x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

0
28 Iun 2019 - 21:30
FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut vineri Letoniei să adopte măsuri împotriva spălării banilor, într-un moment în care statul baltic încearcă să-şi restabilească reputaţia după recentele scandaluri în care a fost implicat sectorul său financiar, transmite Reuters.

Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care au legătură cu Coreea de Nord. 

Conform raportului, directorii, acţionarii şi angajaţii ABLV au făcut din "spălarea de bani o componentă de bază a practicilor de afaceri ale băncii", iar Trezoreria SUA a propus ca ABLV să fie exclusă din sistemul financiar american. ABLV a dezminţit acuzaţiile, spunând că raportul conţine "informaţii excesiv de calomniatoare". Ulterior, ABLV a fost închisă. De asemenea, Letonia a interzis "companiile scoică" (shell companies) - entităţi folosite deseori pentru spălarea banilor. 

Închiderea băncii a declanşat în Letonia cea mai gravă criză financiară din ultimul deceniu.

"Eşecul măsurilor împotriva spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului, şi concentrarea băncilor care deservesc clienţii străini spre un model viabil de afaceri ar putea submina semnificativ stabilitatea sistemului financiar şi capacitatea sa de a sprijini investiţiile şi creşterea economiei", se arată în raportul FMI.

Pe fondul criticilor internaţionale, Guvernul a anunţat măsuri de curăţare a sectorului financiar înaintea evaluării Comitetului Moneyval (Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor, organism din cadrul Consiliului Europei), care ar putea plasa Letonia în categoria ţărilor riscante.

Parlamentul de la Riga a votat luna aceasta în favoarea extinderii atribuţiilor autorităţii de reglementare în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

"Eforturile trebuie continuate, dificultăţile cu care se confruntă sistemul financiare sunt semnificative", a afirmat Iva Petrova, şeful misiunii FMI în statul baltic.

Sistemul financiar din Letonia este afectat şi de problemele cu care se confruntă guvernatorul Băncii Naţionale, Ilmars Rimsevics, acuzat că a primit mită 250.000 de euro de la o bancă acuzată de spălare de bani. Guvernatorul a negat acuzaţiile.

Oficialului i s-a interzis să mai exercite atribuţiile de guvernator al Băncii Naţionale a Letoniei. În plus, Rimsevics a fost împiedicat să ia parte la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE, inclusiv la şedinţele de politică monetară.

În replică, Banca Centrală Europeană a dat în judecată Letonia la CJUE, avocaţii Băncii Centrale Europene susţinând că absenţa lui Rimsevics riscă să afecteze reputaţia BCE, ar putea aduce atingere independenţei BCE şi ameninţă să provoace întârzieri în procesul de luare a deciziilor, în condiţiile în care o ţară membră a zonei euro este privată de votul său.

Recent, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat câştig de cauză Băncii Centrale Europene, după ce a decis că Letonia a încălcat legislaţia UE atunci când l-a demis pe Rimsevics. În decizia sa, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat că Letonia nu a furnizat nicio dovadă de corupţie în ceea ce îl priveşte pe Rimsevics. 

Ilmars Rimsevics este guvernator al Băncii Centrale a Letoniei din 2001 şi face parte din Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   FMI,   letonia

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Nelu Tătaru, despre noul an școlar: Am stabilit reguli pentru toate scenariile

Nelu Tătaru, despre noul an școlar: Am stabilit reguli pentru toate scenariile
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că au fost stabilite regulile pentru toate cele trei scenarii de începere a noului an școlar.   "Noi vrem să se înceapă un an şcolar normal, faţă în...

Prognoza METEO pe regiuni. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni în România!

Prognoza METEO pe regiuni. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni în România!
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în perioada 10 – 23 august 2020. Meteorologii au anunțat că nu vom scăpa de caniculă pe toată durata acestei...

Nelu Tătaru intervine în scandalul de la Vaslui: „Nu s-a procedat nici normal, nici legal”

Nelu Tătaru intervine în scandalul de la Vaslui: „Nu s-a procedat nici normal, nici legal”
Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a reacționat dur referitor la scandalul provocat de faptul că o fată cu COVID-19 a fost transportată cu ambulanța de pe Litoral la Vaslui. Tatăl ei, angajat al...

