x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Iţe, urzeli, pămînt şi valize cu bani

0
Autor: Gabi Golea 13 Aug 2008 - 00:00
Iţe, urzeli, pămînt şi valize cu bani
Vezi galeria foto


LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.



LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.

Un posibil motiv ar fi acela că unele dintre persoanele implicate în afacerile care miros a corupţie de la o poştă sînt folosite ca martori împotriva lui Adrian Năstase. Toţi cei pe care îi vom enumera sînt, în baza informaţiilor deţinute despre ei de procurori, şantajabili. Cel mai vizibil este cazul lui Sergiu Sechelariu, a cărui conduită îl recomandă de mult ca "partener al DNA".

Aşteptăm cu interes precizări de la DNA despre existenţa şi stadiul dosarelor ce au ca obiect mişmaşurile funciare din Ilfov. Unele dintre tranzacţiile semnalate de documentul invocat de noi se regăsesc şi în investigaţii de presă publicate în ultimii ani.


Circuite băneşti realizate prin sistemul bancar român şi cu operaţiuni externalizate prin două firme cu sediul într-o căsuţă poştală din Cipru.
Circuitele sînt prezentate fragmentat, cele mai importante.
Toţi cei de mai sus au acţionat împreună, legătura dintre ei existînd, fiind susţinută de tranzitul banilor prin conturile bancare (inclusiv printr-un cont al lui G. Oprea).
Rezultatul analizei a fost transmis la Parchet.

Rababoc Anghel (primar com. Ştefăneşti de Jos, jud. Ilfov) în perioada 16.05.2005-18.04.2008 figurează în evidenţele bancare cu depuneri în numerar în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.033.714 euro, astfel:
– la Alpha Bank România SA – retrageri în numerar în sumă de 3.061.726 de euro;
– la BRD – Group Societe Generale SA – 2 depuneri în numerar (schimb valutar) în sumă totală de 150.900 de euro şi retrageri în sumă totală de 1.736.988 de euro;
– UniCredit Ţiriac Bank SA – retrageri în numerar în sumă de 85.000 de euro;
– Marfin Bank SA – o retragere în numerar în sumă de 150.000 de euro.
Anterior datei de 16.05.2005, respectiv după data de 26.10.2004, Rababoc Anghel figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 600.000 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 2.332.444 de euro la UniCredit Ţiriac Bank SA (trei conturi).
(N.B.: Rababoc Anghel pentru operaţiile de mai sus figurează în evidenţele băncilor cu codul numeric personal 152081xxxx963, iar pentru operaţiunile de la UniCredit Ţiriac Bank SA din perioada 26.10.2004-21.11.2006 figurează cu un cod numeric personal falsificat 152081xxxx321)

Radu Traian (consilier Primăria Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov), conform evidenţelor bancare, figurează în perioada 3.03.2003-29.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.771.649 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 5.087.473 de euro.

Bulut Halil (cetăţean turc, director general SC Ro Star SA _ fabrica de biscuiţi) figurează în perioada 27.05.2003-21.04.2008 cu depuneri bancare, în numerar în sumă totală de 279.827 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.964.175 de euro.

Irimia Dorin (consilier juridic la SC Vertcon, conform informaţiilor bancare este juristul familiei Sechelariu Sergiu şi Violeta) figurează în perioada 14.06.2004-27.05.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 51.821 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 3.555.545 de euro (Retrageri în numerar _ ex. în data de 5.11.2004, suma de 254.720 USD şi 300.000 de euro, în data de 15.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 18.11.2004, suma de 500.000 de euro, în data de 29.11.2004 suma de 355.000 de euro).

Nae Nicolae (liber profesionist, conform unor informaţii, este mîna dreaptă a lui Gabriel Oprea) figurează în perioada 08.01.2003-09.06.2008 cu depuneri în numerar în sumă totală de 3.517.123 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 22.084.603 euro.

