DIICOT: Cinci percheziţii în Slatina în cazul unei grupări specializate în comerţul cu lingouri de aluminiu

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt au efectuat, marţi, cinci percheziţii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu lingouri de aluminiu.

La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Olt vor fi aduse pentru audieri 23 de persoane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marţi AGERPRES, în perioada 2008 - 2013, suspectul P.C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ai unor firme având un comportament de tip fantomă.

"În perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalităţi ilicite. Sumele de bani erau retrase de suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale, iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional", susţin anchetatorii.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de peste 7,7 milioane lei.

Acţiunea s-a desfăşurat împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt şi cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, precum şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina şi luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale - IPJ Olt.