x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Matrapazlîcurile lui Taher

0
Autor: Andreea Tudorica Veronica Micu 08 Apr 2008 - 00:00
Matrapazlîcurile lui Taher Gazeta Sporturilor/


Omul de afaceri Fathi Taher ar putea fi cercetat din nou pentru înşelăciune într-un dosar deschis din 1993. To­tul depinde însă de sem­nă­tu­ra procurorului general al Ro­mâ­niei, Laura Codruţa Ko­ve­si, care ar putea decide re­des­chiderea dosarului, avînd în vedere faptul că in­frac­ţi­u­nea de care Taher a fost acuzat nu s-a prescris încă.

Omul de afaceri Fathi Taher ar putea fi cercetat din nou pentru înşelăciune într-un dosar deschis din 1993. To­tul depinde însă de sem­nă­tu­ra procurorului general al Ro­mâ­niei, Laura Codruţa Ko­ve­si, care ar putea decide re­des­chiderea dosarului, avînd în vedere faptul că in­frac­ţi­u­nea de care Taher a fost acuzat nu s-a prescris încă.

 

În 1993, omul de afaceri Stelios Katounis, preşedinte al Forum Martime, compania care urma să preia 51% din acţiunile Pe­tro­min a depus o plîngere la Parche­tul General prin care îl acuza pe Fa­thi Taher că ar fi sustras din cont 25 de milioane de dolari. Suma urma să fie un fel de avans pentru semnarea documentelor pentru preluarea Petromin, numai că în urma unei de­cizii judecătoreşti privatizarea Pe­tro­min s-a anulat. Moment în care Ka­tounis a vrut să-şi retragă banii din cont. Numai că banii nu mai erau, pentru că fuseseră retraşi de Taher care avea drept de sem­nătură din partea românească. Cu banii luaţi, Katounis s-a dus direct la pro­curor să facă plîngere de înşelăciune.

 

NUP. Procurorul Flavius Crîznic a considerat că Taher este nevinovat şi emite o rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale în care spune că acesta avea dreptul să scoată cele 25 de milioane din contul de la Banca Ion Ţiriac. Rezoluţia precizează de asemenea că omul de faceri iorda­nian ar fi restituit companiei circa 10,2 milioane de dolari, în timp ce alte 14 milioane ar fi fost cheltuite de Taher cu Maritime Enterprises pe care Crîznic a asociat-o cu Forum Maritime a lui Katounis. “În aceste condiţii, doar suma de 683.396 de dolari nu apare ca restituită lui Ka­to­unis”, preciza procurorul în re­zo­lu­ţia emisă în 2000, la şapte ani de la de­mararea acţiunii penale a omului de afaceri grec. Avocaţii au sus­ţi­nut imediat după emiterea rezoluţiei lui Crîznic că firma la care face acesta referire, Maritime Enterprises, este a lui Fathi Taher şi nu “o socie­tate asociată cu Forum Mari­ti­me”. Ei şi-au exprimat totodată in­dig­na­rea faţă de faptul ca Taher nu a fost tras la răspundere nici pentru cei 683.396 de dolari lipsă. Imediat, avo­caţii companiei panameze şi ai omului de afaceri grec, Katounis au de­ma­r­at procedura de plîngere la CEDO. Compania a acuzat că nu a beneficiat de un proces echi­ta­bil şi că accesul la justiţie i-a fost îngrădit.

 

