x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Continuă audieriile la DIICOT în DOSARUL ROMPETROL. Primul venit, Sorin Marin, fost colaborator al lui Dinu Patriciu

0
11 Mai 2016 - 10:01
Continuă audieriile la DIICOT în DOSARUL ROMPETROL. Primul venit, Sorin Marin, fost colaborator al lui Dinu Patriciu Dan Marinescu/Intact Images Rafinaria Rompetrol

Procurorii DIICOT continuă miercuri audierile în dosarul Rompetrol, în care a fost pus sechestru pe rafinăria Petromidia.

Primul care a ajuns la sediul DIICOT este omul de afaceri Sorin Marin, fost partener de afaceri cu Dinu Patriciu şi acţionar în compania Rompetrol.

Tot miercuri, la DIICOT sunt aşteptaţi Alexandru Nicolcioiu, directorul de producţie al KazMunayGas International (fostul Rompetrol Grup), şi Adrian Constantin Volintiru, fost director financiar în mai multe companii din grupul Rompetrol precum Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Downstream.

Procurorii îi vor anunţa pe cei trei că au calitatea de suspecţi în acest dosar şi că a fost pus sechestru pe bunurilor lor mobile şi imobile.

La începutul săptămânii, procurorii au pus sechestru şi pe bunurilor mobile şi imobile ale KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA şi SC Rompetrol Rafinare SA, în vederea recuperării sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD şi 34.941.924 de euro.

Potrivit DIICOT, 14 suspecţi au fost puşi sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani, manipularea pieţei de capital prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare.

Procurorii susţin că, în cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfăşurarea unor ample activităţi infracţionale în vederea inducerii în eroare a autorităţilor române cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de privatizare, folosirea şi/ sau însuşirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidenţierea în actele contabile ale societăţilor pe care le controlau a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, spălarea sumelor de bani rezultaţi din activităţile infracţionale şi externalizarea fondurilor astfel obţinute din activităţile infracţionale.

La grupul infracţional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit şi alte persoane care, prin exercitarea cu rea-credinţă sau defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost iniţiat şi constituit grupul infracţional, respectiv dispariţia creanţelor statului din evidenţa contabilităţii publice (creanţa Libia şi Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităţilor de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite şi a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata cu rea-credinţă a obligaţiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme, însuşirea, traficarea şi/sau folosirea în interesul personal al membrilor grupului infracţional sau al entităţilor juridice ce au făcut/ fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu iniţierea, promovarea şi adoptarea Ordonanţei de Urgenţă 118/2003 prin care obligaţiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol Rafinare SA le înregistra la data de 30 septembrie 2003, în cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligaţiuni subscrise de către Ministerul Finanţelor Publice. AGERPRES


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




PSD cere demisia ministrului Vlad Voiculescu

PSD cere demisia ministrului Vlad Voiculescu
Senatorul PSD Gabriela Firea solicită, într-o postare pe contul său de socializare, demisia lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății, deoarece „se dovedește un veritabil subminator al...

Nicușor Dan, avertizat în versuri: „Nicule, îți spun, nu-i bine. E frig de te c...i pe tine!”

Nicușor Dan, avertizat în versuri: „Nicule, îți spun, nu-i bine. E frig de te c...i pe tine!”
Edilul general al Capitalei este apostrofat, într-un mod inedit, după mai multe săptămâni în care bucureștenii au înghețat, la propriu, în apartamente. Cea mai spectaculoasă „urechere” a lui Nicușor Dan...

Tabloul de bord al porcăriilor DNA

Tabloul de bord al porcăriilor DNA
Galerie Foto Actuala conducere a DNA refuză să-și asume abuzurile dovedite comise în anchetele penale privind procurori și magistrați, încercând  să bage sub preș mizeriile din perioada neagră a epocii Kovesi. DNA...

România se luptă cu Turcia pentru primul loc la numărul turiștilor străini în Bulgaria

România se luptă cu Turcia pentru primul loc la numărul turiștilor străini în Bulgaria
Aproape un milion de români şi-au făcut vacanţele în Bulgaria în 2020. România este un important furnizor de turişti pentru Bulgaria. România se luptă cu Turcia pentru primul loc la numărul de vizitatori...

