x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Blejnar, trimis în judecată pentru a doua oară în dosarul “Motorina”. De data asta, pentru șpagă

0
Autor: Ion Alexandru 23 Aug 2019 - 08:00
Blejnar, trimis în judecată pentru a doua oară în dosarul “Motorina”. De data asta, pentru șpagă


Fost șef al ANAF, din perioada lui Traian Băsescu, Sorin Blejnar a fost trimis în judecată, într-un nou dosar penal, în care este acuzat de luare de mită. În același dosar a fost trimisă în judecată și soția acestuia, avocata Andreea Florentina Blejnar (fostă Buzabrici-Filipescu), pe care DNA o acuză de complicitate la luare de mită. Cauza are legătură cu dosarul cunoscut sub numele “Motorina”, în care, la mijlocul lunii aprilie, controversatul afacerist Radu Nemeș a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 7 ani și jumătate de închisoare cu executare. Alături de soții Blejnar au mai fost trimiși în judecată, tot pentru luare de mită, ex-vicepreședintele ANAF - care a coordonat Autoritatea Națională a Vămilor - Viorel Comăniță, precum și fostul comisar general adjunct al Gărzii Financiare Sorin Forea. Blejnar a mai fost trimis în judecată în legătură cu acest dosar în urmă cu câțiva ani, însă a primit achitare, în cursul lunii aprilie, deoarece la dosar nu existau probe că ar fi săvârșit fapta de sprijinire a unui grup infracțional organizat. Acum însă DNA a reținut în sarcina sa infracțiunea de luare de mită.

 

2.460.000 de euro este cuantumul șpăgilor pe care Sorin Blejnar, Viorel Comăniță și Sorin Florea le-ar fi încasat, în perioada mai 2011 – iunie 2012, conform rechizitoriului întocmit de DNA. Banii au fost remiși, prin intermediari, “de un om de afaceri” pentru ca cei trei să protejeze activitatea nelegală derulată de compania acestui mituitor. Unul dintre paravanele încasării banilor, spun procurorii, este chiar soția lui Sorin Blejnar, Andreea Florentina Blejnar, care a primit cei 1,2 milioane de euro destinați fostului președinte al ANAF, de la doi interpuși ai afaceristului.

În rechizitoriu se mai arată că aceste sume de bani au avut caracterul unei taxe de protecție pe care Blejnar, Comăniță și Florea le-au încasat pentru ca activitatea ilegală a firmei plătitoare să nu fie observată sau oprită de organele fiscale. “Activitatea comercială a societății din domeniul comercializării carburanților era organizată astfel încât să se asigure premisele evaziunii fiscale. Cumpărarea și vânzarea produselor accizabile s-a desfășurat în timp, iar sumele obținute erau date funcționarilor publici pe măsură ce banii erau obținuți din comercializarea produselor fără plata accizelor. Societatea respectivă (alături de alte persoane fizice și juridice) a fost trimisă în judecată, fiind condamnată, prin decizie definitivă, pentru infracțiunea de evaziune fiscală, la plata unei amenzi penale și pedeapsa complementară a dizolvării”, susțin procurorii.

 

Evaziune fiscală de peste 56 milioane de euro

 

Trimiterea în judecată a familiei Blejnar are legătură cu dosarul în care afaceriștii Radu Nemeș, Diana Marina Nemeș, George Guliu, Dumitru Chirăstru, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan și Pavel Dumitru Ghișe au fost trimiși, la rândul lor, în judecată pentru că, în perioada 2011-2012, s-au constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în infracțiuni de evaziune fiscală, mai exact, în sustragerea de la plata obligațiilor către stat aferente unor tranzacții de peste 90.000 de tone de motorină, vândute sub aparența unor produse petroliere inferioare. Încă de la acel moment, anchetatorii vorbeau despre faptul că acest grup a fost sprijinit de fostul consilier al președintelui ANAF, dispărutul Codruț Alexandru Marta, de Sorin Blejnar însuși, de Viorel Comăniță - care reprezentau palierul de protecție -, precum și de alți funcționari aflați în subordinea acestora.

Soții Radu și Diana Marina Nemeș, împreună cu George Guliu și compania SC Excella Real Grup SRL, au fost acuzați că au ascuns suma impozabilă aferentă activităților reale, au înregistrat în contabilitate și în declarațiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziții de petrol și au omis înregistrarea operațiunilor de comercializare a celor 90.000 de tone de motorină, pentru a nu plăti taxele la stat. Prejudiciul reținut de procurori se ridică la 242,64 milioane de lei (56 de milioane de euro, la vremea respectivă). Din rețeaua care au conlucrat la aceste infracțiuni fac parte opt persoane fizice și 18 persoane juridice, conform actelor de urmărire penală.