UITE PRIVATIZAREA, NU-I PRIVATIZAREA. Împotriva Băncii Ion Ţiriac, Fathi Taher şi Constantin Duna şi Petromin, fostul director general al Forum Maritime, Stelios Katounis (decedat în ianua­rie 2002) a iniţiat trei proceduri: civilă, penală şi comercială pentru recuperarea celor 25 de milioane de dolari. Totul începe în aprilie 1993, cînd o delegaţie oficială română, în frunte cu premierul de atunci Nicolae Văcăroiu, pleacă la Atena pentru a atrage investitori în România. În capitala Greciei are loc o întâlnire cu armatori greci, prilej cu care se anunţă şi cea mai bună ofertă pentru flota română, cea a lui Katounis, de a prelua controlul asupra a 51% din capitalul social al Compa­ni­ei Na­ţi­o­na­le Petromin SA. Totalul investiţiei lui Katounis urma să fie de 355 de milioane de dolari. Vine rîndul grecului Katounis să facă o vizită în Ro­mâ­nia pentru a stabili detaliile şi pentru a semna precontractul. Are loc din nou o întîlnire cu premierul Nicolae Văcăroiu şi cu ministrul Transporturilor Paul Te­o­do­ru, în urmă căreia de altfel se bate şi palma, Katounis angajîndu-se să plătească în primă fază o primă tranşă de 25 de mili­oa­ne de dolari. Primele hîrtii semnate de Katounis şi partea romînă sunt cele prin care directorul general al Forum Mari­ti­me se angaja să depună suma de 25 de milioane de dolari într-un cont bancar şi cele prin care erau autorizate sem­nă­tu­rile pentru contul în care urma să fie depuşi banii. Banii au fost depuşi într-un cont al Băncii Ion Ţiriac deschis pe numele lui Katounis şi Fathi Taher. La puţin timp după ce Katounis a virat suma de 25 de mili­oane în contul de la BCIT, Guvernul Văcăroiu recomandă renegocierea contractului. Ba mai mult, o sentinţă ju­de­că­to­rească anulează majorarea capitalului la noua socie­tate “Fo­rum – Petromin”. În acest moment, Katounis doreşte să-şi retragă din cont suma de 25 de mili­oa­ne de dolari. Dar... contul era gol.

 

ÎN ATENŢIA DNA. Conform rechizitoriului în care este cercetat fos­tul şef din cadrul SRI Prahova, Corneliu Păltînea, în 2000, Fathi Taher a făcut presiuni pentru a-l convinge pe Emilios Thoma, consul o­norific al României în Cipru şi patron al ONT Carpaţi, să-i cedeze 35% din acţiunile pe care cipriotul le deţinea la Hotelul Marriott, contra unei sume de 10 ori mai mici decît cea reală. Conform actelor de ur­mă­ri­re penală din dosarul nr. 91/P/2006, în care colonelul Corneliu Păltînea este cercetat pentru săvîrşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în anul 2000 Emilios Thoma deţinea 35% din acţiunile Societăţii Companiilor Hoteliere Grand (SCHG), ce are în administrare şi Hotelul Marriott din Capitală. La acea vreme, Thoma a intrat în conflict cu Fathi Taher, care controla şi el 15 procente din SCHG.  Disensiunile dintre cei doi au fost generate de intenţia lui Taher de a-l constrînge “în orice mod” pe Emilios Thoma pentru a-l determina pe acesta din urmă să-i cedeze acţiunile contra unei sume de 10 ori mai mici decît valorea lor reală.

 

OMUL SRI-ULUI. Unul dintre martorii importanţi ai dosarului de urmărire penală este Mihail Voicu, un apropiat al colonelului Păltînea şi care, în perioada iulie 1991-aprilie 2001, deţinea funcţia de director general al ONT Carpaţi. Conform declaraţiilor acestuia, pe parcursul anului 2000, Taher ar fi avut mai multe discuţii cu Thoma, pe care l-a lăsat să înţeleagă că încercările lui de a-i prelua pachetul de acţiuni ar fi sprijinite de persoane aflate la conducerea SRI, structură de care Fathi Taher a lăsat să se creadă că nu este deloc străin. Conform anchetatorilor, pentru “convingerea” cipriotului, Taher s-ar fi folosit de relaţiile sale în presă şi în lumea politică, ame­nin­ţîndu-l pe Thoma că îi va face zile grele, punînd pe urmele sale in­sti­tu­ţi­ile de control ale statului. Se pare că în tratativele sale cu Copos, Taher s-ar fi fo­losit de aceleaşi metode, cu atît mai mult cu cît patronul rapidist este “înghesuit” cu dosarul “Loteria Română” şi cu alte cîteva tranzacţii în legătură cu care există dubii de legalitate. Din actele de urmărire pe­nală reiese că, ulterior acestor “am­­buscade” din partea iordanianului, Thoma l-a informat pe Păltînea des­­pre problema pe care o avea cu Taher, fiindu-i teamă ca acesta să nu fie susţinut în demersurile sale de persoane din conducerea SRI. Conform DNA, Păltînea i-a confirmat cipriotului că Taher e “omul SRI-ului” şi i-a dat asigurări că o să vorbească cu şefii serviciului, “să-l ca­l­me­ze”. Un ajutor pentru care Thoma l-a “recompensat” cu 160.000 de do­lari, bani daţi cu titlu de împrumut.

