x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Notarul Ioana Băsescu, pus sub acuzare în afacerea Nordis. Dosar penal pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat

Notarul Ioana Băsescu, pus sub acuzare în afacerea Nordis. Dosar penal pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat

de Ion Alexandru    |    04 Feb 2025   •   07:00
Notarul Ioana Băsescu, pus sub acuzare în afacerea Nordis. Dosar penal pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat

Fiica fostului președinte Traian Băsescu a fost pusă, ieri, sub acuzare, pentru sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis.

Ioana Băsescu a fost audiată, timp de o oră, la sediul DIICOT, în megadosarul privind pretinsele înșelăciuni imobiliare în care este implicată compania al cărei acționar este omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate Laura Vicol. Până la închiderea ediției, Ciorbă și Vicol se aflau încă în sediul DIICOT, unde au fost aduși cu mandate. La audieri a mai fost citată și fosta deputată Andreea Cosma, notar public. Conform procurorilor, sumele încasate de către Nordis de la clienți, în baza unor promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente și parcări, se ridică la aproape un miliard de lei.

Fiica fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis. La sediul DIICOT se mai aflau, la ora închiderii ediției, Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor. Procurorii DIICOT au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco, în dosarul Nordis, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările vizează 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au ca obiect faptul că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării antecontractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

Palierul notarilor

Anchetatorii arată că ultimul palier al rețelei a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Printre cei vizați de aceste percheziții se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Numele Biroului Notarului Public Ioana Băsescu este menționat, de nu mai puțin de 12 ori, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București, document intrat în posesia „Jurnaul”,  prin care s-a cerut insolvența companiei Nordis Management SRL. Spre exemplu, creditorii Cătălin și Georgeta Cornelia Frâncu s-au constituit cu o creanță de 919.031,15 lei. După ce, în 16 martie 2022, au încheiat cu Nordis, la notariatul Ioanei Băsescu, două promisiuni de vânzare-cumpărare a apartamentului G904 din complexul Trup Mamaia Nord, Năvodari. Apartamentul trebuia să fie livrat la 31 decembrie 2022.

Zeci de promisiunii de vânzare-cumpărare

În continuare, creditoarea Ioana Alina Mogaru Ghilencea s-a constituit cu o creanță de 306.706,99 lei, după ce, în fața notarului public Ioana Băsescu, a încheiat cu Nordis, la 13 martie 2020, o promisiune de vânzare a apartamentului nr. 917 din același complex. Mai departe, creditorul Ion Ghilencea s-a constituit cu o creanță de 274.175,01 lei, după ce a parafat cu Nordis, la notarul Ioana Băsescu, în 13 martie 2020 o promisiune de vânzare-cumpărae asupra apartamentului nr. 916. Un alt creditor, Dragoș Tiberiu Kivulescu, s-a constituit cu o creanță de 330.536,55 lei, după ce, la 28 februarie 2020, a încheiat cu Nordis, la notarul Ioana Băsescu, o promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamentul C808. De asemenea, creditorul Alexandru Drăgoi s-a constituit în dosarul Nordis cu o creanță de 81.652 de euro plus TVA, după ce, la data de 8 decembrie 2021, a încheiat cu Nordis, la notariatul Ioanei Băsescu, o promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamentele C915 și C804. Și creditorii Didina Carmen Vlăsceanu și Aurel Vlăsceanu s-au constituit cu o creanță de 280.415 lei, după ce, în data de 9 martie 2020, la notariatul Ioanei Băsescu, au încheiat cu Nordis o promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamentul 802.

La dosar, se mai află și creanța de 310.843,45 lei, înscrisă de creditorul Adrian Dragoș Tinu, care, la data de 6 aprilie 2021, a încheiat cu Nordis, la notariatul Ioanei Băsescu, o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament tip ASPEN nr. B109 în Sinaia, Calea Codrului.

Se vehiculează sume de până la 200 de milioane de euro

Anchetatorii arată, în actul de punere sub acuzare, că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare,  respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente, parcări și mobilier), suma de peste  957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale,  plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii,  în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

„Suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina)”, susțin procurorii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹


 

×