x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi...

0
11 Feb 2015 - 18:27
Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi... Referat procurori DNA: Elena Udrea, operațiuni specifice de spălare a banilor: Vânzare-cumpărare de bunuri, împrumuturi...
Elena Udrea a efectuat operațiuni specifice infracțiunii de spălare a banilor, prin vânzare și cumpărare de bunuri, acordarea unor împrumuturi către o societate comercială și prin preluarea unui credit de 3,26 milioane de euro de către un apropiat, potrivit referatului prin care procurorii DNA cer arestarea preventivă a deputatei.

Procurorii susțin că preluarea de către Alexandru Faur, în anul 2010, a creditului contractat de Elena Udrea de la BRD "a reprezentat doar o modalitate de ascundere a circuitului financiar și a beneficiarului real al bunurilor, respectiv a investiției ce urma a se realiza pe terenul cumpărat din credit".

Dorin Cocoș este acuzat că, în perioada aprilie 2013 — iunie 2013, în mod direct sau prin intermediul unei societăți pe care o controlează și prin intermediul unor rude, a încheiat mai multe promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unui bun viitor, ce aveau ca obiect suprafețe construite din proiectul imobiliar pe care vânzătorul se presupunea că îl va dezvolta pe terenul achiziționat prin creditul de la BRD. În baza promisiunilor de vânzare-cumpărare, Cocoș urma să asigure circa 2,1 milioane de euro din creditul preluat de Faur.

"Toate acestea constituie probe în sensul că preluarea creditului și încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare au reprezentat doar o modalitate de disimulare a beneficiarului real al investiției și a provenienței sumelor de bani din care se efectuau plățile aferente creditului, respectiv sumele primite cu titlu de folos necuvenit ca urmare a infracțiunilor de corupție săvârșite", se precizează în referatul DNA.

În plus, în actul de partaj voluntar încheiat între Dorin Cocoș și Elena Udrea, pe 10 iunie 2013, au fost declarate ca datorii comune suma de 540.045 de lei plus TVA, ce urma să fie plătită către societatea Calamari Trading Impex SRL, precum și un credit de 500.000 de euro contractat de la Dinu Pescariu, scadent în anul 2021. Ambele credite au fost preluate de Cocoș, iar anchetatorii au constatat că suma împrumutată de la Pescariu nu coincide cu chitanțele care atestă în fals că anterior partajului, respectiv până la data de 10 iunie 2013, s-ar fi restituit 100.000 de euro.

Tot din actul de partaj reiese că o mare parte din bunurile imobile obținute în perioada 2009 — 2013 și din sumele de bani aflate în conturi au revenit Elenei Udrea, care urma să beneficieze și de o sultă de două milioane de euro.

"Din discuțiile dintre inculpații Cocoș Dorin și Pescariu Dinu Mihail rezultă că inculpatul Cocoș Dorin i-a solicitat acestuia semnarea chitanțelor antedatate, deși realiza caracterul fraudulos al acestora, Udrea Elena Gabriela având cunoștință de demersurile efectuate de inculpatul Cocoș Dorin de a disimula foloasele necuvenite primite. S-a stabilit, de asemenea că, în perioada 2009 — 2013, Cocoș Dorin și Udrea Elena Gabriela au înstrăinat și respectiv au achiziționat mai multe imobile, existând indicii în sensul că acestea au constituit una dintre modalitățile de disimulare a provenienței sumelor de bani și a circuitului financiar", se mai arată în referatul DNA. (Agerpres)
Citeşte mai multe despre:   referat procurori,   procurori dna,   referat udrea,   udrea spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Un câine și-a așteptat stăpânul în fața unui spital din Turcia timp de aproape o săptămână

Un câine și-a așteptat stăpânul în fața unui spital din Turcia timp de aproape o săptămână
Un câine fidel și-a așteptat stăpânul în fața unui spital din Turcia timp de aproape o săptămână, până când acesta a ieșit după ce a fost tratat pentru o afecțiune cerebrală. Cățelul de talie...

Bilanț negru: Numărul deceselor asociate COVID-19 în Marea Britanie a depășit 95.000

Bilanț negru: Numărul deceselor asociate COVID-19 în Marea Britanie a depășit 95.000
Numărul deceselor asociate COVID-19 în Marea Britanie a depășit, vineri, 95.000, după ce țara a înregistrat încă 1.401 de decese. Marea Britanie înregistrează, însă, un record la vaccinare: peste 400.000...

Senatul SUA aprobă numirea generalului Lloyd Austin în funcţia de şef al Pentagonului

Senatul SUA aprobă numirea generalului Lloyd Austin în funcţia de şef al Pentagonului
Senatul Statelor Unite a aprobat, vineri, numirea generalului în retragere Lloyd Austin în funcţia de secretar al Apărării, informează site-ul Axios.com. Austin, desemnat de preşedintele Joseph Biden pentru...

