x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

210 percheziții în dosare de contrabandă, evaziune, contrafaceri

0
02 Iul 2017 - 11:40
210 percheziții în dosare de contrabandă, evaziune, contrafaceri

Poliţiştii structurilor de investigare a criminalităţii economice din ţară, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, au efectuat, în perioada 17 - 29 iunie, 210 percheziţii şi au pus în aplicare 81 de mandate de aducere. 

Potrivit unui comunicat al IGPR, remis AGERPRES, 12 persoane au fost reţinute, o persoană a fost arestată la domiciliu şi 11 persoane au fost puse sub control judiciar. 

"Prejudiciul creat de persoanele bănuite de infracţiuni economice se ridică la 14.700.00 de lei. Pentru recuperarea lui, au fost instituite măsuri asiguratorii ori au fost confiscate peste 460.000 de ţigarete, 950 de litri de băuturi alcoolice, 7 kg de faină, zeci de pâini, băuturi spirtoase, 92 de seturi de jucării, peste 2.000 de litri de lapte, 757 de articole vestimentare, telefoane mobile, ceasuri, precum şi sumele de 94.035 lei şi 100 de euro", se spune în comunicat. 

Conform sursei citate, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse a fost de peste 240.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate 195 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 340.000 de lei, şi au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri de 193.000 de lei. 

Potrivit IGPR, pe 26 iunie, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău, în cazul unor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul "comercializării de produse IT". Au fost ridicate documente contabile şi extracontabile, precum şi de proprietate, pentru bunuri imobile asupra cărora urmează să fie instituit sechestru asigurător. În urma audierilor, a fost dispus controlul judiciar, pentru 60 zile, faţă de 3 persoane. 

Din cercetări a reieşit că, în 2010, reprezentanţii unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţ cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice şi software-ului, ar fi înregistrat, în evidenţa contabilă, şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 de lei, de la societăţi tip "fantomă". Scopul a fost acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 14.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, potrivit IGPR. 

În 28 iunie, au fost efectuate 66 de percheziţii domiciliare în Călăraşi, Dolj, Galaţi, Maramureş şi Constanţa. Acestea au vizat locuinţele mai multor persoane bănuite de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Au fost ridicate sume de bani (62.590 de lei şi 6.370 de euro), aproximativ 400.000 de ţigarete, 5,45 kg de tutun şi 674 de litri de alcool. În acest caz, poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele a cinci persoane. 

Pe de altă parte, pe 22 iunie, au fost efectuate 11 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În perioada aprilie - iunie, doi reprezentanţi ai două societăţi din judeţul Vrancea ar fi achiziţionat materiale de construcţii, în valoare de 133.700 de lei, de la 6 societăţi comerciale cu sediile în judeţele Vrancea şi Galaţi. Aceştia ar fi emis ordine de plată pentru achitarea mărfii, însă, după obţinerea vizelor din partea unităţilor bancare care atestă existenţa disponibilului în cont, ar fi retras de la ATM - uri banii, făcând imposibilă decontarea instrumentelor de plată. 

În acest caz, au fost ridicate şi indisponibilizate sumele de 4.990 de lei, 1.500 de euro, 15 monede de aur şi o importantă parte din bunurile achiziţionate de la 3 dintre victime. Totodată, s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru 24 de ore pe numele a două persoane. Pe 23 iunie, cei în cauză au fost prezentaţi la Tribunalul Vrancea, cu propunere de arestare preventivă, instanţa de judecată dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, mai spune IGPR.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   evaziune,   contrabanda,   perchezitii,   igpr

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

China denunță acordul dintre SUA, Marea Britanie şi Australia: Este vorba despre o cursă a înarmării

China denunță acordul dintre SUA, Marea Britanie şi Australia: Este vorba despre o cursă a înarmării
Administraţia de la Beijing a denunţat, joi, acordul dintre SUA, Marea Britanie şi Australia privind fabricarea de submarine cu propulsie nucleară, acuzând aceste ţări de lansarea unei curse a înarmării şi de...

Liderii marilor companii cred în revenirea economiei la nivelul dinaintea pandemiei

Liderii marilor companii cred în revenirea economiei la nivelul dinaintea pandemiei
Liderii celor mai mari companii din lume sunt din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește evoluția afacerii lor, chiar dacă varianta Delta a coronavirusului întârzie “revenirea la normal”. Încrederea...

