x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosarul Galaxy Tobacco, în instanţă

0
Autor: Violeta Fotache 20 Dec 2010 - 17:22
Dosarul Galaxy Tobacco, în instanţă /Agerpres Compania de tutun a fost favorizată şi pe vremea când era deţinută de Ioan Niculae, potrivit ANAF acesta datorând statului milioane de euro pentru că a beneficiat de înlesniri de la plată


143417-agerpres-3846318.jpgMăscările la care se dedau funcţionari cu ştaif odată instalaţi în funcţii cu putere de decizie întrec de departe orice închipuire. Fosta Societate Naţională Tutunul Românesc, actuala Galaxy Tobaco, a fost ajutată să dea un tun de 44 milioane de euro la bugetul de stat fix de către “lupii” puşi paznici la oi. Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Graţiela Denisa Iordache, şi Livia Bădescu, şef serviciu în cadrul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP i-au ajutat pe cei din conducerea Galaxy Tobacco să păcălească statul român cu aproximativ 44 de milioane de euro. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au probat implicarea penală a celor două doamne cu funcţii, acestea fiind acuzate de complicitate la evaziune fiscală.  În boxa acuzaţilor mai sunt  Antonello Celestini, preşedinte şi acţionar al SC Galaxy Tobacco SA, şi Vasile Duţă, administrator şi director general la această societate, ambii acuzaţi de evaziune fiscală. Toţi patru, precum şi persoana juridică SC Galaxy Tobacco, acuzată de aceeaşşi infracţiune, vor fi judecaţi de magistraţi ai Tribunalului Bucureşti.

Conform procurorilor DNA, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, Galaxy Tobacco a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL. Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucureşti,Tg.Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legale privind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare. “Emiterea şi executarea celor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitarea obligaţiilor fiscale către stat”, se arată în comunicatul DNA.

Pentru a se sustrage obligaţiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parţial prelucrat, Duţă şi Celestini au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, în favoarea firmei italiene CTS SRL.  Într-o primă fază, în cursul lunii martie 2008, Galaxy a livrat către firma italiană 231,7 tone de tutun brut, dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), încălcând dispoziţiile privind supravegherea fiscală. Prin urmare, statul român nu a încasat acciza aferentă, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei. Într-o a doua fază, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, Galaxy a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucureşti, Rm.Sărat, Urziceni, Tg.Jiu) către aceeaşi firmă italiană, prin întocmirea unor acte juridice frauduloase şi operaţiuni fictive. Scopul final a fost eludarea obligaţiilor fiscale (achitarea TVA şi a accizei aferente cantităţii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplata obligaţiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.

 Autoritatea Naţională a Vămilor, obligată de cele două funcţionare să favorizeze firma Galaxy

Producerea celei de-a doua pagube a fost înlesnită de activitatea Liviei Bădescu şi a secretarului de stat Iordache Graţiela Denisa, care exercita cumulativ şi atribuţiile de director la Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor. “Acestea, cu intenţie, au semnat o adresă de îndrumare şi asistenţă de specialitate acordată autorităţilor fiscale, în speţă către Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la GALAXY TOBACCO SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat între cele două societăţi). Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicând-o în sensul permiterii scoaterii din ţară a celor 871,2 tone tutun fără plata accizei şi a TVA”, susţin procurorii DNA. Cele două au comis-o deşi anterior ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar. “Prin activitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat însumând 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun”, conform DNA. Pentru recuperarea banilor s-a pu sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Duţă Vasile, Celestini Antonello, dar şi a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco.
Compania de tutun a fost favorizată şi pe vremea când era deţinută de Ioan Niculae.
Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), citată de Financiarul, Ioan Niculae datorează statului român 82 de milioane de euro pentru că a beneficiat de înlesniri de la plată în timp ce deţinea Societatea Naţională a Tutunului Românesc (SNTR). Fiscul consideră că Niculae a primit ajutor de stat fără aprobarea Consiliului Concurenţei. În plus, Niculae are la stat datorii de peste 110 milioane de euro (479 de milioane de lei), făcute prin intermediul firmei Galaxy Tobacco prin care a intrat din nou în posesia acţiunilor la SNTR. Din suma de 480 de milioane de lei, care apare drept obligaţie de plătit statului de Galaxy, aproape jumătate reprezintă dobânzi şi penalităţi de orice fel.

Privatizare în bătaie de joc

Privatizarea SNTR este unul dintre cele mai controversate transferuri de proprietate postdecembriste. După o vânzare initială către Ioan Niculae, Guvernul a răscumpărat în 2003 SNTR-ul de la acesta în urma unor manevre financiare care deşi au fost catalogate în defavoarea sa au fost acceptate de Niculae. La vremea respectivă s-a vorbit de o înţelegere între fostul ministru al Privatizarii, Ovidiu Muşetescu şi Niculae pentru salvarea SNTR-ului de la executare silita din cauza uriaşelor datorii pe care le avea la bugetul de stat, potrivit unui articol publicat în 2008 de Financiarul. Galaxy Tobacco mai avea în 2008 datorii restante către Bugetul de stat din anii fiscali precedenţi de aproape 42 de milioane de lei. În mod surprinzător, statul a redevenit acţionar majoritar la SNTR prin aportul în natură al unui teren din Baneasa, care de fapt nu-i aparţinea, ci era in patrimoniul unei societăţi controlate de Niculae, potrivit sursei citate. După aceea, Guvernul a vandut SNTR pentru ridicola suma de două milioane de euro către un consortiu condus de Galaxy Tobacco, Niculae deţinând încă acţiuni prin civerse off-shore-uri.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Zonele de șoc ale alegerilor locale, dar și voturi care se bat cap în cap

Zonele de șoc ale alegerilor locale, dar și voturi care se bat cap în cap
Galerie Foto Alegerile de duminică au însemnat o răsturnare a paradigmei politice în anumite zone ale țării, altele decât Capitala, cu victime importante. Însă, același vot arată discrepanțe majore între preferințele...