După trecerea țițeiului prin mai multe firme-fantomă, motorina era distribuită către stațiile de carburant, sumele obținute fiind transferate în conturile bancare ale acestor companii-fantomă, care aveau aparent rolul de furnizori inițiali ai circuitului, de unde erau retrase, în numerar, și împărțite între membrii rețelei. Capii grupului erau soții Radu și Diana Marina Nemeș, care sunt și autorii planului, avansând resursele necesare și fiind principalii beneficiari ai sumelor obținute din evaziunea fiscală.

Soții Nemeș dețineau 95% din acțiunile companiei aflate în centrul acestei afaceri – SC Excella Real Grup SRL, mascând tranzacțiile generatoare de obligații sub forma unor activități de prelucrare nereală. Ei au omis, spun anchetatorii, evidențierea operațiunilor prin care a fost vândută motorina și au evidențiat, în schimb, achiziții fictive de țiței și de servicii de transport, pentru a diminua artificial sumele datorate bugetului de stat.

 

Dosarul în care apare și numele lui Codruț Marta

 

Dispărutul fără urmă Codruț Marta s-ar fi implicat în aceste operațiuni, primind, în schimb, o parte din beneficiile obținute. El a asigurat legătura cu funcționarii publici din ANAF pentru rețeaua infracțională și i-a influențat pe aceștia să nu efectueze controale. Sorin Blejnar, Viorel Comăniță și alți membrii ai ANAF au sprijinit, la rândul lor, activitatea grupului, căruia i-au garantat protecția, în virtutea funcțiilor pe care le dețineau. Concret, Blejnar cunoștea activitatea grupării infracționale și a participat, în mod repetat, la întâlniri cu liderii acesteia, “folosind informațiile pe care le deținea și poziția pe care o avea, pentru a sprijini mecanismul infracțional”.

Interesant este faptul că DNA a decis, la acel moment, disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar penal, cu privire la patru persoane fizice și juridice, printre care și Codruț Marta, acuzat de complicitate la constituirea unui grup infracțional organizat, fiind arestat în lipsă. Este, practic, și perioada în care Marta a dispărut fără urmă, procurorii având suspiciunea că acesta ar fi fost ucis.

 

Achitat pentru sprijinire, reacuzat, dar pentru luare de mită

 

Sorin Blejnar a mai fost trimis în judecată, în acest dosar, odată cu Radu Nemeș, însă la data de 15 aprilie 2019 Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia penală definitivă nr. 134, fostul șef al Fiscului a fost achitat în raport cu acuzațiile pe care anchetatorii i le-au adus, într-o primă etapă. Judecătorii au reținut că nu există probe că Diana Nemeș, Sorin Blejnar, Viorel Comăniță, un ofițer de la GIPI, pe nume Florin Dan Secăreanu, și o companie din Bacău ar fi săvârșit faptele pentru care fuseseră trimiși în judecată. De asemenea, împotriva altor companii din dosar s-a dispus încetarea procesului penal, “ca efect al radierii acestora de la Oficiul Național al Registrului Comerțului”.

În schimb, capul grupării, Radu Nemeș, a primit o condamnare definitivă de 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. Câte șapte ani de închisoare au primit Mihai Buliga și Ovidiu Ioan Moldovan, iar alți inculpați din acest dosar au fost condamnați la pedepse cuprinse între 3 ani și jumătate și 8 ani de închisoare.

În ceea ce privește compania-mamă a acestei afaceri, Excella Real Grup SRL, aceasta a primit o amendă penală de 900.000 de lei, fiind și dizolvată pe cale judecătorească, pentru evaziune fiscală. Alte companii membre ale grupului – SC Benz Oil SRL Mediaș, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanța, SC Partener Noblesse SRL Constanța, SC Romerom Grup SRL Constanța, SC Milenium Energy SRL București, SC Gabros Invent Strategies SRL București, SC Cibin Distribution SRL București, SC Agro Line Expres SRL București, SC Rad Trans Concept SRL București, SC Crivas Logistc SRL București, SC Delta Oil Logistic București, SC Energrom Supply Service SRL București și SC Carpatic Division SRL – au fost condamnate la amenzi penale în cuantum de 700.000 de lei, fiind, de asemenea, dizolvate pe cale judecătorească, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Instanța de judecată a mai dispus confiscarea specială de la Radu Nemeș a sumei de 13,2 milioane de dolari. Iar împreună cu ceilalți inculpați, persoane fizice și juridice, acesta trebuie să plătească statului, mai exact către ANAF, suma de 209.146.958,96 lei, reprezentând despăgubiri civile.