Pedeapsa ridicolă primită de un cârciumar din Comarnic care şi-a otrăvit clienţii. Cinci dintre ei au murit în agonie

Pedeapsa ridicolă primită de un cârciumar din Comarnic care şi-a otrăvit clienţii. Cinci dintre ei au murit în agonie
La șase ani distanţă de când cinci oameni mureau în condiţii suspecte în Comarnic după ce consumaseră băuturi alcoolice la o cârciumă, vine şi pedeapsa pentru cel care le-a vândut otravă pe post de...

Tribunalul București a decis anularea diplomei de doctor a lui Darius Vâlcov

Tribunalul București a decis anularea diplomei de doctor a lui Darius Vâlcov
Tribunalul București a decis, miercuri, anularea diplomei de doctor a fostului ministru și consilier guvernamental Darius Vâlcov, la cererea Academiei de Studii Economice din București. Decizia nu este...

Macron: „Welcome back” în Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Macron: „Welcome back” în Acordul de la Paris privind schimbările climatice
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adresat miercuri un mesaj de Twitter, în engleză, noului lider American, Joe Biden, salutând decizia sa de a reveni în Acordul de la Paris, din care SUA au ieşit în urma...

Biden dă de pământ cu toate deciziile lui Trump

Biden dă de pământ cu toate deciziile lui Trump
Galerie Foto În cele 11 săptămâni care s-au scurs de la ziua alegerilor, crizele din societatea americană s-au acutizat de la „uluitor” la „de neimaginat”, punând o presiune uriașă pe umerii noului locatar al Casei...

Statele Unite au un nou președinte. Joe Biden este al 46-lea președinte american

Statele Unite au un nou președinte. Joe Biden este al 46-lea președinte american
Galerie Foto UPDATE Noul preşedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, în discursul de învestitură, că este "ziua Americii, ziua democraţiei", pledând pentru unitatea "măreţei naţiuni". "Este o naţiune...

Explozie puternică în Madrid. Cel puţin trei morţi, un dispărut şi opt răniţi

Explozie puternică în Madrid. Cel puţin trei morţi, un dispărut şi opt răniţi
UPDATE Trei persoane au murit, iar una este dispărută în urma exploziei produse miercuri în oraşul Madrid, anunţă José Manuel Franco, reprezentantul Guvernului Spaniei în comunitatea regională Madrid,...

Prefectul Capitalei anunță posibile relaxări ale restricțiilor, dacă rata de infectare se menține sub 3 în următoarele 48 de ore

Prefectul Capitalei anunță posibile relaxări ale restricțiilor, dacă rata de infectare se menține sub 3 în următoarele 48 de ore
Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat, miercuri, că ar putea exista relaxări ale restricțiilor, precum redeschiderea parțială a cinematografelor și redeschiderea restaurantelor, dacă rata de...

VIDEO. Ultimele discursuri ale lui Donald Trump în calitate de președinte. „Am făcut ceea ce am venit să facem - și mai mult decât atât”/ „Ne revedem curând”

VIDEO. Ultimele discursuri ale lui Donald Trump în calitate de președinte. „Am făcut ceea ce am venit să facem - și mai mult decât atât”/ „Ne revedem curând”
Video Președintele în exercițiu al SUA, Donald Trump, a declarat marți seară, în discursul său de adio, că a avut de dus cele mai grele bătălii în timpul mandatului său. Donald Trump nu a menționat în niciun...

Sportivii din loturile olimpice și membrii staff-urilor tehnice vor fi vaccinați în etapa a doua a campaniei naționale

Sportivii din loturile olimpice și membrii staff-urilor tehnice vor fi vaccinați în etapa a doua a campaniei naționale
Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat miercuri că sportivii din loturile olimpice și membrii staff-urilor tehnice vor fi vaccinați anti-COVID în etapa a doua a campaniei naționale. „Ministerul...

Tinerii din medii defavorizate pot obţine gratuit permisul de conducere

Tinerii din medii defavorizate pot obţine gratuit permisul de conducere
Tinerii din medii defavorizate, cu vârsta între 17 şi 25 de ani, pot face gratuit şcoala de şoferi pentru obţinerea unui permis de conducere de categorie B, C sau D, în cadrul unui program finanţat de Fundaţia p...

SUA va reveni în OMS. Ce decizii va lua Joe Biden în prima zi de mandat

SUA va reveni în OMS. Ce decizii va lua Joe Biden în prima zi de mandat
În prima sa zi de mandat, președintele ales al SUA, Joe Biden, vrea să anuleze cel puțin 15 decizii luate de administrația Trump, printre care mai multe ordine ce privesc imigrația, clima, dar și...
Serviciul de email marketing furnizat de