x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dezvaluiri - Reteta de spalatorie Iacobov

0
Autor: Violeta Fotache 27 Oct 2005 - 00:00
Dezvaluiri - Reteta de spalatorie Iacobov

Corneliu Iacobov a spalat 224 de miliarde de lei prin intermediul RAFO, printr-un consortiu de firme deschis in Portugalia, spun procurorii. Omul de afaceri se afla la un pas de a fi trimis in judecata pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.

Omul de afaceri Corneliu Iacobov a spalat bani grei prin intermediul RAFO. 224 de miliarde de lei. El s-a folosit de un consortiu de firme deschis in Portugalia. Cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, Corneliu Iacobov se afla la un pas de a fi trimis in judecata pentru infractiuni grave, precum asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.

Firul anchetei scoate la iveala traseul intortocheat al unei privatizari romanesti si arata ca statul este intotdeauna cel care pierde. Cu pasi mici, dar siguri, sume uriase inregistrate ca datorii restante la bugetul de stat au fost bagate dintr-un "condei" in buzunarele actionarilor. Generozitatea de care au dat dovada functionari guvernamentali si responsabili ai APAPS, iertand datoriile RAFO, a ajutat la acumularea unor averi uriase pentru protagonisti.

PRIMA VANZARE. In octombrie 2001, APAPS a vandut un pachet de actiuni reprezentand 59,99% din capitalul social al RAFO SA Onesti catre doua dintre firmele controlate de pesedistul Corneliu Iacobov. Pretul platit a fost de 1,5 milioane de dolari. Este vorba despre SC Canyon Servicos LDA Portugalia si SC Imperial Oil SA Bacau, firme care au achitat integral pretul: 1,5 milioane de dolari. De precizat ca la nici doua luni de la parafarea contractului, Guvernul, prin ordonanta de urgenta, a adoptat unele masuri de redresare financiara in vederea finalizarii procesului de privatizare a rafinariei. Asa se face ca datoriile rafinariei neachitate pana in februarie 2002 au fost convertite in actiuni. Si actiunile au fost atribuite astfel: 63,9% Ministerului Finantelor Publice, 30,6% Ministerului Lucrarilor, Transporturilor si Locuintei, iar SC Canyon Servicos LDA Portugalia si SC Imperial Oil SA Bacau au primit actiuni in cota de 3%. Practic, ca urmare a acestei conversiuni, datoria RAFO Onesti catre bugetul statului - adica TVA, accize si impozit pe profit neachitate - a fost pur si simplu anulata, principalul beneficiar al acestei "generozitati" a statului fiind Corneliu Iacobov.

URMATOARELE TRANZACTII. Alte doua luni au trecut si, in aprilie 2002, APAPS a mai vandut o data actiuni RAFO: 99% din cota de actiuni obtinuta in urma ordonantei de urgenta. Cumparatorii, aceleasi doua firme controlate de Iacobov. Iar pretul platit a fost de 11,4 milioane de dolari. In octombrie 2003, SC Canyon si SC Imperial au cesionat 48,9% din actiuni catre firma Balkan Petroleum LTD. Marea Britanie cu suma de... 350.000 de dolari. Afacerile s-au derulat si, in timp, in perioada postprivatizare, RAFO Onesti a acumulat noi datorii la bugetul de stat. Nici mai mult, nici mai putin decat 7.972.046 .947.497 de lei (!). Ponderea o reprezinta accizele - 2.134 miliarde de lei, TVA - 2.727 miliarde de lei si fondul special al drumurilor - 829 miliarde de lei. Anchetatorii impreuna cu specialistii Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor au constatat ca banii au fost deturnati, prin transferuri frauduloase de bunuri si sume, catre "firme-satelit", controlate direct sau indirect de Corneliu Iacobov, Toader Gaureanu si alti invinuiti cercetati in acest acest dosar.

