplut de șobolani, țânțari, căpușe și alte dăunătoare, di...

Statele Unite cer evitarea activităţilor militare în zona arctică şi critică atitudinea Rusiei

Statele Unite cer evitarea activităţilor militare în zona arctică şi critică atitudinea Rusiei
Administraţia Joseph Biden a cerut, marţi, reducerea activităţilor militare în regiunea Oceanului Arctic şi a criticat atitudinea Rusiei, care a evidenţiat necesitatea aplicării unor măsuri pentru apărarea prop...

PE şi Consiliul UE au reluat negocierile pe tema certificatului Covid-19,dar rămân divergenţe

PE şi Consiliul UE au reluat negocierile pe tema certificatului Covid-19,dar rămân divergenţe
Reprezentanţii Parlamentului European şi cei ai Consiliului Uniunii Europene au reluat, marţi, negocierile pe tema proiectului "Certificatului verde digital", dar rămân divergenţe semnificative pe tema...

Inundații puternice în Bihor. Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării

Inundații puternice în Bihor. Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării
Galerie Foto Pompierii din Bihor intervin marți după-amiaza pentru evacuarea apei din 15 gospodării din localitatea Hârșești și din 3 gospodării din Căbești. Potrivit ISU Bihor, apa s-a acumulat în 15 gospodării din...

Numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 a depășit 4 milioane

Numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 a depășit 4 milioane
Numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 a depășit marți, la ora 17:30, 4 milioane, anunță platforma RO Vaccinare. Până în prezent în România au fost administrate peste 6.939.000 de doze de vaccin...

Aproape 97.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore în România

Aproape 97.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore în România
Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat marți că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate în România aproape 97.000 de persoane. Potrivit...

PSD atacă la CCR numirile directorilor interimari la TVR și SRR

PSD atacă la CCR numirile directorilor interimari la TVR și SRR
Social-democrații au sesizat CCR cu privire la numirea directorilor interimari la TVR și radioul public și acuză încălcarea Constituiei și nerespectarea procedurilor legale. ”În raport de conținutul...

Orban, despre întâlnirea Cîțu-Ciolacu: Pe mine mă interesează ratificarea tratatului

Orban, despre întâlnirea Cîțu-Ciolacu: Pe mine mă interesează ratificarea tratatului
La întâlnirea cu Marcel Ciolacu nu va participa doar Florin Cîțu, ci și vicepremierii, anunță Ludovic Orban, care anunță convocarea Parlamentului în ședință de plen reunit: „Ce mă interesează pe mine e...
Serviciul de email marketing furnizat de