x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Prahova, caruselul jongleriilor financiare. Spălare de bani şi evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu iz politic

1
Autor: Adrian Mogos 05 Noi 2013 - 21:54
Prahova, caruselul jongleriilor financiare. Spălare de bani şi evaziune fiscală de zeci de milioane de euro cu iz politic Mediafax
Fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Andreea Cosma, este urmărită penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 35 de milioane de euro. În acelaşi dosar este anchetat şi Marcel Păvăleanu, fost angajat al Secretariatului General al Guvernului – SGG. Pe 1 noiembrie procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au audiat-o pe Andreea Cosma şi au dispus începerea urmăririi penale, conform presei locale. Totodată, anchetatorii au decis şi instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor cabinetului notarial pe care fiica preşedintelui Consiliului Judeţean îl deţine. Mircea Cosma a declarat ieri pentru Antena 3 că nu ştie nimic despre acest caz: “Eu nu ştiu nimic. Fata mea este plecată în concediu în China şi vine pe data de 9. Mie nu mi-a spus nimic, nu cunosc nimic. Nu cunosc problema. Când vine, o întreb”.

Evaziune fiscală
Pe 19 octombrie, magistraţii Tribunalului Prahova au decis arestarea pentru 29 de zile a lui Marcel Păvăleanu şi a altor cinci persoane pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Păvăleanu şi-a început cariera politică la PSD Plopeni, apoi a fost mebru în consiliul de administraţie al Ploieşti Industrial Parc SA, firmă deţinută de Consiliul Judeţean Prahova. Conform declaraţiei de avere din februarie 2013, atunci când a fost numit în funcţie la SGG, Marcel Cristian Păvăleanu a achiziţionat între 2009 şi 2012 bijuterii în valoare de 15.000 de euro. În ianuarie 2013, cu o lună înainte să fie angajat al SGG, el a cesionat către Cecilia Stroe, şi ea arestată în dosarul de spălare de bani şi evaziune fiscală, firma Marconstruct Company SRL pentru suma de 200 de ron şi către Margareta Păvăleanu 99% din firma Biogreen Expert SRL, tot pentru 200 de ron. Biogreen Expert, care şi-a schimbat denumirea în Asfalt Sud Expert SRL, avea în 2012 o cifră de afaceri de puţin peste 50.000 de ron. Margareta Păvăleanu şi-a cedat în 2001 toate părţile sociale de la firma Rapetrom SA din Ploieşti către Luana Okolisan. Soţul acesteia a fost trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală în afaceri cu benzină şi motorină, folosindu-se de Rapetrom, unde soţia sa era administrator.

Cariera lui Păvăleanu în SGG s-a încheiat după trei luni. Şi la numirea şi la eliberarea în funcţie, declaraţia de avere arăta că, din 2006, Păvăleanu avea 50.000 de euro în cont. Din declaraţia de avere reiese că Marcel Cristian Păvăleanu a rămas administartor la Marconstruct Company şi director adjunct la Grup Cons Expert, o societate comercială care are sediul la aceeaşi adresă cu Marconstruct. Marconstruct Compant SRL a avut în 2012 o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de ron şi un profit de circa 70.000 de ron, de zece ori mai mult decât în 2011. În 2010 firma înregistra pierderi de aproximativ 600 de ron, fără a avea precizată vreo cifră de afaceri. În aceste condiţii, tranzacţia prin care firma a fost cesionată de Păvăleanu către Stroe este cel puţin bizară. Grup Cons Expert, o firmă care activează în domeniul imobiliar, avea în 2012 o cifră de afaceri de aproape 600.000 de ron, este deţinută şi administrată de Răzvan Alexe. Una şi aceeaşi persoană care a fost împrumutată de Păvăleanu cu 35.000 de euro. Asta înseamnă că Păvăleanu în calitate de angajat şi-a împrumutat patronul cu zeci de mii de euro, deţinând în acelaşi timp cu Veronica Alexe două terenuri, unul intravilan şi unul extravilan, în Otopeni. Şi pentru Răzvan Alexe procurorii au cerut arestarea în dosarul care îl are protagonist pe Păvăleanu, dar magistraţii au decis să disjungă cauza în ceea ce-l priveşte.



 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

UPDATE Alertă ANM. Pericol major de inundații în Galați. Cod roșu pe râuri din bazinele Călmățui și Geru

UPDATE Alertă ANM. Pericol major de inundații în Galați. Cod roșu pe râuri din bazinele Călmățui și Geru
Hidrologii au emis, duminică, o avertizare Cod roşu de inundaţii pentru judeţul Galați, valabilă până la miezul nopții. Duminică între orele 17.45 - 24.00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în...

Restricţii pentru camioane în Covasna. Nivelul apei a crescut periculos

Restricţii pentru camioane în Covasna. Nivelul apei a crescut periculos
Restricţii de circulaţie au fost impuse pentru autovehiculele cu masă mai mare de 3,5 tone pe DN13E, în localitatea Reci, județul Covasna. Nivelul apei a crescut periculos în zona podului. Direcția Regională d...