Pîrvu Aurel (viceprimar com. Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov) figurează în evidenţele bancare, pentru perioada 29.10.2003-08.06.2007, cu depuneri în numerar în sumă totală de 276.752 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 4.508.491 de euro.

Stoica Marian (merceolog), în perioada 16.07.2004-21.12.2005, figurează cu depuneri în numerar în sumă totală de 519.963 de euro şi retrageri în numerar în sumă totală de 1.715.622 de euro.
În evidenţa UniCredit Ţiriac Banc SA, Stoica Marian are ca persoană împuternicită pe cont pe Matei Eugenia (asociat şi administrator la SC Green Construct SRL, alături de Bucşaru Dumitru).
Notă: SC Green Construct SRL are ca asociaţi pe Bucşaru Dumitru (90%) şi Matei Eugenia (10%) şi are ca obiect de activitate "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale".
Stoica Marian, în calitate de merceolog, lucrează la firma Art Construcţii Valahorum şi locuieşte într-un apartament proprietatea acesteia. Art Construcţii Valahorum aparţine omului de afaceri Dumitru Bucşaru din Urziceni, ale cărui firme au primit de la Ministerul Transporturilor contracte însumînd mai multe milioane de euro, în perioada în care Sergiu Sechelariu a fost secretar de stat. Stoica Marian reprezintă o persoană ("de paie") interpusă în tranzacţii imobiliare încă din aprilie 2002 (în interesul lui Bucşaru şi Sechelariu). Cînd acesta a cumpărat suprafaţa totală de 222.300 mp cu suma de aproximativ 760.000 de euro (aproape 3 euro/mp) şi a vîndut în ianuarie 2004 lui Sechelariu Violeta suprafaţa de 14,5 ha cu suma de 70.000 de euro (aproape 0,50 euro/mp) în  condiţiile în care pe piaţa imobiliară preţul terenurilor a crescut de la an la an.
La 5.11.2004 a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare între Sechelariu Sergiu şi Sechelariu Violeta, în calitate de vînzători prin mandatar Irimia Dorin şi Societatea Casina Construct SRL, în calitate de cumpărător. Preţul total al vînzării stabilit a fost de 3.689.0755,56 euro.
Pe de o parte, SC Casina Construct SRL a încasat sume mari de bani de la compania Elrose Finance Internationale BV (ex. în 28.10.2004, suma de 2.130.000 USD, în data de 3.11.2004, suma de 7.079.522 USD şi în data de 17.11.2004, suma de 777.000 USD, cu jstificarea "împrumuturi şi credite pe termen lung primite de societăţi comerciale";
SC Casina Construct SRL a încasat sub formă de "împrumut" în perioada 7.04.2004-4.06.2008, de la compania Elrose Finance International BV, suma totală de 29.902.925 de euro şi a rambursat împrumurile în sumă totală de 21.877.888 de euro, iar pe de altă parte a angajat un contract ipotecar cu Alpha Bank pentru suma de 7.966.117,48 euro (prin gajarea unuia dintre terenuri în suprafaţă de 75.527,68 mp),
Elrose Finance International BV, în perioada 21.01.2003-4.06.2008, a efectuat în mod repetat transferuri "împrumut" către societăţile din grupul Millennium (societăţi care au ca asociaţi companii din zone off-shore, majoritatea avînd sediul social la aceeaşi căsuţă poştală în Cipru), iar aceste societăţi au "rambursat" împrumuturile (conturile SC Casina Construct SRL sînt tranzitate de sume mari de bani încasate de la Elrose Finance International BV cu justificarea "împrumut" şi transferate către aceasta cu justificarea "rambursare" şi dobînzi plătite la credite).
Conform informaţiilor Gărzii Financiare, SC Casina Construct SRL a achiziţionat mai multe terenuri în comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, de la mai multe persoane fizice (o parte din acestea deţine funcţii la Primăria localităţii).
– de la Sechelariu Violeta şi Sergiu (prin mandatar Irimia Dorin) un teren în suprafaţă de 145.816,85 mp, în sumă de 3.689.075 de euro (aprox. 25 euro/mp);
– de la Rababoc Anghel, un teren în suprafaţă de 75.004,63 mp, în sumă de 1.785.106 euro (aprox. 23 euro/mp);
– de la Radu Traian, un teren în suprafaţă de 75.000 mp, în sumă de 1.125.015 euro (aprox. 15 euro/mp);
– de la Bulut Halil, un teren în suprafaţă de 149.994 mp, în sumă de 2.249.915,40 euro (aprox. 15 euro/mp).
În concluzie, Stoica Marian a achiziţionat teren în com. Ştefăneştii de Jos de la o societate aflată în lichidare, la preţul de 760.000 de euro, şi a vîndut 2/3 din acesta către soţii Sechelariu, la un preţ subevaluat de 70.000 de euro, iar aceştia la rîndul lor, 10 luni mai tîrziu, au revîndut terenul către SC Casina Construct SRL (societate controlată de o companie din Cipru, "Niapa Company ltd.) la suma de 3.689.078,50 euro, un preţ supraevaluat (25 euro/mp) faţă de preţul zonei la data respectivă (aprox. 10 euro/mp, conform informaţiilor preluate de pe internet de pe site-ul agenţiei imobiliare Neoland Invest SRL);
– SC Casina Construct SRL a cumpărat un teren de la Stoica Marian, firma fiind reprezentată de Elena Gabriela Oprea, soţia lui Gabriel Oprea. Elena Gabriela Oprea este administrator la SC Tenora Building Development SRL (2001) (asociat unic Enterprises Company LTD – cutie poştală Cipru) şi Casina Construct SRL (înfiinţată în 2002), asociat: Niaga Company LTD (aceeaşi cutie poştală din Cipru).

