x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi...

0
11 Feb 2015 - 18:27
Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi... Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi...
Elena Udrea a efectuat operațiuni specifice infracțiunii de spălare a banilor, prin vânzare și cumpărare de bunuri, acordarea unor împrumuturi către o societate comercială și prin preluarea unui credit de 3,26 milioane de euro de către un apropiat, potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă a deputatei.

Procurorii susțin că preluarea de către Alexandru Faur, în anul 2010, a creditului contractat de Elena Udrea de la BRD "a reprezentat doar o modalitate de ascundere a circuitului financiar și a beneficiarului real al bunurilor, respectiv a investiției ce urma a se realiza pe terenul cumpărat din credit".

Dorin Cocoș este acuzat că, în perioada aprilie 2013 — iunie 2013, în mod direct sau prin intermediul unei societăți pe care o controlează și prin intermediul unor rude, a încheiat mai multe promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unui bun viitor, ce aveau ca obiect suprafețe construite din proiectul imobiliar pe care vânzătorul se presupunea că îl va dezvolta pe terenul achiziționat prin creditul de la BRD. În baza promisiunilor de vânzare-cumpărare, Cocoș urma să asigure circa 2,1 milioane de euro din creditul preluat de Faur.

"Toate acestea constituie probe în sensul că preluarea creditului și încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare au reprezentat doar o modalitate de disimulare a beneficiarului real al investiției și a provenienței sumelor de bani din care se efectuau plățile aferente creditului, respectiv sumele primite cu titlu de folos necuvenit ca urmare a infracțiunilor de corupție săvârșite", se precizează în referatul DNA.

În plus, în actul de partaj voluntar încheiat între Dorin Cocoș și Elena Udrea, pe 10 iunie 2013, au fost declarate ca datorii comune suma de 540.045 de lei plus TVA, ce urma să fie plătită către societatea Calamari Trading Impex SRL, precum și un credit de 500.000 de euro contractat de la Dinu Pescariu, scadent în anul 2021. Ambele credite au fost preluate de Cocoș, iar anchetatorii au constatat că suma împrumutată de la Pescariu nu coincide cu chitanțele care atestă în fals că anterior partajului, respectiv până la data de 10 iunie 2013, s-ar fi restituit 100.000 de euro.

Tot din actul de partaj reiese că o mare parte din bunurile imobile obținute în perioada 2009 — 2013 și din sumele de bani aflate în conturi au revenit Elenei Udrea, care urma să beneficieze și de o sultă de două milioane de euro.

"Din discuțiile dintre inculpații Cocoș Dorin și Pescariu Dinu Mihail rezultă că inculpatul Cocoș Dorin i-a solicitat acestuia semnarea chitanțelor antedatate, deși realiza caracterul fraudulos al acestora, Udrea Elena Gabriela având cunoștință de demersurile efectuate de inculpatul Cocoș Dorin de a disimula foloasele necuvenite primite. S-a stabilit, de asemenea că, în perioada 2009 — 2013, Cocoș Dorin și Udrea Elena Gabriela au înstrăinat și respectiv au achiziționat mai multe imobile, existând indicii în sensul că acestea au constituit una dintre modalitățile de disimulare a provenienței sumelor de bani și a circuitului financiar", se mai arată în referatul DNA. (Agerpres)
Citeşte mai multe despre:   referat procurori,   procurori dna,   referat udrea,   udrea spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Dosar penal pentru fraudă la vot, la Braila

Dosar penal pentru fraudă la vot, la Braila
Două incidente s-au produs duminică, la Brăila, în timpul procesului electoral. Un brăilean care a primit din greșeală două buletine de vot, le-a ștampilat pe amândouă și le-a introdus în urnă.Tot la...

PSD i-a facut plângere penală lui Nicusor Dan pentru propagandă electorală în ziua votului

PSD i-a facut plângere penală lui Nicusor Dan pentru propagandă electorală în ziua votului
Social-democrații au depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan, acuzându-l că a continuat propaganda electorală după încheierea campaniei, prin declaraţiile pe care le-a făcut la ieşirea...

Nicușor Dan: O să avem un final fericit în seara asta dacă ritmul de vot se păstrează

Nicușor Dan: O să avem un final fericit în seara asta dacă ritmul de vot se păstrează
Candidatul susținut de PNL și USR la Primăria Generală a Capitalei, Nicușor Dan, spune că, toate informațiile converg către ideea că „o să avem în seara asta un final fericit dacă se menține ritmul de...

