x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DNA: Apa Nova avea un serviciu de securitate format din foşti lucrători ai serviciilor de informaţii

0
30 Oct 2015 - 15:13
Procurorii DNA susţin că la nivelul Apa Nova Bucureşti, societate pusă sub acuzare pentru fapte de corupţie, ar fi fost instituit un serviciu de securitate format din foşti lucrători ai serviciilor de informaţii care ar fi efectuat filaje şi interceptări în interesul persoanelor care controlau agentul economic.

Potrivit anchetatorilor, şefii Apa Nova încercau în acest mod să ţină sub control divulgarea de către angajaţii companiei de date care să conducă la depistarea activităţilor nelegale derulate.

"În acelaşi scop, în cursul anului 2010, a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS Strategy SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, urmat în perioada anilor 2010 - 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje şi interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau Apa Nova Bucureşti, contracte semnate de directorii Roche Bruno-Daniel-Paul, Laurent Lalague şi Săniuţă Lavinia Teodora. Astfel, s-a indus în permanenţă o stare de teamă angajaţilor, scopul fiind ca aceştia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic", menţionează procurorii anticorupţie.

Informaţia apare în ordonanţa de extindere şi continuare a urmăririi penale în dosarul "Apa Nova Bucureşti".

Vineri, procurorii au pus sub acuzare această societatea pentru luare de mită, cumpărare de influenţă, favorizarea infractorului, violarea vieţii private, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare de bani şi au extins urmărirea penală faţă de mai multe persoane cercetate în acest dosar.

Conform unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, persoanele pentru care s-a dispus extinderea acţiunii penale sunt Bruno Roche, director general Apa Nova Bucureşti în perioada octombrie 2008 - septembrie 2013 (pentru evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, violarea vieţii private), Ovidiu Semenescu, administrator al unor firme şi reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte şi Apa Nova, şi Vlad Moisescu (ambii pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălare a banilor).

Procurorii susţin, în continuare, că suspecţii din dosar au participat la circuite comerciale şi financiare fictive care au avut ca scop înregistrarea în contabilitatea firmei a unor achiziţii fictive, presupuse prestări de servicii şi achiziţii mărfuri de la mai multe firme.

"Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze Apa Nova Bucureşti, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale 'tip fantomă'. După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicaţia 'achiziţii mărfuri', s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri", se arată în ordonanţa DNA.

În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului ca urmare a infracţiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit şi TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracţiunii de spălare a banilor este în suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro). AGERPRES
Citeşte mai multe despre:   apa nova,   Apa Nova Bucureşti

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

SUA înarmează Orientul Mijlociu. Vinde avioane de luptă către două state rivale

SUA înarmează Orientul Mijlociu. Vinde avioane de luptă către două state rivale
SUA intenționează să exporte avioane multirol F-22 în Israel, care vor ajuta această țară să-și mențină suveranitatea în Orientul Mijlociu, potrivit unor surse guvernamentale de la Tel Aviv....

Ludovic Orban, despre alegeri: Nu există niciun fel de risc pentru a crește răspândirea virusului

Ludovic Orban, despre alegeri: Nu există niciun fel de risc pentru a crește răspândirea virusului
Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că alegerile și campania electorală nu vor provoca o creștere a numărului de persoane infectate. Prim-ministrul a mai spus că alegerile trebuie să fie organizate...

UPDATE Europa se întoarce la carantină. Școlile rămân deschise. Grecia se pregătește de izolare

UPDATE Europa se întoarce la carantină. Școlile rămân deschise. Grecia se pregătește de izolare
Al doilea val al infecției cu noul coronavirus sperie autoritățile din statele europene, astfel încât multe dintre acestea se pregătesc de o nouă blocare în case a populației. Sistemele sanitare sunt...

Descoperire macabră în Giurgiu. Un cadavru ars a fost găsit pe marginea drumului

Descoperire macabră în Giurgiu. Un cadavru ars a fost găsit pe marginea drumului
Cadavrul ars al unei femei a fost găsit între localitățile Ghimpați și Valea Plopilor din județul Giurgiu. Acesta fusese mistuit de flăcări în proporție de 90%. "La data de 30 octombrie, ora 22,30,...

