x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Iţe, urzeli, pămînt şi valize cu bani

0
Autor: Gabi Golea 13 Aug 2008 - 00:00
Iţe, urzeli, pămînt şi valize cu bani
Vezi galeria foto


LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.



LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.

Un posibil motiv ar fi acela că unele dintre persoanele implicate în afacerile care miros a corupţie de la o poştă sînt folosite ca martori împotriva lui Adrian Năstase. Toţi cei pe care îi vom enumera sînt, în baza informaţiilor deţinute despre ei de procurori, şantajabili. Cel mai vizibil este cazul lui Sergiu Sechelariu, a cărui conduită îl recomandă de mult ca "partener al DNA".

Aşteptăm cu interes precizări de la DNA despre existenţa şi stadiul dosarelor ce au ca obiect mişmaşurile funciare din Ilfov. Unele dintre tranzacţiile semnalate de documentul invocat de noi se regăsesc şi în investigaţii de presă publicate în ultimii ani.


Circuite băneşti realizate prin sistemul bancar român şi cu operaţiuni externalizate prin două firme cu sediul într-o căsuţă poştală din Cipru.
Circuitele sînt prezentate fragmentat, cele mai importante.
Toţi cei de mai sus au acţionat împreună, legătura dintre ei existînd, fiind susţinută de tranzitul banilor prin conturile bancare (inclusiv printr-un cont al lui G. Oprea).
Rezultatul analizei a fost transmis la Parchet.

Rababoc Anghel (primar com. Ştefăneşti de Jos, jud. Ilfov) în perioada 16.05.2005-18.04.2008 figurează în evidenţele bancare cu depuneri în numerar în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.033.714 euro, astfel:
– la Alpha Bank România SA – retrageri în numerar în sumă de 3.061.726 de euro;
– la BRD – Group Societe Generale SA – 2 depuneri în numerar (schimb valutar) în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în sumă totală de 1.736.988 de euro;
– UniCredit Ţiriac Bank SA – retrageri în numerar în sumă de 85.000 de euro;
– Marfin Bank SA – o retragere în numerar în sumă de 150.000 de euro.
Anterior datei de 16.05.2005, respectiv după data de 26.10.2004, Rababoc Anghel figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 600.000 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 2.332.444 de euro la UniCredit Ţiriac Bank SA (trei conturi).
(N.B.: Rababoc Anghel pentru operaţiile de mai sus figurează în evidenţele băncilor cu codul numeric personal 152081xxxx963, iar pentru operaţiunile de la UniCredit Ţiriac Bank SA din perioada 26.10.2004-21.11.2006 figurează cu un cod numeric personal falsificat 152081xxxx321)

Radu Traian (consilier Primăria Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov), conform evidenţelor bancare, figurează în perioada 3.03.2003-29.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.771.649 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.087.473 de euro.

Bulut Halil (cetăţean turc, director general SC Ro Star SA _ fabrica de biscuiţi) figurează în perioada 27.05.2003-21.04.2008 cu depuneri bancare, în numerar în sumă totală de 279.827 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.964.175 de euro.

Irimia Dorin (consilier juridic la SC Vertcon, conform informaţiilor bancare este juristul familiei Sechelariu Sergiu şi Violeta) figurează în perioada 14.06.2004-27.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 51.821 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 3.555.545 de euro (Retrageri în numerar _ ex. în data de 5.11.2004, suma de 254.720 USD şi 300.000 de euro, în data de 15.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 18.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 29.11.2004 suma de 355.000 de euro).

Nae Nicolae (liber profesionist, conform unor informaţii, este mîna dreaptă a lui Gabriel Oprea) figurează în perioada 08.01.2003-09.06.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.517.123 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 22.084.603 euro.

Pîrvu Aurel (viceprimar com. Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov) figurează în evidenţele bancare, pentru perioada 29.10.2003-08.06.2007, cu depuneri în numerar în sumă totală de 276.752 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 4.508.491 de euro.