Carmen Iohannis a venit singură la vot, în Sibiu

Carmen Iohannis a venit singură la vot, în Sibiu
Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a votat, duminică, în Sibiu, la câteva ore după ce șeful statului a votat, la București. Ea a venit singură și nu a făcut declarații. Carmen Iohannis a...

Elvețienii au votat pentru păstrarea acordului cu UE

Elvețienii au votat pentru păstrarea acordului cu UE
Referendumul pentru abrogarea acordului cu Uniunea Europeană a fost respins de aproape 63% dintre alegători, potrivit proiecţiilor postului de radio şi televiziune naţional elveţian Conform propunerii...

Doi primari din Timiș au primit derogare de la DSP să iasă din carantină, în ziua votului

Doi primari din Timiș au primit derogare de la DSP să iasă din carantină, în ziua votului
Conducerea DSP Timiș a anunțat că a demarat o anchetă internă după ce doi primari din județ, aflați în carantină, au primit derogări de la această măsură din partea unor reprezentanți ai...

Alertă METEO: Cod galben de vânt puternic în Brăila și Buzău

Alertă METEO: Cod galben de vânt puternic în Brăila și Buzău
Meteorologii au emis duminică o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă în județele Brăila și Buzău până la ora 17.00. Potrivit ANM, sunt vizate zonele joase din județul Buzău și județul...

Alegeri locale 2020. Prezența la vot la ora 14:00. Au votat 4.338.362 de alegători

Alegeri locale 2020. Prezența la vot la ora 14:00. Au votat 4.338.362 de alegători
Galerie Foto UPDATE Potrivit datelor oficiale, la ora 14.00 au votat 4.338.362 de alegători, ceea ce reprezintă 23,71% din total, potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă. Prezența la vot î...

O femeie din Măgurele susține că un bărbat a încercat să mituiască doi alegători cu 200 de lei

O femeie din Măgurele susține că un bărbat a încercat să mituiască doi alegători cu 200 de lei
O femeie din orașul Măgurele susține că un bărbat a încercat să mituiască doi alegători cu 200 de lei. Incidentul s-a produs sâmbătă, iar femeia a anunțat poliția. Cel bănuit a fost reținut pentru 24 de o...

Coronavirus în România, 27 septembrie. 1.438 cazuri noi și 31 de morți, în ultimele 24 de ore

Coronavirus în România, 27 septembrie. 1.438 cazuri noi și 31 de morți, în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru duminică, 27 septembrie 2020, că au fost înregistrate 1.438 cazuri noi cu coronavirus în ultimele 24 de ore şi 31 de morţi, numărul total al persoanelor...

MAI: Autoritățile au primit 96 de sesizări privind posibile fapte care au legătură cu votul

MAI: Autoritățile au primit 96 de sesizări privind posibile fapte care au legătură cu votul
Autoritățile au primit până duminică la prânz 96 de sesizări privind posibile fapte care au legătură cu procesul de votare, dintre care un sfert nu s-au confirmat, a anunțat purtătorul de cuvânt al...

Incident la o secție din Bicaz! Un alegător a primit un buletin de vot deja ştampilat

Incident la o secție din Bicaz! Un alegător a primit un buletin de vot deja ştampilat
Prefectul George Lazăr a sesizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Biroul Electoral Judeţean Neamţ că un alegător a primit, la o secţie de vot din oraşul Bicaz, buletinul de vot deja ştampilat în dreptul...

Prognoza METEO în ziua alegerilor locale 2020. Cum va fi vremea astăzi, 27 septembrie

Prognoza METEO în ziua alegerilor locale 2020. Cum va fi vremea astăzi, 27 septembrie
Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această dată, în jumătatea estică a ţării, dar mai ales în sud-est, dar şi uşor mai coborâte în regiunile vestice, iar în rest s...

Incident la o secție de votare din Năvodari. Un bărbat a distrus mai multe buletine de vot

Incident la o secție de votare din Năvodari. Un bărbat a distrus mai multe buletine de vot
Poliția orașului Năvodari a fost sesizată duminică dimineață, în jurul orei 8.30, că un alegător a distrus mai multe buletine de vot. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că „un bărbat...

Alegeri locale 2020. Președintele USR Dan Barna a votat „pentru oameni noi în politică”

Alegeri locale 2020. Președintele USR Dan Barna a votat „pentru oameni noi în politică”
Președintele USR Dan Barna a votat la Sibiu pentru „oameni noi în politică”. Barna a adresat îndemnuri de prezență la vot, „un proces sigur, cu riscuri minime”, în contextul epidemiei de...
Serviciul de email marketing furnizat de