Click pt a mari imaginea
SCHEMA DE "MILIOANE". Sagetile indica traseul banilor in suveica: cum a acumulat Corneliu Iacobov doua milioane de dolari, sechestrati in Monaco

COMBINATIA. Astfel, s-a constatat ca "investitiile efectuate de societate in activitatile hoteliere nu se impuneau, acceptarile de pachete de actiuni la diverse societati comerciale se faceau doar cu scopul de a se redistribui ulterior la alte societati, iar SC RAFO Onesti era prejudiciata in permanenta, acumuland premeditat pierderi pe conturi".

Din probele administrate de procurori rezulta ca Toader Gaureanu, administrator unic al rafinariei, era persoana care aviza si semna actele ce angrenau raspunderea societatii pentru contractele comerciale incheiate. Dar cel care lua de fapt decizii cu privire la activitatile manageriale si unele contracte incheiate de RAFO era chiar Corneliu Iacobov. El isi "impunea vointa" privind RAFO, in calitate de actionar majoritar la SC Vradicor Financiar Grup SA, firma care era actionar majoritar la SC Imperial Oil, investitorul strategic al rafinariei.

Corneliu Iacobov este cel care negocia si stabilea forma de incheiere a tranzactiilor, cum a fost cazul afacerii RAFO - SC Electrocarbon SA - SC Metaleuroest SRL, al afacerii Hotel Bulevard ori fuzionarea SC Vradicor Financiar Grup cu SC RAFO Imperial Oil.

CONTUL 654
In prima afacere, actiunile detinute de RAFO la Electrocarbon SA Slatina (85,1 miliarde de lei) au fost gajate in favoarea Metaleuroest, ca garantie pentru neplata unor livrari de benzina de 26,7 miliarde lei. Anchetatorii au stabilit ca, desi existau bani pentru plata benzinei, ea nu a fost efectuata intentionat. RAFO a inregistrat o pierdere de 58,3 miliarde de lei, suma inregistrata ca o cheltuiala deductibila. Prin manopere asemanatoare, RAFO a cedat o creanta de 224 miliarde de lei pentru o suma de 40,1 miliarde. Diferenta, de 184,5 miliarde de lei, a fost inregistrata in contul 654 - "pierderi din creante si debitori diversi". Reamintim ca lui Iacobov (foto) i-au fost deja sechestrate 2 milioane de dolari, gasite in conturile din strainatate.
Citeşte mai multe despre:   observator,   miliarde,   acţiuni,   cornel,   rafo,   iacobov

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

România, preocupată de mișcările de trupe rusești

România, preocupată de mișcările de trupe rusești
Mișcările de trupe rusești din ultima perioadă este una dintre temele care vor fi abordate în următoarele zile la Trilaterala România-Polonia-Turcia, care se va desfășura la București. La discuții va...

Primarul Timișoarei anunță că se renunță la cablurile de pe stâlpi

Primarul Timișoarei anunță că se renunță la cablurile de pe stâlpi
Primarul orașului Timișoara a anunțat că va renunța la toate cablurile de pe stâlpi. Înlăturarea cablurilor se face cu negocieri, fără spectacol și fără primar cocoțat pe stâlpi, a explicat Dominic...

Gabriel Toncean: „Sălile de fitness se vor redeschide în cel mai scurt timp”

Gabriel Toncean: „Sălile de fitness se vor redeschide în cel mai scurt timp”
Președintele Federației Române de Culturism și Fitness că, în urma discuțiilor pe care le-a purtat miercuri cu reprezentați ai Guvernului și ai Parlamentului României, are convingerea că sălile de fitness se...

Clotilde Armand oprește betonarea din Aleea Modrogan

Clotilde Armand oprește betonarea din Aleea Modrogan
Primarul Sectorului 1, Clotilde Armande, a anunțat că va opri lucrările de pe Aleea Modrogan. Este ireal cum nimeni nu a văzut că s-au tăiat zeci de copaci și cum a răsărit un șantier în curtea sediului...

Carantina, ridicată de miercuri seara în trei localități din județul Ilfov

Carantina, ridicată de miercuri seara în trei localități din județul Ilfov
Carantina va fi ridicată de miercuri seara în localitățile Balotești, Mogoșoaia și Ștefăneștii de Jos, a anunțat Prefectura Ilfov. „În urma evaluării analizelor de risc ale comunităților din comunele ...