 

Legăturile de afaceri ale familiei Blejnar cu regimul lui Traian Băsescu

 

Așadar, nu este pentru prima dată când Sorin Blejnar este trimis în judecată în legătură cu acest dosar. Dacă, în primă fază, acesta a fost achitat, deoarece judecătorii au arărat că nu existau probe conform cărora acesta, dar și Viorel Comăniță, ar fi sprijinit grupul lui Radu Nemeș, acum DNA îi acuză de luare de mită. Iar anchetatori au dispus luarea măsurilor asigurătorii cu privire la bunurile acestora. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.

Este însă pentru prima dată când soția lui Blejnar, Andreea, s-a ales cu dosar penal împreună cu partenerul său de viață. Andreea Florentina Blejnar este un personaj mai puțin vizibil decât fostul șef al ANAF, însă unul la fel de eficient. “Jurnalul” a dezvăluit. în urmă cu doi ani, că una dintre companiile controlate de aceasta, Tetacons SRL, a fost preluată de Andreea Blejnar și de tatăl ei, Toadru Buzabrici Filipescu, de la fostul PDL-ist Horațiu Țica, un apropiat al lui Traian Băsescu și al lui Adriean Videanu. În 2005, Tetacons SRL a achiziționat jumătate din acțiunile Dial-Ton SRL Arad, companie care, cinci ani mai târziu, s-a asociat cu grupul petrolier rusesc Lukoil, într-o afacere de desfacere de cartele telefonice prin benzinăriile acesti holding. Iar în 2011, când Fiscul îl căuta la acte pe Dinu Patriciu, firma soției lui Blejnar a încheiat un contract similar și cu grupul Rompetrol.

Coincidență sau nu, în 2017, la o lună după ce Mircea Băsescu a fost eliberat din pușcărie, ca urmare a condamnării în dosarul “Bercea Mondial”, celebra fabrică de pui din Portul Constanța controlată de fratele fostului președinte, SC Fattoria Terrantica SRL, a avut drept lichidator judiciar casa de insolvență Prime Insolv Practice SPRL, unde colaborator era însăși Andreea Blejnar.

Fostul șef al ANAF se află în pușcărie

 

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitive, marţi, pe fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Sorin Blejnar la 5 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Instanța a dispus confiscarea de la fostul șef al ANAF a sumei de 12.513.894 de lei.

Faptele reținute în sarcina sa, în acest dosar, au fost săvârșite tot în anul 2011, când, în contextul iniţierii unor proceduri de achiziţii publice la nivelul ANAF, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice respective. Conform rechizitoriului, “banii respectivi urmau să îi fie remişi inculpatului Sorin Blejnar în schimbul exercitării influenţei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel încât aceste contracte să fie obţinute de firma omului de afaceri. În aceste circumstanţe, în perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin şi celălalt funcţionar implicat în acest demers au primit suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip «fantomă» controlate de aceştia, cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive”.

1.200.000 de euro este suma pe care Sorin Blejnar ar fi încasat-o de la membrii unui grup infracțional, pentru ca firmele evazioniste să nu fie “călcate” de inspectorii fiscal

Dosarul este o extindere a acuzațiilor aduse de DNA fostului șef al Fiscului, în celebrul dosar “Motorina”, în care afaceristul Radu Nemeș a primit o pedeapsă de 7 ani și jumătate de închisoare

 


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Referendumul lui Iohannis din 2019 și obsesia alegerilor din 6 decembrie aruncă în haos justiția, de la 1 ianuarie 2021

Referendumul lui Iohannis din 2019 și obsesia alegerilor din 6 decembrie aruncă în haos justiția, de la 1 ianuarie 2021
Galerie Foto Referendumul pe Justiție, inițiat de Klaus Iohannis, odată cu alegerile europarlamentare din luna mai a anului 2019, dar și blocajul organizat asupra activității Parlamentului, prin boicotarea lucrărilor...

Fratele Ralucăi Prună, menținut la conducerea DNA, deși nu întrunește condițiile de vechime

Fratele Ralucăi Prună, menținut la conducerea DNA, deși nu întrunește condițiile de vechime
Galerie Foto Secția pentru Procurori de la CSM a decis, săptămâna aceasta, să-i prelungească delegarea procurorului Mihai Prună, fratele fostului ministru tehnocrat al Justiției, Raluca Prună, în funcția de procuror-șef...

Noua variantă de Big Brother, pe șoselele patriei, aprobată de Guvernul Orban în plină campanie electorală

Noua variantă de Big Brother, pe șoselele patriei, aprobată de Guvernul Orban în plină campanie electorală
Galerie Foto Executivul condus de Ludovic Orban a aprobat, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, nota de fundamentare pentru alocarea a peste 126 de milioane de lei, din fonduri externe nerambursabile, în ve...

Capii SRI dau lecții de politică și administrație

Capii SRI dau lecții de politică și administrație
Actualul ambasador al României în Statele Unite ale Americii, fost director al Serviciului Român de Informații, George Cristian Maior, are asigurat un post de profesor universitar la Școala Superioară de Studii...

