Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce
analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul
ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste
depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de
euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov.
Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc
însă să aprofundeze cercetările.
LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.
Un posibil motiv ar fi acela că unele dintre persoanele implicate în afacerile care miros a corupţie de la o poştă sînt folosite ca martori împotriva lui Adrian Năstase. Toţi cei pe care îi vom enumera sînt, în baza informaţiilor deţinute despre ei de procurori, şantajabili. Cel mai vizibil este cazul lui Sergiu Sechelariu, a cărui conduită îl recomandă de mult ca "partener al DNA".
Aşteptăm cu interes precizări de la DNA despre existenţa şi stadiul dosarelor ce au ca obiect mişmaşurile funciare din Ilfov. Unele dintre tranzacţiile semnalate de documentul invocat de noi se regăsesc şi în investigaţii de presă publicate în ultimii ani.
Circuite băneşti realizate prin sistemul bancar român şi cu operaţiuni externalizate prin două firme cu sediul într-o căsuţă poştală din Cipru.
Circuitele sînt prezentate fragmentat, cele mai importante.
Toţi cei de mai sus au acţionat împreună, legătura dintre ei existînd, fiind susţinută de tranzitul banilor prin conturile bancare (inclusiv printr-un cont al lui G. Oprea).
Rezultatul analizei a fost transmis la Parchet.
Rababoc Anghel (primar com. Ştefăneşti de Jos, jud. Ilfov) în perioada 16.05.2005-18.04.2008 figurează în evidenţele bancare cu depuneri în numerar în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.033.714 euro, astfel:
– la Alpha Bank România SA – retrageri în numerar în sumă de 3.061.726 de euro;
– la BRD – Group Societe Generale SA – 2 depuneri în numerar (schimb valutar) în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în sumă totală de 1.736.988 de euro;
– UniCredit Ţiriac Bank SA – retrageri în numerar în sumă de 85.000 de euro;
– Marfin Bank SA – o retragere în numerar în sumă de 150.000 de euro.
Anterior datei de 16.05.2005, respectiv după data de 26.10.2004, Rababoc Anghel figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 600.000 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 2.332.444 de euro la UniCredit Ţiriac Bank SA (trei conturi).
(N.B.: Rababoc Anghel pentru operaţiile de mai sus figurează în evidenţele băncilor cu codul numeric personal 152081xxxx963, iar pentru operaţiunile de la UniCredit Ţiriac Bank SA din perioada 26.10.2004-21.11.2006 figurează cu un cod numeric personal falsificat 152081xxxx321)
Radu Traian (consilier Primăria Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov), conform evidenţelor bancare, figurează în perioada 3.03.2003-29.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.771.649 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.087.473 de euro.
Bulut Halil (cetăţean turc, director general SC Ro Star SA _ fabrica de biscuiţi) figurează în perioada 27.05.2003-21.04.2008 cu depuneri bancare, în numerar în sumă totală de 279.827 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.964.175 de euro.
Irimia Dorin (consilier juridic la SC Vertcon, conform informaţiilor bancare este juristul familiei Sechelariu Sergiu şi Violeta) figurează în perioada 14.06.2004-27.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 51.821 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 3.555.545 de euro (Retrageri în numerar _ ex. în data de 5.11.2004, suma de 254.720 USD şi 300.000 de euro, în data de 15.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 18.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 29.11.2004 suma de 355.000 de euro).
Nae Nicolae (liber profesionist, conform unor informaţii, este mîna dreaptă a lui Gabriel Oprea) figurează în perioada 08.01.2003-09.06.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.517.123 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 22.084.603 euro.
Pîrvu Aurel (viceprimar com. Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov) figurează în evidenţele bancare, pentru perioada 29.10.2003-08.06.2007, cu depuneri în numerar în sumă totală de 276.752 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 4.508.491 de euro.
Stoica Marian (merceolog), în perioada 16.07.2004-21.12.2005, figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 519.963 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.715.622 de euro.
În evidenţa UniCredit Ţiriac Banc SA, Stoica Marian are ca persoană împuternicită pe cont pe Matei Eugenia (asociat şi administrator la SC Green Construct SRL, alături de Bucşaru Dumitru).
Notă: SC Green Construct SRL are ca asociaţi pe Bucşaru Dumitru (90%) şi Matei Eugenia (10%) şi are ca obiect de activitate "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale".
Stoica Marian, în calitate de merceolog, lucrează la firma Art Construcţii Valahorum şi locuieşte într-un apartament proprietatea acesteia. Art Construcţii Valahorum aparţine omului de afaceri Dumitru Bucşaru din Urziceni, ale cărui firme au primit de la Ministerul Transporturilor contracte însumînd mai multe milioane de euro, în perioada în care Sergiu Sechelariu a fost secretar de stat. Stoica Marian reprezintă o persoană ("de paie") interpusă în tranzacţii imobiliare încă din aprilie 2002 (în interesul lui Bucşaru şi Sechelariu). Cînd acesta a cumpărat suprafaţa totală de 222.300 mp cu suma de aproximativ 760.000 de euro (aproape 3 euro/mp) şi a vîndut în ianuarie 2004 lui Sechelariu Violeta suprafaţa de 14,5 ha cu suma de 70.000 de euro (aproape 0,50 euro/mp) în condiţiile în care pe piaţa imobiliară preţul terenurilor a crescut de la an la an.