Coronavirus în muzica românească. Ultima melodie a lansat-o în urmă cu trei săptămâni

Coronavirus în muzica românească. Ultima melodie a lansat-o în urmă cu trei săptămâni
Un cunoscut cântăreț a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Tânărul artist în vârstă de 22 de ani a fost plecat acasă în Republica Moldova timp de două luni, iar la întoarcere a vrut să îşi facă te...

Focar COVID-19 la Ministerul Sănătății? Trei angajați, confirmați cu noul coronavirus

Probleme la Ministerul Sănătății, trei angajați au fost confirmați cu Covid-19. Unul dintre ei este internat într-un spital de boli infecțioase, urmând ca în cursul zilei de marți să fie internați și...

Prognoza METEO pentru 9, 10, 11 și 12 iunie: Cer senin

Prognoza METEO pentru 9, 10, 11 și 12 iunie: Cer senin
Vremea se va menţine cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate în zonele montane şi submontane unde vor fi averse, descãrcãri electrice şi intensificãri...

Peste 300 de acţiuni de salvare montană

Peste 300 de acţiuni de salvare montană
Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România a centralizat activitatea pe luna iulie a celor 42 de structuri ale sale. În această perioadă de vârf, salvamontiştii au intervenit în 317 acţiuni de...

Focar Covid-19 la Focșani. 16 copii, pozitivi cu noul coronavirus

Focar Covid-19 la Focșani. 16 copii, pozitivi cu noul coronavirus
Un nou focar de Covid-19 în municipiul Focșani la centrul de copii cu dizabilități „Harap-Alb”. Este vorba despre 17 persoane depistate pozitiv în urma testărilor, respectiv de 16 copii și un adult, angajat al...

Studiu: măştile din bumbac sunt eficiente

Studiu: măştile din bumbac sunt eficiente
Cercetătorii de la Universitatea americană Duke au testat mai multe tipuri de măşti, pentru a vedea care sunt o barieră împotriva coronavirusului. Cea mai bună a fost masca N95, folosită de lucrătorii sanitari,...

Digitalizarea educației și "catedra de acasă"

Digitalizarea educației și "catedra de acasă"
Digitalizarea educației presupune folosirea tehnologiilor în educatie și dobândirea abilităților de a lucra cu aceste tehnologii. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României anticipează digitalizarea...

Cremele potrivite de protecţie solară

Cremele potrivite de protecţie solară
Ideea că expunerea excesivă la soare, la orele amiezii, nu ne afectează dacă folosim creme de protecție este greșită. Dermatologii recomandă prudență în gestionarea orelor de plajă și mare atenție la...

Lovitură pentru Guvernul Orban. Senatul a respins OUG care majora etapizat alocațiile copiilor

Lovitură pentru Guvernul Orban. Senatul a respins OUG care majora etapizat alocațiile copiilor
Ordonanța de urgență prin care alocațiile copiilor urmau să fie majorate cu 20% de la 1 septembrie a fost respinsă de către Senat. Decizia fost adoptată cu 87 de voturi „pentru”, 29 „împotrivă”...

Creșterea alocațiilor cu 20%, respinsă de Senat

Creșterea alocațiilor cu 20%, respinsă de Senat
Comisia pentru muncă din Senat a respins Ordonanţa de urgenţă privind majorarea etapizată a alocaţiilor pentru copii. Decizia fost adoptată cu 87 de voturi „pentru”, 29 „împotrivă” și 12...

Accident grav în Otopeni: Circulaţia pe sensul către Capitală este oprită

Accident grav în Otopeni: Circulaţia pe sensul către Capitală este oprită
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a anunţat, marţi, că o persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs pe DN 1 Bucureşti - Ploieşti, pe raza oraşului...

Alertă de la hidrologi: Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe ale Transilvaniei

Alertă de la hidrologi: Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe ale Transilvaniei
Hidrologii au emis marți atenționări Cod galben pe râuri din mai multe județe ale Transilvaniei – Cluj, Alba și Hunedoara.   Potrivit INHGA, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi,...
Serviciul de email marketing furnizat de