 

AFACEREA DE MILI­OA­NE DE EURO. Societatea Companiilor Hoteliere Grand (SCHG) a contractat în 1992 un împrumut cu garanţia statului de peste 100 de milioane de euro, pentru construcţia Hotelului Marriott. În acel moment, în afacere erau implicaţi austriecii de la Strabag, care au preluat 55% din companie, şi statul român, cu 45%, prin intermediul companiei ONT Carpaţi. Compania românească deţinea la vremea respectivă carcasa clădirii şi terenul aferent. Ulterior, ONT Carpaţi a vîndut 15% către Alliance Overseas, companie controlată de Fathi Taher. Statul a decis în 1998 privatizarea ONT Car­paţi, societate care a fost preluată în 2000 de la SIF Transilvania de New Marathon, firma lui Emilios Thoma. Firma de familie a cipriotului Thoma a deţinut controlul ONT pînă în februarie 2007, atunci cînd întregul pachet de acţiuni a fost vîndut unei alte firme cipriote, Gosman Properties Ltd. În prezent, acţiunile SC HG SRL sînt împărţite astfel: Strabag – 51%, ONT Carpaţi – 30% şi Fathi Taher, prin firmele Overseas Alliance şi Grand Hotel Interest Ltd – 19%.

 

“VOICU A MINŢIT!” Despre ceea ce s-a întîmplat în 2000 Emilios Thoma nu a dorit să ne declare nimic în mod direct. Patronul ONT şi directorul executiv al companiei care administrează hotelul a preferat să vorbească cu noi prin intermediul consilierului său, Panagiotis Vogiatzis. “Domnul Thoma nu a declarat niciodată acest lucru. Nu a existat nici un fel de presiune din partea domnului Taher”, a mai precizat partenerul lui Thoma din administraţia Marriott.

 

Sentinţa europeană

În octombrie 2007, CEDO trage o palmă zdravănă statului român, condamnîndu-l într-un do­sar deschis de firma Forum Maritime înregistrată în Panama, cu sedii în Panama şi Grecia, prin directorul general al acesteia cetăţeanul grec Stelios Katounis. CEDO a constatat în cauza res­pectivă că drepturile lui Katounis la un proces echitabil au fost încălcate de mai multe ori de judecătorii şi procurorii români. Judecătorii europeni au subliniat astfel că această procedură repetată de casare a sentinţei cu trimitere spre rejudecare denotă o disfuncţionalitate a sistemului judiciar din România. În dosarele 63610/00 şi 38692/05, Curtea a apreciat prin sentinţă că nici re­pre­zentanţii legali ai firmei Fo­rum Maritime, nici avocaţii acesteia nu au avut acces la actele depuse de către partea adversă în proces sau întocmite de procurori. Avînd în vedere sentinţa CEDO şi faptul că fapta nu s-a prescris, în urmă cu trei săp­tă­mîni avocaţii Forum Maritime au trimis procurorului general al României o cerere de infirmare a rezoluţiei din 22 iunie 2000 prin care procurorul Flavius Crîznic dispunea neînceperea urmăririi penale faţă de Taher şi Duna.

Citeşte mai multe despre:   special,   milioane,   general,   dolari,   taher,   maritime,   forum,   fathi,   fathi taher,   katounis,   thoma

 

Ştiri din .ro




Mai multe titluri din categorie

Gustul, esenţial pentru comportamentul nostru alimentar şi metabolic

Gustul, esenţial pentru comportamentul nostru alimentar şi metabolic
În mănunchiul de simptome care însoţesc boala adusă de coronavirus se află şi acea pierdere a gustului şi mirosului. Ne explică mai multe despre aceste simțuri profesor doctor Dorin Sarafoleanu, membru al...

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei
Galerie Foto Parchetul General, prin Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, a fost sesizat, săptămâna trecută, cu o plângere penală, vizând posibile infracțiuni de spălare a banior și fals în declarații,...

