x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Banii de la Nana se pierd în paradisuri fiscale

0
Autor: Adrian Mogos 22 Sep 2014 - 22:56
Italienii care au vândut Ioanei Băsescu cele 300 de hectare de la Nana au dispărut din România
Firma Berfige SRL de la care Ioana Băsescu a achiziţionat terenurile de la Nana a fost înfiinţată pe 23 iulie 2009. Pe 6 august 2009 începea achiziţia masivă de terenuri la Nana. Firma are ca obiect de activitate cumpărarea de bunuri imobiliare în nume propriu. O anchetă a Jurnalului Naţional arăta că la momentul achiziţiei terenurilor Berfige SRL avea sediul într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei şi un capital social de 200 de lei. Berfige are ca unic asociat pe Mara Bertola, o italiancă rezidentă în Monaco. La aceeaşi adresă era domiciliat româno-canadianul Zoltan Boszormeny, o mai veche cunoştinţă a familiei Băsescu. În 2002, Boszormeny devenise acţionar la Luxten Lighting Company SRL, o firmă apropiată a liderilor PD-L, unde Elena Băsescu a fost consilier îninte de a deveni europarlamentar. Mara Bertola a administrat Berfige SRL împreună cu tatăl său Fioravante Bertola, cel care a semnat contractul cu Ioana Băsescu. Notarul la care s-a semnat tranzacţia a fost Liuba Alexandrescu, arestată în dosarul legat de fraude bancare mamut în care apare şi numele lui Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu. Fioravante Bertola a fost administratorul unei firme din Timişoara, în spatele căreia există în hăţiş de firme off-shore. 

ANAF a arătat Comisiei Nana că familia Băsescu a cumpărat terenurile de la o firmă fantomă. Asta pentru că Berfige nu ceruse lichidarea firmei în data de 17 aprilie 2014. La momentul vânzării terenurilor, Berfige figura în Registrul Contribuabililor Inactivi. Abia în urma scandalului mediatic şi a reclamaţiei parlamentarilor din Comisia Nana, Berfige a achitat toate contribuţiile către ANAF şi a cerut să redevină activă. Inspectorii ANAF susţineau că au întâmpinat mari probleme în a afla toate datele contabile ale firmei. Expertul contabil al Berfige a refuzat să pună la dispoziţia inspectorilor datele necesare. Mai mult, a spus că nu ştie cine sunt administratorii firmei, legătura cu aceştia fiind ţinută printr-un avocat căruia a refuzat să îi spună numele. Unde sunt banii? Este una dintre întrebările la care ar fi trebuit să răspundă familia Bertola. Italienii au dispărut după finalizarea tranzacţiei, iar la Comisia Nana au refuzat să se prezinte comunicând doar prin intermediul avocatului că nu vor să fie implicaţi într-un scandal politic.

Înainte de a fi administratorul Berfige SRL, Fioravante Bertola a avut o funcţie similară în cadrul unei firme din Timişoara, deţinută de New Holding SRL din Genova, Italia. Aceasta este deţinută 99,43% de un off-shore din Limassol, Cipru, Shierwood Holdings Limited, restul părţilor sociale fiind ale unei italience tot din Genova, Maria Cristina Mazzella. Shierwood Holdings Limited a fost înfiinţată în 26 iulie 2006 cu un capital de 2.000 de euro. Asociaţii Shierwood s-au schimbat în timp. La înfiinţare figurau două off-shore-uri Pemoco Limited şi Petromo Limited. După numai câteva zile, cele două firme şi-au vândut părţile sociale unui alt off-shore, de data aceasta din Delaware, Statele Unite, 3T Telecom LLC. În iulie 2013, Shierwood a ajuns să fie din nou deţinută de firmele care au înfiinţat-o, pentru ca în prezent singurul asociat al Shierwood Holdings Limited să fie tot un off-shore: Petrimo Management Services Limited, care are aceeaşi adresă cu firmele care au înfiinţat Shierwood. Acest off-shore a cumpărat în aceeaşi zi două firme în Luxembourg: Purple Investments S.à.r.l şi SO FIN S.à r.l., prescurtatea de la Société Financière Industrielle S.à r.l. Prima a fost înfiinţată de Holding One S.A.H. – societate anonimă de tip holding – care deţine zeci de firme în Ducatul Luxembourg, iar cea de-a doua de Sofin SRL din Pescara, Italia. Ulterior SO FIN S.à.r.l. a fost preluată de Simon Fiduciaria din Torino, care a şi decis în 2011 să închidă firma din Luxembourg. Această înşiruire de firme arată că Bertola nu ar putea fi străin de mecanismele prin care se plimbă banii prin paradisuri fiscale.

În iulie 2014, procuori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au cerut Camerei Deputaţilor toate documentele întocmite de Comisia parlamentară care a anchetat achiziţionarea terenurilor din Nana de către Ioana Băsescu. Atunci când au făcut această solicitare, rezultatele anchetei parlamentare erau ţinute secrete după ce s-a decis desfiinţarea Comisiei Nana ca urmare a investigaţiilor demarate de către procurori. Procurorii au început pe 5 iunie urmărirea penală în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate şi arendarea unor terenuri amplasate pe raza comunei Nana, judeţul Călăraşi. Urmărirea penală priveşte infracţiuni de conflict de interese, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Abia acum o săptămână datele solicitate au ajuns de la Parlament la Parchet. Procurorii vor trebui să găsească traseul banilor achitaţi pe terenul de la Nana, lucru deloc uşor având în vedere experienţa italienilor în domeniul paradisurilor fiscale.