Stoica Marian (merceolog), în perioada 16.07.2004-21.12.2005, figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 519.963 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.715.622 de euro.
În evidenţa UniCredit Ţiriac Banc SA, Stoica Marian are ca persoană împuternicită pe cont pe Matei Eugenia (asociat şi administrator la SC Green Construct SRL, alături de Bucşaru Dumitru).
Notă: SC Green Construct SRL are ca asociaţi pe Bucşaru Dumitru (90%) şi Matei Eugenia (10%) şi are ca obiect de activitate "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale".
Stoica Marian, în calitate de merceolog, lucrează la firma Art Construcţii Valahorum şi locuieşte într-un apartament proprietatea acesteia. Art Construcţii Valahorum aparţine omului de afaceri Dumitru Bucşaru din Urziceni, ale cărui firme au primit de la Ministerul Transporturilor contracte însumînd mai multe milioane de euro, în perioada în care Sergiu Sechelariu a fost secretar de stat. Stoica Marian reprezintă o persoană ("de paie") interpusă în tranzacţii imobiliare încă din aprilie 2002 (în interesul lui Bucşaru şi Sechelariu). Cînd acesta a cumpărat suprafaţa totală de 222.300 mp cu suma de aproximativ 760.000 de euro (aproape 3 euro/mp) şi a vîndut în ianuarie 2004 lui Sechelariu Violeta suprafaţa de 14,5 ha cu suma de 70.000 de euro (aproape 0,50 euro/mp) în  condiţiile în care pe piaţa imobiliară preţul terenurilor a crescut de la an la an.
La 5.11.2004 a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare între Sechelariu Sergiu şi Sechelariu Violeta, în calitate de vînzători prin mandatar Irimia Dorin şi Societatea Casina Construct SRL, în calitate de cumpărător. Preţul total al vînzării stabilit a fost de 3.689.0755,56 euro.
Pe de o parte, SC Casina Construct SRL a încasat sume mari de bani de la compania Elrose Finance Internationale BV (ex. în 28.10.2004, suma de 2.130.000 USD, în data de 3.11.2004, suma de 7.079.522 USD şi în data de 17.11.2004, suma de 777.000 USD, cu jstificarea "împrumuturi şi credite pe termen lung primite de societăţi comerciale";
SC Casina Construct SRL a încasat sub formă de "împrumut" în perioada 7.04.2004-4.06.2008, de la compania Elrose Finance International BV, suma totală de 29.902.925 de euro şi a rambursat împrumurile în sumă totală de 21.877.888 de euro, iar pe de altă parte a angajat un contract ipotecar cu Alpha Bank pentru suma de 7.966.117,48 euro (prin gajarea unuia dintre terenuri în suprafaţă de 75.527,68 mp),
Elrose Finance International BV, în perioada 21.01.2003-4.06.2008, a efectuat în mod repetat transferuri "împrumut" către societăţile din grupul Millennium (societăţi care au ca asociaţi companii din zone off-shore, majoritatea avînd sediul social la aceeaşi căsuţă poştală în Cipru), iar aceste societăţi au "rambursat" împrumuturile (conturile SC Casina Construct SRL sînt tranzitate de sume mari de bani încasate de la Elrose Finance International BV cu justificarea "împrumut" şi transferate către aceasta cu justificarea "rambursare" şi dobînzi plătite la credite).
Conform informaţiilor Gărzii Financiare, SC Casina Construct SRL a achiziţionat mai multe terenuri în comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, de la mai multe persoane fizice (o parte din acestea deţine funcţii la Primăria localităţii).
– de la Sechelariu Violeta şi Sergiu (prin mandatar Irimia Dorin) un teren în suprafaţă de 145.816,85 mp, în sumă de 3.689.075 de euro (aprox. 25 euro/mp);
– de la Rababoc Anghel, un teren în suprafaţă de 75.004,63 mp, în sumă de 1.785.106 euro (aprox. 23 euro/mp);
– de la Radu Traian, un teren în suprafaţă de 75.000 mp, în sumă de 1.125.015 euro (aprox. 15 euro/mp);
– de la Bulut Halil, un teren în suprafaţă de 149.994 mp, în sumă de 2.249.915,40 euro (aprox. 15 euro/mp).
În concluzie, Stoica Marian a achiziţionat teren în com. Ştefăneştii de Jos de la o societate aflată în lichidare, la preţul de 760.000 de euro, şi a vîndut 2/3 din acesta către soţii Sechelariu, la un preţ subevaluat de 70.000 de euro, iar aceştia la rîndul lor, 10 luni mai tîrziu, au revîndut terenul către SC Casina Construct SRL (societate controlată de o companie din Cipru, "Niapa Company ltd.) la suma de 3.689.078,50 euro, un preţ supraevaluat (25 euro/mp) faţă de preţul zonei la data respectivă (aprox. 10 euro/mp, conform informaţiilor preluate de pe internet de pe site-ul agenţiei imobiliare Neoland Invest SRL);
– SC Casina Construct SRL a cumpărat un teren de la Stoica Marian, firma fiind reprezentată de Elena Gabriela Oprea, soţia lui Gabriel Oprea. Elena Gabriela Oprea este administrator la SC Tenora Building Development SRL (2001) (asociat unic Enterprises Company LTD – cutie poştală Cipru) şi Casina Construct SRL (înfiinţată în 2002), asociat: Niaga Company LTD (aceeaşi cutie poştală din Cipru).