Personajele

Persoane implicate în tranzacţiile suspecte:
  • Rababoc Anghel, primar com.     Ştefăneştii de Jos
  • Radu Traian, consilier com. Ştefăneştii de Jos
  • Pîrvu Aurel, viceprimar, com. Ştefăneştii de Jos
  • Bulut Halil, cetăţean turc, om de afaceri
  • Bucşaru Dumitru, om de afaceri din Urziceni
  • Sechelariu Sergiu, fost secretar de stat
  • Sechelariu Violeta
  • Oprea Gabriel, preşedinte PSD Ilfov
  • Oprea Gabriela Elena
  • Irmia Dorin, consilier juridic
  • Stoica Marian, afacerist din anturajul lui Sechelariu
Citeşte mai multe despre:   special,   stoica,   perioada,   suma,   ilfov,   construct,   euro/mp,   totala,   oprea,   sechelariu,   numerar,   retrageri,   depuneri,   figurează,   casina,   casina construct,   stoica marian,   rababoc anghel,   sum,   figureaz

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

7 ani de pușcărie cu executare în sufragerie  

7 ani de pușcărie cu executare în sufragerie  
Galerie Foto Munca de acasă, împământenită anul trecut odată cu instaurarea stării de urgență, le-a dat unor parlamentari idei năstrușnice. Cum ar fi aceea de a vota online un proiect de lege născocit de senatoarea...

Tinerii din diaspora întorc spatele guvernului

Tinerii din diaspora întorc spatele guvernului
Măsura 6.1 Sprijin instalare tineri fermieri, componenta diaspora, se dovedește a fi un eșec pentru Guvern. Tinerii plecați la muncă în străinătate sunt neinteresați de oferta financiară a autorităților de la...

Unul din patru deputați a vorbit o singură dată de la preluarea mandatului. Mai multe județe, nereprezentate de la tribuna oficială

Unul din patru deputați a vorbit o singură dată de la preluarea mandatului. Mai multe județe, nereprezentate de la tribuna oficială
Puțin mai mult de un sfert din totalul deputaților aleși în funcții au luat cuvântul o singură dată în plenul Camerei, în cele aproape șase luni care s-au scurs de la validarea alegerii lor, în urma...