La 5.11.2004 a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare între Sechelariu Sergiu şi Sechelariu Violeta, în calitate de vînzători prin mandatar Irimia Dorin şi Societatea Casina Construct SRL, în calitate de cumpărător. Preţul total al vînzării stabilit a fost de 3.689.0755,56 euro.
Pe de o parte, SC Casina Construct SRL a încasat sume mari de bani de la compania Elrose Finance Internationale BV (ex. în 28.10.2004, suma de 2.130.000 USD, în data de 3.11.2004, suma de 7.079.522 USD şi în data de 17.11.2004, suma de 777.000 USD, cu jstificarea "împrumuturi şi credite pe termen lung primite de societăţi comerciale";
SC Casina Construct SRL a încasat sub formă de "împrumut" în perioada 7.04.2004-4.06.2008, de la compania Elrose Finance International BV, suma totală de 29.902.925 de euro şi a rambursat împrumurile în sumă totală de 21.877.888 de euro, iar pe de altă parte a angajat un contract ipotecar cu Alpha Bank pentru suma de 7.966.117,48 euro (prin gajarea unuia dintre terenuri în suprafaţă de 75.527,68 mp),
Elrose Finance International BV, în perioada 21.01.2003-4.06.2008, a efectuat în mod repetat transferuri "împrumut" către societăţile din grupul Millennium (societăţi care au ca asociaţi companii din zone off-shore, majoritatea avînd sediul social la aceeaşi căsuţă poştală în Cipru), iar aceste societăţi au "rambursat" împrumuturile (conturile SC Casina Construct SRL sînt tranzitate de sume mari de bani încasate de la Elrose Finance International BV cu justificarea "împrumut" şi transferate către aceasta cu justificarea "rambursare" şi dobînzi plătite la credite).
Conform informaţiilor Gărzii Financiare, SC Casina Construct SRL a achiziţionat mai multe terenuri în comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, de la mai multe persoane fizice (o parte din acestea deţine funcţii la Primăria localităţii).
– de la Sechelariu Violeta şi Sergiu (prin mandatar Irimia Dorin) un teren în suprafaţă de 145.816,85 mp, în sumă de 3.689.075 de euro (aprox. 25 euro/mp);
– de la Rababoc Anghel, un teren în suprafaţă de 75.004,63 mp, în sumă de 1.785.106 euro (aprox. 23 euro/mp);
– de la Radu Traian, un teren în suprafaţă de 75.000 mp, în sumă de 1.125.015 euro (aprox. 15 euro/mp);
– de la Bulut Halil, un teren în suprafaţă de 149.994 mp, în sumă de 2.249.915,40 euro (aprox. 15 euro/mp).
În concluzie, Stoica Marian a achiziţionat teren în com. Ştefăneştii de Jos de la o societate aflată în lichidare, la preţul de 760.000 de euro, şi a vîndut 2/3 din acesta către soţii Sechelariu, la un preţ subevaluat de 70.000 de euro, iar aceştia la rîndul lor, 10 luni mai tîrziu, au revîndut terenul către SC Casina Construct SRL (societate controlată de o companie din Cipru, "Niapa Company ltd.) la suma de 3.689.078,50 euro, un preţ supraevaluat (25 euro/mp) faţă de preţul zonei la data respectivă (aprox. 10 euro/mp, conform informaţiilor preluate de pe internet de pe site-ul agenţiei imobiliare Neoland Invest SRL);
– SC Casina Construct SRL a cumpărat un teren de la Stoica Marian, firma fiind reprezentată de Elena Gabriela Oprea, soţia lui Gabriel Oprea. Elena Gabriela Oprea este administrator la SC Tenora Building Development SRL (2001) (asociat unic Enterprises Company LTD – cutie poştală Cipru) şi Casina Construct SRL (înfiinţată în 2002), asociat: Niaga Company LTD (aceeaşi cutie poştală din Cipru).
Personajele
Persoane implicate în tranzacţiile suspecte:- Rababoc Anghel, primar com. Ştefăneştii de Jos
- Radu Traian, consilier com. Ştefăneştii de Jos
- Pîrvu Aurel, viceprimar, com. Ştefăneştii de Jos
- Bulut Halil, cetăţean turc, om de afaceri
- Bucşaru Dumitru, om de afaceri din Urziceni
- Sechelariu Sergiu, fost secretar de stat
- Sechelariu Violeta
- Oprea Gabriel, preşedinte PSD Ilfov
- Oprea Gabriela Elena
- Irmia Dorin, consilier juridic
- Stoica Marian, afacerist din anturajul lui Sechelariu
Citește pe Antena3.ro