România, “pitorească” inclusiv la vreme de alegeri. Un primar decedat a fost ales, alt primar a murit după ce a fost ales

România, “pitorească” inclusiv la vreme de alegeri. Un primar decedat a fost ales, alt primar a murit după ce a fost ales
Galerie Foto Oltenii din două localități s-au confruntat cu situații tragice și inedite la scrutinul de duminică. La Deveselu, a fost reales un primar care decedase, de COVID, cu zece zile înainte de alegeri. În schimb,...

Tusea seacă are origini pulmonare doar în 60% din cazuri

Tusea seacă are origini pulmonare doar în 60% din cazuri
Tusea este mult comentată în populaţie, există şi teoria nespecialiştilor cum că atunci când tusea nu mai este seacă, e semn că ea s-a „copt, cu expectoraţie, şi anunţă sfârşitul acestei suferinţe...

Planul liberal anti-40%: ne votează de Moș Nicolae, îi facem să plângă de Moș Crăciun

Planul liberal anti-40%: ne votează de Moș Nicolae, îi facem să plângă de Moș Crăciun
Guvernul Orban plănuiește să tragă de timp până în luna decembrie, pentru a nu aplica legea în cazul majorării pensiilor cu 40 la sută, începând de la 1 septembrie, așa cum prevede legislația adoptată de...

Un candidat, ministru în Guvernul Orban, prins cu „ocaua mică”. Sarabanda contractelor de lucrări, pe ultima sută de metri înaintea alegerilor de duminică

Un candidat, ministru în Guvernul Orban, prins cu „ocaua mică”. Sarabanda contractelor de lucrări, pe ultima sută de metri înaintea alegerilor de duminică
Galerie Foto Ștefan, deținător al portofoliul celui mai bănos minister al Guvernului României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și candidat PNL la alegerile locale, pentru Campania Electorală...

Gustul, esenţial pentru comportamentul nostru alimentar şi metabolic

Gustul, esenţial pentru comportamentul nostru alimentar şi metabolic
În mănunchiul de simptome care însoţesc boala adusă de coronavirus se află şi acea pierdere a gustului şi mirosului. Ne explică mai multe despre aceste simțuri profesor doctor Dorin Sarafoleanu, membru al...

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei

Post de ministru cumpărat de la partid cu 1,4 milioane de lei
Galerie Foto Parchetul General, prin Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, a fost sesizat, săptămâna trecută, cu o plângere penală, vizând posibile infracțiuni de spălare a banior și fals în declarații,...

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €

Cheltuieli exorbitante la STS pentru monitorizarea prezenței la vot. Alegerile din România o dau în fițe: stilouri inteligente de 33 milioane €
Galerie Foto În anul pandemiei generate de coronavirus, când Guvernul a decis să aplice doar o majorare de 14% a pensiilor, în loc de 40%, cât prevede legea, alagerile scot din vistieria statului peste 37 de milioane de euro. Se...

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj
Galerie Foto Operațiunea de preluare forțată a patrimoniului imobiliar al Stațiunii Băi Boghiș de către familia Veronica Stanca, fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea, prin intermendiul unor împrumuturi rostogolite și...

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană

GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană
Galerie Foto Grupul de Investigații Politice (GIP) atrage atenția că fosta judecătoare Camelia Bogdan a primit vizită în Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că, în urmă cu doi ani, a colaborat cu un portal din...

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante

Cei cu fibrilaţie permanentă se tratează zilnic cu anticoagulante
Oamenii sunt tot mai preocupaţi de ritmul inimii lor, îşi iau pulsul singuri şi comentează amatoristic numărul de bătăi, se tot alarmează de extrasistole și se miră când unii cardiaci sunt lăsaţi în...

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator

Coincidență: Nicușor Dan și Camelia Bogdan au același sponsor-finanțator
Galerie Foto Candidatul susținut de PNL și de USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a primit, pe persoană fizică, donații totale de peste o jumătate de milion de lei și 1.000 de euro, în perioada 2016-2019. În...

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune

Cei cu ficat gras trebuie să se trateze şi de diabet, și de hipertensiune
Galerie Foto Când unui om, la un control medical de rutină, i se descoperă ficatul gras, nu prea ia în serios acest diagnostic. Spune: „Cei mai mulţi au ficat gras, e cea mai uşoară boală de ficat”. Dar nu prea este...

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor

Răfuială la SIIJ între capii fostului Binom! Florian Coldea, audiat în dosarul lui “Portocală”. Ca martor
Galerie Foto Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, a dat explicații, timp de o oră, în fața procurorilor Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în...

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI

Gruparea Kovesi vs gruparea Prună, după ce un dosar-cheie a fost golit de probe. Încăierare între procurorii DNA lăsați fără muniția de la SRI
Galerie Foto Marian Gherman, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție care l-a trimis în judecată, în urmă cu trei ani, pe soțul Giorgianei Hosu, actuala șefă a DIICOT, a solicitat Secției de Procurori de la ...
Serviciul de email marketing furnizat de