x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DNA: Apa Nova avea un serviciu de securitate format din foşti lucrători ai serviciilor de informaţii

0
30 Oct 2015 - 15:13
Procurorii DNA susţin că la nivelul Apa Nova Bucureşti, societate pusă sub acuzare pentru fapte de corupţie, ar fi fost instituit un serviciu de securitate format din foşti lucrători ai serviciilor de informaţii care ar fi efectuat filaje şi interceptări în interesul persoanelor care controlau agentul economic.

Potrivit anchetatorilor, şefii Apa Nova încercau în acest mod să ţină sub control divulgarea de către angajaţii companiei de date care să conducă la depistarea activităţilor nelegale derulate.

"În acelaşi scop, în cursul anului 2010, a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS Strategy SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, urmat în perioada anilor 2010 - 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje şi interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau Apa Nova Bucureşti, contracte semnate de directorii Roche Bruno-Daniel-Paul, Laurent Lalague şi Săniuţă Lavinia Teodora. Astfel, s-a indus în permanenţă o stare de teamă angajaţilor, scopul fiind ca aceştia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic", menţionează procurorii anticorupţie.

Informaţia apare în ordonanţa de extindere şi continuare a urmăririi penale în dosarul "Apa Nova Bucureşti".

Vineri, procurorii au pus sub acuzare această societatea pentru luare de mită, cumpărare de influenţă, favorizarea infractorului, violarea vieţii private, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare de bani şi au extins urmărirea penală faţă de mai multe persoane cercetate în acest dosar.

Conform unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, persoanele pentru care s-a dispus extinderea acţiunii penale sunt Bruno Roche, director general Apa Nova Bucureşti în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013 (pentru evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, violarea vieţii private), Ovidiu Semenescu, administrator al unor firme şi reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte şi Apa Nova, şi Vlad Moisescu (ambii pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălare a banilor).

Procurorii susţin, în continuare, că suspecţii din dosar au participat la circuite comerciale şi financiare fictive care au avut ca scop înregistrarea în contabilitatea firmei a unor achiziţii fictive, presupuse prestări de servicii şi achiziţii mărfuri de la mai multe firme.

"Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze Apa Nova Bucureşti, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale 'tip fantomă'. După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicaţia 'achiziţii mărfuri', s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri", se arată în ordonanţa DNA.

În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului ca urmare a infracţiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit şi TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracţiunii de spălare a banilor este în suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro). AGERPRES
Citeşte mai multe despre:   apa nova,   Apa Nova Bucureşti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Lecturile şcolare îi îndepărtează pe copii de citit. Elevii nu înţeleg ce vor să spună autorii

Lecturile şcolare îi îndepărtează pe copii de citit. Elevii nu înţeleg ce vor să spună autorii
Elevii nu înţeleg ce vor să spună autorii prin figurile de stil. Ei nu înţeleg mereu ce citesc şi au preferinţe diferite de lectură, faţă de cele obligatorii din programa şcolară. Un studiu realizat de...

Germania și Franța vor coordonare în UE pentru redeschiderea granițelor

Germania și Franța vor coordonare în UE pentru redeschiderea granițelor
Un apel către statele UE pentru coordonarea politicilor în vederea redeschiderii granițelor, după restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVVID-19, a fost lansat de cancelarul german Angela Merkel şi...

Foamete în Coreea de Nord. Alimentele au ajuns la prețuri exorbitante

Foamete în Coreea de Nord. Alimentele au ajuns la prețuri exorbitante
Kim Jong Un are probleme interne mai mari decât lupta cu marele rival, SUA. Liderul nord-coreean trebuie să-şi hrănească poporul, iar opţiunile pe care le deţine sunt limitate. Cu graniţele închise,...

Alegeri PNL. Marcel Vela despre Ludovic Orban: A condus România în cel mai dramatic an

Alegeri PNL. Marcel Vela despre Ludovic Orban: A condus România în cel mai dramatic an
Fostul ministru de Interne Marcel Vela, președinte PNL Caraș-Severin, a declarat că îl susține pe Ludovic Orban pentru un nou mandat, cel mai bun argument fiind că a condus România „în cel mai dramatic an...

