x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosarul Galaxy Tobacco, în instanţă

0
Autor: Violeta Fotache 20 Dec 2010 - 17:22
Dosarul Galaxy Tobacco, în instanţă /Agerpres Compania de tutun a fost favorizată şi pe vremea când era deţinută de Ioan Niculae, potrivit ANAF acesta datorând statului milioane de euro pentru că a beneficiat de înlesniri de la plată


143417-agerpres-3846318.jpgMăscările la care se dedau funcţionari cu ştaif odată instalaţi în funcţii cu putere de decizie întrec de departe orice închipuire. Fosta Societate Naţională Tutunul Românesc, actuala Galaxy Tobaco, a fost ajutată să dea un tun de 44 milioane de euro la bugetul de stat fix de către “lupii” puşi paznici la oi. Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Graţiela Denisa Iordache, şi Livia Bădescu, şef serviciu în cadrul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP i-au ajutat pe cei din conducerea Galaxy Tobacco să păcălească statul român cu aproximativ 44 de milioane de euro. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au probat implicarea penală a celor două doamne cu funcţii, acestea fiind acuzate de complicitate la evaziune fiscală.  În boxa acuzaţilor mai sunt  Antonello Celestini, preşedinte şi acţionar al SC Galaxy Tobacco SA, şi Vasile Duţă, administrator şi director general la această societate, ambii acuzaţi de evaziune fiscală. Toţi patru, precum şi persoana juridică SC Galaxy Tobacco, acuzată de aceeaşşi infracţiune, vor fi judecaţi de magistraţi ai Tribunalului Bucureşti.

Conform procurorilor DNA, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, Galaxy Tobacco a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL. Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucureşti,Tg.Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legale privind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare. “Emiterea şi executarea celor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitarea obligaţiilor fiscale către stat”, se arată în comunicatul DNA.

Pentru a se sustrage obligaţiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parţial prelucrat, Duţă şi Celestini au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, în favoarea firmei italiene CTS SRL.  Într-o primă fază, în cursul lunii martie 2008, Galaxy a livrat către firma italiană 231,7 tone de tutun brut, dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), încălcând dispoziţiile privind supravegherea fiscală. Prin urmare, statul român nu a încasat acciza aferentă, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei. Într-o a doua fază, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, Galaxy a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucureşti, Rm.Sărat, Urziceni, Tg.Jiu) către aceeaşi firmă italiană, prin întocmirea unor acte juridice frauduloase şi operaţiuni fictive. Scopul final a fost eludarea obligaţiilor fiscale (achitarea TVA şi a accizei aferente cantităţii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplata obligaţiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.

 Autoritatea Naţională a Vămilor, obligată de cele două funcţionare să favorizeze firma Galaxy

Producerea celei de-a doua pagube a fost înlesnită de activitatea Liviei Bădescu şi a secretarului de stat Iordache Graţiela Denisa, care exercita cumulativ şi atribuţiile de director la Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor. “Acestea, cu intenţie, au semnat o adresă de îndrumare şi asistenţă de specialitate acordată autorităţilor fiscale, în speţă către Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la GALAXY TOBACCO SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat între cele două societăţi). Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicând-o în sensul permiterii scoaterii din ţară a celor 871,2 tone tutun fără plata accizei şi a TVA”, susţin procurorii DNA. Cele două au comis-o deşi anterior ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar. “Prin activitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat însumând 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun”, conform DNA. Pentru recuperarea banilor s-a pu sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Duţă Vasile, Celestini Antonello, dar şi a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco.
Compania de tutun a fost favorizată şi pe vremea când era deţinută de Ioan Niculae.
Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), citată de Financiarul, Ioan Niculae datorează statului român 82 de milioane de euro pentru că a beneficiat de înlesniri de la plată în timp ce deţinea Societatea Naţională a Tutunului Românesc (SNTR). Fiscul consideră că Niculae a primit ajutor de stat fără aprobarea Consiliului Concurenţei. În plus, Niculae are la stat datorii de peste 110 milioane de euro (479 de milioane de lei), făcute prin intermediul firmei Galaxy Tobacco prin care a intrat din nou în posesia acţiunilor la SNTR. Din suma de 480 de milioane de lei, care apare drept obligaţie de plătit statului de Galaxy, aproape jumătate reprezintă dobânzi şi penalităţi de orice fel.