Personajele

Persoane implicate în tranzacţiile suspecte:
  • Rababoc Anghel, primar com.     Ştefăneştii de Jos
  • Radu Traian, consilier com. Ştefăneştii de Jos
  • Pîrvu Aurel, viceprimar, com. Ştefăneştii de Jos
  • Bulut Halil, cetăţean turc, om de afaceri
  • Bucşaru Dumitru, om de afaceri din Urziceni
  • Sechelariu Sergiu, fost secretar de stat
  • Sechelariu Violeta
  • Oprea Gabriel, preşedinte PSD Ilfov
  • Oprea Gabriela Elena
  • Irmia Dorin, consilier juridic
  • Stoica Marian, afacerist din anturajul lui Sechelariu
Citeşte mai multe despre:   special,   stoica,   perioada,   suma,   ilfov,   construct,   euro/mp,   totala,   oprea,   sechelariu,   numerar,   retrageri,   depuneri,   figurează,   casina,   casina construct,   stoica marian,   rababoc anghel,   sum,   figureaz

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Referendumul lui Iohannis din 2019 și obsesia alegerilor din 6 decembrie aruncă în haos justiția, de la 1 ianuarie 2021

Referendumul lui Iohannis din 2019 și obsesia alegerilor din 6 decembrie aruncă în haos justiția, de la 1 ianuarie 2021
Galerie Foto Referendumul pe Justiție, inițiat de Klaus Iohannis, odată cu alegerile europarlamentare din luna mai a anului 2019, dar și blocajul organizat asupra activității Parlamentului, prin boicotarea lucrărilor...

Fratele Ralucăi Prună, menținut la conducerea DNA, deși nu întrunește condițiile de vechime

Fratele Ralucăi Prună, menținut la conducerea DNA, deși nu întrunește condițiile de vechime
Galerie Foto Secția pentru Procurori de la CSM a decis, săptămâna aceasta, să-i prelungească delegarea procurorului Mihai Prună, fratele fostului ministru tehnocrat al Justiției, Raluca Prună, în funcția de procuror-șef...

Noua variantă de Big Brother, pe șoselele patriei, aprobată de Guvernul Orban în plină campanie electorală

Noua variantă de Big Brother, pe șoselele patriei, aprobată de Guvernul Orban în plină campanie electorală
Galerie Foto Executivul condus de Ludovic Orban a aprobat, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, nota de fundamentare pentru alocarea a peste 126 de milioane de lei, din fonduri externe nerambursabile, în ve...

Capii SRI dau lecții de politică și administrație

Capii SRI dau lecții de politică și administrație
Actualul ambasador al României în Statele Unite ale Americii, fost director al Serviciului Român de Informații, George Cristian Maior, are asigurat un post de profesor universitar la Școala Superioară de Studii...

Carantină la mișto, în marginea Bucureștiului

Carantină la mișto, în marginea Bucureștiului
Popești-Leordeni, așezare în sud-estul Capitalei. Populație: 42.468 de locuitori. Cazuri confirmate SARS-CoV-2 în ultimele două săptămâni: 405 persoane. Rata de incidență: 9,54 la mia de locuitori. Decizie...