Ioana Mihăilă: Personalul medical care nu se vaccinează, se va testa din fonduri proprii

Ioana Mihăilă: Personalul medical care nu se vaccinează, se va testa din fonduri proprii
Ordinul pentru infecțiile asociate actului medical va fi modificat, iar personalul medical care nu se vaccinează, se va testa din fonduri proprii, a spus ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă. „Urmează...

DSP Sibiu rămâne sub conducere militară

DSP Sibiu rămâne sub conducere militară
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu este singura din țară care încă are conducere militară, iar ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat că nu intenționează să schimbe acest...

Accident cumplit la Slănic Moldova. O mașină de la un concurs off road a fost luată de viitură. Pilotul a decedat

Accident cumplit la Slănic Moldova. O mașină de la un concurs off road a fost luată de viitură. Pilotul a decedat
O mașină care participa la un concurs off road a fost luată de viitură în zona Slănic Moldova, sâmbătă, iar pilotul a fost găsit decedat. Intervin mai multe echipaje de salvare din Bacău și Covasna...

Cod roșu de inundații în județul Vrancea

Cod roșu de inundații în județul Vrancea
Cod roșu de inundații pe râuri din județul Vrancea, transmite INHGA. Avertizarea este valabilă până duminică dimineața, la ora 9.00. Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate şi...

Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore

Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore
Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.479 de persoane au...

UPDATE Iranul a votat un președinte ultraconservator

UPDATE Iranul a votat un președinte ultraconservator
Noul președinte al Iran-ului, Ebrahim Raisi, este ultraconservator iar votul dat acestuia înseamnă control mai strict al social media şi libertăţi mai puţine pentru femei. În Iran, funcţia de preşedinte...

Accident tragic în Belgia. O clădire s-a dărâmat. Un român a murit. 20 de persoane sunt rănite

Accident tragic în Belgia. O clădire s-a dărâmat. Un român a murit. 20 de persoane sunt rănite
O parte a unei clădiri aflată în construcţie s-a prăbuşit peste muncitori, sâmbătă, în Anvers, Belgia. Trei persoane au decedat şi alte 20 sunt rănite. Una dintre persoanele decedate era...

Ludovic Orban, atac nou la Florin Cîțu: Să vorbești de un suflu nou cu Gorghiu, Turcan, Boc, Flutur

Ludovic Orban, atac nou la Florin Cîțu: Să vorbești de un suflu nou cu Gorghiu, Turcan, Boc, Flutur
Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a atacat din nou pe contracandidatul său la funcția de președinte al partidului, spunând că nu poți vorbi de suflu nou cu o echipă în care sunt Alina Gorghiu, Raluca...

UPDATE Cele 12 persoane refugiate într-o remorcă din cauza inundațiilor au fost salvate

UPDATE Cele 12 persoane refugiate într-o remorcă din cauza inundațiilor au fost salvate
Galerie Foto Toate cele 12 persoane aflate refugiate într-o remorcă din cauza inundațiilor au fost salvate. Acestea se aflau în zona forestieră din Nereju, județul Vrancea. Prima persoană salvată a fost un...

UPDATE VIDEO Florin Cîțu, despre inundații: Toată lumea trebuie să fie pregătită pentru cele mai dificile situații

UPDATE VIDEO Florin Cîțu, despre inundații: Toată lumea trebuie să fie pregătită pentru cele mai dificile situații
La videoconferința cu prefecții, premierul Florin Cîțu le-a cerut acestora să fie pregătiți pentru orice situație va apărea ca urmare a ploilor abundente care afectează toată țara.  „Este o...

Bilanț COVID-19: 62 de infecții noi. Număr mare de decese neraportate

Bilanț COVID-19: 62 de infecții noi. Număr mare de decese neraportate
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 63 de noi cazuri COVID s-au înregistrat în România, din 31,325 de teste. Sunt și 6 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Alte 90 de decese raportate au fost în...
Serviciul de email marketing furnizat de