Privatizare în bătaie de joc

Privatizarea SNTR este unul dintre cele mai controversate transferuri de proprietate postdecembriste. După o vânzare initială către Ioan Niculae, Guvernul a răscumpărat în 2003 SNTR-ul de la acesta în urma unor manevre financiare care deşi au fost catalogate în defavoarea sa au fost acceptate de Niculae. La vremea respectivă s-a vorbit de o înţelegere între fostul ministru al Privatizarii, Ovidiu Muşetescu şi Niculae pentru salvarea SNTR-ului de la executare silita din cauza uriaşelor datorii pe care le avea la bugetul de stat, potrivit unui articol publicat în 2008 de Financiarul. Galaxy Tobacco mai avea în 2008 datorii restante către Bugetul de stat din anii fiscali precedenţi de aproape 42 de milioane de lei. În mod surprinzător, statul a redevenit acţionar majoritar la SNTR prin aportul în natură al unui teren din Baneasa, care de fapt nu-i aparţinea, ci era in patrimoniul unei societăţi controlate de Niculae, potrivit sursei citate. După aceea, Guvernul a vandut SNTR pentru ridicola suma de două milioane de euro către un consortiu condus de Galaxy Tobacco, Niculae deţinând încă acţiuni prin civerse off-shore-uri.


 

Ştiri din .ro




Mai multe titluri din categorie

Urinarea cu sânge la bărbaţii este un semnal de maximă alarmă

Urinarea cu sânge la bărbaţii este un semnal de maximă alarmă
Infecțiile urinare sunt afecțiuni destul de frecvente și oamenii, de multe ori, le ignoră sau trec cu vederea unele simptome care reprezintă o urgență. Care este semnalul de alarmă cel mai convingător pentru ca...

Tragedia de la „Victor Babeș”. Aritmetica sinistră a pandemiei. Cine numără morții și cine numără banii

Tragedia de la „Victor Babeș”. Aritmetica sinistră a pandemiei. Cine numără morții și cine numără banii
Galerie Foto Contrar afirmațiilor ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, care a precizat că l-a sunat personal pe comisarul-șef Radu Gavriș, pentru a-l încunoștința despre tragedia de luni după-amiază de la Spitalul...

Drepturile omului, Colanul și tichia de mărgăritar pentru statul român

Drepturile omului, Colanul și tichia de mărgăritar pentru statul român
Galerie Foto Într-o țară în care drepturile omului sunt încălcate sistematic de instituțiile statului, iar  condamnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg împotriva statului român curg...

Dublu nepotism marca PNL la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Dublu nepotism marca PNL la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Galerie Foto Chiar în timp ce instituțiile din subordinea sa se pregăteau să evacueze Spitalul „Foișor”, din București, trimițând acasă, cu mașinile personale, bolnavii internați, pentru a transforma, noaptea, pe...

Dictatura USR-PLUS: ministrul Vlad Voiculescu decide, numește și aprobă

Dictatura USR-PLUS: ministrul Vlad Voiculescu decide, numește și aprobă
Profitând de starea de alertă, Vlad Voiculescu instaurează dictatura în sistemul de sănătate. USR-PLUS acuză PSD pentru oroarea de la Spitalul Foișor, pe motiv că directorul numit politic de partidul care acum...

Credite bancare uriașe, cu garanții de stat, luate de o firmă din Vaslui, pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Credite bancare uriașe, cu garanții de stat, luate de o firmă din Vaslui, pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Știrea financiară a anului pandemic vine de la Vaslui, unde una dintre cele mai importante companii care activează în domeniul aprovizionării și distribuirii inputurilor pentru agricultură, adică pesticide,...