Citeşte mai multe despre:   ferma presedintelui

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Congresul PNL, în linie dreaptă. Mesajele lui Orban și Cîțu

Congresul PNL, în linie dreaptă. Mesajele lui Orban și Cîțu
„În mâinile fiecăruia dintre dumneavoastră stau soarta și viitorul partidului nostru și al României”, le transmite Ludovic Orban liberalilor, pe pagina sa de Facebook, în timp ce Florin Cîțu postează...

Ce spune Raed Arafat, despre congresul PNL: Nu s-au dat derogări

Ce spune Raed Arafat, despre congresul PNL: Nu s-au dat derogări
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat vineri că "nu s-au dat derogări" în cazul congresului PNL, care va avea loc sâmbătă. "Nu s-a dat nicio derogare. Haideţi să fim foa...

Incendiu cu degajări mari de fum în Giurgiu. Ard anvelope și furaje

Incendiu cu degajări mari de fum în Giurgiu. Ard anvelope și furaje
Pompierii din Giurgiu intervin vineri după-amiaza pentru stingerea unui incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum, izbucnit pe un teren din localitatea Adunații Copăceni. Potrivit ISU Giurgiu, incendiul...

51 de localități din România se alătură zonelor cu rata de infectare mai mare de 3 la mie

51 de localități din România se alătură zonelor cu rata de infectare mai mare de 3 la mie
România are, vineri, 357 de localități în care rata de infectare este mai mare de 3 la mia de locuitori. Sunt cu 51 de localități mai multe față de joi. Cele mai mari incidențe sunt în localități din Cluj, Si...

Cel mai căutat gangster din India a fost împușcat într-un tribunal din Delhi

Cel mai căutat gangster din India a fost împușcat într-un tribunal din Delhi
Doi bărbați care se dădeau drept avocați l-au împușcat mortal pe Jitender Maan Gogi, un gangster notoriu, într-o sală de judecată din capitala Indiei, Delhi, relatează BBC. Cei doi au deschis focul asupra...

Teste gratuite anti-Covid în 120 de farmacii din România

Teste gratuite anti-Covid în 120 de farmacii din România
La data de 20 septembrie se facea testarea anti-COVID în 102 farmacii cu teste gratuite oferite de Ministerul Sănătății, numai în în ultimele trei săptămâni fiind avizate 30 de...

Ludovic Orban a vorbit la telefon cu peste 1.000 de delegați care vor participa la Congresul PNL

Ludovic Orban a vorbit la telefon cu peste 1.000 de delegați care vor participa la Congresul PNL
Ludovic Orban a vorbit la telefon, în ultima săptămână, în cadrul unei campanii de call-center pentru susținerea candidaturii la președinția PNL, cu 1.300-1.400 de delegați care urmează să participe la...

PSD a sesizat Poliția, Jandarmeria și IGSU cu privire la organizarea congresului PNL

PSD a sesizat Poliția, Jandarmeria și IGSU cu privire la organizarea congresului PNL
Social democratii au anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca au sesizat Poliția, Jandarmeria și IGSU cu privire la organizarea congresului PNL, sâmbătă, la care urmează să participe 5.000 de delegați, la o...

VIDEO Arafat: Patru pacienţi cu COVID, transferaţi din Bucureşti la Târgu Mureş

VIDEO Arafat: Patru pacienţi cu COVID, transferaţi din Bucureşti la Târgu Mureş
Secretarul de stat Raed Arafat a anunţat vineri că patru pacienţi infectaţi cu noul coronavirus vor fi transferaţi din Bucureşti la Târgu Mureş.   " Astăzi am luat decizia să transferăm patru...

Lovitură puternică pe piața criptomonedelor. Decizia ȘOC luată de China

Lovitură puternică pe piața criptomonedelor. Decizia ȘOC luată de China
Banca Populară a Chinei interzice toate tranzacţiile cu monede digitale, după ce au fost luate mai multe măsuri restrictive pe această piață în ultimele săptămâni,...

Președinta Comisei Europene vine în România la începutul săptămânii viitoare

Președinta Comisei Europene vine în România la începutul săptămânii viitoare
Premierul Florin Cîțu va avea o întrevedere oficială, luni, la București, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul finalizării evaluării Planului Național de Redresare și...

Capitala și mai multe județe au intrat în scenariul roșu din cauza infecțiilor cu COVID-19

Capitala și mai multe județe au intrat în scenariul roșu din cauza infecțiilor cu COVID-19
Capitala și 6 județe din țară au intrat în scenariul roșu, după ce au depășit rata de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Ilfov,...

VIDEO Nicuşor Dan: Executarea contractului pentru noul Plan Urbanistic General, supusă unei verificări de legalitate

VIDEO Nicuşor Dan: Executarea contractului pentru noul Plan Urbanistic General, supusă unei verificări de legalitate
Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat vineri că modul de executare a contractului pentru noul Plan Urbanistic General este supus unei verificări de legalitate, care se va termina în...

Restricțiile anti COVID-19 întârzie în Capitală. Ce spune fostul prefect

Restricțiile anti COVID-19 întârzie în Capitală. Ce spune fostul prefect
Prefectura Capitalei nu respectă, pentru prima dată, termenele de intrare într-un nou scenariu privind infecția cu COVID-19, transmite Alin Stoica: „Vinovații nu trebuie căutați în Prefectură, ci în...

Bilanț COVID-19 în România. 7.116 de cazuri noi si 145 de decese in ultimele 24 de ore

Bilanț COVID-19 în România.  7.116 de cazuri noi si 145 de decese in ultimele 24 de ore
Până astăzi, 24 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 514 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați...
Serviciul de email marketing furnizat de