Când ne ajută poziţia pruncului în burta mamei

Când ne ajută poziţia pruncului în burta mamei
Durerile de spate reprezintă cauza celor mai multe consultaţii la medici, ele produc cele mai multe concedii medicale în lumea largă. Acea poziţie ca a pruncului în burta mamei ajută pentru relaxarea spatelui și...

Poliția de Frontieră depistează persoane, după bătăile inimii, cu echipamente cumpărate de la apropiații generalului „Timpanul”

Poliția de Frontieră depistează persoane, după bătăile inimii, cu echipamente cumpărate de la apropiații generalului „Timpanul”
Galerie Foto Fiul patronului de la Mira Telecom, o entitate abonată, de ani buni, la contracte grele cu instituțiile din zona siguranței naționale, livrează, pentru Poliția de Frontieră, începând cu 9 noiembrie, dispozitive...

Cu semnătură, pe moarte călcând

Cu semnătură, pe moarte călcând
Galerie Foto „Refuz transportul la spital, îmi asum toate riscurile şi consecinţele, inclusiv decesul”.  Observaţia scrisă cu pixul transformă fişa de caz COVID într-un fel de certificat de deces. Pe care pacientul...

Parlamentarii termină mandatul cu datorii de aproape 100 de milioane de lei. Deputații au credite de 64 de milioane

Parlamentarii termină mandatul cu datorii de aproape 100 de milioane de lei. Deputații au credite de 64 de milioane
Galerie Foto Din cei 326 de deputați care își încheie mandatul de parlamentar luna viitoare, 180 au datorii pe persoană fizică, cumulate, în cuantum de nu mai puțin 63.726.506,51 de lei. Creditorii, ca...

Vineri, cartea „Teatru”, de Sidonia Drăgușanu. „Să scriu o piesă de teatru care să provoace scandal?! Dar ce fac pe urmă?”

Vineri, cartea „Teatru”, de Sidonia Drăgușanu. „Să scriu o piesă de teatru care să provoace scandal?! Dar ce fac pe urmă?”
Galerie Foto Jurnalul vă propune vineri o carte specială pentru iubitorii dramaturgiei, dar și pentru cei care vor să descopere un gen plin de acțiune, replici spumoase, amuzante și profunde: „Teatru”, de Sidonia...

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consiliat de un „legionar” condamnat, în Germania, pentru două crime

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consiliat de un „legionar” condamnat, în Germania, pentru două crime
Galerie Foto Clotilde Armand a anunțat, ieri, pe contul său de socializare, că a demis conducerile a trei direcții din cadrul Primăriei Sectorului 1, din Capitală. Printre structurile decapitate se numără și Poliția...

O inimă cu doar 6-8 extrasistole pe zi nu cere tratament

O inimă cu doar 6-8 extrasistole pe zi nu cere tratament
Profesorul doctor Horaţiu Moldovan a condus şi conduce secţii importante de chirurgie cardio-vasculară. A făcut inovaţii în tehnicile de chirurgie cardiacă, în disecţia acută de aortă, în anevrismele de...

ATI în flăcări, la Piatra Neamț. Tragedii la indigo, din cinci în cinci ani

ATI în flăcări, la Piatra Neamț. Tragedii la indigo, din cinci în cinci ani
Galerie Foto Incendiul de la Spitalul de Urgență din Piatra Neamț, unde, sâmbătă, și-au pierdut viața zece pacienți Covid-19, internați la Terapie Intensivă, ar fi pornit de la instalația de alimentare cu energie...

Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei

Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei
Galerie Foto Alegerile parlamentare bat la ușă, teoretic scrutinul urmând să aibă loc pe data de 6 decembrie, iar actualul Legislativ își încetează mandatul pe data de 21 decembrie. La patru ani de când au fost aleși,...

Risc major. De ce grăsimea face ravagii în caz de COVID. Dr. George Sirețeanu: Obezitatea înseamnă, practic, un sistem imun sabotat

Risc major. De ce grăsimea face ravagii în caz de COVID. Dr. George Sirețeanu: Obezitatea înseamnă, practic, un sistem imun sabotat
Galerie Foto „Gras și frumos”, expresie atât de des folosită de părinții și bunicii noștri, nu doar că nu mai este de actualitate, ba chiar a devenit motiv de îngrijorare în vremuri de COVID. Grașii de azi sunt mai...
Serviciul de email marketing furnizat de