x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală

3
15 Noi 2013 - 11:05
Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală Intact Images
Noul preşedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbalişti, în care este suspectat de evaziune fiscală, potrivit Mediafax.

În acest dosar privind transferul unor fotbalişti la Poli Timişoara, în care Gino Iorgulescu, Constantin Iacov şi Florin Ciobanu sunt suspectaţi de evaziune fiscală, a fost dispusă efectuarea unei expertize financiar-contabile, aceasta fiind finalizată recent, au declarat surse judiciare.

Anchetatorii l-au citat pe Gino Iorgulescu să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul expertizei.

Fostul conducător al FC Naţional, Gino Iorgulescu, a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), el învingându-l la alegeri pe Dumitru Dragomir, care se afla la conducerea forului din 1996.

În iunie 2006, ANAF informa că fostul preşedinte al grupării bancare Gino Iorgulescu, preşedintele de atunci al Consiliului de Administraţie al FC Naţional, Constantin Iacov, dar şi preşedintele Asociaţiei FC Naţional 2000, Florin Ciobanu, sunt acuzaţi de evaziune fiscală în cazul transferurilor jucătorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu, Adrian Olah şi Jon McKain la Poli Timişoara şi că, în acest caz, a făcut o plângere penală.

"Cei trei sunt acuzaţi de săvârşirea mai multor fapte, respectiv: omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor; omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; reţinerea şi nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere de sursă; nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale, reţinută de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurărilor pentru şomaj a contribuţiei la fondul de şomaj", preciza ANAF.

Conform informaţiilor furnizate de ANAF, faptele respective sunt prevăzute şi pedepsite prin prevederile Legii Contabilităţii, Legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legii privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. De asemenea, în comunicat se menţionează că verificările la cele trei societăţi au fost efectuate la solicitarea Direcţiei Generale a Finaţelor Publice a judeţului Timiş.

Lui Florin Ciobanu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei FC Naţional 2000, i se imputa neînregistratea în contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultată din transferurile lui Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu şi Adrian Olah, bani încasaţi "integral, în mod nejustificat, în conturile unei alte entităţi juridice, respectiv Asociaţia Pro Naţional", care nu avea nicio calitate în aceste acorduri.

În comunicatul ANAF se specifica faptul că, potrivit dosarului de executare silită aflat în gestiunea Administraţiei Finanţelor Publice a sectorului 5, AFC Naţional 2000 avea în momentul respectiv datorii totale la bugetul general consolidat de 15.826.907 de lei, dintre care debite cu stopaj la sursă de 6.391.038,02 de lei, pe conturile sale deschise la bănci din România fiind instituite popriri, în vederea recuperării debitelor restante.

Astfel, AFC Naţional 2000 este acuzată că "s-a sustras în mod intenţionat" de la plata obligaţiilor restante la bugetul general consolidat. De asemenea, s-a constatat că asociaţia verificată nu a virat nici suma de 6.391.038,02 de lei, reprezentând obligaţii bugetare cu stopaj la sursă.

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al FC Naţional Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neînregistrarea integrală în contabilitatea FC Naţional 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, încasată pentru transferul fundaşului australian Jonathan McKain la Poli Timişoara, ci doar a zece la sută din această sumă. Astfel, în mod nejustificat, nu a fost înregistrată pe veniturile societăţii suma de 990.000 de dolari, diminuându-se valoarea impozitului pe profit aferent cu suma de 478.621,44 de lei.

Potrivit rezultatelor anchetei desfăşurate de ANAF, Asociaţia Pro Naţional, al cărei preşedinte este Gino Iorgulescu, a încasat integral banii rezultaţi din transferul celor cinci fotbalişti la Poli Timişoara, suma totală ridicându-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virată ulterior societăţii Baroque Trading Ltd, din Cipru.

"Având în vedere că jucătorii transferaţi nu erau angajaţii asociaţiei verificate, că în acordurile de transfer asociaţia verificată nu avea nicio calitate şi, mai mult, că aceste operaţiuni nici nu se încadrează în obiectul de activitate şi nici în scopul pentru care a fost înfiinţată, rezultă că toate sumele de bani (...) sunt încasate nejustificat, neavând la bază operaţiuni economice sau de altă natură reale", susţinea ANAF, precizând că acest caz ar putea intra sub incidenţa Legii 656/2002, privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
Citeşte mai multe despre:   gino iorgulescu,   transfer fotbalisti,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Iranul ameninţă că va riposta la acțiuni lansate în cazul petrolierului Mercer Street

Iranul ameninţă că va riposta la acțiuni lansate în cazul petrolierului Mercer Street
Iranul a avertizat, luni, că va riposta la orice acţiune lansată de SUA, Marea Britanie sau Israel din cauza atacului asupra petrolierului, incident soldat cu moartea a doi marinari, un român şi un...

Preşedintele Afganistanului denunţă decizia SUA de a retrage "brusc" efectivele militare

Preşedintele Afganistanului denunţă decizia SUA de a retrage "brusc" efectivele militare
Preşedintele afgan, Ashraf Ghani, a denunţat, luni, decizia Statelor Unite de a retrage "brusc" trupele din Afganistan, explicând că aceasta este principala cauză a deteriorării situaţiei în materie de...