Doi jandarmi, urmăriți penal în dosarul Pitești

Doi jandarmi, urmăriți penal în dosarul Pitești
Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București a anunțat miercuri că doi jandarmi sunt urmăriți penal în dosarul Pitești, deschis după ce un bărbat de 63 de ani a murit. În același dosar, doi...

Firea îl atacă pe Nicușor Dan: Primarul general al Capitalei blochează proiecte!

Firea îl atacă pe Nicușor Dan: Primarul general al Capitalei blochează proiecte!
Senatorul Gabriela Firea îl atacă pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. S-a ajuns la o situație incredibilă în București, Primarul General este obligat de o instanță de judecată, printr-o decizie...

Mihăilă: Am venit să fac treabă. Mă aștept să lucrez bine cu Cîțu

Mihăilă: Am venit să fac treabă. Mă aștept să lucrez bine cu Cîțu
UPDATE: Noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăila, a declarat că proiectul privind modul în care se calculează carantina în localități trebuie să fie discutat în Guvern, împreună cu specialiștii în...

Klaus Iohannis, mesaj pentru români: vaccinați-vă pentru a avea o vară cu cât mai puține restricții

Klaus Iohannis, mesaj pentru români: vaccinați-vă pentru a avea o vară cu cât mai puține restricții
Președintele României, Klaus Iohannis, le-a cerut românilor să se vaccineze în număr cât mai mare. Astfel, vor fi anulate restricțiile și românii vor avea o vacanță normală, a spus șeful statului. Klaus...

Florin Cîțu anunță că România va demara vaccinarea cu serul produs de Johnson&Johnson, după decizia EMA

Florin Cîțu anunță că România va demara vaccinarea cu serul produs de Johnson&Johnson, după decizia EMA
Premierul Florin Cîțu a afirmat, miercuri, că România va demara vaccinarea anti-COVID cu vaccinul Johnson&Johnson, după decizia Agenției Europene a Medicamentului. EMA a concluzionat în cazul vaccinului...

Turcan: Am încheiat primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii: 202.000 dosare sunt finalizate complet

Turcan: Am încheiat primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii: 202.000 dosare sunt finalizate complet
Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat pe pagina sa de socializare că primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii s-au încheiat, fiind verificate aproape 250.000 de dosare, din care 202.000 de...

Un bărbat, în vârstă de 23 de ani, a suferit un șoc anafilactic după vaccinarea cu Pfizer

Un bărbat, în vârstă de 23 de ani, a suferit un șoc anafilactic după vaccinarea cu Pfizer
Un bărbat, în vârstă de 23 de ani, care s-a vaccinat marți cu seru Pfizer la un centru din județul Brașov a suferit șoc anafilactic, fiind necesară intervenția echipajelor medicale, a informat Prefectura...

Marcel Ciolacu, despre criza guvernamentală: Cîțu a devenit „Pisi-Cîțu”

Marcel Ciolacu, despre criza guvernamentală: Cîțu a devenit „Pisi-Cîțu”
Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut un bilanț al problemelor cu care s-a confruntat țara noastră în pandemie şi a prezentat 5 urgențe pentru noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă....

Iohannis a semnat decretul pentru învestirea Ioanei Mihăilă ca ministru al Sănătății

Iohannis a semnat decretul pentru învestirea Ioanei Mihăilă ca ministru al Sănătății
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru învestirea Ioanei Mihăilă ca ministru al Sănătății, iar depunerea jurământului va avea loc la ora 18.15, anunță Administrația...

Florin Cîțu spune că i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihăilă să fie noul ministru al Sănătății

Florin Cîțu spune că i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihăilă să fie noul ministru al Sănătății
Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că i-a trimis imediat președintelui Klaus Iohannis propunerea USR-PLUS ca Ioana Mihăilă să fie succesoarea lui Vlad Voiculescu. „Imediat am trimis președintelui R...
Serviciul de email marketing furnizat de