Noi restricții anti COVID-19 la Cluj-Napoca după UNTOLD

Noi restricții anti COVID-19 la Cluj-Napoca după UNTOLD
Galerie Foto Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Cluj a adoptat joi o hotărâre care prevede impunerea unor restricții în Cluj-Napoca, unde incidența COVID-19 a depășit 2 la mia de...

Petrică Cercel, răpus de noul coronavirus. Inițial a refuzat îngrijirile medicale

Petrică Cercel, răpus de noul coronavirus. Inițial a refuzat îngrijirile medicale
Petrică Cercel a murit la câteva zile după ce fiul său, Ionuț Cercel, a anunțat că acesta se află intubat la un spital din Capitală. Petrică Cercel fusese confirmat pozitiv cu noul coronavirus și, inițial, a ...

Restricții de trafic în Capitală. Mai multe târguri vor avea loc în weekend

Restricții de trafic în Capitală. Mai multe târguri vor avea loc în weekend
Ample restricții de trafic vor fi impuse sâmbătă și duminică în București. Autoritățile locale au luat decizia să închidă mai multe sectoare ale unor străzi deoarece în Capitală vor fi organizate...

Curtea Constituțională a României a hotărât când va dezbate sesizarea premierului Florin Cîțu

Curtea Constituțională a României a hotărât când va dezbate sesizarea premierului Florin Cîțu
Sesizarea premierului Florin Cîțu privind conflictul constituțional referitor la moțiunea de cenzură va fi dezbătută de Curtea Constituțională pe 28 septembrie. Sesizarea Guvernului în privința moțiunii...

Secțiile ATI de COVID-19 din România sunt aproape pline

Secțiile ATI de COVID-19 din România sunt aproape pline
Secțiile de ATI pentru bolnavii de COVID 19 din România sunt aproape pline. Doar trei paturi mai sunt libere în spitalele din București. În prezent, în spitalele din România mai sunt libere 109 paturi ATI...

Cluj-Napoca a câștigat 35 de milioane de euro din festivalul UNTOLD

Cluj-Napoca a câștigat 35 de milioane de euro din festivalul UNTOLD
Cluj-Napoca a câștigat peste 35 de milioane de euro din festivalul UNTOLD, desfășurat în perioada 9-12 septembrie.  "Din cei peste 265.000 de participanţi, câţi au fost în acest an în toate cele 4...

Coronavirus: A treia doză de vaccin oferă de zece ori mai multă protecţie împotriva COVID-19

Coronavirus: A treia doză de vaccin oferă de zece ori mai multă protecţie împotriva COVID-19
Un studiu prezentat joi de Ministerul Sănătăţii din Israel arată că nivelul de imunitate împotriva coronavirusului al celor care au primit a treia doză de vaccin de la Pfizer este de zece ori mai mare, decât la...

Lucrări de amploare în București. Circa 800 de blocuri au rămas fără apă caldă

Lucrări de amploare în București. Circa 800 de blocuri au rămas fără apă caldă
Aproximativ 800 de blocuri din București au rămas, joi, fără apă caldă din cauza unor lucrări efectuate de Compania Municipală Termoenergetica. Imobilele afectate sunt din sectoarele 1 și 6.  „Sunt...

Ministerul Sănătății plătește parțial salariile personalului medical din centrele de vaccinare

Ministerul Sănătății plătește parțial salariile personalului medical din centrele de vaccinare
Ministerul Sănătății plătește o parte dintre datoriile față de personalul medical din centrele de vaccinare. A fost alocată suma de 91 de milioane de lei care acoperă restanțele din lunile mai, iunie și...

INSP: Încă două cazuri de infecţie cu virusul West Nile

INSP: Încă două cazuri de infecţie cu virusul West Nile
Alte două cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România, acestea fiind raportate în Bucureşti şi în Giurgiu, informează, joi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor...

Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (604), Timiş (260) şi Ilfov (246)

Cele mai multe cazuri noi de COVID în Capitală (604), Timiş (260) şi Ilfov (246)
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate în Bucureşti - 604 şi în judeţele Timiş - 260, Ilfov - 246, Constanţa - 212, Dolj - 202, a informat, joi,...

Pericol de inundații în Nord-Vestul țării

Pericol de inundații în Nord-Vestul țării
Hidrologii anunță că este pericol de inundații pe mai multe râuri din cinci județe din nord-vestul țării. Începând de vineri dimineață până sâmbătă seara în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur,...

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să crească. 741 de pacienți la ATI

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să crească. 741 de pacienți la ATI
Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu COVID - 19.  1.073.552 de pacienți au fost declarați vindecați.  În urma...
Serviciul de email marketing furnizat de