Scafandri înecați cu fonduri europene

Scafandri înecați cu fonduri europene
Galerie Foto Programul pentru lărgirea plajelor pe litoralul românesc este îndoliat de moartea unor specialiști angajați în proiect. În urmă cu  patru săptămâni, în 9 aprilie, a fost raportat decesul a doi scafandri...

Un prinț austriac a împușcat cel mai mare urs din Europa sub nasul autorităților române

Un prinț austriac a împușcat cel mai mare urs din Europa sub nasul autorităților române
Două organizații de apărare a drepturilor animalelor au semnalat autorităților române că un prinț austriac a împușcat ilegal cel mai mare urs din Europa, în apropierea orașului Covasna. Cu toate acestea,...

Firmele de casă ale PNL, sponsori pentru partid în anul pandemiei. Legături cu funcții sau cu contracte la stat

Firmele de casă ale PNL, sponsori pentru partid în anul pandemiei. Legături cu funcții sau cu contracte la stat
Galerie Foto În Raportul pe care Autoritatea Electorală Permanentă l-a întocmit cu privire la cuantumul veniturilor Partidului Național Liberal obținute în anul 2020 regăsim o listă cu 20 de societăți comerciale care au co...

Ce a văzut Sala Palatului înainte de vaccinarea lui Gheorghiță

Ce a văzut Sala Palatului înainte de vaccinarea lui Gheorghiță
Galerie Foto Sala Palatului se va umple în acest weekend de medici, asistente și seringi, în loc de spectatori și mari artiști, cum era tradiția. Un „spectacol” nemaivăzut la București, dar implementat cu succes la...

Nu există niciun sport, nicio metodă de a-l face pe copil mai înalt

Nu există niciun sport, nicio metodă de a-l face pe copil mai înalt
Galerie Foto Cele mai frecvente motive de solicitare a cabinetului medicilor, în lume, conţin pe primul loc durerile de spate. Este o autodiagnosticare prea deasă: „mă doare spatele, am hernie de disc”! Despre problemele...

Edilul Ciprian Ciucu, „luat la mișto” și de polițiști, și de cetățeni

Edilul Ciprian Ciucu, „luat la mișto” și de polițiști, și de cetățeni
Galerie Foto Poliția Rutieră a Capitalei a transmis, ieri, că face verificări, după ce primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a scris pe o rețea de socializare că a fost „luat la mișto” de ofițerul de serviciu și că i...

Legea care ia de la patroni și dă la muncitori așteaptă votul Camerei Deputaților

Legea care ia de la patroni și dă la muncitori așteaptă votul Camerei Deputaților
Patru deputații PDS și un deputat independent, intrat însă în Parlament pe listele USR, s-au gândit anul trecut că ar fi bine ca patronii să împartă până la 25% din profitul net obținut cu angajații....

Renovarea WC-urilor la Banca Națională: o jumătate de hectar de faianță, 11 kilometri de conducte!

Renovarea WC-urilor la Banca Națională: o jumătate de hectar de faianță, 11 kilometri de conducte!
Galerie Foto O achiziție de lucrări la sediul central al Băncii Naționale, făcută la finalul lunii trecute, arată, în documentația de atribuire, că, practic, grupurile sanitare ale acestei instituții fundamentale a...

Nu e bine să exagerăm cu carnea roşie procesată

Nu e bine să exagerăm cu carnea roşie procesată
Galerie Foto Starea de sănătate, confortul organismului se bazează pe cumpătarea în felul de a mânca, de a ne umple sau nu farfuria. Cât ar trebui să dureze o masă și cum ne putem păcăli organismul cu cantități mai...

Autostrada Moldovei este într-o mare întârziere

Autostrada Moldovei este într-o mare întârziere
Galerie Foto Proiectul de lege pentru Autostrada Moldova (A7), ce va face legătura dintre București și Siret pe traseul Siret - Suceava - Dolhasca - Pașcani - Bacău - Focșani - Buzău - Ploiești - București a trecut de Senat...
Serviciul de email marketing furnizat de