PSD: Guvernul Cîțu și liderii coaliției de guvernare să coboare în lumea reală

PSD: Guvernul Cîțu și liderii coaliției de guvernare să coboare în lumea reală
Social-democrații acuză Executivul că primele șase luni ale acestui an au adus cea mai mare creștere de prețuri din ultimii 13 ani: „Guvernul Cîțu și liderii coaliției de guvernare să coboare în lumea...

Trei companii municipale au fost desființate. Nicușor Dan invită bucureștenii să decidă cum sunt cheltuiți banii publici

Trei companii municipale au fost desființate. Nicușor Dan invită bucureștenii să decidă cum sunt cheltuiți banii publici
Primarul Nicușor Dan a declarat că în ședința CGMB au fost desființate încă trei companii municipale, în acest fel eliminând „risipa din banii bucureștenilor”. Pe de altă parte, Nicușor Dan invită...

Cîțu: Am făcut o primă variantă a rectificării bugetare

Cîțu: Am făcut o primă variantă a rectificării bugetare
Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că a făcut o primă variantă a rectificării bugetare, iar în cel mai scurt timp va transmite documentul liderilor Coaliției. Anunțul lui Florin Cîțu privind prima var...

UPDATE Mal de pământ prăbușit peste muncitori, în zona Bibliotecii Naționale, din Capitală. A fost găsită și o persoana decedată

UPDATE Mal de pământ prăbușit peste muncitori, în zona Bibliotecii Naționale, din Capitală. A fost găsită și o persoana decedată
Galerie Foto UPDATE 1 În urma acțiunilor de căutare a fost găsită și o persoana decedată, care a fost cuprinsă integral de pământ Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov au transmis că în urma căutărilor a...

Nicușor Dan: Începem procedura de achiziție pentru 100 de autobuze electrice

Nicușor Dan: Începem procedura de achiziție pentru 100 de autobuze electrice
Primăria Capitalei începe procedura de achiziție pentru 100 de autobuze electrice, prin fonduri europene, anunță primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, după ședința CGMB. „În ședința de astăzi...

UPDATE Cod roșu de ploi torențiale și vijelii în patru județe

UPDATE Cod roșu de ploi torențiale și vijelii în patru județe
Meteorologii au emis noi avertizăre nowcasting Cod roșu de furtuni puternice pentru mai multe localități din județul Botoșani. Până la ora 18.00, în Trușești, Gorbănești, Dângeni, Unțeni, Dobârceni,...

Probleme la metrou. Trenurile circulă cu dificultate pe Magistrala 4

Probleme la metrou. Trenurile circulă cu dificultate pe Magistrala 4
Metroul circulă cu dificultate pe Magistrala 4, luni după-amiază, din cauza unei probleme tehnice, informează Metrorex. Începând cu ora 15.25, circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfășoară...

Accident în Capitală. Un mal de pământ prăbușit peste muncitori în zona Bibliotecii Naționale

Accident în Capitală. Un mal de pământ prăbușit peste muncitori în zona Bibliotecii Naționale
Un mal de pământ s-a prăbușit, luni, peste muncitori, în zona Bibliotecii Naționale, în Capitală. Doi dintre ei au fost scoși, însă al treilea este în continuare prins sub pământ. Șeful echipei spune că...

Viteza trenurilor se reduce cu 20-30 km/oră în unele zone din cauza caniculei

Viteza trenurilor se reduce cu 20-30 km/oră în unele zone din cauza caniculei
Viteza de circulaţie a trenurilor în regionalele București, Craiova, Brașov, Timișoara, Galați și Constanța se reduce cu 20 - 30 km/h luni. La nivelul șinelor de cale ferată se înregistrează temperaturi de...

Restricţiile de circulaţie pentru camioane se mențin în 22 de județe

Restricţiile de circulaţie pentru camioane se mențin în 22 de județe
Restricţiile de circulaţie impuse din cauza caniculei pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone au fost ridicate în 19 județe. Restricţii se mențin în 22 de județe afectate de caniculă. CNAIR...

Florin Cîțu: Parlamentul nu și-a făcut treaba în transportul cu animale vii. Iau măsuri

Florin Cîțu: Parlamentul nu și-a făcut treaba în transportul cu animale vii. Iau măsuri
Premierul Florin Cîțu vrea să ia măsuri pentru a corecta legea, după ce „Parlamentul nu și-a făcut treaba în ce privește transportul cu animale vii”. „Am cerut ANSVSA, poliției și ANAF să asigure...

Manifestații în Germania împotriva vaccinării anti COVID-19. Sute de persoane reținute. Un protestatar a murit

Manifestații în Germania împotriva vaccinării anti COVID-19. Sute de persoane reținute. Un protestatar a murit
Un bărbat spitalizat după participarea la protestele faţă de măsurile antiepidemice din Berlin a decedat luni, iar alţi aproximativ 600 de protestatari au fost reţinuţi de forţele de ordine, informează...

Cod portocaliu de vânt puternic și ploi în Buzău

Cod portocaliu de vânt puternic și ploi în Buzău
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de vânt puternic și ploi, valabil în ora următoare în câteva localități din județul Buzău. Avertizarea este în vigoare până la ora...
Serviciul de email marketing furnizat de