Peste 740.000 de români s-au programat la vaccinare în etapa a doua

Peste 740.000 de români s-au programat la vaccinare în etapa a doua
Peste 740.000 de români s-au programat la vaccinare în etapa a doua. Cei mai mulți s-au programat pe platforma dedicată. Conform CNCAV, în perioada 15 ianuarie ora 15:00 până vineri, 22 ianuarie, ora 9:00, pe...

O femeie din Bacău a murit după vaccinarea contra COVID-19

O femeie din Bacău a murit după vaccinarea contra COVID-19
O femeie de 73 de ani din Bacău a murit, după ce a fost vaccinată. CNCAV susține că este vorba despre o „suprapunere de evenimente” fără legătură de cauzalitate cu vaccinarea. Direcția de Sănătate...

Markus Söder, pe primul loc în preferinţe pentru candidatura la postul de cancelar al Germaniei

Markus Söder, pe primul loc în preferinţe pentru candidatura la postul de cancelar al Germaniei
Premierul landului Bavaria, Markus Söder, este poziţionat cel mai bine în sondaje pentru a fi candidatul aianței Uniunea Creştin-Democrată / Uninea Creştin-Socială (CDU/CSU) pentru funcţia de cancelar în...

Noi condiții de intrare în SUA: Test negativ sau dovada că persoana a avut Covid-19 și s-a vindecat

Noi condiții de intrare în SUA: Test negativ sau dovada că persoana a avut Covid-19 și s-a vindecat
Autoritățile americane au anunțat noi măsuri privind condițiile de intrare pe teritoriul SUA, în contextul pandemiei. Noile măsuri vor intra în vigoare marți și vizează inclusiv copiii de peste 2...

Boris Johnson: Varianta de coronavirus din Marea Britanie ar putea fi mai mortală

Boris Johnson: Varianta de coronavirus din Marea Britanie ar putea fi mai mortală
Informațiile preliminare sugerează că varianta de coronavirus care a apărut în Marea Britanie ar putea fi cu 30% mai mortală, spune premierul Boris Johnson. Datele au fost evaluate de oamenii de știință din...

Prefectul județului Timiș, accident grav la schi. Transportat de urgență la Timișoara, unde ar putea fi operat

Prefectul județului Timiș, accident grav la schi. Transportat de urgență la Timișoara, unde ar putea fi operat
Prefectul județului Timiș, Liliana Oneț, a suferit un accident grav astăzi, în timp ce se afla la schi, în stațiunea Muntele Mic din județul Caraș-Severin, anunță Press Alert. Din primele informații,...

Israelul, acuzat că a efectuat noi raiduri aeriene în Siria, soldate cu morți în rândul civilior

Israelul, acuzat că a efectuat noi raiduri aeriene în Siria, soldate cu morți în rândul civilior
Cel puţin patru civili au murit vineri, în centrul Siriei, după noi raiduri aeriene atribuite Israelului, anunţă autorităţile de la Damasc, conform agenţiei AP. Potrivit oficialităților siriene, avioane...

Aproape 38.000 de persoane, vaccinate astăzi în România

Aproape 38.000 de persoane, vaccinate astăzi în România
Aproape 38.000 de persoane s-au vaccinat vineri, din care peste 1.400 cu doza de rapel. În total, de la începutul campaniei, au fost vaccinate peste 370.000 de persoane. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV...

Patru persoane, între care un român, condamnate în dosarul celor 39 de migranți găsiți morți într-un camion în Anglia

Patru persoane, între care un român, condamnate în dosarul celor 39 de migranți găsiți morți într-un camion în Anglia
Patru bărbați au fost condamnați vineri la Londra în dosarul celor 39 de migranți găsiți morți într-un camion, în Anglia, în 2019. Pedepsele sunt între 13 și 27 de ani de închisoare, potrivit...

Avertismentul lui Octavian Jurma: Incidența este subestimată atât în București cât și în țară cu 25% prin simpla eliminare a cazurilor din focare

Avertismentul lui Octavian Jurma: Incidența este subestimată atât în București cât și în țară cu 25% prin simpla eliminare a cazurilor din focare
Medicul și cercetătorul Octavian Jurma consideră că relaxarea restricțiilor din București se bazează pe cifre nereale și va fi aspru plătită.   „Iata ca si Centrul European pentru Controlul...

Raed Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raportează

Raed Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raportează
Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raportează, iar autoritățile cunosc acest lucru, a declarat, vineri, șeful DSU, Raed Arafat. Arafat a precizat că mulți dintre cei care ies pozitivi în urma testării cu test...

OMS va reduce la jumătate prețul testelor COVID-19 pentru țările în curs de dezvoltare

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat vineri un acord care va reduce la jumătate prețul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de teste destinate țărilor în curs de dezvoltare și care vor fi...
Serviciul de email marketing furnizat de