x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

spalare de bani

Articole despre spalare de bani

Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost eliberat după mai bine de cinci ore de audieri la Tribunalul Bucureşti. Alţi doi inculpaţi în Dosarul LPF, omul de afaceri Mihai Corbu...
Oamenii lui Blejnar, prinşi în buncăr

Oamenii lui Blejnar, prinşi în buncăr

Galerie Foto În SUA, soţii Nemeş spălau banii din RomâniaSoţii Diana şi Radu Nemeş sunt acuzaţi împreună cu Codruţ Marta, şeful de cabinet al fostului preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin...
Preferatul contractelor semnate cu ministerele conduse de Elena Udrea şi Theodor Paleologu, urmărit penal pentru spălare de bani

Preferatul contractelor semnate cu ministerele conduse de Elena Udrea şi Theodor Paleologu, urmărit penal pentru spălare de bani

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a solicitat instituirea sechestrului pe averea lui Cătălin Marius Vişan, patronul Artexim Internaţional şi preşedintele Fundaţiei Culturale Artex, unul dintre oamenii...
Aproape 300 de tone de carne oprite de la comercializare, prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Urmează controale în toate supermarketurile

Aproape 300 de tone de carne oprite de la comercializare, prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Urmează controale în toate supermarketurile

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au oprit de la comercializare 229 tone de carne şi produse din carne şi au aplicat sancţiuni de 71.500 lei operatorilor economici în cadrul unor...
DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani

DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani

Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată, alături de alte 9 persoane, într-un caz de delapidare și spălare de bani.Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi...
900 de poliţişti efectuează sute de percheziţii domiciliare în Capitală şi şase judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

900 de poliţişti efectuează sute de percheziţii domiciliare în Capitală şi şase judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Parchetului Capitalei şi poliţiştii efectuează marţi 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, într-o cauză...
Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală

Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală

15 percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele...
Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri

Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri

UPDATE 09:45 - Șeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia au fost ridicaţi, joi, de poliţiști de la locuinţa lor și duși la audieri, în urma percheziţiilor din judeţele Mehedinţi, Gorj,...
Percheziţii la biroul lui Marin Condescu. Liderul sindical este acuzat de delapidare și spălare de bani

Percheziţii la biroul lui Marin Condescu. Liderul sindical este acuzat de delapidare și spălare de bani

Noi percheziţii au loc, vineri după-amiază, la biroul de la Federaţia Naţională Mine Energie pe care Marin Condescu îl are la Târgu Jiu, în aceeaşi clădire în care se află şi sediul clubului de fotbal...
Marin Condescu, reţinut pentru 24 de ore!

Marin Condescu, reţinut pentru 24 de ore!

Preşedintele Clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu şi lider al Federaţiei Naţionale Mine Energie, Marin Condescu, a fost reţinut marţi seara pentru 24 de ore, au informat surse judiciare. Condescu a fost audiat...
Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Andreea Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, este urmărită penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul este de 35 de milioane de euro. Este vorba...
Fostul deputat Mihail Boldea, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani

Fostul deputat Mihail Boldea, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a fostului deputat Mihail Boldea, arestat în altă cauză, pentru mai multe fapte printre care și șantaj și spălare de bani. În...
 Fost angajat la secretariatul General al Guvernului, arestat pentru spălare de bani

Fost angajat la secretariatul General al Guvernului, arestat pentru spălare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi celelalte cinci persoane reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei au fost...
Descinderi la clubul Pandurii Târgu Jiu. Marin Condescu, suspectat de spălare de bani, fals şi uz de fals

Descinderi la clubul Pandurii Târgu Jiu. Marin Condescu, suspectat de spălare de bani, fals şi uz de fals

Mai multe percheziţii au loc, în această dimineaţă, la locuinţa preşedintelui Consiliului de Administraţie al clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului şi la sediul din Capitală...
DIICOT: Zeci de persoane din Capitală, trimise în judecată pentru obţinerea ilegală de indemnizaţii de creştere a copilului

DIICOT: Zeci de persoane din Capitală, trimise în judecată pentru obţinerea ilegală de indemnizaţii de creştere a copilului

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 52 de persoane, printre care se află un funcţionar bancar şi doi funcţionari de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB), acuzate...
Să faci ce zice popa, nu ce face popa: Banca Vaticanului, acuzată de spălare de bani!

Să faci ce zice popa, nu ce face popa: Banca Vaticanului, acuzată de spălare de bani!

Funcţionarea băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, afirmă responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa instituţiei bancare, conform documentelor confidenţiale citate sâmbătă de presa...
Doi hackeri români, acuzaţi de americani de apartenenţă la mafie

Doi hackeri români, acuzaţi de americani de apartenenţă la mafie

Doi hackeri români au fost arestaţi la Bucureşti, joi, după ce au fost ridicaţi la solicitarea autorităţilor judiciare americane, fiind acuzaţi de acestea că ar fi aderat, pe teritoriul SUA, la o organizaţie...
STENOGRAME în cazul Nelu Iordache. "Regele asfaltului" se lăuda cu pile la CNADNR

STENOGRAME în cazul Nelu Iordache. "Regele asfaltului" se lăuda cu pile la CNADNR

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Nelu Iordache, administratorul SC Romstrade SRL. Printre acuzaţiile care i se aduc acestuia se numără deturnarea a zeci...
Descinderi DIICOT la locuinţa şi firmele lui Said Baaklini. Omul de afaceri libanezi, acuzat de o evaziune de 22,5 milioane euro

Descinderi DIICOT la locuinţa şi firmele lui Said Baaklini. Omul de afaceri libanezi, acuzat de o evaziune de 22,5 milioane euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism "au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, cetăţeni români, libanezi...
DNA l-a trimis in judecata pe fostul deputat PDL Alin Trasculescu

DNA l-a trimis in judecata pe fostul deputat PDL Alin Trasculescu

Fostul deputat PDL Alin Trasculescu a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat de trafic de influenta, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la spalare de bani.  Alin...
Serviciul de email marketing furnizat de