Carantină la mișto, în marginea Bucureștiului

Carantină la mișto, în marginea Bucureștiului
Popești-Leordeni, așezare în sud-estul Capitalei. Populație: 42.468 de locuitori. Cazuri confirmate SARS-CoV-2 în ultimele două săptămâni: 405 persoane. Rata de incidență: 9,54 la mia de locuitori. Decizie...

Când ne ajută poziţia pruncului în burta mamei

Când ne ajută poziţia pruncului în burta mamei
Durerile de spate reprezintă cauza celor mai multe consultaţii la medici, ele produc cele mai multe concedii medicale în lumea largă. Acea poziţie ca a pruncului în burta mamei ajută pentru relaxarea spatelui și...

Poliția de Frontieră depistează persoane, după bătăile inimii, cu echipamente cumpărate de la apropiații generalului „Timpanul”

Poliția de Frontieră depistează persoane, după bătăile inimii, cu echipamente cumpărate de la apropiații generalului „Timpanul”
Galerie Foto Fiul patronului de la Mira Telecom, o entitate abonată, de ani buni, la contracte grele cu instituțiile din zona siguranței naționale, livrează, pentru Poliția de Frontieră, începând cu 9 noiembrie, dispozitive...

Cu semnătură, pe moarte călcând

Cu semnătură, pe moarte călcând
Galerie Foto „Refuz transportul la spital, îmi asum toate riscurile şi consecinţele, inclusiv decesul”.  Observaţia scrisă cu pixul transformă fişa de caz COVID într-un fel de certificat de deces. Pe care pacientul...

Parlamentarii termină mandatul cu datorii de aproape 100 de milioane de lei. Deputații au credite de 64 de milioane

Parlamentarii termină mandatul cu datorii de aproape 100 de milioane de lei. Deputații au credite de 64 de milioane
Galerie Foto Din cei 326 de deputați care își încheie mandatul de parlamentar luna viitoare, 180 au datorii pe persoană fizică, cumulate, în cuantum de nu mai puțin 63.726.506,51 de lei. Creditorii, ca...

Vineri, cartea „Teatru”, de Sidonia Drăgușanu. „Să scriu o piesă de teatru care să provoace scandal?! Dar ce fac pe urmă?”

Vineri, cartea „Teatru”, de Sidonia Drăgușanu. „Să scriu o piesă de teatru care să provoace scandal?! Dar ce fac pe urmă?”
Galerie Foto Jurnalul vă propune vineri o carte specială pentru iubitorii dramaturgiei, dar și pentru cei care vor să descopere un gen plin de acțiune, replici spumoase, amuzante și profunde: „Teatru”, de Sidonia...

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consiliat de un „legionar” condamnat, în Germania, pentru două crime

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consiliat de un „legionar” condamnat, în Germania, pentru două crime
Galerie Foto Clotilde Armand a anunțat, ieri, pe contul său de socializare, că a demis conducerile a trei direcții din cadrul Primăriei Sectorului 1, din Capitală. Printre structurile decapitate se numără și Poliția...

O inimă cu doar 6-8 extrasistole pe zi nu cere tratament

O inimă cu doar 6-8 extrasistole pe zi nu cere tratament
Profesorul doctor Horaţiu Moldovan a condus şi conduce secţii importante de chirurgie cardio-vasculară. A făcut inovaţii în tehnicile de chirurgie cardiacă, în disecţia acută de aortă, în anevrismele de...

ATI în flăcări, la Piatra Neamț. Tragedii la indigo, din cinci în cinci ani

ATI în flăcări, la Piatra Neamț. Tragedii la indigo, din cinci în cinci ani
Galerie Foto Incendiul de la Spitalul de Urgență din Piatra Neamț, unde, sâmbătă, și-au pierdut viața zece pacienți Covid-19, internați la Terapie Intensivă, ar fi pornit de la instalația de alimentare cu energie...

Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei

Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei
Galerie Foto Alegerile parlamentare bat la ușă, teoretic scrutinul urmând să aibă loc pe data de 6 decembrie, iar actualul Legislativ își încetează mandatul pe data de 21 decembrie. La patru ani de când au fost aleși,...

Risc major. De ce grăsimea face ravagii în caz de COVID. Dr. George Sirețeanu: Obezitatea înseamnă, practic, un sistem imun sabotat

Risc major. De ce grăsimea face ravagii în caz de COVID. Dr. George Sirețeanu: Obezitatea înseamnă, practic, un sistem imun sabotat
Galerie Foto „Gras și frumos”, expresie atât de des folosită de părinții și bunicii noștri, nu doar că nu mai este de actualitate, ba chiar a devenit motiv de îngrijorare în vremuri de COVID. Grașii de azi sunt mai...
Serviciul de email marketing furnizat de