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €
Galerie Foto În anul pandemiei generate de coronavirus, când Guvernul a decis să aplice doar o majorare de 14% a pensiilor, în loc de 40%, cât prevede legea, alagerile scot din vistieria statului peste 37 de milioane de euro. Se...

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj
Galerie Foto Operațiunea de preluare forțată a patrimoniului imobiliar al Stațiunii Băi Boghiș de către familia Veronica Stanca, fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea, prin intermendiul unor împrumuturi rostogolite și...

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană
Galerie Foto Grupul de Investigații Politice (GIP) atrage atenția că fosta judecătoare Camelia Bogdan a primit vizită în Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că, în urmă cu doi ani, a colaborat cu un portal din...

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante
Oamenii sunt tot mai preocupaţi de ritmul inimii lor, îşi iau pulsul singuri şi comentează amatoristic numărul de bătăi, se tot alarmează de extrasistole și se miră când unii cardiaci sunt lăsaţi în...

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator
Galerie Foto Candidatul susținut de PNL și de USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a primit, pe persoană fizică, donații totale de peste o jumătate de milion de lei și 1.000 de euro, în perioada 2016-2019. În...

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune
Galerie Foto Când unui om, la un control medical de rutină, i se descoperă ficatul gras, nu prea ia în serios acest diagnostic. Spune: „Cei mai mulţi au ficat gras, e cea mai uşoară boală de ficat”. Dar nu prea este...

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor
Galerie Foto Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, a dat explicații, timp de o oră, în fața procurorilor Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în...

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI
Galerie Foto Marian Gherman, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție care l-a trimis în judecată, în urmă cu trei ani, pe soțul Giorgianei Hosu, actuala șefă a DIICOT, a solicitat Secției de Procurori de la ...

Fie COVID-ul cât de rău, clientela politică trebuie să trăiască și anul acesta. Guvernul a închis locurile de joacă, Boc bagă 1.000.000 € în tobogane

Fie COVID-ul cât de rău, clientela politică trebuie să trăiască și anul acesta. Guvernul a închis locurile de joacă, Boc bagă 1.000.000 € în tobogane
Galerie Foto Campania electorală pentru alegerile locale, deși nu pare să reprezinte deloc o provocare deosebită pentru actualul edil al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în intenția sa de a câștiga un nou mandat, scoate,...

Scriitorul Dinu Săraru: ”Îmi place omul iute și ambițios și care calcă cu inima”

Scriitorul Dinu Săraru: ”Îmi place omul iute și ambițios și care calcă cu inima”
Galerie Foto Dinu Săraru, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori români în viață - dacă nu chiar cel mai mare - e ultimul țăran din Slătioara natală. Într-un interviu-eveniment acordat ziarului Jurnalul, autorul...

Investiții de pandemie și de campanie electorală. “Grindă” reia practicile inițiate de fostul PDL. Pe ce se duc 143 de milioane de lei

Investiții de pandemie și de campanie electorală. “Grindă” reia practicile inițiate de fostul PDL. Pe ce se duc 143 de milioane de lei
Galerie Foto Compania Națională de Investiții, entitatea care derulează proiecte pentru Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, pare să fi reluat, în perioada guvernării PNL, în plină pandemie generată de noul...

Vertijurile, provocate de starea labirintului din urechea medie

Vertijurile, provocate de starea labirintului din urechea medie
Unii oameni sunt disperaţi de ameţelile bruşte ce îi agasează, totul se învârteşte în jurul lor sau ei se învârtesc precum un titirez. Medicina le numeşte şi vertijuri, iar cel grav este vertijul...

Greu cu Fondurile Europene: șefă acuzată de incompatibilitate, consiliată de coafeză. Cine sunt femeile care vor gestiona miliardele de euro de la UE

Greu cu Fondurile Europene: șefă acuzată de incompatibilitate, consiliată de coafeză. Cine sunt femeile care vor gestiona miliardele de euro de la UE
Galerie Foto Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, este acuzat din interior că, încă de la preluarea portofoliului, a renunțat la mai mulți specialiști ai instituției, aducând în loc personaje controversate,...
Serviciul de email marketing furnizat de