„Nedeplasabilii” fug mai repede decât caravana de vaccinare

„Nedeplasabilii” fug mai repede decât caravana de vaccinare
Doi oameni vaccinați dintr-o listă de 75. O primărie cu doar un angajat vaccinat. Caravana de vaccinare s-a întors, în Argeș cu multe dintre dozele de ser pe care le avea pregătite să imunizeze persoane...

Disperare. Stelian Ion se gândește la o nouă OUG împotriva Referendumului pe justiție

Disperare. Stelian Ion se gândește la o nouă OUG împotriva Referendumului pe justiție
Galerie Foto Pentru a doua oară de la preluarea mandatului, ministrul USR-ist al Justiției, Stelian Ion, analizează posibilitatea emiterii unei Ordonanțe de Urgență în domeniul justiției, în ciuda faptului că, pe data de 26...

Big Brother pentru „UEFA 2020”, în București: recunoașterea huliganului în două secunde

Big Brother pentru „UEFA 2020”, în București: recunoașterea huliganului în două secunde
Galerie Foto Ministerul Afacerilor Interne, prin direcția de resort, a atribuit, la finalul lunii trecute, o parte dintr-un contract aferent achiziției unui sistem mobil de gestionare în timp real a fluxurilor de participanți, la...

S-a înființat Guvernul Cîțu 3 și’un sfert, care vrea să aducă normalitatea în România, de Ziua Copilului

S-a înființat Guvernul Cîțu 3 și’un sfert, care vrea să aducă normalitatea în România, de Ziua Copilului
Florin Cîțu poate candida cu succes pentru Cartea Recordurilor, fiind primul premier care conduce nu unul, nu două, nu trei, ci chiar trei guverne și un sfert. Cabinetul pe care îl conduce oficial este format din tr...

Să trăiți, dom’ procuror! Mizele uriașe ale trecerii Poliției în subordinea Parchetelor

Să trăiți, dom’ procuror! Mizele uriașe ale trecerii Poliției în subordinea Parchetelor
Galerie Foto Scandalul iscat de intenția ministrului Justiției, Stelian Ion, de a muta, din pix, Poliția Judiciară de la Ministerul Afacerilor Interne în subordinea procuraturii este speculat politic de una dintre asociațiile...

Tupeu maxim! Ludovic Orban, proiect de lege pentru a scăpa HORECA de pagubele produse de… Guvernul Orban

Tupeu maxim! Ludovic Orban, proiect de lege pentru a scăpa HORECA de pagubele produse de… Guvernul Orban
Galerie Foto După ce, timp de șapte luni, ca prim-ministru și ca președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Ludovic Orban a ignorat solicitările venite dinspre industria “ospitalității” cu...

O lege de tot rahatul: primăriile, puse să treacă la naționalizarea bălegarului din bătăturile țăranilor

O lege de tot rahatul: primăriile, puse să treacă la naționalizarea bălegarului din bătăturile țăranilor
Galerie Foto Într-o țară în care la marginea orașelor se ard în neștire deșeuri fără ca autoritățile să-i găsească vreodată pe vinovați, trei deputați s-au hotărât să ia taurul de coarne și să termine cu...

Legea salarizării unitare 3.0 taie din banii românilor, sub pretextul discriminărilor

Legea salarizării unitare 3.0 taie din banii românilor, sub pretextul discriminărilor
Suntem deja într-o criză economică evidentă, dar bine mascată de cifre trucate și de declarații politice. Spre deosebire de situația din 2009, când Guvernul Boc și-a asumat tăierile salariale, în Guvernul...

Război total între PNL și USR-PLUS. Liberalii vor ca poliția să verifice cererile de vize de flotant

Război total între PNL și USR-PLUS. Liberalii vor ca poliția să verifice cererile de vize de flotant
Un grup numeros de deputați PNL a inițiat un proiect de lege care lovește direct în aliații de la USR-PLUS. Actul normativ vrea să condiționeze eliberarea vizelor de flotant de proba că persoana care solicită lo...
Serviciul de email marketing furnizat de