UPDATE Sir Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani. Înmormântarea se va desfășura într-un cadru privat

UPDATE Sir Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani. Înmormântarea se va desfășura într-un cadru privat
Galerie Foto Sir Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani, în Bahamas, transmite BBC. Familia actorului a anuțat că înmormântarea va avea loc într-un cadru privat, iar comemorarea acestuia se va desfășura după ce...

Nou atentat în Franța. Un preot ortodox a fost împușcat

Nou atentat în Franța. Un preot ortodox a fost împușcat
Un preot ortodox a fost împușcat lângă o biserică din Lyon. Acesta este de origine greacă și a fost atacat în timp ce încerca să închidă lăcașul de cult, a anunțat Ministerul francez de Interne, pe...

Atacul de la Nisa. Al treilea suspect a fost reținut de poliție

Atacul de la Nisa. Al treilea suspect a fost reținut de poliție
A treia persoană a fost reținută de poliția franceză aseară, fiind bănuit că a fost implicat în atacul islamist de la Nisa, soldat cu decesul a trei persoane. Bărbatul are 33 de ani și a fost...

O altă vedetă este bolnavă cu noul coronavirus. „Am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât”

O altă vedetă este bolnavă cu noul coronavirus. „Am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât”
Codin Maticiuc, „craiul de Dorobanți” cunoscut pentru iubitele celebre pe care le-a avut în trecut și pentru mașinile de lux din garaj, a anunțat, sâmbătă, că are Covid-19. Vedeta nu știe cum a contact...

UPDATE Ludovic Orban spune ce se va întâmpla cu școlile săptămâna viitoare

UPDATE Ludovic Orban spune ce se va întâmpla cu școlile săptămâna viitoare
Modalitatea de desfășurare a cursurilor școlare nu se va schimba în perioada următoare, deși rata de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor nu a crescut semnificativ în timpul cât unitățile de...

O învățătoare din Slatina a murit din cauza infecției cu COVID-19

O învățătoare din Slatina a murit din cauza infecției cu COVID-19
O învățătoare din Slatina a decedat din cauza infecției cu COVID-19. Ea avea 55  de ani și boli cronice. Se afla internată la Spitalul Județean din Slatina.  Femeia a început să manifeste simptome...

 Federația „Solidaritatea Sanitară” anunță proteste de stradă

 Federația „Solidaritatea Sanitară” anunță proteste de stradă
 Federația „Solidaritatea Sanitară” anunță proteste în data de 5 noiembrie. Acestea vor începe din Piața Victoriei, între orele 11:00-13:00. Acestea reprezintă continuarea acțiunilor...

Focar de COVID-19 la Institutul de Psihiatrie Socola: 95 de persoane infectate

Focar de COVID-19 la Institutul de Psihiatrie Socola: 95 de persoane infectate
Focarul de COVID-19 de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași se extinde. Acesta a fost declarat în urmă cu câteva zile la Secția de îngrijiri paliative, unde au fost înregistrate 13 cazuri. A...

Spitalul Militar de Urgență Sibiu va primi pacienți cu COVID-19

Spitalul Militar de Urgență Sibiu va primi pacienți cu COVID-19
Autoritățile s-au răzgândit și au decis că Spitalul Militar de Urgență Sibiu va primi pacienți cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Raluca Trucan, după ce directorul DSP Sibiu declarase,...

Ce spune Nicușor Dan despre respectarea normelor sanitare și rezolvarea apei calde din Capitală

Ce spune Nicușor Dan despre respectarea normelor sanitare și rezolvarea apei calde din Capitală
În următoarea perioadă vor fi efectuate controale la terase, în mijloacele de transport public, precum și la punctele de intrare și ieșire din Capitală pentru a se verifica dacă sunt respectare normele sanitare....

Incident în Vrancea. Primarul din Mărășești a dat afară echipa de control a DSP

Incident în Vrancea. Primarul din Mărășești a dat afară echipa de control a DSP
O echipă de control alcătuită din reprezentanți ai DSP Vrancea și ai Inspectoratului Județean de Poliție a fost dată afată din sediul Primăriei Mărăşeşti de către edilul oraşului. Mai multe persoane...
Serviciul de email marketing furnizat de