Evaluarea Națională 2021, în București: Peste 12.000 de elevi înscriși la examen

Evaluarea Națională 2021, în București: Peste 12.000 de elevi înscriși la examen
Peste 12.000 de elevi s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională 2021 în București. Examenele încep pe 22 iunie cu proba la Limba şi literatura română. Problemele din timpul examenelor pot fi sesizate...

Ce spune Prefectura Bacău după moartea pilotului Adrian Cernea

Ce spune Prefectura Bacău după moartea pilotului Adrian Cernea
Concursul de off-road desfășurat la Slănic Moldova, în care pilotul Adrian Cernea și-a pierdut viața, avea toate avizele, precizează Prefectura Bacău. În plus, organizatorii și participanții au fost...

Florin Cîțu anunță simplificarea ajutoarelor pentru persoanele care au suferit de pe urma inundațiilor

Florin Cîțu anunță simplificarea ajutoarelor pentru persoanele care au suferit de pe urma inundațiilor
Premierul Florin Cîțu anunță o Hotărâre de Guvern ce simplifică acordarea ajutoarelor pentru persoanele care au suferit de pe urma inundațiilor. „Vreau să vă avertizez că mă voi deplasa personal...

Accident la Galați. O femeie a fost prinsă sub dărâmaturile propriei case

Accident la Galați. O femeie a fost prinsă sub dărâmaturile propriei case
O femeie din municipiul Galați a fost prinsă sub dărâmături, duminică, după ce bucătăria de vară s-a prăbușit în beci. Femeia a fost scoasă de pompieri, transmite ISU Galați. Incidentul...

LOTO: Report de 5,83 milioane de euro la Jocker

LOTO: Report de 5,83 milioane de euro la Jocker
Report la categoria I a jocului Joker de 28,73 de milioane lei (5,83 milioane de euro). La Loto 6/49, categoria I, reportul este de 1,74 milioane lei (354.000 de euro), în cadrul extragerilor loto de...

Gigi Becali, un nou tun financiar: „Am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte de pandemie”

Gigi Becali, un nou tun financiar: „Am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte de pandemie”
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a anunțat că a prosperat din punct de vedere economic pe toata durata pandemiei.   „Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea! A fost chiar și mai bine de...

UPDATE Accident grav în Bacău. O mașină a căzut într-o râpă. Două persoane au murit

UPDATE Accident grav în Bacău. O mașină a căzut într-o râpă. Două persoane au murit
UPDATE Un tânăr de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit în urma accidentului produs, duminică, în județul Bacău. Mașina în care se aflau patru persoane s-a răsturnat în afara șoselei, într-o...

Ce spune Ilie Bolojan despre candidatura la președinția României

Ce spune Ilie Bolojan despre candidatura la președinția României
Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a fost întrebat dacă el va fi următorul candidat la președinția României, numele lui fiind vehiculat anterior și pentru a forma Guvernul. Bolojan a...

Scandal în Harghita: 11 persoane, imobilizate de mascați

Scandal în Harghita: 11 persoane, imobilizate de mascați
Un număr de 11 persoane au fost imobilizate și duse la poliție, duminică, după un conflict între două femei, în Piața Agroalimentară din Toplița, județul Harghita. Un bărbat din municipiul Toplița a...

Alina Gorghiu, atac la Orban: Suflul nou înseamnă să demisionezi când pierzi alegerile

Alina Gorghiu, atac la Orban: Suflul nou înseamnă să demisionezi când pierzi alegerile
Alina Gorghiu lansează un atac la președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus despre contracandidatul său la șefia PNL, Florin Cîțu, că nu poate vorbi despre suflu având în spate oameni ca Alina...

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. Au fost înregistrate două decese

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. Au fost înregistrate două decese
În ultimele 24 de ore, în România, au fost doar 53 de cazuri noi de COVID-19 și s-au înregistrat două decese. Alte 16 decese anterioare au fost raportate duminică, acestea fiind produse în noiembrie, decembrie...

Tensiuni în PNL. Ce spune Ilie Bolojan dacă Orban sau Cîțu pierd președenția PNL

Tensiuni în PNL. Ce spune Ilie Bolojan dacă Orban sau Cîțu pierd președenția PNL
Congresul PNL este și o chestiune de validare pe poziția administrativă, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, care admite că oricare dintre cei doi candidați la șefia PNL va pierde...

Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe. Cod galben de precipitații în Capitală și alte 19 județe

Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe. Cod galben de precipitații în Capitală și alte 19 județe
Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe, transmte ANM. Sunt sub avertizare cod portocaliu județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Harghita, Covasna, Vrancea, Galați, Prahova, Buzău,...
Serviciul de email marketing furnizat de